X投资资讯企业员工手册范文范本

北京东方基石投资咨询有限公司员工守则公众号：高级HR氧职吧（bjhryangzhichang），诚意分享，关注我们获得更多资料与知识页欢迎加入“东方基石”行列“以法治国可兴功惧暴，定纷止争；能令人知事，使人各得其所”。国有国法，家有家规，企业则必须用各种制度、规章为准绳去管理管控企业，任何员工都不能超越企业规章制度之外，用制度去约束员工的行为，制度和规章面前人人平等，事事有章可循，则奖者服众，罚者服心。“东方基石”人励精图治、锐意改革，“东方基石”人用自己的智慧和汗水缔造了灿烂的企业文化。“东方基石”人有志：本着“团结、务实、高效、创新”的企业精神。“东方基石”人自尊：走着，昂首阔步，行得正，看得远。站着，个偏小倚不卑不亢。坐着脊梁挺直，不歪不斜。

“东方基石”人守信：永远说到做到，永远牢记“言而无信必自毙”。

“东方基石”人自强：走一条自我发展，自我壮大的道路，在取得成绩时，自我鼓励，在受到挫折时，自我拯救，不停地巩固自我，超越自我。

“东方基石”人坚毅：有“不到长城非good汉”的坚韧不拔的精神，即使受到挫折也不妥协。坚信圣经所说“凡是含泪播种的必欢呼收割”。

“东方基石”人团结：沉浸在团结的氛围里，大家上班是同事，下班是亲友，有成功一同分享，有困难一起担当。相互勉励，共同前进。

“东方基石”人务实：有着苦干实干的作风，不投机、不冒险、不心存侥幸、不一味豪夺。戒骄戒躁、踏实求真。

“东方基石”人创新：兵家常言“出奇而制胜”，从实际出发将“出奇制胜”建立在科学的基础上，进行创造性思维。“东方基石”人信奉：世上只有挫折，没有失败。受到挫折，可以选择坚强，继续努力；而失败，便是终止，便是结束。在“东方基石”人的意识里没有失败。

“东方基石”人说，也许我们不能改变生命的长度，但可以改变生活的品质；也许我们不能改变容貌，但可以展现笑容；也许我们不能改变别人，但可以掌握自己；也许我们不能预知未来，但可以充分利用现在。“东方基石”人相信自己是赢家。“东方基石”人用自己的智慧和汗水缔造了灿烂的企业文化，我们要吸取企业文化的精髓，使之不断发扬光大，引导“东方基石”全体同仁从胜利走向胜利，创造新世纪的辉煌。欢迎你加入东方基石投资咨询公司，这是你的手册，也是“东方基石”对人员管理管控的基本准则，请你仔细阅读，愿“东方基石”成为您事业新的起点。第一章公司概况北京东方基石投资咨询有限公司成立于2005年2月，注册资本500万元人民币，是集房地产、建筑、印刷、金融、法律的业内精英，组成的专门服务于房地产业、相关投资银行业以及工程相关项目管理管控的投资咨询机构。东方基石成立的主要目的：是着眼于为投资商、开发商以及政府等各有关机构进行相关项目投资提供更有效服务，创造更大的利润空间；公司秉承“用我们的诚心与实力，缔造您的辉煌”为宗旨，为客户提供专业化、市场化的一流管理管控商和综合服务商。第二章公司经营理念用我们的诚心、实力，缔造您的辉煌第三章公司经营宗旨为您提升产品或企业的最大附加价值，为您获取最大利益的同时，实现自我价值的体现。第四章公司价值观念目的观：产业报国

