绿地集团合同管理制度版

协议管理制度编制：技术管理产品研发部编制编号：LD-JF-03V1.0版

总则为了规范集团的协议行为，加强协议管理，防范经营风险，特制订本制度。除非特别指出，本制度中的“集团”指“绿地集团”，“事业部”指“绿地集团管理的房地产事业部”，“技发部”指“技术管理产品研发部”。事业部根据自身的实际情况和本制度制定各自的《协议管理制度实行细则》，以公司正式文献的形式发布并报集团技发部备案。协议管理原则协议的订立和履行须符合《协议法》的规定。应当遵循“事前签订”原则，即协议必须在业务发生前签署，原则上严禁未签署协议即开始履行经济活动。合作方必须具有执行协议的相应资质和能力，可以切实执行协议及有足够能力承担违约责任。协议的签订和执行应围绕项目目的成本进行运作。超过目的成本时，合约部应负责召集协议主办部门分析因素并及时向上级报告，具体参见《动态成本管理制度》。合用范围及主办和执行部门本制度所合用的协议、主办部门和执行部门规定如下：工程协议是指甲方直接发包工程项目而签订的协议，涉及但不限于桩基础、土建、安装、装饰、区内市政配套工程、园林环境工程、工程监理等，也涉及甲方直接供应的材料、设备等所签订的协议，涉及但不限于电梯、水泵、消防设备、内外墙装饰材料等。其主办部门为合约部，执行部门为工程管理部门；勘察及委托图纸设计任务而签订的设计协议，其主办部门和执行部门均为技术管理部门；其它协议主办部门和执行部门由各事业部根据集团146号文的规定和各自情况通过公司文献予以明确。职责协议主办部门职责负责组织编制《项目合约总体计划表》和《项目近期发包计划表》；负责拟定主办协议的协议范本；负责起草协议文本，其它部门配合。工程管理部门负责提供工程协议的有关施工、质量、验收各进度等规定，技术部负责提供工程协议有关设计方面的规定；负责组织协议的审核会签；负责填报主办协议的相关信息；参与审核协议进度付款和结算付款；负责建立各自业务协议台帐，并根据协议签订与执行情况及时更新；参与供应商履约评价；并负责建立《供应商名录》；负责合作方违约责任的追究工作，并最大限度地保护我方利益；执行部门职责参与协议订立的全过程；负责熟悉协议条款并按协议条款执行；负责协议进度的把控、竣工结算资料的收集、审核和工程款项支付申请；负责组织执行协议的供应商履约评价；合约部职责负责拟定本领业部的协议管理制度实行细则；承担合约部主办协议的所有职责；负责目的成本科目所属协议的协议编号、协议信息的报备及归档整理工作；负责协议的报备工作；财务部职责参与对协议价款、付款条件、违约责任等条款的审核；参与审核协议进度付款和结算付款；参与供应商履约评价；行政人事部职责负责协议用章的管理工作；负责协议正本的归档保存；协助协议主办部门解决协议纠纷事宜；事业部总经理职责负责审批本领业部的协议管理制度实行细则；负责贯彻有关协议管理的相关规定；负责审批事业部的协议范本；负责审批并签署授权范围内的协议；集团技发部职责负责制订与协议签订和执行相关的管理制度；负责监督事业部的协议谈判、审核、批准、签订和履行工作；负责抽样审计认为重要以及单笔1000万元以上协议的审批及签订工作；协议的形成直接发包类协议是指由于政府或行业垄断因素而形成的行政性收费协议，或土地购置协议；或者情况紧急时直接授予的各类协议。此类协议假如由于各种因素，没有协议文本或即使有协议文本，但协议要素不全的，协议主办部门在准备待签协议文本时必须附上政府或行业的收费文献，并就付款部门全称、收费名目、计算方式、付款方式、洽谈通过进行具体说明。议标类协议是指通过议标流程而形成的协议，参见《工程发包管理制度》。协议主办部门根据议标过程形成的记录汇总拟定待签协议文本。招标类协议是指通过招标流程而形成的协议，详见《工程发包管理制度》。协议主办部门在确认发出中标告知书后，根据所有的考察、资格审查、招标、评标和中标资料，以及招标文献所附协议文本和相关部门提供的协议内容，汇总拟定待签协议文本。《项目合约总体计划表》在编制的工程施工进度计划获批准后或第一项发包工作开始前，合约部根据本项目的规模、工程特点和施工进度计划规定，编制《项目合约总体计划表》，其它部门配合。《项目合约总体计划表》的编制需要充足考虑各项分包工程划分范围、分包工程的技术难度对分包商资质规定、各项工程招标定标计划、各专业分包工程对承建分包商的数量需求及划分方案、指定分包工程协议关系安排、甲供物资种类拟定、项目合约管理要点、其他部门对合约管理应协调配合的工作等。《项目合约总体计划表》需经主管领导审批，由合约部发至事业部相关部门和集团技发部。《项目合约总体计划表》应随工程施工进度计划变动而及时更新。《项目近期发包计划表》由合约部发起，工程管理部门、技术部配合，根据《项目合约总体计划表》、项目实际情况及项目整体计划草拟填写《项目近期发包计划表》，重要是针对编制近期内（2～3月内）急需完毕、技术含量高、影响工程进度关键节点的工程。招标工作开始时间原则上必须比协议签订时间提前30天以上，招标计划必须应充足考虑材料、设备加工供货周期因素、现场安装配合等因素。计划必须同时拟定招标小组的组成。各分管领导签字后，双月20日前报事业部总经理和集团技发部备案。