三鹿集团总部关键管理流程手册

三鹿集团总部

关键管理流程

北大纵横管理咨询公司

二零零六年十二月

目录

第一章流程手册概述

1.1目的与意义

通过流程优化，规范管理，实现为三鹿集团及其客户创造价值的目的。

第一，以价值链为导向，重建流程体系

第二，为组织结构调整和职责优化提供基础

第三，在流程体系基础上，为规范化管理奠定良好的基础

1.2流程优化原则

第一，重要性与紧迫性相结合

重点关注对三鹿集团关键业务有重大影响的流程；重点关注影响三鹿集团生存

与发展，迫切需要解决的流程。

第二，客户导向原则

流程中每一个环节上的活动尽可能突出客户导向，提高客户满意度。

第三，控制与效率相结合

流程设计兼顾控制与效率，在保证对关键业务有效控制的前提下，尽可能提高

运作效率。

1.3流程制订办法

第一，价值链分析法

三鹿集团所有活动都可体现在决策/管理/业务三个层次上：

1）在决策层的每一项活动都要确保三鹿集团的可持续经营与发展；

2）在业务层的每一项活动都要体现增值性；

3）在管理层的每一项活动都是为业务活动提供支撑服务，体现效率。

第二，参照法

参照一些比较规范、知名公司的流程，通过对不同公司的流程比较，能够更全

面地列出三鹿集团流程。

第三，职责细分法

对关键职能进行分析，然后找出与此一一对应的流程。

第二章流程编制说明

2.1流程符号

流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。

这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。

〈开）流程触发者是启动流程的一种输入，它同时也是流程所处理的

主要实体。

流程步骤代表流程在执行过程中所采取的一个具体行动。通过

流程步

同时或有序的执行这些独立的步骤可以获得期望的业务目标。

决策步骤被用来决定实体应通过哪个可能的路线到达下一个

步骤或业务活动。

表示流程中使用或产生的文档或报表。

其他流流程运转过程中调用其他流程。

（结束）流程最终结果是执行流程的最后成果和输出。它表示流程对触

发者的处理已经结束并已获得期望的目标。

2.2流程编号

示例：FC01.01战略规划制定流程

FC：流程的的英文缩写

01：代表部门战略投资部

01：代表流程--战略规划制定

第三章流程目录

部门编号流程名称

战略投资部(01)

FC01.01战略规划制定流程

FC01.02战略目标回顾流程

FC01.03年度投资计划流程

FC01.04项目投资决策流程

FC01.05项目投标管理流程

FC01.06项目运行监控流程

FC01.07投资资金管理流程

FC01.08追加投资资金管理流程

FC01.09对外投资项目退出(计划内)流程

FC01.10对外投资项目退出(计划外)流程

品牌管理部(02)

FC02.01年度品牌规划流程

FC02.02危机公关流程

经营管理部(03)

FC03.01经营计划制定与执行流程

FC03.02经营计划调整流程

FC03.03事业部高管考核体系制定流程

FC03.04事业部高管绩效考核流程

财务管理部(04)

FC04.01年度预算编制与审批流程

FC04.02预算执行及调整流程

FC04.03资产管理流程

结算中心(05)

FC05.01资金计划管理流程

审计部(06)

FC06.01内部审计管理流程

法律事务部(07)

FC07.01诉讼处理流程

FC07.02合同审查与签订流程

信息工程部(08)

FC08.01信息系统规划流程

人力资源部(09)

FC09.01人力资源规划流程

FC09.02人力资源年度需求计划流程

FC09.03外部招聘流程

FC09.04内部岗位竞聘流程

FC09.05培训管理流程

FC09.06职业生涯规划流程

部门编号流程名称

FC09.07事业部总经理/副总经理任命流程

FC09.08内部调动流程

FC09.09离职人员管理流程

FC09.10绩效考核体系设计与调整

FC09.11中层及以上绩效考核管理流程

FC09.12员工绩效管理流程

FC09.13员工薪酬总额确定流程

FC09.14集团员工工资发放流程

集团办公室(10)