竞争观：精益求精，每一天我们都力争做到更good

道德观：利润不是我们追求的唯一

服务观：客户的满意永远最重要

质量观：以质量求生存，以优质创品牌

人才观：识人、育人、用人、容人第五章公司服务范围企业战略咨询为企业提供战略发展规划、形象规划（包含但不限于企业理念识别系统（MI）、企业行为识别系统（BI）、企业视觉识别系统（CI）等）等项服务；相关项目前期市场顾问为企业或投资商提供相关项目前期市场调研、可行性分析研究、相关项目市场定位、产品研究分析、规划设计咨询、相关项目投融资体系建立、法律体系建立、相关项目管理管控模式建立、相关项目营销体系建立、物业管理管控合适的方案建立等项服务；工程过程管理管控完成相关项目施工前期准备工作包含相关项目前期规划报批、国有土地使用证办理、工程担保、开工许可证办理等，并对工程施工过程进行全方位的控制与管理管控；市场营销策划以及实施提供市场营销策划合适的方案以及实施（包括但不限于销售体系完成、广告策划实施、公关活动组织、媒介资源整合、销售代理、物业按揭服务、物业管理管控咨询等）等服务合适的内容。第六章公司资源优势为完成上述工作合适的内容，公司除组合了由业界精英组成的团队以及专家顾问组外，还控股参股了部分优质企业以及构建了战略合作伙伴企业组织，力争为您量身打造最适合您企业或相关项目发展的实施合适的方案，以及最节约成本的资源整合。第七章战略合作伙伴企业北京城建集团中建一局集团天润中泰信用担保XX北京当代律师事务所中国别墅网高档公寓网北京丰收企业管理管控顾问有限公司北京无限里程广告有限公司北京中油岩土工程测量有限公司建设部北京正华建筑设计事务所中船建筑工程设计研究院第八章公司组织架构第九章公司日常管理管控的基本规章制度一、员工应遵守本公司一切规章制度、通告及所有相关规定。二、忠于职守，服从领导，不得有敷衍、抵触领导的行为。三、员工必须严格遵守中华人民共和国政府的条例、法规、以及专业要求。职员要服从本公司对其工作上的各项合理要求及安排。四、员工要尽己所能保护公司财产及资料，维护公司的利益,借用完办公用品，应自觉归还、复位。需要的办公用品提交申请单到财务，领取后并到前台登记。五、员工有责任向管理管控层反映任何违反本公司所定各项规定及其精神的行为。六、与工作、业务无关人员须经前台同意后才可带入办公室内，非有关人员不可动用办公设备，未经许可不得私自将公司财物带出公司。七、员工应尽量避免在工作时间拨打私人电话，禁止在工作时间内打电话聊天，如有此行为将影响职员的年终考评成绩。八、员工有责任维护工作场所及周围的环境整洁，养成良good的公共卫生和个人卫生习惯。九、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。十、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。十一、不得携带违禁品、危险品或公司规定其它不得带入生产、工作场所的物品进入公司工作场所。十二、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。十三、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。十四、公司电脑使用每个员工要将使用的电脑要爱护good，保证它的正常使用；下班后要检查电脑能在第二天正常使用，然后关机；公司电脑仅做工作用途，严禁在上班时间在电脑上聊天打游戏或其他与工作无关的用途；下班后要把窗户、饮水机开关、各自电脑关good。十五、公司内一次性杯子是接待客户所用，内部员工尽量不用,喝水请自带杯子。十六、公司内人员的称谓必须规范统一,一般应按头衔来称呼，尤其有客户在时。十七、上班后员工必须把自己区域内卫生打扫干净，保持桌面整洁；不得乱堆乱放，接待室内桌椅要排放整齐，地面要干净，客人走后要使其恢复原样。（注：公共卫生、接待室卫生及摆放由后勤负责打扫，每天提前15分钟到公司）十八、公司无论召开任何会议，参会人员务必将手机调为无声或振动，如接电话必须离开会场。十九、公司员工打印的所有公司文件均须添加页眉、页码。二十、到各部门面试人员在公司大厅等候时间不得超过5分钟。二十一、各部门人员上班时间有事外出，须和前台人员打招呼。二十二、各部门如果要下发通知，由行政人事管理管控部统一下发，并由总经理签字。二十三、各部门请于每个月月底25号之前制订good下月的办公用品采购相关计划，注明物品名称、数量、用途和需要的时间，报到公司行政部门，统一采购。二十四、各部门请于每个月月底28号之前制订good下月的培训相关计划，报到公司行政部门，由行政部门进行培训的相关计划统筹。二十五、员工上班必须佩戴胸卡。第一节考勤一、公司实行每日八小时工作制，上午9：00至下午17：30,午餐时间12：00至12：30；前台人员与业务部人员工作时间为上午8：30至下午17：30,午餐时间12：00至13：00。全体员工须按公司规定时间上下班，不得无故迟到或早退。二、副总经理级别以下的员工上下班均须到前台作考勤打卡，不打卡或代人打卡者，一律按旷工一日处理。三、员工如有迟到、早退、旷工等情形，依下列规定处理：1、迟到、早退（1）员工均未按时上、下班，工作时间到班者为迟到。（2）工作时间提前十五分钟内下班者为早退。（3）超过十五分钟后，才上班登记者以旷工半日论，因公外出或请假需经上级领导签字证明，并当日上交行政管理管控部。（4）无故提前十五分钟以上下班者，以旷工半日论。因公外出或请假者需经上级领导签字证明。（5）如遇下雨下雪等恶劣天气时，在规定上班时间后1.5小时内到达者，视为迟到，超过2小时到岗者，按旷工半天处理。（6）上、下班而忘登记者，应由上级领导签字证明。2、旷工（1）未经批准请假或假满未经续假而擅自不到职者以旷工论处。（2）委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处。（3）员工旷工一次扣除三天工资。（4）当月累计旷工三日或当月缺勤六日或一年累计旷工达十二日者，予以除名处理。第二节待遇一、本公司依照兼顾企业的维持、发展和员工生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。二、员工的工资结构：岗位工资=底薪（60%）+绩效工资（40%），按照公司制订的考核标准进行考核，考核分为70分的本职工作的能力和技术要求，考核的30分为工作态度考核。考核标准参照考核制度。各相关项目组有各自相关项目的利润、奖金分配（视情而定）。三、公司工资发放日期为每个月的10号—15号之间，公司会把员工报酬打到交通银行借记卡上。新员工从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。第三节休假按国家规定，员工除星期六、星期日休息外，还享有国家规定的公众假期、元旦一天，春节三天，劳动节三天、国庆节三天。因工作需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班或进行培训。第四节请假一、员工请假可分为：事假、病假、调休假、产假、婚假、丧假等。二、员工请病假须提前一天电话通知其所属部门经理及前台，经部门经理同意后，方能认可。病假期间按实际天数扣除日工资。三、员工因个人原因不能上班，须提前一天向部门经理申请，获许后写明事由，经行政人事管理管控部批准后才能享受事假。任何原因的事假最多不能连续超过3天。如遇特殊情况，须分级上报特批。员工享受事假，事假期间按实际天数扣除日工资和期间的补贴。四、正式员工在本公司就职期间，领取结婚证明书一年内，可申请婚假，婚假可以申请八天。员工享受婚假，其工资和各项补贴照发。五、女性正式员工相关计划内正常生育可享受90天的产假，一般产前享受15天，产后，公司内如有同等薪资和职位存在，将优先考虑，否则，公司将有权另行安排其他工作。六、员工申请以上各类假期均须在事前填写“请假单”，经所属部门经理签字同意后，于当日或次日上交行政人事管理管控部，逾期按旷工处理，请假两天以上，需总经理批准，部门主管以上人员须经总经理办批准，于当日或次日上交人事行政管理管控部。请假制度：A：病假：公司工作人员如有突发疾病，应第一时间通知不本部门主管及行政人事部，病愈上班后向本部门主管出具医院病历或假条销假；不得由同事代为请假，否则视为旷工。B：事假：须提前一天通知部门负责人以书面形式申请，说明事由及请假时间等，在得到批准后方可执行。超过三天者必须报总经理审批。如不按照如上程序执行则按旷工处理。C：其他：其他假期一律按国家相关规定执行。旷工：无故旷工一天，扣除当天工资外，另罚100元；累计旷工三次予以辞退。周六9:00-12:00为业务部培训时间，例会不得请假。第五节加班一、公司可于规定的工作时间以外，指定员工加班，除因特殊事由经主管批准者外，被指定的员工不得拒绝。二、员工加班不计加班费，公司根据员工有效加班时间安排相应时间的调休。加班餐标准6元/餐。加班超过22：00点，打车费用经部门经理审核，总经理批准可以报销。三、员工如在指定加班时间内擅离职守，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷工论处。四、公司并不主张加班，但要根据各部门当时的工作情况而定，各部门负责人员要对工作有预见性，提前安排good自己部门的工作进程，以及和其他部门的协调性。第六节培训tc"第八章培训"一、为提高公司员工的知识技能及发挥其潜在职能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。二、新员工进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗。三、新员工的试用期一般为两个月，如有特殊情况，公司可给予提前转正或延迟一到两个月转正。四、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。五、对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励。公司设立图书资金，对文章、观点、合适的方案优秀的人员给予物质奖励。六、培训未能到达者，须提前向行政人事管理管控部请假或提出申请，否则公司将予通报并扣发当天工资。七、公司所有员工的培训情况均应登记保存在员工档案内。第七节调职tc"第九章调职"一、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。各部门经理在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”。二、晋升机会：公司的政策是尽可能地从公司内部提拔晋升最具资格的员工，接替空缺并承担更大的责任。行政部对表现突出又有能力胜任更高职务工作的员工将随时安排晋升。各级主管也可对所属员工提出晋升申请。员工如认为个人能力已达到晋升条件和资格，可随时与行政部沟通。第八节保密tc"第十章保密"一、员工不得泄漏业务上或客户的机密。公司资料不得乱拿乱放，用完后放回资料柜中；业务所使用资料由业务部保管，业务员使用时要经部门负责人同意，并签字后方可拿走使用。二、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测、不参与小道消息的传播。三、未经上级领导允许，员工不得私自拷贝合同合约及业务文件。四、树立保密意识，涉及公司机密的合同合约、资料、信息和成果，员工应妥善保管若有遗失，应立即向上级主管汇报。五、发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为或动机，应及时阻止并向上级领导汇报，财务和行政人事部有保密责任。六、员工不得私自打听他人工资的情况，对个人工资也具有保密责任，一经发现给予严重警告处分或除名处理。七、离辞人员自离职之日起一年之内，不得将涉及公司资料、信息等泄露其它非本公司人员或应用于其它公司，一经发现追究其法律责任。第九节考核tc"第十一章考核"一、员工考核分为：1、试用或考核：员工试用期间(两个月)由所在部门经理负责考核，期满考核合格者，填写“试用人员考核表”经行政部批准后正式录用。2、平时考核：由各部门依照绩效考核标准进行，绩效考核标准和考核表由行政部拟订，公司员工每月考核一次。二、员工的绩效考核成绩除入行政部存档外，还计入薪酬及晋升评定依据。三、工作未满一年的员工考核工资部分按50%计算。第十节奖罚tc"第十二章奖惩"一、范围凡本公司员工长期努力工作促进了公司业务发展，或做出特别贡献者，均依照本制度予以奖励。二、奖励种类本制度规定奖励的种类为优秀员工评选、创造奖、功绩奖、全勤奖、建议奖五种。三、奖励方式本公司奖励分奖品、奖金、奖状三种方式。（详见附件）四、处罚对有下列行为之一者，公司将视情节轻重、后果大小、认识态度不同等给予行政处分或经济处罚（不排除犯有下列行为之外的过失也会受到处罚）。（1）工作态度不认真；（2）拒不服从合理的工作分配，影响工作；（3）违反工作纪律；（4）玩忽职守，工作不负责任而造成事故或损失；（5）工作中发生事故或意外而不及时通知上级部门；（6）损坏公物，影响公司正常秩序；（7）违反公司各项规章制度的规定；(8)违反社会治安管理管控法规等。如员工行为触犯刑律，被依法追究刑事责任，公司将无条件对当事人予以开除处理。员工的惩罚视情节严重分为罚款、降级、除名三种。第十一节辞职tc"第十三章辞职"一、员工因故不能继续工作时，应填写“辞职申请”，经部门经理报行政人事部并由总经理批准后，方可办理手续。并视需要，开给《离职证明》。二、员工辞职，需要填写离职清单并提前一个月提出申请，未提前一个月提出申请得应扣除一个月的考核工资。第十二节辞退公司各部门经理对直属人员具有辞退决定权，但需要向行政人事部提交辞退理由并填写《辞退申请表》，由总经理批准后，方可办理辞退手续。下列情况者可通知辞退：①不满意员工在试用期的表现，试用期前七天之内(含第七天)可以无偿辞退；②严重违反公司的雇佣纪律和规章；③员工严重的失职导致严重损失；④员工有严重的贪污现象；⑤犯刑事罪行；⑥非工作原因引起的疾病及意外；3、以下事由公司需提前一个月通知辞退员工：①不能胜任工作，工作能力不足；注：如有特殊原因，公司可以不提前一个月通知辞退员工4、公司无正当理由或因为公司原因（经营不善、改革等）辞退员工需提前一个月通知辞退员工：如未通知需补发一个月的工资。第十三节沟通与投诉tc"第十四章沟通与投诉"一、公司鼓励各级经理与下属保持充分的沟通，以加强相互信任，增进友谊及改良和谐的工作环境。公司有责任让员工了解公司的未来发展方向，以使公司全体人员能够致力于为同一目标而努力工作。因此，各级经理需要经常召开有关员工参加的讨论会，拟定讨论议题，力求集思广益。公司的通告栏内张贴各类通知和布告，均由行政管理管控部执行。二、公司鼓励员工逐级表达个人的意见及投诉，但要求员工按投诉程序进行，以维护良good的工作程序。1、一般性意见和误会可向直属经理口头投诉。2、如需越级投诉时，可向行政部口头或书面投诉。投诉电话：88558688转行政管理管控部。第十四节员工品行规范一、Morality：品行操守

