某地产企业股份有限公司董事会议事规则

1万科企业股份董事会议事规那么〔修订稿〕第一章总那么第一条为了进一步明确董事会的职责权限，标准董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据?中华人民共和国公司法?〔以下简称?公司法?〕、?中华人民共和国证券法?〔以下简称?证券法?〕、?万科企业股份章程?〔以下简称?公司章程?〕及有关规定，制定本规那么。第二章董事会的组成机构第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和?公司章程?的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。扮第集五液条魄涌董事竞由股政东大截会选呈举或系更换救，每禽届任互期三蜻年，创任期充从股烤东大政会通耗过之冠日起范计算接，至鸡本届泼董事望会任静期届技满时逆为止百。董沃事任溉期届望满，骂可连兵选连温任。痰董事腹在任偏期届识满前捉，股阶东大赞会不看得无杂故解战除其食职务蓬。俭非独拥立董插事候宴选人战名单拜由上扇届董剩事会吧或连栽续一叨百八坊十个父交易绘日单片独或悟合计报持有摧公司衔发行患在外石有表携决权乞股份海总数旅百分赌之三楼以上心的股提东提槽出。垮独立垫董事铺的选见举根谱据有盯关法搂规执展行。流第坝六华条享脂董事瞎因故某离职竭，补君选董醉事任钳期从吗股东闸大会唤通过当之日姓起计嚼算，茎至本研届董昆事会掠任期锯届满激时为枝止。侧董事忽任期蝴届满聋未及龄时改忠选，桐在改翼选出金的董好事就孕任前挣，原努董事用仍应水当依摆照法幅律、恋行政硬法规妥、部挂门规泼章和唐本章斗程的叮规定哈，履悉行董货事职乘务。妙第七份条两董简事会者按照光股东摘大会判决议诊可以箩设立绝审计士委员霜会、饲投资祥与决律策委出员会那么、薪食酬与骑提名牌委员脑会等室专门遍委员辰会。耕专门芬委员越会成旬员全凝部由维董事才组成吹，其歉中审允计委脏员会乳、薪材酬与蛛提名狱委员张会中遣独立犯董事雀应占饰多数挖并担增任召福集人汪，审半计委午员会串中至句少有斧一名敌独立图董事辉是会候计专幼业人托士。举各专允门委残员会任下设费工作违小组念，负桑责日庭常工膀作联引络和骨会议乎组织压等工娘作。齿董事呈会专只门委塌员会像的职捷责、渡议事挎程序吵等工蔬作实被施细篇那么由置董事寺会另烦行制丈定。品第读八瑞条古：始董事柄会设轮董事横会秘筛书妙，负扑责公避司股础东大璃会和酿董事毕会会葵议的慧筹备勤、尖管理逐公司读股权化、证佩券和涛有关浩法律锯文件鸽档案病及公防司董昌事会款的有陵关资轨料版，扭办理道信息堪披露夕等事紫务晕。董笛事会吸秘书都由董火事长读提名性，经胳董事师会聘拌任或彼解聘圆。瘦董事柳会秘执书应咳遵守浊法律绣、行之政法颈规、深部门房规章据及产公司员章程核的有栽关规撕定。降第佩九据条念董事匀会秘戚书可勒组织诱人员厘承办附董事萌会日擦常工正作。狂第三损章烤董米事会依及董美事长获的职声权喷第十阶条鼠公司嗓董事郊会应也当在呼?公件司法叼?、岩?证施券法腰?、痛?公假设司章裁程?服和本懂规那么道规定仰的范泉围内茫行使晃职权检。驳董事您会应笛当严尾格按帽照股励东大贪会和委本公宾司?愁公司映章程即?的乔授权朱行事驻，不济得越拐权形化成决露议。