FC10.01发文管理(集团办公室)流程

FC10.02发文管理(其他部门)流程

FC10.03收文管理流程

FC10.04会务管理流程

FC10.05文件借阅管理流程

FC10.06档案管理流程

行政管理部(11)

FC11.01公务接待流程

FC11.02车辆使用管理流程

FC11.03日常办公用品采购流程

技术中心(12)

FC12.01科技项目申请流程

质量监管部(13)

FC13.01质量监管流程

技术法规部(14)

FC14.01标准管理流程

第四章流程内容

4.1战略投资部

4.1.1战略规划制定流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

编制战略规划

集团战略投资部启动并组织战略规划

01的指导思想和

的制定

框架

各部门、事业部从自身角度提供经营工作总结和发

02

和战略构想展规划报告

资源与能力分

集团战略投资部相关岗位分析企业内析报告和环境

03

部资源与能力及外部环境和行业分析报

告

集团战略投资部相关岗位回顾现有战公司经营和战

04

略和业务经营情况略回顾报告

在结合内外部环境分析与企业现状研集团公司战略

05

究的基础上形成战略规划草案发展规划草案

06战略投资部部长审核战略规划草案审核意见

07集团总裁审核审核意见

08战略与投资委员会评估专业咨询意见

集团公司战略

09董事会审批

发展规划

各部门和事业

集团战略投资部相关岗位对集团整体

10部的职能战略

战略目标进行分解

和子战略

4.1.2战略目标回顾流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

集团战略投资部相关岗位针对战略环战略环境分析

01

境进行分析报告

工作总结和发

02对集团的当年经营情况进行分析

展规划报告

03对集团的战略目标进行回顾

04判断假设条件是否发生重大变化

如果假设条件发生重大变化，则对对集团发展战略

05

企业战略目标进行修正、微调目标修正草案

06战略投资部部长审核审核意见

07集团总裁审核审核意见

08战略与投资委员会评估

09董事会审批

10经营计划制定与执行流程

4.1.3年度投资计划流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

集团战略投资部下发制定年度投资计

01

划的指导思想和总体框架

事业部年度投

02各事业部制定本事业部年度投资计划

资计划

03战略投资部部长审核审核意见

04集团总裁审批审批结果

集团战略投资部编制集团年度投资计年度投资计划

05

划草案草案

06战略投资部部长审核

07总裁审核

08战略与投资委员会审核

09董事会审批

集团年度投资

10形成集团年度投资计划

计戈！J

战略投资部与各事业部执行年度投资

11

计划

4.1.4项目投资决策流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

在相关部门的配合下，战略投资部和

01

各事业部进行投资预评估

02集团战略投资部部长审核

03总裁审批

04项目建议书撰写项目建议书

05战略投资部部长审核

06总裁审核

07战略与投资委员会审核

08董事会审批

09项目立项，项目小组撰写项目计划书项目计划书

10方案实施

4.1.5项目招标管理流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

01项目小组提出招标申请招标申请报告

集团战略投资部部长审核招标申请报

02项目建议书

告

03总裁审批

04集团相关部门成立招标小组

05招标小组发布采购信息采购信息

招标小组牵头成立评标委员会，并进

06供应方标书评标意见

行评标

07总裁审核

08董事会审批

09公布招标结果招标结果

10采购流程

4.1.6项目运行监控流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

01项目投资决策流程

集团战略投资部相关岗位上报项目管项目管理人员

02

理人员名单名单

战略投资部部长审核项目管理人员名

03审核意见

单

04总裁审批审批结果

05确定项目管理人员名单管理人员名单

项目运行的相

06项目组上报项目运行的相关资料

关资料

07收集汇总相关资料并检查实施情况

08战略投资部部长和集团总裁对项目实

09施给予帮助与指导

10项目组进行问题整改