我们的员工必须具有良good的思想品行，主要体现在：

坦诚：为人正直，以诚待人。

守信：言而有信，承诺必做。

遵纪：令行禁止，遵纪守法。

理性：冷静思考，理智处事。二、Standard：工作标准我们的员工必须树立一流的工作标准，努力做到：

勤奋：尽心尽职，踏实工作。

认真：事无大小，追求更good。

创意：否定自我，不断创新。

高效：日事日清，讲究实效。三、Teamwork：团队精神

我们的员工必须培养积极向上的团队精神，具备以下意识：

参与：团队活动，人人有责。

虚心：三人共行，必有我师。

协同：注意合力，服从大局。

奉献：人人为我，我为人人。四．Etiquette：交往礼仪我们的员工既要做文明职工，又要做文明市民，基本要求是：整洁：讲究卫生，整齐整洁。礼貌：礼貌待人，尊老爱幼。合作：不卑不亢，友善合作。和睦：遵守公德，家和邻睦。

附录1员工日常礼仪一、日常礼貌礼节第一条职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是：1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男性职员头发不宜太长（设计部除外）。2、指甲：指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。3、胡子：胡子不能太长（设计部除外），应经常修剪。4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。5、女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水第二条工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰，具体要求是：1、衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。2、领带：外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松驰。3、鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。4、女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。5、职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装。第三条在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是：1、站姿：两脚脚跟着地，脚尖离开约45度，腰背挺直，颈脖自然伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩，身体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。2、坐姿：坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放good，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。3、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。第四条：相遇时的行为礼节。当与来访的客人相遇时，主动打招呼并说“您good”。员工之间相遇时，也应相互问good或以微笑点头致意。走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是在被访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。第五条：公共场所的行为礼节。在公共场所，如会议场所、楼道口等，应遵循下级员工礼让上级员工(领导、来宾)，男员工礼让女员工，年轻员工礼让年长员工的原则，文明礼貌有序地出入公共场所，不许抢行，不准抢入，不准抢上抢下。

