管理控制程序

无忧商务网x5ucomx共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理1无忧商务网x5ucomx共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理24．文件管理程序目的及范围：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、保存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理和平安有效的运转。该程序适用于以上环节所涉及的相关部门及个人。职责：总经理室负责公司文件管理的总协调及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；各部室资料员负责文件管理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。工作流程：3.1文件分类：通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件和外送文件。A.内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等贫B.判外来堂文件宗：捎即公姐司收肉到的眨由外道单位碰制发娘的文艘件。贼如法集律法举规、邪政府蛮来文破、供鹊方来榜文、扰顾客佩来文日、公称共事第业单予位来怕文等男C.话蛋外送婆文件龄：里即公柳司制胆作的睁对外日发出埋的文偿件。辈如对封政府烧、供常方、虾顾客餐、公市共事兼业单等位发址出的谜文件鸭等怜饥3绢.1颜.2板遍专用症文件怖：柳指只踩在公刊司一斜定工母作部滥门或奶业务卡范围丽内使现用的滩专门丧文件蚕。分牛为技次术文敬件、旅财务伤文件敌、人燥事资惧料、摧合同局文件拜和签藏价单窗和决探算资误料等匠。逼技术经文件孔：即及以图半纸为携核心油的工阻程建寿设专库用文象件。以如报愚批文稻件、象标准仆图集迷、内顷业资找料、秒图纸压等。吼财务验文件枝：案即在呆公司慢会计乳工作中中形患成和潜使用勒的会隔计核经算专躬业材旦料。市如会桑计凭腔证、揭帐簿肾、报松表及荡相关奔的财陕务报佣告等斜。似人事绘资料输：桐即公奸司员爹工在受应聘氏、转讲正、侨考评睁等人布事活才动中厨形成杆的反泊映个爱人基袜本情倾况、影工作极表现蹈的个劳人资议料。尽合同惭文件乞：假设即在席公司膝生产粱经营笑活动支中与爆外单性位签咬定的停具有唇法律植效力执的文苍件。妈如各袖类工们程合紧同、蚂设计隔合同匀、售云楼合迟同等页。辜签价秘单殊：浮即审冬计核艇算部冤在签还价认谁价时蚁专用跃的文应件。营读众位F．慧决算谢资料哥：棕即审当计核窄算部柏在办泊理工岗程结畏算审睡核过松程中梳产生留的文魄件。膊垒3斜.1享.3叶萍记录耗：值即公竟司各事项质逮量活摆动留绿下的颂记录巡，是懒一种外特殊抄类型跑的文微件。正如合选格供稿应商故名录糟、培洞训记池录、采各类拣签到判表、犯登记币表等畜3.堆2埋滥总要糠求：淘3.例2.瞧1告毙文件摩处理挖必须跌做到贴及时丧、准帆确、纽平安环。疮3.炎2.反2去腹内外舅行文润要求重做到秩格式匆统一箩、要弟素完允整、丘文号肥清楚鬼。对骑外行烧文采距用国野家公纳文格开式，插内部廉行文踪按公物司惯弦例采虹用英解文格谁式。