协议中必须明确协议范围、工期规定、质量标准、协议金额及组成、协议履行日期、付款方式、结算原则及方式、双方或三方权责、违约责任、争议解决方式及工程保修办法等事项。形成待签协议文本：经对方确认和公司内部审查后形成待签的协议正本；装订完毕的协议文本一般由对方单位先行签字，并加盖其单位的协议专用章及骑缝章，合作方加盖的协议专用章应清楚可辨认。协议主办部门负责检查合作方的签字盖章是否符合规定。填写《协议审批表》：协议主办部门负责组织填写《协议审批表》，协议主办人应填写表格当中协议名称、建设方、合作方、协议金额以及简要填写协议签订重点内容，是否招投标等基本情况；先在协议主办部门内部进行审批流转，并负责组织按顺序报各级主管人员审核协议文本，认真回答各级主管人员提出的有关协议的相关问题并保证各级签署意见得到贯彻。在协议文本审批流转环节，如各审批部门提出修改意见，协议主办部门应结合审核意见，及时将协议正本修正完毕，重新执行协议审批流程。授权签字：完毕审批程序后的协议，在授权范围内，由事业部总经理签字。协议盖章：行政人事部应对协议文本、《协议签订审批单》签字的完整性进行认真核对，确认后方可加盖协议专用章，协议文本在两页或两页以上时应加盖骑缝章，用章完毕后及时做好相应用章登记。协议编号：协议签订后，由合约部按本规则进行统一编号。主协议编号规则如下：项目名称代号-序号。如：LJ-001代表老街项目中的第一份协议。协议的其它信息在协议名称中体现，如：老街项目二期10－15号多层铝合金门窗制作安装协议。第一组字母为项目名称代码：项目汉语拼音第一个字目。第二组三位数字为流水号。该流水号分别从001开始编号。补充协议编号规则：原协议编号—B补充协议序号，如：LJ-001-B02代表老街项目中第一份协议的第二份补充协议。协议的备案和审查：经签字盖章成立后的协议需在规定的时间内由合约部按规定向集团备案。事业部配合集团对1000万元以上协议以及重要协议的抽样审计。协议履行协议在签订之后，根据工作需要，主办部门可以发起组织协议交底会，各相关部门应参与会议，由协议主办部门讲解协议的起止时间、协议范围、质量规定、金额、付款方式、双方的权利义务及各部门配合中应注意的问题等。协议交底会必须形成《会议纪要》备查。协议生效后，协议的主办部门和执行部门必须指定经办人监督协议双方的履约情况，并及时更新《协议台账》，并按协议约定贯彻双方的权利和义务。《协议台账》电子版于每季度未报集团对口部门备案。执行部门负责把控协议进度、竣工结算资料的收集审核和款项支付申请，具体参见协议价款支付的相关规定。在协议履行过程中，一旦出现协议对方违约的情况，协议主办部门和执行部门必须保存和收集有关证据，并及时报告相关部门、上级领导和集团主管部门。协议变更和解除如因情况发生变化，需要对协议进行变更或解除时，主办部门应立即请示上级领导，由其会同其它业务部门共同研讨变更的风险和解决的方法，并与对方进行协商。最终按照原协议审批程序订立补充协议或解除协议。协议主办部门、执行部门及相关业务部门应对协议变更或解除过程中的有关事实进行证据收集，为通过仲裁、诉讼解决争议做好准备。协议终止协议履行完毕或协议解除，协议即终止，协议执行部门在上报最后一笔结算款时，须附上事业部相关部门共同填写的《供应商协议履约评价表》，报集团备案。财务部门方可办理项目结算，结算付款详见集团有关结算的有关规定供应商评估结果分为可以不合格和合格。不合格供应商是指有下列情形之一的供应商，各事业部一年内不得授予其协议。在授予协议的过程中存在违规行为的；经我方评价为不合格的；与集团有诉讼的；近期出现有负面影响的质量安全事故的；合格供应商将在同等情况下，享有如下优先权：直接发包和议标工程优先授予合格供应商；合格供应商免于发包前考察；评技术标时，适当增长合格供应商的技术评分；集团控购供应商、集中采购供应商和集团合格供应商将优先从各事业部的合格供应商中挑选；协议供应商在协议款项拨付时，享有优先权。协议纠纷的解决协议纠纷由协议主办部门负责解决。主办部门应当在3日内将纠纷情况上报分管领导。解决协议纠纷应遵循以下原则：尊重客观事实，遵守法律法规，信守协议约定。以协商为基本途径。纠纷发生后，应及时与对方当事人和谐协商，互谅互让，达成协议，解决纠纷。协商不成的，应及时通过仲裁或者诉讼程序解决。协议纠纷通过仲裁或诉讼之前（我方作被告时除外），协议主办部门、执行部门、分管领导应召集相关部门及法律专业人员对是否提交以及如何提交仲裁或诉讼进行全面评估、研究，并报集团备案。协议纠纷如在仲裁、诉讼中采用和解或调解方式解决，签订和解协议或调解协议应按协议签订审批程序及权限办理审批手续。协议纠纷解决或执行完毕后，协议主办部门应及时告知财务部，并将有关资料汇总后归档备查。协议档案管理协议履行过程中的所有书面材料（涉及往来信函、证据等）其原件，应由主办部门存档。协议资料至少一式叁份，财务部、行政人事部及协议主办部门各一份。项目竣工入住并结算完毕后3个月内将所有存档资料转至行政人事部存档，其它保管、保密、销毁等具体规定按照《档案管理制度》规定执行。特急情况特急情况是指在协议的签订过程由于各种特殊情况不能按以上正常流程完毕审批，，协议主办部门分管领导须在第一时间报告总经理，经批准后方可执行。但