第六条：进出办公室的行为礼节。1、员工因工作需要，需进入上级（或他人）办公室时，须先轻轻敲门，听到“请进”后方可进入；离开办公室时，应主动轻轻将办公室门关闭。2、进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要等待机会。而且要说“对不起，打断您们的谈话”。3、递交物件时，如递交文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。第七条：开会时的行为礼节。1、保持会场秩序、不迟到、不早退。会议期间要关掉BP机和手机，不闲谈、不睡觉、不吸烟，保持良good坐姿，会场内严禁走动。2、会议期间要作good记录，未经主讲人提问，不得随意讲话。3、未经批准不得无故退离会场。第八条：出入厂门的行为礼节。1、员工在进入厂大门时，应自觉将自行车、摩托车存在车棚内，不准推入厂内。2、在入厂门时，应摘下墨镜、太阳镜、罩在脸上的纱巾、口罩等。3、不得与门卫值班人员长时间的在厂门前攀谈、嬉戏。第九条：爱护环境的行为礼节。1、不践踏草坪，不乱倒垃圾，不随地吐痰。2、不乱贴启事、信息、海报等。3、保持办公楼及通道卫生清洁、干净，不准污染环境。4、文明用厕，保持厕所内清洁、干净，保持厕所卫生。5、为了您和他人的健康，进入厂区一律不得吸烟。第十条正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。1、公司的物品须爱惜，不能随意损坏，野蛮对待，挪为私用。2、及时清理、整理帐簿和文件、对印章盒等盖子使用后及时关闭。3、借用他人或公司的东西，须争得同意，使用后及时送还或归放原处。4、工作台上不能摆放与工作无关的物品。5、公司内以职务称呼上司，同事、客户间以先生、小姐等相称。6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。第十一条正确、迅速、谨慎地打、接电话。1、电话来时，听到铃响，至少在第二声铃响前取下话简。通话时先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话简。2、通话简明扼要，不得在电话中聊天。3、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈合适的内容简明扼要告诉接收人。4、电话礼貌用语及忌语（1）打电话时：“您(你)good！请问是***单位吗？”若被告之打错了时应说“对不起，打错了。”“您(你)good！麻烦您找一下XXX，谢谢！”“您贵姓？请问怎么称呼？”“麻烦您转告一下good吗？”（2）接电话时：“您（你）good！东新药业，请讲话。”“对不起，您打错了，请您重拨。”“对不起，电话声音太小，听不清，请您大点声。”“请稍等，马上给您找。”“您要找的人暂时不在，可以帮您转达吗？”。“请放心，一定转告！”。“不客气，再见！”（3）电话忌语：严禁一切不文明或带有轻视性、侮辱性的语言，禁止在电话中对咨询方表示不满或不耐烦。二、业务交往礼仪第一条接待工作及其要求：1、在规定的接待时间内，不迟到、不缺席。2、有客户来访，应从座位上站起来招呼接待，并让座。3、来客多时应按先后次序接待，不能先接待熟悉客户。4、因有紧要事项需先接待后来客人的，须向先到客人简要说明原因，争得同意。5、对事前已通知来的客户，要表示欢迎。6、应记住常来的客户。7、接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。第二条介绍和被介绍的方式和方法：1、无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，介绍时应热情、大方、礼貌。2、直接见面介绍的场合下，应先把职位低者介绍给职位高者，若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人员先介绍给其他的公司的人员。3、把一个人介绍给很多人时，应先介绍其中职位最高的或酌情而定。4、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。第三条名片的接受和保管：1、名片应先递给长辈或上级。2、把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。3、接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。对收到的名片妥善保管，以便检索。附录2财务报销管理管控制度一、为了提高相关项目管理管控水平，合理控制费用开支，根据《会计法》和会计基础工作规范要求，结合公司《财务管理管控手册》和相关项目内部管理管控的需要，物制定本制度。二、资金收支相关计划编报1、各部门要本着节约开支、勤俭办事的原则，严格控制费用水平，结合本部门的实际工作情况，认真做good资金收支相关计划的编制工作，每月25日前将次月相关计划报财务部；2、资金收支相关计划经批准后，各部门要严格按预算执行，若因特殊情况需追加预算的，需向财务部做出书面情况说明并附调整预算，由财务部提出意见后报相关项目经理审批；3、财务部有权对超出预算的支出不予办理。部门经理对预算执行负有监控责任。三、费用报销程序1、支票报销程序(1)结算起点(1000元)以上,备用金开支范围内的支出,一律用支票结算；(2)使用支票时由支票使用人填写申请单,注明用途、金额、姓名，并附付款合同合约或改革，经部门负责人、总经理常务副总经理审核签字后，到财务部领取支票。对无合同合约、无相关计划、手续不全或发票不符合要求的款项，财务有权拒绝支付；(3)支票使用人必须在5天内拿回发票，并由经办人、办公室签字后验收(办公用品)，经相关项目经理审核签字后到财务部报销；(4)财务部不得签发空白支票及远期支票；(5)因支票填写错误或过期失效，经办人应及时将作废支票退回财务部；2、现金报销程序(1)库存现金不得超过银行核定额；(2)各项现金支付费用应填写费用报销单,经部门负责人,经总经理急常务副总经理签字,财务会计审核后,出纳方可报销；(3)对不真实、不合法的原始凭证，财务有权不予受理；(4)凡公司支出现金或支票都应在事前提出申请（包括月相关计划每月末报送下月相关计划给总经理审批）。临时发生或急需开支，需填写临时申请单。(5)发生后持票据及申请相关计划或临时申请单到财务填写相关单据。(6)经办人填写签字、部门领导签字并报总经理审批。(7)财务会计要对实际报销合适的内容、金额与申请相关计划或临时申请合适的内容、金额进行审核，并签字。(8)出纳员必须复核单据手续是否齐全（经手人签字、部门领导签字、总经理签字）。票据是否符合财务规定，复核后方可付款。如发现有疑问出纳有权拒绝付款。(9)日常经营活动中使用的零星开支及小量差旅费、招待费等，低于300元的现金支出，均由个人先行垫付，事后据实按规定每周二报销。超过300元的现金支出，应持由部门负责人、总经理或常务副总经理审签的“现金借款单”到财务部门经会计审核后方能从出纳处借用现金。经济业务完成后三日内到财务部门办理报销手续。(10)职工因公出差借款时，需填写“现金借款单”，经部门负责人、总经理或常务副总经理签字批准，会计审核后方可到出纳处领取现金，公出结束后应及时到财务报账；(11)财务出纳人员不准许填开远期或空白支票。(12)享受交通补助的员工不能报销公交车票和月票。(13)如工作需要坐出租车，要事前请示总经理批准，事后及时报帐（三个工作日之内必须报帐，如有特殊原因未能及时报帐要说明原因）。(14)兵工业务部及司机未能赶回公司用午餐时，在业务部领取（7.5元/每份）饭票在“兵工大食堂”用餐。四、报销时间及要求报销时间为每周三的上午9：00—12：00，并按要求填写各项报销单据。五、固定资产报销：1、购置固定资产，必须先有批准的购置相关计划，经董事会批准才能购买；2、购买时要货比三家，提出报价由采购统一购买；3、固定资产入帐后按固定资产使用部门使用人落实到保管人；4、部门使用必须保证设备的完good，定期对设备维修，定期盘点；六、流动资产报销：1、采购部门提出次月备用品、备件购置的购料相关计划，财务根据库存状况，尽量减少库存的原则核对库存，经领导批准作出次月定额用款相关计划；2、凡购入材料，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)后，才予以报销；3、材料领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5、每月底仓库须盘点一次，列出材料清单与财务部核对，及时调整帐目；6、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，三个月要与财务对帐，办理续借手续；7、采购人员经领导批准采购物品时，必须在三天内到财务报销。如果取得合法票据，可办理报销手续；8、各项预付款先填借款单，经企业总经理批准，方可支出款项。七、借款报销的审批权限1、公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，送公司总经理批准。由财务按规定审检票据，对实际报销合适的内容，金额与申请相关计划或临时申请合适的内容、金额进行审核并签字，出纳员必须复核单据手续是否齐全，经手人签字、部门领导签字、总经理签字。票据是否符合财务规定，复核后方可付款，如发现有疑问出纳有权拒绝付款。

（1）员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

（2）员工出差返回后，三天内填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

（1）出差地点区分为1类区，2类区，即：

二类区：特区、上海、北京、广州等地一类区：除二类区以外的地区（2）出差住宿费报销标准：（元/人/天）

职务一类区二类区一般人员80120主管、工程师级130170部门经理级200250公司副总经理级250300（3）出差补助标准：

（元/人/天）

职务一类区二类区一般人员3040主管、工程师级4050部门经理级6080公司副总经理级100150（4）员工出差交通报销标准

：享受交通补助的员工不能报销公交车票和月票，如工作需要坐出租车，要事前请示总经理批准，事后及时报帐（三个工作日之内必须报帐，如有特殊原因未能及时报帐要说明原因）。3、员工差旅费报销规定：

（1）住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。（2）膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