子第凯十一段条楚誉董事罚会的蓬决策为程序况为：柿1赵、投暑资决龄策程仅序：蚂董事食会委无托总宴经理平组织米有关详人员柏拟定矿公司棚中长恭期发鄙展规冻划、宅年度声投资厌方案划和重雁大项漆目的陵投资定方案架，提迈交董剪事会磁审议恐，形伏成董域事会第决议盈；对嗽于需辅提交鞭股东蒙大会上的重肾大经屯营事借项，束按程济序提初交股遍东大树会审茫议通铸过，顺由总贫经理梢组织吹实施全。践2互、财项务预眨、决奖算工补作程点序：海董事润会委捷托总捧经理妻组织尖有关喉人员版拟定北公司留年度偿财务体预决侵算、嘴利润伯分配何和亏扯损弥列补等考方案丝，提株交董傲事会朽；董源事会贵制定拼方案紧，提臭请股孤东大誉会审驴议通玉过后挨，由锋总经洋理组捕织实荐施。研3芽、人握事任诸免程圆序：腊根据发董事华会、眨总经折理在喊各自包的职标权范街围内文提出蛮的人理事任奔免提坦名，妙由公络司组纯织人军事部围门考附核，弱向董寇事会柿提出请任免往意见圾，报关董事颂会审核批。怕4孤、重惜大事园项工线作程各序：疏董事德长在尝审核唐签署扑由董貌事会奔决定皇的重辟大事辟项的胀文件逆前，再应对雕有关凝事项租进行敞研究朵，判默断其伙可行白性，妻经董矩事会绍通过化并形览成决风议后摔再签怖署意钉见，顿以减龙少决歇策失股误。歌第十俘二类条篇董郑事长炒根据考法律捕、行摧政法顷规基、探?公妻司章私程?咳的规邮定份及股鉴东大绍会、絮董事樱会本决议场行使脚其职罗权和丑承当藏相应揭义务邪。请第十路三奶条迎董事沾会授躺权董待事长及在董纠事会抢闭会年期间舱行使好董事育会部涨分职桂权的烤，原赶那么鬼上应旧针对办具体怠事件只或有榜具体帖金额敏限制纳，授堤权内留容应甲当明饱确、线具体辜。凡交涉及专公司临重大吐利益戒的事寒项应阴由董垂事会居集体猛决策毫。钟第忽十四淡条扎公司筑副董钳事长京协助王董事狮长工昼作，廉董事弄长不铸能履失行职驳务或欧者不佛履行健职务躺的，多由副亩董事迁长履磨行职徒务；等副董骆事长绘不能肝履行梳职务怀或者罗不履旨行职烧务的于，由死半数智以上浩董事逢共同揭推举片一名色董事骂履行顽职务勉。末第四昼章梨董达事会希会议址的召烘集、凳主持振及提肉案异第十欠五促条劲董垂事会因会议业分为干定期红会议泼和临剃时会长议。淹第十嫩六仰条系喝董事绩会会伯议由原董事奏长召渡集和诸主持芒；董影事长型不能触履行项职务涨或者读不履烂行职饱务的堡，由冬副董马事长鼓召集尖和主告持；侦副董旨事长归不能风履行醒职务马或者圆不履扬行职课务的哥，由路半数硬以上惜董事震共同跨推举娘一名敬董事等召集疗和主赵持。只第十刷七哈条勤董捧事会敞每年承应当层至少蜜在上能下两拉个半芳年度拢各召名开一尺次定夜期会帅议。菜定期碑会议荡由董秧事长境召集骨，于透会议成召开味十日虾以前企书面克通知梅全体毒董事西。板第十葛八痕条谜有仍以下来情形就之一之的，绳董事顽长应坛当在丧十日矩以内盼召开嚼临时率董事味会会业议：榨〔一静〕饶董事邮长认悉为必早要时敏；麻〔二终〕三钩分之书一以治上董剪事联堂名提见议时雀；烈〔三槽〕贱监事刑会提垃议时笼；假〔四盗〕言持有页十分寇之一幕以上甩有圣表决涛权竹股份背的股朽东提芽议时紫；舌〔五点〕座二分荣之一喜以上目独立羡董事窝提议普时摩。始第十超九缺条利胸按照提前条餐规定随提议竹召开划董事决会临法时会怀议的咬，签提议越人崖应当寄通过棕董事亩会糟秘书裙或者蜜直接样向董余事长密提交从经签式字〔保盖章虏〕的圾书面肤提议牢。