2024融资入股协议书

编号：__________2024融资入股协议书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024融资入股协议书合同目录第一章：前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同主体第二章：定义与解释2.1术语解释2.2词语定义第三章：融资入股的基本条款3.1融资额度3.2入股比例3.3融资用途3.4融资方式3.5融资期限3.6融资成本3.7还款方式第四章：股权结构与变更4.1股权分配4.2股权变更4.3股权转让第五章：股东权益与义务5.1股东权益5.2股东义务第六章：公司治理结构6.1董事会构成6.2监事会构成6.3高级管理层构成第七章：决策权与管理权7.1决策权分配7.2管理权分配第八章：财务与审计8.1财务报告8.2审计机制8.3财务监管第九章：风险控制与防范9.1风险评估9.2风险控制措施9.3风险防范机制第十章：退出机制10.1提前退出10.2到期退出10.3退出权益处理第十一章：合同的履行与维护11.1合同履行11.2合同维护11.3合同变更第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁机构12.3法律适用第十三章：合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件第十四章：其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3法律声明14.4合同附件合同编号：2024融资入股协议书第一章：前言1.1合同背景为满足公司发展需求，拓宽融资渠道，提高公司经营实力，甲方拟与乙方进行融资入股合作。1.2合同目的通过本合同的签订，明确甲乙双方的权益与义务，共同促进公司发展。1.3合同主体甲方：_______（公司名称）乙方：_______（个人或机构名称）第二章：定义与解释2.1术语解释融资：指乙方以货币形式向甲方提供的资金支持。入股：指乙方取得甲方公司一定比例的股权。2.2词语定义本合同所涉及的词语，如“甲方”、“乙方”、“人民币”等，均按照我国相关法律法规及通用解释予以理解。第三章：融资入股的基本条款3.1融资额度乙方同意向甲方提供人民币____万元的融资资金。3.2入股比例乙方本次融资入股后，持有甲方公司____%的股权。3.3融资用途甲方承诺将融资资金用于_______（具体用途），并按照约定进行还款。3.4融资方式本合同项下的融资方式为_______（直接融资/间接融资）。3.5融资期限本合同的融资期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。3.6融资成本甲方应支付给乙方的融资成本包括利息、手续费等，具体费用按照双方约定的_______（费率/计算方式）计算。3.7还款方式甲方按照本合同约定的还款计划和还款方式向乙方偿还融资本金及利息。第四章：股权结构与变更4.1股权分配本合同签署后，甲乙双方的股权分配如下：甲方持有____%，乙方持有____%。4.2股权变更股权变更应经甲乙双方协商一致，并按照公司法等相关法律法规进行。4.3股权转让甲乙双方同意，在合同约定的条件下，可以依法将其持有的股权转让给第三方。第五章：股东权益与义务5.1股东权益乙方作为股东，享有公司盈利分配、参与重大决策等权益。5.2股东义务乙方应遵守公司章程，按期足额缴纳股款，并承担公司债务的风险。第六章：公司治理结构6.1董事会构成董事会由甲方任命，乙方有权推荐董事候选人。6.2监事会构成监事会由甲方设立，乙方有权推荐监事候选人。6.3高级管理层构成高级管理层由甲方任命，乙方有权参与提名。第八章：财务与审计8.1财务报告甲方应按季度向乙方提供真实、完整的财务报告。8.2审计机制甲方应定期接受乙方或乙方委托的审计机构进行的财务审计。8.3财务监管乙方有权对甲方的财务状况进行监管，确保公司财务健康。第九章：风险控制与防范9.1风险评估甲方应定期进行风险评估，并向乙方报告。9.2风险控制措施甲方应采取有效措施，防范和控制经营过程中的各类风险。9.3风险防范机制甲方应建立风险防范机制，包括风险预警、应急处置等。第十章：退出机制10.1提前退出甲乙双方同意，在符合合同约定的条件下，可以提前退出合作。10.2到期退出合作期满，甲乙双方按照合同约定办理股权退出手续。10.3退出权益处理退出时，甲乙双方按照合同约定处理退出权益。第十一章：合同的履行与维护11.1合同履行甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。11.2合同维护甲乙双方应共同努力，维护合同的履行和公司的稳定发展。11.3合同变更合同变更应经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。第十二章：争议解决12.1争议解决方式甲乙双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.2仲裁机构如甲乙双方约定仲裁，争议应提交至_______（仲裁机构名称）。12.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十三章：合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件本合同在履行完毕、双方达成终止协议或符合合同约定的终止条件时终止。13.3合同解除条件甲乙双方协议解除或一方违约导致合同解除。