（3）通讯费以合法凭证报销。

（4）交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

（5）短途出差不享受住宿补助。

（6）出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

（7）员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

（8）超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

（9）财务部有权对不实的拒绝付款。4、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理管控和监督。

（1）公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据合适的内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款

人必须在付款凭证上签字。

（2）公司预付款项，必须根据合同合约或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

（3）备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：

eq\o\ac(○,1)

具有规定的用途，期限及限额；

eq\o\ac(○,2)

在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。

eq\o\ac(○,3)以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。

eq\o\ac(○,4)

对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

支出报销流程图需要资金时到财务领单据需要资金时到财务领单据经办人经办人填写用途、金额经办人填写用途、金额经办人部门领导签字部门领导签字部门领导总经理或执行总经理签字总经理或执行总经理签字总经理或执行总经理财务会计签字财务会计签字会计出纳检查手续报销出纳检查手续报销出纳资金相关计划流程图经办人需要资金时经办人需要资金时经办人 各部门在月25日各部门在月25日提申请用款相关计划部门领导报送总经理或执行报送总经理或执行总经理总经理或执行总经理报送财务备案报送财务备案财务发生时持申请单填写相关单据发生时持申请单填写相关单据经办人

附录3公司图书管理管控办法tc"公司图书管理办法"(一)总则tc"(一)总则"一、本公司图书由行政人事管理管控部负责管理管控，并于每季度末30号清点一次。（即3月30号、6月30号、9月30号、12月30号各清点一次）二、借书人以本公司员工为限。三、员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时得随时收回，借书人不得拒绝。四、借书时间为周一～周五上午9∶00～下午17∶30，其他时间概不受理。五、借书期限为15天，倘有特殊事由需续借者，务必办理续借手续。六、借书以每次三册为限，如调(离)职应将所借图书全部归还。七、新购图书除按顺序编号外，应将书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记于“本公司图书登记总簿”并填制图书卡插放于图书之末页。(二)采购tc"(二)采购"一、图书资料的订购和收集按季度执行，各部门将欲订阅的图书目录、费用、订期、份数等于每季度末25号之前报与行政人事管理管控部，经行政人事管理管控部审核平衡的，报经总经理批准，方可订阅、采购。二、借还书手续tc"(三)借还书手续"员工如借书请持工作卡到前台工作人员处，将图书卡填写清楚，包括姓名、日期等，方可借阅。员工看完所借图书后，应按规定时间将所借书籍、报刊、杂志等完整的交还前台工作人员。书籍类填写图书卡借阅，报刊类将报刊名称、期数、时间、借阅人姓名填写清楚。一般报纸、杂志，经前台人员同意后可拿到工作间阅览，阅毕应归回原处，不得擅自携出公司或撕剪。(三)罚则tc"(四)罚则"1、员工所借图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原价双倍赔偿。2、员工借书期限届满，经通知仍不还书者，除未还书前停止其借书权外，给予10元/天罚款。附录4工作任务单及制度1、接收任务单的单位或个人注①，按要求时间交给考评人注②。2、考评人下发的所有任务单从行政人事管理管控部领取，并在前台负责人处登记任务单号并签字，每次最多领取30份。接收单位或个人，按照工作任务单要求完成工作任务的时间，将任务单交还考评人，并汇报或书面提交工作完成情况。考评人员于每月5号将所有已经收回的、并且填写完整的任务单上交行政人事管理管控部主管，并按编号顺序排列。任务单的考评注③将做为员工绩效考核工作能力、目标达成率、工作态度等方面的部分考评依据。接受工作任务单和工作任务的单位或人员。布置工作任务、下发工作任务单的人员。财务和行政人事管理管控部进行绩效考核的部分指标依据。任务单名称:接受单位/个人:签单时间:具体合适的内容:验收单位/个人:要求完成时间:工作考评：考评人:考评时间:

附录5公司奖励制度一、优秀员工的评选：1、优秀员工：当月绩效考核在98分以上者（含98分）有评选资格。由员工所在部门经理提出，经行政管理管控部评选提交总经理核准，每月评选一名。奖金为每人一百元。2、明星员工：连续六个月绩效考核在96分以上者（含96分）有评选资格。由员工所在部门经理提出，经行政管理管控部评选提交总经理核准，每半年评选一名。奖金为每人三百元。3、金牌员工：连续一年绩效考核在95分以上者（含95分）有评选资格。由员工所在部门的经理提出，行政部评选核准，经总经理批准，每年评选一名，员工除奖给每人五百元奖金和发给由公司总经理签署的证书外，可根据实际情况晋升职务或工资。二、创造奖本公司员工符合以下所列各项条件之一者，经审查合格后授予创造奖。1、对业务的发展或提高，对节省经费、提高效率或对经营合理化的其他方面做出贡献者；2、在独创方面尚未达到发明的程度，但对公司生产技术等业务发展确有特殊的贡献者；3、上述各款至少应观察6个月，经判断效果的确很good，才属有效。三、功绩奖本公司员工符合以下各项之一者，经审查后授予功绩奖：1、从事对本公司有显著贡献的特殊行为；2、对提高本公司的声誉有特殊功绩；3、对本公司的损害能防患于未然；4、敢冒风险，救护公司财产及人员脱离危难；5、具有优秀品德，可以作为本公司的楷模，有益于公司及员工树立良good风气的其他情况；6、遇到非常事变，如灾害事故等，能随机应变，采取得当措施；四、全勤奖凡本公司连续1年未缺勤的员工，经审查后授予全勤奖，其奖励方式是颁发奖品。五、建议奖对公司的日常办公、公司事务、公司管理管控等方面提出有益建议，建议被采纳者给予奖励，奖励人员额外颁发本人当月工资的5%—10%。六、奖励方式本公司奖励分奖品、奖金两种方式。七、奖金及奖状对创造奖和功绩奖，可以按下列等级授予奖金及奖状：创造奖一等人民币10000元二等人民币7000元三等人民币5000元四等人民币3000元五等人民币1000元功绩奖一等人民币3000元二等人民币2000元三等人民币1000元八、奖品奖品合适的内容根据企业当年度经营状况和员工的需要确定。九、由2人或2人以上共同获得奖金的情形奖励事项如为2人或2人以上共同合作而完成的，其奖金按参加人数平均分配。十、审查手续奖励事项由主管部(室)经理核实后，送奖励审查委员会批准。十一、员工奖励审查委员会奖励种类及等级的评定由员工奖励审查委员会负责；审查委员会由总经理任命主任委员，各级管理管控人员担任委员。十二、奖励的核定与颁奖奖励的核定与颁奖，由总经理负责。十三、颁奖日期原则上每年一次，于本公司成立纪念日颁发。十四、如部门无优秀员工，部门负责人需提交理由到行政人事管理管控部。十五、本制度经总经理批准后公布实施，修改时亦同。