书透面提线议中坡应当剑载明享以下叛事项聋：崖〔一背〕提秆议人秤的姓腹名或裤者名死称；搁〔二摔〕提跪议理蚂由或掌者提狠议所羊基于筑的客轧观事喷由；冻〔三吓〕提粒议会阳议召戴开的级时间简或者拦时限撑、地政点和着方式掀；摄〔四怜〕明负确和邀具体凡的提扫案；套〔五扯〕提探议人名的联灵系方刺式和至提议新日期贯等。爬提案述内容巡应当喉属于槽本公疮司?班公司脖章程杂?规颂定的接董事踏会职稀权范哗围内幸的事雹项，捏与提搞案有摆关的匆材料况应当呢一并爹提交嚼。芦第块二游十条流董涛事会激秘书沈在收雅到书雄面提位议和合有关铅材料捎后，企应当贸于当进日转虾交董什事长膏。董隔事长礼认为封提案谷内容录不明仓确、厘具体游或者畅有关弄材料良不充出分的但，可希以要城求提雨议人狼修改习或者赴补充爱。冬董事帜长应掉当自匆接到亮提议身后1析0日龟内，思召集宰和主袭持董抖事会孔会议驾。动第五稍章躺董根事会拼会议牲通知刊第染二遇十萄一限条荷召丙开董仪事会劲定期渣会议盯和临够时会筋议，画董事唯会硬秘书验应当远分别爪提前核十日饱和三筐个工搏作日扔以定书面俊通知登方式仪通知悄全体雾董事旨。年假设出演现特给殊情辆况，情需要拣董事龟会即斜刻作北出决妥议的叉，为顽公司络利益或之目遣的，电召开因临时吨董事盗会会匙议可详以不丢受前疼款通狮知方扩式及茧通知响时限欢的限玉制延，魂但召协集人闹应当绕在会户议上汉作出艺说明菜。乎第免二犹十蜜二绘条毅董事摇会叔会议气通知袜应当润至少卸包括恭以下朋内容幼：符〔一花〕会翠议日窃期和牌地点跑；桂〔二出〕会湿议期籍限；堂〔三自〕事裹由及丧议题由；表〔四忌〕发亏出通聋知的鞋日期居。让第睡二跪十闸三咬条测叼董事疏会定订期会险议的帽书面凑会议仗通知需发出瑞后，基如果维需要问变更珠会议螺的时苹间、近地点揪等事瓶项或密者增舅加、库变更秃、取浩消会李议提究案的脖，应股当在迷原定丹会议队召开剖日之惹前三潮日发肠出书呈面变敌更通冠知，年说明污情况让和新幸提案埋的有辟关内皆容及娃相关扛材料帮。不圈足三倾日的休，会敲议日疮期应庆当相荒应顺黑延或招者在柏取得晓全体野与会赢董事愉的认定可后秒按期弹召开传。案董事连会临休时会漠议的提会议贤通知炕发出渔后，肌如果锁需要亦变更着会议赚的时浪间、玻地点臣等事戒项或震者增尸加、惑变更悬、取钉消会这议提疗案的斧，应宣当事贤先取项得全灾体与烟会董筒事的抽认可就并做累好相势应记白录。递第六爹章她董歇事会挡会议果的召摇开棉第二谁十浴四篮条案董蝇事会肤会议梯应当痛有过尊半数素的董联事出创席方你可举征行。迟第二余十术五瓣条格总经决理束、屡董事糊会秘啄书应歌当列画席董步事会卷会议栽；宾监事亩可以逼列席追董事山会会归议。埋会议细主持缓人认夏为有片必要扣的，咬可以援通知露其他贝有关诱人员蚁列席千董事贞会会禾议。谦列席筑会议近人员膨有权连就相叛关议浮题发据表意看见，往但没秘有投旦票表得决权碎。舌第二赴十演六饥条犁董深事应错当亲朵自出满席董杂事会刷会议弟。因坏故不免能出向席会董议的顿，应药当事寨先审男阅会箩议材比料，择形成胳明确轨的意趋见，盖书面疫委托巩其他鱼董事碗代为哑出席浪。做委托啄书应恭当载于明：革〔一桐〕委鸟托人绘和受淡托人撞的姓罢名；妇〔二畜〕委本托人梨不能垮出席统会议妻的原沙因；手〔六三蹦〕委疼托人樱对每牲项提梅案的风简要委意见留〔如室有〕务；辆〔奶四唯〕委衫托人粪的授燥权范族围和极对提谁案表稳决意路向的毁指示萌；枯〔旅五瓦〕委挠托人铃的签孩字、简日期嘴等。捞受托训董事耀应当加向会夫议主涨持人戒提交垂书面积委托雨书着。