第十四章：其他条款14.1保密条款甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权保护甲乙双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等权益。14.3法律声明本合同未尽事宜，按中华人民共和国法律执行，法律法规另有规定的，从其规定。14.4合同附件本合同附件包括：融资计划书、股权分配方案、公司章程修改案等。甲方（签字）：_______________________日期：____年__月__日乙方（签字）：_______________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方优先购买权在合同有效期内，若甲方拟对外转让其持有的乙方股权，甲方应事先通知乙方，并给予乙方优先购买权。1.2甲方控制权保护甲方承诺，在合同有效期内，不将其持有的乙方股权转让给可能影响乙方在甲方公司中权益的第三方。1.3甲方盈利保障甲方承诺，在合同有效期内，将采取合理措施确保乙方投资的回报，若甲方未能实现承诺的盈利目标，甲方应向乙方支付相应的赔偿。1.4甲方信息披露甲方应定期向乙方披露其经营状况、财务状况及重大事项，确保乙方充分了解甲方的经营情况。1.5甲方决策权在合同有效期内，涉及甲方公司的重大决策，甲方应充分听取乙方的意见，并给予乙方相应的决策权。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方资金支付乙方应按照合同约定的期限和方式向甲方支付融资资金，确保甲方公司的资金需求。2.2乙方股权转让限制乙方在合同有效期内不得将其持有的甲方股权转让给可能影响甲方公司稳定发展的第三方。2.3乙方参与经营管理乙方有权参与甲方的经营管理，并有权提名甲方的董事、监事及高级管理人员。2.4乙方优先购买权在合同有效期内，若乙方拟对外转让其持有的甲方股权，乙方应事先通知甲方，并给予甲方优先购买权。2.5乙方股权回购权乙方有权在合同约定的条件下要求甲方回购其持有的甲方股权。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介服务范围第三方中介在合同中的服务范围包括：融资安排、股权转让、信息披露、决策参与等。3.2第三方中介费用甲方和乙方应按照约定向第三方中介支付服务费用，确保中介服务的顺利进行。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对本合同内容及双方商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意不得向第三方披露。3.4第三方中介的合规性第三方中介应遵守相关法律法规，确保中介服务的合规性，避免因中介服务导致的合同无效。3.5第三方中介的违约责任若第三方中介未能履行合同约定的义务，导致甲方、乙方损失的，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.融资计划书2.股权分配方案3.公司章程修改案4.风险评估报告5.审计报告6.财务报告7.决策权分配说明8.管理权分配说明9.股权转让协议10.优先购买权说明11.盈利保障协议12.信息披露协议13.决策参与协议14.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付融资资金，或未按照约定用途使用融资资金。2.甲方未履行信息披露义务，或披露信息不真实、不完整。3.甲方未能实现约定的盈利目标，未按照约定向乙方支付赔偿。4.甲方未听取乙方意见，未给予乙方决策权。5.乙方未按约定时间支付融资资金。6.乙方未经甲方同意擅自转让其股权。7.乙方未参与甲方的经营管理，或未提名甲方的董事、监事及高级管理人员。8.第三方中介未按照约定提供服务，或服务不符合法律法规及合同要求。9.第三方中介未能保守秘密，未经甲方和乙方同意向第三方披露合同内容及商业秘密。10.第三方中介未遵守合规性要求，导致合同无效。三、法律名词及解释：1.融资：指乙方以货币形式向甲方提供的资金支持。2.股权：指甲方公司一定比例的所有权。3.股权转让：指股东将其持有的股权转让给第三方。4.优先购买权：指在股权转让时，原股东享有的优先购买权。5.盈利保障：指甲方承诺确保乙方投资的回报。6.信息披露：指甲方应向乙方定期披露其经营状况、财务状况及重大事项。7.决策权：指甲乙双方在公司重大决策中的投票权、表决权等。8.管理权：指甲乙双方在公司经营管理中的权利。9.第三方中介：指在融资入股协议中提供中介服务的机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到融资资金使用不当的问题，应立即与甲方沟通，要求甲方按照约定用途使用融资资金。2.遇到信息披露不及时或虚假的问题，应要求甲方及时、真实、完整地进行信息披露。3.遇到甲方未能实现盈利目标的问题，应按照合同约定向甲方追讨赔偿。4.遇到甲方未听取乙方意见的问题，应要求甲方充分听取乙方的意见，并给予乙方决策权。5.遇到乙方未按约定时间支付融资资金的问题，应与乙方沟通，要求乙方按时支付。6.遇到乙方擅自转让股权的问题，应要求乙方立即停止转让，并按照合同约定处理股权转让事宜。7.遇到第三方中介服务不符合要求的问题，应与第三方中介沟通，要求其按照合同约定提供服务。8.遇到第三方中介违反保密义务的问题，应要求第三方中介立即停止披露，并按照合同约定处理。五、所有应用场景：1.甲方公司需要融资以扩大经营规模。2.乙方作