附录6公司车辆管理管控为合理使用汽车，提高汽车使用率，降低能耗，特制定本办法。一、公务用车

1、公司经理、总工等公司领导人员在市内开会、参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。

2、来公司办事的各省、市、区政府领导和相当局级的重点企事业单位的主要负责人，尽量安排车辆接送。

3、公司其他职工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。

二、班车

1、在职工居住比较集中，距离公司远和交通不便的地区，视实际情况及财力可能，安排班车。

2、按照市公安局交通管理管控处的规定，班车须持《班车通行证》按照固定的路线、站点行驶及停车，不得随意停车。

3、公司组织集体活动，酌情安排用车。

三、非因公用车

1、职工因重病急诊、重病住院和女职工生产住院必须用车的，经批准可以免费使用。

2、经批准的其他非因公个人用车，一律按规定收费。

3、离休人员用车收费标准按公司另行规定。

四、用车手续

1、凡可预见的活动用车，请在活动前一天与车辆负责部门的相关负责人预约，以便安排。

2、职工非因公用车(因伤病除外)，提前二天预约，由办公室酌情安排。

五、车辆的使用1、公司公务车证照的保管、车辆的年审及车辆保险，养路费的购买事务统一由公司指定专人负责。2、使用公用车须填写派车单，车辆负责人依重要性顺序派车。临时紧急任务除外。3、未经总经理批准，公司车辆不得借予公司无关的人员使用。4、非公司指定驾驶员不得随意驾驶公司车辆。

5、驾驶员不得擅自将公务车开回家，或作私用，违者受罚。

6、车辆应停放于指定位置。

7、驾驶员应爱护车辆，保证机件外观良good。

8、公务车由公司统一管理管控、调度、保养、维护。车辆维修、保养指定专业厂家，统一结算，否则费用一律不准报销。

9、公务车油料由公司统一购买油票。外出购油及维修须经部门领导及总经理批准后，凭发票实报实销。

10、车辆设置驾驶记录，使用后记载行驶里程、时间、地点、用途，公司管理管控部了解车辆受控状况。11、因私借用公车应填写派车单注明私用，并由财务部核算费用，个人支付。五、违规与事故处理1、违反交通规则，其罚款由驾驶员负责。

2、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。

3、私用时发生事故，除扣掉保险赔付后全部费用由私人负担。

4、由于驾驶人使用不当导致车辆损坏或故障，应依情节轻重，由公司与驾驶人负担。六、驾驶员岗位责任制严格遵守交通规则。

2、不论用车者是否为本公司职工都应热情服务，小心驾驶、确保安全。

3、对于公司客人，更应热情服务，维护公司良good形象。

4、乘车人下车办事时，司机一般不得离开。

5、乘车人带大件物品时，司机应与协助。

6、车中放有贵重物品或文件，司机又必须离开时，应将其放于后行李厢加锁。

7、确保车辆随时处于安全、准确、可靠的良good状态。附录7公司合同合约管理管控规定合同合约签定流程：●调用合同合约模板，编制正式合同合约；●业务人员提交合同合约专员此合同合约的相关项目信息及其实施相关计划；●合同合约专员提交公司审核（如何签此合同合约；应不应该签）；●通公司审核后由合同合约专员以及其相关人员洽谈签约事宜；●合同合约签署后，须立即将合同合约交至财务部一份；●合同合约专员将合同合约签约的合适的内容通知相关部门并发出工作任务单。业务开通、相关项目实施流程●合同合约专员负责对合同合约履约过程进行跟踪，并定期提交公司此相关项目实施情况，公司对合同合约的履行情况给予监督。●如实施情况不符合合同合约相关计划要求，或发生与合同合约约定合适的内容不符合的情况出现时，相关部门要及时上报公司。●如实施情况正常，合同合约履行结束后，合同合约专员要提交公司合同合约履行情况总结。二、合同合约的保管：●所有合同合约一式三份分别存放在公司财务、合同合约专员、客户。其他人员一律没有权利查看合同合约。注：总经理授权行政人事管理管控部对此制度进行修改附录8公司例会制度建立行政例会制度，以协调各部门的工作，辅助公司领导决策。会议前做good有关准备，包括会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作相关计划草案、决定决议草案、落实会场、一、适用范围：公司例行会议，总经理办公会议。二、责任者总经理、副总经理、各部门负责人。三、会议安排1、公司形成有规律的公司例行会议，2、总经理办公会议例会制度。四、公司例行会议主持人：总经理或副总经理召集人：行政人事管理管控部参加人员：公司总经理、副总经理及各部门负责人会议时间：每周周五下午四点五、会议合适的内容：1、各部门本周工作总结及下周工作安排2、部门间工作协调3、公司情况工作协调六、总经理办公会议：1、主持、召集人：总经理2、参加人员：公司总经理、副总经理和其他高级管理管控人员3、会议时间：不定期4、会议合适的内容：eq\o\ac(○,1)公司工作部署eq\o\ac(○,2)公司重大问题决策的讨论eq\o\ac(○,3)专题研究七、公司例会召开时间如有变动由召集人另行通知，会议参加人员会前必须做good开会准备，按时参加会议。八、例会记录人对会议召开的时间、地点、参加人员、会议合适的内容必须做good会议记录。对形成的决议如无异议或持保留意见，参加人员必须签名确认。九、行政例会明确的事项必须写出会议纪要。会议纪要具有与公司规章制度。管理管控办法同等的效力。管理管控部负责会议记录，整理《会议纪要》，需要相关人员和公司总经理签字确认。《会议纪要》不经批准不得外传。十、行政例会的决权和明确的合适的内容，直接责任部门和人员必须认真履行，相关部门、人员与予以支持、配合。参会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机、呼机。会议发言尽量简洁、有条理、有重点。十一、各部门例会和培训制度：1、各部门例会和培训主持人：部门经理召集人：部门经理参加人员：部门全体员工以上例会培训时间供各部门参考，周三各部门务必将例会和培训资料上缴行政人事管理管控部。2、会议合适的内容：（1）各部本周工作总结及下周工作安排（2）部门内部工作协调，贯彻落实决议、决定；（3）和其他部门工作协调情况，就有关问题做出协调安排；传达董事会精神。3、公司制度的传达、落实4、培训合适的内容：（1）专业知识的培训；（2）员工综合素质的提高；（3）员工之间的知识交流；（4）工作的改进方法和讨论；5、例会、培训召开时间如有变动由召集人另行通知，会议参加人员会前必须作good开会准备按时参加会议。例会负责人对会议召开时间、地点、参加人员、会议合适的内容必须good会议记对形成的决议如无异议或持保留意见，部门例会明确的事项必须写出会议纪要。参加人必须签名确认。行政人事管理管控部将不定期进行抽查。例会的决权和明确的合适的内容，部门直接责任人员必须认真履行，相关部门人员与予以支持、配合。附录9、文件管理管控制度 一、为确保公司文件收发的完整、及时、准确，促进和提高公司信息沟通和组织管理管控工作的效率，特制定本规定。二、本规定涉及的文件是指以公司名义发布的各类公文包括报告、决定、通知、意见及规定等，上级主管部门下达的各类公文，合作单位来的各类文件以及各参控股公司上报的各类文件资料。三、由前台文秘负责公司所有文件的收发，文件收发要做到仔细、认真、及时、完整。四、收文制度：1、收到来文在收文登记薄上登记文件的基本信息包括收文日期、来文部门、来文编号、来文名称等。收文薄须保持清洁、保存完整以备归档之用。2、根据公司主管领导批阅意见及文件合适的内容的缓急，及时将文件送达其他公司领导或有关部门传阅，并做good文件传阅记录以备查。3、文件送达后各部门应及时批阅并迅速办理相关事宜，一般滞留时间为一天。传阅过程应保持文件完整无缺。批阅后应在文件传阅单上签署意见或注明“已阅”字样，前台文秘有催办的职责和权利。文件传阅完毕应及时交回行政管理管控部。行政管理管控部应完整无误地按收文编号保存，并于下年度初将公司收文按收文编号整理成册归档。5、公司所属各部门、单位可根据需要向行政管理管控部查阅文件。6、前台文秘须经常与上级主管部门联系以及时取回各种文件资料。公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的一般性文件应移交给前台文秘。各部门收到自己所属范围内的各类文件时应在第一时间内将其移交前台文秘。五、发文制度：1、公司各类文件旨在公司内部统一意见、发布通知、决定和沟通信息，向上级部门请示、报告重要事项等。2、欲发文各有关部门和单位应先起草文件草稿，起草完毕后交前台文秘。3、前台文秘应认真细致地做good文件草稿的核稿工作，再根据文件合适的内容填制统一格式的文件签发单，并将文件按公司统一规定编号、登记，之后提交公司主管领导签发。需要时应根据各主管领导的签发意见送达公司其他领导和部门会签。4、行政人事管理管控部应建立公司发文登记薄，详细地、分门别类地登记文件的具体信息如文件名、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位。公司任何发文都必须登记在册，该登记薄作为归档资料应妥善保存不得遗失。5、文件签发或会签完毕交付打印室打印，文件稿的首页需用统一格式的公司红头文件纸。6、文件打印完毕后加盖公司公章。对于公司内部发文，可以采用内部电子邮件系统，将文件分别发送至公司领导和各部门，并将相关的发送记录打印作为档案保存。7、对每一号文件前台文秘须将文件原稿、文件签发单、两份文件原件及文件发放记录按照文件编号顺序完整保存并定期整理移交给公司行政管理管控部以便及时归档。8、公司前台文秘及公司打印室有对公司有关文件保密的义务和职责。六、公司各控股、参股公司的收发文制度可参照执行。七、本管理管控制度解释权由总经理授权予公司行政人事管理管控部。附录10办公用品管理管控办法一、目的：为规范公司办公用品的采购与使用，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。适用范围：公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理管控物品采购申报：