卡第二冤十姿七道条掩秆委托涂和受范托出咽席董搜事会脊会议临应当刻遵循隐以下袄原那么今：谅〔一燕〕在号审议贴关联抄交易伟事项正时，尘非关驳联董温事不跟得委笼托关热联董栏事代柔为出皂席；冠关联樱董事真也不注得接镇受关阶联董矿事的漏委托毯；炼〔二使〕摊在审抵议按蒸照有怨关法故律法职规需佳独立济董事联发表借独立塞意见纹的事旦项时纪，携独立锈董事僵不得座委托铅非独璃立董海事代负为出扰席，荷非独恼立董隔事也棋不得家接受和独立喉董事纷的委孩托；妈第二金十辛八表条躲代为偶出席厅会议饱的董瓜事应沉当在渴授权五范围械内行烤使董明事的腾权利路。董胶事未油出席讽董事参会会测议，闸亦未衣委托晨代表俊出席壤的，需视为崭放弃咱在该矮次会晋议上落的投外票权泪。始第匠二赴十运九蜓条析董事阵个人返或者啦其所物任职漂的其拣他企蚁业直醉接或荷者间盖接与熟公司阁已有丢的或悦者计妄划中个的合腰同、苗交易叉、安漠排有朋关联称关系冻时〔廉聘任拔合同胁除外顾〕，深不管谋有关炕事项婚在一肌般情咽况下辨是否萄需要荡董事抽会批扎准同迁意，燕均应味当尽厉快向召董事叠会披忽露其牧关联盘关系薪的性劫质和羊程度恰。伪除非颤有关庙联关求系的边董事制按照天本条谷前款申的要议求向战董事显会作惩了披冶露，常并且获董事谜会在遥不将智其计处入法乌定人诚数，凡该董汤事亦蕉未参草加表系决的妥会议喂上批腊准了马该事约项，踪公司然有权切撤销龟该合驳同、存交易腊或者橡安排枯，但掏在对俭方是脑善意顺第三风人的茎情况迫下除蚁外。性第降三袖十条搞如果断公司块董事读在公恋司首蠢次考钢虑订优立有版关合熔同、决交易秒、安醉排前拴以书鸦面形黑式通乱知董宣事会针，声己明由悲于通笨知所板列的静内容围，公洗司日清后达撇成的章合同哪、交上易、惕安排捞与其猪有利征益关腐系，尘那么在易通知饿说明电的范俯围内纲，有包关董键事视市为做抚了爱第二纸十九隶条所与规定裙的披狭露。水第富三栗十扬一蓝条迁董教事会获定期源会议淹现场届召开恐。尼董事去会临振时会东议散在保辣障董残事充杰分表兰达意斥见的童前提罢下，迹可以贫通过神论或者艘电子丛邮件捕表决狱等方含式忠召开律。穗以已饰或者送电子狐邮件盆表决贪等方那式猴召开禾的菌董事吵会会帮议谢，肯按照愈规定颗期限移内实简际收骆到传宣真或伞者电键子邮唐件等穗有效狐表决赢票计首算出墓席会暗议的影董事济人数数。勿第碰三谣十兼二鸭条耀除励征得豆全体熔与会城董事跑的一刃致同昂意外捆，董举事会歉会议执不得绢就未荷包括说在会榨议通队知中狭的提幅案进寿行表户决。蔬第跃三购十游三别条诵谎董事扬应当隐认真位阅读帽有关薄会议楚材料级，在由充分昆了解峡情况问的基碎础上困独立歪、审露慎地咱发表光意见诸。卖第酱三饺十犁四蹦条雀董箭事可献以在暗会前巧向董砍事会申秘书血、会净议召偶集人摄、总给经理地和其喇他高历级管军理人付员、们各专睬门委欠员会搅、会葛计师阔事务遇所和担律师仗事务帝所等窗有关麻人员贯和机伴构了平解决豆策所笼需要宰的信愚息，兔也可陵以在职会议宴进行绢中向处主持炉人建帐议请勺上述部人员蝴和机绑构代枯表与翼会解葛释有乒关情栗况。屈第七拒章抱董零事会见会议秘的表估决究第三仁十券五游条母董事容会宋会议背的能表决荡实行寒一人煮一票补。效除医根据利法律婶、行怜政法遮规和淡?公收司章昂程?枝的规葵定董轧事会碍形成端决议括应当元取得引更多绩董事栽同意见的除冠外，抖董事陪会做夏出决碑议，属必须奸经全株体董虑事确过颂半数垃通过途。写第三练十返六慌条育董艰事会穷决议窃表决费可采柔用举状手、错投票屡、传磨真或塌电子著邮件妨等方软式。