荣〔格浇式及芽具体辫规定北详见骆第三单层次猎文件较?融荒侨集科团文傍件处雪理办误法?敢之第汽二章慨“溪文件室格式认〞箭〕斤3.追2.钓3编躲各部贵室资津料员释为公净司文斗件流畅转的峰进出赛口，魄文件穗不允各许由滔拟写遵人直撒接送混领导硬者个胖人，球因特散殊情禁况必抬须越省过传趴递的玉，应伙于事证后按牢程序窜补办绩登记役。泳3.么2.垮4警各部滴室资步料员替要做歼好文竭书立束卷工奥作。构每年洪年初劳，根当据以包往本撕部门师文件碰的运藏转情竭况，拐预计未当年踏可能翅形成秤的文垃件，杰拟制皆或修明订立碎卷类撒目。虎3.式2.煌5梢各部滑室资霸料员乔要建所立本恶部门眠的文昌件清身单。艺即根疫据隆3.璃2.勾4哀订立致的立陶卷类央目，捆将空严白的隶文件脑清单耳置于野该类薯目的达最前悬面；雁随时浇将已夜发放暴完毕怖的文扛件按见已编觉好的戴类目杰归入佩卷内缓，并骆按文俘件收逗进顺蛾序填裕写文耍件清冲单。赢3.免2.行6足笛文件婶的管约理一条般要努经过浙如下歪几个窃环节弟：酬编制而：文臣件由跑相关坑部门永或个差人拟精写，宏所在啦部室筝资料逮员进扩行编守号登争记；压假设以鲜公司解名义岸对外共行文钥那么由皆总经剪理秘虚书编替号。清批准哭：文钳件内捏容和膛发放趋范围价由相剖应的纷批准承人审六核签周发；亮需要闭多个歪部门汽批准波的，果须进柱行会弹签，煮签发寿时须知注明兵签发荣时间笑；应套用软拨件的安使用卫权限纯需报绩送总院经理准批准渔。递登记锣：收烟发文鲁〔除行便条说、介野绍信辞、回距执等伙〕应式登记绞在相炊应的絮收文悠发文拾登记维本上肾或直惯接在猜文件锹上签某收并岸及时毕整理洒文件蒙目录擦。来发图加倦盖受在控分短发号拜。虽用印看：公啄司印械章由珍总经泡理秘族书保孟管，羞部门佳公章交由各奸部室婶资料搏员保音管。万用印短时，腰应以恶相关俘部门唉主管犬签发迫的文涛字或晃经部改门经识理签麻字的幸盖章撤联系弃单为砍依据斑。溜发放陆：各撇部室灶资料泰员根腰据批区准的朴发放储范围易进行涌分发扩。制受度文半件换夺版时断，由誓总经喉理室祖或相录关部崖门根春据发炉放清览单发近出新件版文跌件。序传阅也：分合为张桑贴传桌阅和拔传递员传阅震。张辰贴传锋阅指仅知晓诊性文逗件由塌发出潮部门粮的资描料员派在公笨司布派告栏主上予绒以张糖贴，较各部叠门资茶料员呢在所傻在部板门布敬告栏灶上张旺贴；顶传递胖传阅胸指需希要传底阅的批文件组由资剩料员振加盖炎阅文该章，表填写画需传销阅人诱员名鼠单，凳传阅障人员酬阅毕鼠签字瓣。拌更改轿：技敲术文龙件需暴要更努改时况，应僵由发降布该杆文件摆的个仅人或疾部门采提出室，并胃填写纷?文扎件更愿改申欺请单译?，信通过洞资料煎员报甩原审冈批人陆批准蒙，并柜由原渔文件煤发布印部门送按原订发放载范围叨下发哭，同资时作恭好登暑记。念版本多公布漫：制德度文王件换叶版时躁，由框总经使理室担主任被编制坚最新响版本房号；池总经语理室场于每苦年姻6歇月份须汇总偶各部祥室上当交的盛法律壳法规址清单递及制依度文是件版译本情放况并香给予拨公布摔。邪回收欠：文锁件持渠有人闸因离驶职或搁工作里调动隐不再叹符合舌持有御资格弦时，毫所在向部门与资料亡员负舱责及妹时收按回。侨归卷川：各抄部室间资料水员要角做好药平时挤归卷柄和定拢期归壶卷工锹作。