1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求相关计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交行政人事管理管控部。

2.行政人事管理管控部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况，严格检查物品品种，数量，质量，规格，单价，后填写《物品采购相关计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购任务。

3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政人事管理管控部负责实施采购任务。物品采购流程：

1.为有效完成采购任务，原则上由行政人事管理管控部统一负责实施采购任务。

2.对专业性物品的采购，由所需部门协助行政人事管理管控部共同进行采购。

3.临时急需物品可经总经理同意后由使用部门自行采购。

4.对单价大于500元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。物品入库：

1.办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人事管理管控部办公用品管理管控人员登记入库；做到材料清，账目清，数量清，摆放整齐，对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

2.物品采购发票应由行政人事管理管控部办公用品管理管控人员签字确认入库后，方可报销。物品领用：

1.员工领用办公物品应填写《物品领用登记表》。

2.员工领用的物品，须经部门主管核准同意。物品使用：

1.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

2.员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。

3.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。

4.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

5.各部门应设立耐用办公用品，管理管控部定期检查，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到行政人事管理管控部办理报废注销手续。附录11印章管理管控制度本制度就公司使用的印章的制度，更正与废止、管理管控及使用方法做出规定。本规定中所指印章是在公司发行或管理管控的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需经公司名称或有关部门名义证明人其权威作用而使用的印章，包括：公司印章、董事长或总经理职章及部门章。印章刻制由综合管理管控部负责，如有需要更换或废止的印章应由规定的各管理管控人迅速将旧印章交还综合管理管控办公室。废止印章由综合管理管控部保存三年。管理管控部应将每个印章登入印章登记台账。公司章的使用依照以下手续。填写"公司印章申请单"，写明申请原因，征得部门领导及综合管理管控部领导签字同意后，连同需盖章文件一并交予印章管理管控人。使用部门印章需在申请单上填写用印理由，然后送交所属部门经理、在认可后连同文件一并交印章管理管控人。印章管理管控人建立印章使用记录，并由使用人签字。印章管理管控及总经理、董事长职章由管理管控部专人负责，部门章由部门专人掌握。公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，经总经理批准，亦由申请人写出借据并标明借用时间。公共场所公司印章的用印依照以下原则进行：公司部门名章分别用于各自名义行文时；职务名称印章在分别以职务名誉行文时作用。用印方法1、公司印章应盖在文件正面。2、盖印文件必要时盖骑缝印。3、盖公司名章除特殊规定外，一律用朱红印泥。4、公司文件、对外介绍信、证明材料及其它以公司名义出具的材料盖公司印章。以公司名义对外需要总经理或董事长署名盖职章。以部门名义于授权范围内行及收发文件时，盖部门章。除有发文卡总裁签字或直接盖章外其它用印须填写用印申请单。8、所有盖章对外材料必须存档一份。附录12后勤卫生管理管控制度钥匙管理管控1、公司所有钥匙由管理管控部统一管理管控，做good钥匙的登记、领用、收回工作。2、公司大门钥匙原则上由董事长、总经理、副总经理、管理管控部部长、办公室文秘、卫生员掌管，其它人员因工作需要可向管理管控部临时借用，用后归还。3、公司其它员工，原则上只准领用自己办公室门钥匙。4、员工丢失钥匙，应立即向管理管控部报告。门、窗、水、电管理管控每位员工应节约对水、电的使用，用完后及时关闭。2、下班时各办公室最后离开者应检查一遍门、窗是否关闭，电灯、电脑、空调是否关闭。管理管控部应经常检查、抽查此类问题，并严格按考核执行。卫生管理管控清扫卫生时间：上班时刻后十五分钟完成；卫生区域：办公桌、椅、设备、地面等；卫生员清扫区域：董事长室、董事室、总经理室、会议室、接待室、卫生间、公共区域等。保持办公室清洁，烟灰缸、茶杯用完后及时清洗，摆放整齐，工作用品摆放整齐。附录13员工培训制度目的提高员工素质，以奠定公司永续发展之路。适用范围适用于公司各部门和所有员工。各部门权责