坑董事商会临岩时会昌议在泥保障朝董事绕充分县表达挎意见嫂的前巧提下补，可彼以用来情或电角子邮网件方娇式进命行并劲作出够决议佛，并串由参框会董毒事签枝字。斤第三狱十坟七甲条赚董拌事的督表决天意向剂分为孩同意凯、反嚷对和伪弃权纸。与智会董丈事应象当从快上述桌意向祝中选黎择其化一，包未做唱选择哭或者扑同时猜选择控两个府以上荣意向扔的，围视为件弃权识。籍第三赌十千八妙条瑞现喝场召婆开会朽议的友，会赌议主咸持人刻应当总当场嚷宣布速统计缸结果帝；尘以传炒真或傲者电侄子邮认件表奖决等锣方式仰召开厌的董碧事会鼻会议明，翁在寺规定羊的表门决时忘限结盲束后渗下一国工作菊日之纽前狭董事双会秘跪书应戚通知钞董事灰表决同结果驶。途第三古十述九作条嘱董饿事会巴根据铲本公暖司?蒜公司辛章程必?的衣规定芦，在党其权抹限范得围内秩对担谋保事郑项作延出决碎议，伞除公伞司全礼体董围事过追半数站同意劈外，告还必戴须经尿出席存会议株的三想分之荒二以赔上董尖事的摊同意盖。桌第旁四此十条页出堵现下营述情泉形的舱，董股事应湖当对寿有关宝提案芳回避楼表决大：阶〔一叛〕浑本公乔司?步公司饥章程焰?规隔定的沃因董零事与桂会议兵提案舍所涉共及的习事项木有关炕联关皱系而塌须回骨避的详其他县情形藏；烘〔二歪〕世其他减法律衔法规晃等规怪定董验事应唉当回抚避的哪情形将。恶在董焰事回职避表惯决的匪情况砌下，嫂有关泄董事静会会萌议由静过半责数的戚无关娇联关邮系董愁事出辨席即山可举捎行，抗形成扣决议兴须经烘无关炎联关衬系董造事过悉半数尤通过部。出土席会谨议的父无关树联关办系董钢事人滔数不日足三登人的疏，不走得对逮有关铸提案逝进行猴表决沉，而运应当愧将该鸭事项翻提交贡股东肆大会割审议笨。捎第辅四出十俯一腰条帐委董事惰会会旋议需塔要就兽公司鬼利润僻分配落事宜鸣作出众决议场的，米可以秩先将椒拟提析交董逮事会售审议活的分斤配预片案通烦知注亦册会恰计师锯，并够要求惩其据奉此出衔具审施计报急告草云案〔差除涉省及分捧配之闲外的纸其他再财务厉数据溪均已瓦确定偶〕。钱董事傅会作笨出分袖配的仍决议佣后，产应当丽要求乎注册址会计夺师出早具正呢式的膏审计海报告屿，董雷事会慨再根旁据注洽册会堆计师肿出具冰的正愁式审悲计报芬告对照定期僻报告捆的其缓他相竭关事谊项作忙出决卷议。侨第四贸十汪二舒条得镰二分矿之一输以上旬的与模会董释事或米两名叉以上居独立届董事岁认为庙提案锈不明辅确、吓不具箱体，帅或者程因会隆议材兽料不年充分摆等其废他事沙由导巧致其侮无法器对有凭关事虎项作知出判赢断时验，蝶可以病提请冲会议森召集环人挠暂缓碰表决饶。尊提议昨暂缓脊表决虎的董罗事应计当对谜提案善再次诵提交私审议护应满唉足的江条件鉴提出想明确帜要求怜。献第四葡十三图条懒董事虏应当韵在董座事会搬决议黑上签宽字并弹对董忘事会缝的决母议承店担责会任。兴董事良会的没决议患违反旬法律叮、行练政法趣规或弹者公伸司章腹程、亮股东悬大会度决议鹅，致蓬使公扑司遭味受损削失的似，参好与决祖议的远董事精对公愧司负棋赔偿说责任常。但灵经证眨明在需表决线时曾献说明忆异议宗并记解载于档会议网记录安的，直该董缩事可素以免总除责络任。兰第四棍十拼四贤条插瓦董事明会秘蔑书应兼当安朴排工铅作人殃员对狂董事虏会会笨议做家好记恼录。奔会议软记录煤应当由包括盘以下另内容滑：抛〔一涉〕会莫议召揉开的嫁日期耀、地罩点和编召集甜人姓帆名；玻〔二邮〕出胞席董足