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文档简介

公司设立股东会决议新本公司自成立以来，一直致力于逐渐丰富并完善公司治理制度，以确保公司长期稳定、可持续运营。为此，公司高度重视股东会制度，不断完善公司股东会的运营和管理，以更好地保障股东的权益和公司发展的长远利益。为此，我们决定设立本公司股东会，并提交决议以尽早实施该计划。背景股东会是公司治理体系中重要的组成部分，是股东行使股东权益的会议。它是公司重大决策、资产重组、合并、发行股票等重大事项的最高决策机构。当公司发生重大问题时，股东会也可以发挥关键的引导作用。为了更好地管理公司，确保公司发展战略的清晰，实施公司治理、监督公司经营、维护股东权益及长远利益，我们决定设立本公司股东会。决议股东会的设立本公司决议设立股东会，设立理念为“公司股东贡献，公司成长共享”。股东会是公司股东行使股东权益、监督公司经营的最高权力机构。其参照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所公司治理准则》等法律法规和规章制度，建立和完善股权管理制度，加强公司治理建设，保障股东权益。股东会的职权1.选任或罢免董事会成员、监事会成员等管理层职位的人员；2.审议公司财务报告、决算方案及其它年度和季度性关键财务信息；3.审议公司的合并、分立、改制、重组等重大事项；4.授权董事会或者其他管理层成员实施会议决议，并制定监督程序和方法；5.撤换公司审计机构，并审议其对公司的审计报告及意见；6.审议公司寄回的重大投资决策、新增项目、拟定的大额投资、收购和出售关联交易等；股东会的组织结构及运行程序1.股东会由股东代表组成，每届股东会产生1名主席，由股东代表选举产生；2.主席作为股东会代表管理机构，负责股东会的召开、决议、监督等工作；3.股东会应在公司业绩报告公布后4个月内进行召开；若有特殊情况，应在7天内紧急召开；4.会议须备注重大讨论事项，所有股东代表都应参加股东会会议；5.会前提供股东会议组织所需的材料，确保参会股东知晓股东会议的议程、时间和地点等信息；6.在投票时，每个持股股东代表享有一票，投票决议采取简单多数原则。总结公司设立股东会是公司治理的重要一环，有利于公司树立优良企业文化、加强对公司经营的监督和管理、增强公司的透明度

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