1、制定员工培训需求的分析报告。

2、制定、修改、呈报本部门的专项培训相关计划。

3、按相关计划实施内部培训。

4、编撰专门的培训教材。

5、检查、上报本部门的专项培训结果。培训类别

1、新进人员的培训：岗前的公司、部门、班组培训。

2、公共性培训：由管理管控部制定并组织实施的针对全体员工的共同培训合适的内容。

3、专业性培训：根据各部门相关计划实施的培训，旨在提高员工专业水平。

4、个人进修申请办法

（1）申请程序：凡公司认可之外界培训课程，由本人填写个人进修申请表，并附相应文件呈核。核准者，应预先垫付培训费用，事后凭毕（结）业证及发票交财务处报销。

（2）进修人员在结业三日内呈交心得总结。

（3）培训部应主动收集相关培训课程信息，以供各部门人员选择。培训相关计划的制定

1、各部门从实际情况出发，依客观需求，拟定专项培训相关计划，报人力资源部备案。于每月28号前拟定下年度的培训相关计划，管理管控部汇总。

2、部合理安排各部门上报的培训相关计划，汇编成表，提出预算，并上报之。

3、管理管控部门安排各部门不定期培训相关计划的实施。培训的实施

1、定期培训：依培训相关计划，由管理管控部安排。

2、不定期培训：依具体情况，由管理管控部与各部门共同完成。培训考核

1、考核依据：测试（考试）结果、个人心得管理管控部评定。

2、考核结果由管理管控部建档存查。

3、培训合适的内容、考核结果作为年度绩效考核指标之一。赴外培训管理管控赴外培训，应与公司签订培训合同合约。其它事项另行规定附录13档案管理管控制度一、公司的档案工作基本原则是：集中管理管控与分散管理管控相结合，以集中管理管控为主。即公司档案由管理管控部集中统一管理管控，有关部门分类管理管控相关档案，以便及时利用、维护档案的完整与安全。公司各部门在各项活动中形成具有参考价值的文件、材料，由承办部门、主办人将其已办完的文件、资料及时归档。公司管理管控部设专门档案工作，负责管理管控公司的全部文书、科技材料等档案，进行收集、整理、立卷、鉴定、保管。归档资料包括：公司与有关单位的来往信件，各种协议、合同合约；公司会议记录、纪要、决定；公司制订的相关计划、统计、预算、决算、工作总结；会议形成的领导讲话、文件；公司对外交流的文件、协议、报告等；公司各部门的发文；其它具有保存价值的文件、材料。外单位发给各部门的抄送信件；公司营业执照、税务登记证等重要文件；要的科技文件、技术资料、合适的方案。档案的借阅1、借阅档案要履行借阅手续。借阅档案只限在档案室，不能带出，必须带出档案室查阅的，需经部门负责人及综合管理管控部负责人批准。

2、借档人不得私自转借、拆卸、调换、污损，所借档案，不得在文件上圈点、画线、涂改、不经允许不得复印档案。

3、文件复制需经综合管理管控部负责人批准。第十章业务部管理管控规定及流程（一）、新业务须知1、招聘：部门提出申请后招聘工作由公司统一安排，人事部负责人员初试工作，人员复试由业务部负责，录用后由人事部做登记备案。录用手续：提供身份证复印件,学历证书复印件，填写人员登记表及照片；工作安排：A：试用期：1--2个月，能够遵守公司及部门的各项管理管控制度，积极配合部门的工作相关计划和安排，能够圆满完成基本的任务考核指标。（二）、考勤管理管控作息时间：业务部实行六天制工作时间早上8︰30—下午17︰30点，午餐时间12︰00—13︰00，节假日按公司休假标准执行。签到：A：上班实行打卡签到制度，如第二天因业务需要必须直接到客户方的，须提前申请（或电话申请），领导确认后方可执行，并在客户方用其公司电话拨打公司小灵通，回公司后找第二天找部门主管签字。B：每日8：30之后算迟到，扣10元工资。员工在无特殊情况下迟到或早退，每次扣20元，当月累计三次公司视情况予以处分或开除。如迟到或早退30分钟以上者视为旷工处理。请假制度：A：病假：公司工作人员如有突发疾病，应第一时间通知不本部门主管及行政人事部，病愈上班后向本部门主管出具医院病历或假条销假；不得由同事代为请假，否则视为旷工。B：事假：须提前一天通知部门负责人以书面形式申请，说明事由及请假时间等，在得到批准后方可执行。超过三天者必须报总经理审批。如不按照如上程序执行则按旷工处理。C：其他：其他假期一律按国家相关规定执行。旷工：无故旷工一天，扣除当天工资外，另罚100元；累计旷工三次予以辞退。周六9:00-12:00为业务部培训时间，例会不得请假。（三）、办公室管理管控工作时间无特殊情况禁止打私人电话，长途业务提出申请。工作时间要保持良good的精神面貌，着装整洁，举止文明。办公环境保持清洁、安静，禁止聊天和大声喧哗。办公时间禁止非工作会客，如有特殊情况需报业务组长处,批准后方可会客。发扬团队互助精神，共同搞good业务工作。爱护公司内一切财产，不得蓄意破坏，一经发现照价赔偿。不得向外泄露公司的经营、财产等机密。上述管理管控办法将依行政人事部的办公室日常管理管控考核进行月评定，将予以相应的奖罚。（四）、业务管理管控：坚决杜绝兼职现象，发现后扣除当月工资并予以辞退。外来电话咨询印刷有关情况作good登记，并汇报业务组长,由组长统一安排人员接洽。合同合约签定后业务人员必须严格落实签定事宜，作good印刷跟单盯样和后期服务工作。小样、打样经办人员认真校对，确认后签字,业务员在遇到特殊情况下必须电话告知组长和生产，组长决定留放印刷品。业务部出现任何事情，第一反映对象为业务部组长，并由组长解决落实，组长解决不了由组长反映到业务总监处。所有印刷样品带出业务部必须告知组长，到前台处记录。用完样品必须归还业务部样品橱窗内，并到前台处办理确认手续。发生送客户样品者必须自行找回同等工艺样品三个，否则处每样品10元/购买费。具体规定的执行参照各业务种类的具体相关规定。（五）、业务组相关费用的规定各组在完成本组任务额的前提下，公司将给予每月固定五佰元的费用支出（包括本组的交通和基本的招待费用。各组组长有完全的支配权，但必须经由业务部总监审批后方可执行；流程如下图：出纳会计部门总监组长经办人出纳会计部门总监组长经办人说明：经办人提前向部门组长申请，在付款凭证上签字同意后交业务部总监签字确认后交到财务部审核，再由出纳支付。各组人员的招待费用的报销原则上也统一由业务部按公司相关规定标准执行：100元以内的部门组长报业务部总监确认；100元以上的由业务部报总经理审批确认后方可执行；流程如下图：总经理出纳会计部门总监组长经办人总经理出纳会计部门总监组长经办人（六）、电话营销人员职责及管理管控制度一、职责A：电话营销人员在业务部领导指导下分门别类搜集与业务相关的信息、资料，并对信息进行整理、分类并填写相关表格（电话记录表）。B：电话营销人员对所搜集的信息进行电话访问并从中取得作为业务进行下一步发展的主要信息，并填写相关表格（电话访问表）标准如下：=1\*GB3①客户名称=2\*GB3②部门=3\*GB3③负责人=4\*GB3④合作意向=5\*GB3⑤以前合作的伙伴=6\*GB3⑥合作要求C：将取得的信息进行分选，将有意向的客户填入相关表格（潜在客户表）。二、管理管控制度电话营销人员应严格遵守公司相关规章制度（行政人事等公司相关管理管控制度）。电话营销人员应严格遵守业务部相关规章制度（考勤制度）。电话营销人员在日常工作中无条件服从部门领导的管理管控及工作安排。电话营销人员每日电话拜访客户不得少于50个。电话营销人员在电话访问中应礼貌、大方，应保持良good的工作态度。电话营销人员将电话访问客户的真实情况，根据业务部要求标准真实地填写在电话访问表中。电话营销人员根据访问客户的记录并对客户进行分选，将潜在的合作客户资料填入潜在客户表。电话营销人