4.1.7投资资金管理流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

01项目小组提出项目资金拨付申请资金拨付申请

02项目经理审核采购合同

03采购合同、

04战略投资部部长、集团财务管理部和资金计划、

审核意见

集团分管副总裁审核资金拨付申请资金拨付申

05

请

06总裁审批资金拨付申请签批申请

07资金拨付

08对资金拨付申请登记存档

4.1.8追加投资资金管理流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

项目追加投资

01项目组提出追加投资申请

申请

集团战略投资部相关岗位进行资金需

02

求分析

项目追加投

03战略投资部部长审核申请资申请、资审核意见

金需求分析

04集团总裁审批

集团战略投资部牵头成立追加投资小

05追加投资方案

组，提出追加投资方案

06

07追加投资方案审核审核意见

08

09董事会审批

10方案落实执行

4.1.9对外投资项目退出（计划内）流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

战略投资部相关岗位提出项目计划内计划内退出申

01

退出申请请

02战略投资部部长审核

03相关部门提供支持

战略投资部相关岗位拟定年度退出计

04退出计划

划

05

06审核意见和审

退出计划的审核与审批

07批结果

08

09战略投资部相关岗位提出退出方案退出方案

10

11审核意见和审

退出方案的审核与审批

12批结果

13

14方案落实执行

对外投资项目退出（计划外）流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

各事业部根据各子公司经营情况提出子公司经营

01项目退出申请

项目退出申请情况分析

退出可行性分

02战略投资部进行项目退出可行性分析

析

战略投资部部长退出可行性分析进行

03

审核

04相关部门提供支持

05项目推出小组提出退出方案退出方案

06

07审核意见和审

退出方案的审核与审批

08批结果

09

10退出方案落实执行

4.2品牌管理部

4.2.1年度品牌规划流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

集团品牌管理部启动年度品牌规划工

01

作

集团品牌管理部下发年度品牌规划制

02

定的指导思想和总体框架

事业部年度品

03各事业部制定本事业部年度品牌规划

牌规划

集团品牌管理部部长审核事业部年度

04审核意见

品牌规划

05经营副总裁审批事业部年度品牌规划

集团品牌管理部编制集团年度品牌规集团年度品牌

06

划草案规划草案

07集团品牌管理部部长和经营副总裁集

审核意见

08团年度品牌规划草案

09总裁审批

集团年度品牌

10形成集团年度品牌规划

规划

11各事业部执行年度品牌规划

4.2.2危机公关流程

2.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

知情人员在第一时间及时将有关信息

01危机信息

传递到品牌管理部

02品牌管理部牵头成立危机公关小组

危机公关小组调查情况，收集证据、

危机事件分析

03资料，派人赴危机现场，并填写报告

报告单

单

04审核意见与审

危机事件分析报告的审核与审批

05批结论

危机公关小组指定唯一发言人对外传

06

播信息，积极与新闻媒体进行沟通

07危机公关小组进行危机处理总结危机处理总结

08总裁办公室对危机处理总结进行存档

集团人力资源部对责任部门或责任人

09

进行考核并进行相应惩罚

4.3经营管理部

4.3.1经营计划制定与执行流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

下发编制年度经营计划的指导思想和

01

总体框架

事业部年度经

营回顾分析报

各部门和事业部进行上年度工作总

02告和事业部年

结，并编写本年度工作计划草案

度经营计划草

案

集团经营管理部相关岗位进行集团年集团经营回顾

03

度经营回顾分析分析报告

集团经营管理部相关岗位汇总各部门

集团年度工作

04及所属单位的工作计划草案，并编写

计划草案

集团年度工作计划

05审核意见和审

集团年度工作计划草案的审核与审批

06批结果

集团经营管理部相关岗位拟定集团年集团年度经营

07

度经营计划计戈U

部门年度工作

集团经营管理部分解集团年度经营计计划和部门年

08

划度经营计划目

标

09各部门部落实年度工作计划

事业部年度经

10各事业部编写年度经营计划

营计划

11事业部总经理审批年度经营计划

集团经营管理部相关岗位汇总各事业

12部和部门年度经营计划，形成各事业目标责任书

部和部门的目标责任书

13

审核意见和审

14目标责任书的审核与审批

批结果

15

16事业部执行年度经营计划

4.3.2经营计划调整流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

01年度经营计划制定与执行流程

事业部/部门

提出本事业部/部门经营计划调整建

02经营计划调整

议

建议

集团经营管理部相关岗位汇总、平衡

03调整计划草案

编制调整计划

04

审核意见和审

05调整计划草案的审核与审批

批结果

06

集团经营管理部相关岗位下达年度调

07调整计划

整计划

各事业部/相关部门落实调整后的经

08

营计划

4.3.3事业部高管考核体系制定流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

集团经营管理部相关岗位收集与考核

01

指标有关的资料

根据目标责任书中的相关指标，草拟

02目标责任书

绩效指标考核体系及权重

业绩考核体系

与相关部门共同协商制定各事业部业

03草案和业绩考

绩考核体系草案及经营考核目标

核目标

经营管理部部长审核事业部业绩考核

体系草案及经营考核目标，并征求被

04指标异议说明

考核方意见.如果被考核方不接受，要

向分管副总裁进行指标异议说明

05集团领导层对考核体系草案及经营考

06核目标进行审核与审批

集团经营管理部相关岗位下发年度经

07业绩考核体系

营目标考核体系，各事业部组织执行

4.3.4事业部高管绩效考核流程

1.流程图

2.流程步骤说明

步骤工作内容简要说明重要输入重要输出

事业部高管业绩指标考核体系制定流

01业绩考核目标

程

集团经营管理部相关岗位在每个经营

02

年度结束后组织对各事业部业绩考核

集团各职能部门对各事业部财务和非业绩考核目事业部业绩考

03

财务指标考核评分标核评价表

04集团总裁对各事业部进行考核打分

集团经营管理部相关岗位汇总并计算事业部业绩考

05

各事业部综合业绩的考核结果核结果

06

事业部综合业绩考核评价表的审核与审核意见和审

07

审批批结果

08

集团经营管理部相关岗位将最后的考事业部业绩考

09

核结果归类汇总，作为年度考核依据核评价表

事业部总经理对事业部其他高管进行个人绩效考核

10

个人绩效考核评价

事业部高管层

集团经营管理部汇总各事业部评价结

11个人考核绩效

果，得出个人绩效考核得分

评价

12

高管层个人考核绩效评价的审核与审审核意见和审

13

批批结果

14

通报最终的事业部高管层业绩考核结事业部高管层

15

果业绩考核结果

16考核结果存档

4.4财务管理部

4.4.1年度预算编制与审批流程

1.流程图

流程名称：年度预算编制与审批

4三鹿乳业版本:01

SMUT.SanluCroupCOLTO编制人：流程编号:FC04.01

业务主管部门：财务管理部最后更新时间：2006-12-12

年度预算编制与审批

二—鹿nt；集团ran三鹿集团三鹿集团关键点控制

领导层财务管理部相关部门/各事业部说明

K1."—±"：各

部门和事业部根

相关部门/各事业部

财务管理主管据集团下发的预

算制定指导原则

01.制定相应的部门

02.平衡财务预算，

或事业部的财务预和经营目标，制

制定预匏草案

尊定各自的财务预

算上报集团财务

集团公司预算草案

部门/事业部财务预管理部.同时，集团

k算

财务管理部根据

财务渊理主管指导原则和公司

经营目标制定预

03.召开部门及事业

一A部预管与计划沟通党草案

会，讨论预算草案

不通过K2."一下"：通

▼K2过预算与计划沟

相关部门，各事业部

通会的方式平衡

05.结合讨论结果，

04.部长审批通过调钻和修改各自的各部门和事业部

预算的预算需求，为

部门和事业部修

财务管理主管改各自预算提供

•不通过-06.汇总相关部门和指导性意见

事业部的财务预算

不通过财务预算汇总K3."二上"：各

不通过部门和事业部调

整和修改各自的

预算再次上报集

07.部长审核团财务管理部

08.财务副总裁K4."二下”：集

通过团财*管理部将