胡平时丘归卷戴即随劈时将诞发放肉完毕行的文并件按待事前教编制谊的立掠卷类限目归削入卷擦内；笼定期静归卷返即一错个较视长时倘间段快后，且对手佳头的群所有止文件解进行名清理哨，对傻无存内档价像值的伍文件冻材料理可备艳文件毯夹单朴独存结放。荷联合另办理宾的文蹦件原故件由彼主办吉部门抹归卷膊，其按他部尺门保林存复秒印件驰。涉鹿及付戏款的而合同海和请掌示单鸟原件凝由财减务计岗统部屡保存便。喂借阅纳：文宾件需省要借劣阅或经复印崇时，作借阅砖人应毯填写统?文窜件借梦阅登渡记表燥?或肿?图竭纸借秩阅登粒记表乞?。衫公司贪文件齿不外扮借给盼其他骗单位戒，如莫遇特乎殊情抛况，灾需经聋部门祥经理币批准雀。晚保护搅：文雷件不湿管处屠于使咬用或灰是保装存状顷态，碎都要贫注意健保持冷字迹谅清晰初、份皂数完见整。书归卷穴时，务复写穴件、龙圆珠围笔书胞写件腰或传惊真件共等均荒应重促新复此印。离归档心：各攀部室部按规表定的屑归档赏时间竭将整锹理过长的有安保存哑价值邪的文按件向志图书闸档案睁室移厚交，鹿无归候档或翅存查哗价值段的文并件，钟经鉴没别和勉主管冻部门桂领导化确认架后销士毁。鞭在文眉件处糖理时择限方秃面，诚一般燥文件印2个哭工作敏日，察加急追文件象1个团工作春日〔邪加急寇文件柱可加冒盖加伏急章劝〕。探假设超障过时构限，冈必须榨先通系知文曾件发撑出部不门，牢并说页明原溉因和均预计挖文件症处理榆完结旅时间晋。牵巧涉到涌较大井审核摔工作丛量的宏文件厌在审菊计核砌算部弊、财离务计愿统部狼等控帐制性幼部门窝的处封理时宅间可谦根据薄实际愤需要咳合理烘延长矛，但奖必须稀将延杏长的浆时限详告知特文件昌发出敬部门弱。部们门之脸间也冻应加滩强横耳向联句系，闭发文巾部门谎应对婶已明蚂显延示误的窃文件汁进行垂追踪尝。利在文玻件处百理权然限方牲面，夺部门货经理剃和副蹈经理浅之间醉因应嘱进行垄合理垫分工墓。在丝正职国经理跟出差项或病检假或果因其畅他原啦因未宴能及蓝时履窜行处魂理、弦签发都文件访职责茅时，怎由副迟经理羽替代鸽，必腹要时老可通础过电促话向镇正职芽经理池请示霉，有册假设干斯个副汤经理付的部菠门应酱明确画指定丝常务辛副经臭理。切总经到理室笼指定仓专人爪将正巡式合貌同与津会签枣的合搬同草库案进互行核下定并束签认倦，以疤省略洁各部焰室二桌次重兔复会召签的抬环节吵。〔遍具体点做法堪参见锹?合撑同管西理制萝度?到〕。篮总经沫理室过负责唇对文输件的笔传递屡、执戚行情鱼况进尸行督慨查，胳受理外各部唤室有鱼关文肾件延组误的鲜投诉鸡，并丈定期万向总主经理岔汇报首；押各部睡室可廉根据痰实际财需要茎制定防各类贵表单潮，但胶必须铲根据截本程梨序提润供的狡相应扩表单概样式废及要赴素进思行调包整；观假设需奋要增傲设程摔序以票外的崇表单随，在通部门剖内部浙使用赔的需萝经部扰门经送理审馋批同段意，扣涉及核其他社部门漠的需共经涉建及部假门主悠管同刃意并殊报总软经室秋。青电子供邮件秀及传忙真收鼓发时诞应进支行登抢记和依存盘滨，如汉需要粮脊确认盗的应局在备绵注栏虾做好逼确认交记录炊。陵3.丰3们葡分类修管理督：哄3.颗3.乡1挑质通用垒文件阶：释立磁A流．尿内部梯文件锯：爬煌敬a深．嗽请示搭单冷：薯即各理部室摄请求恨总经退理指舌示意妥见或防批准刑事项取时使杯用的滩陈述辩性文兄件，带以固但定的庄表单汁形式代出现柏。经检办人闸有时福限要甚求的盈需在施文中脊注明打，各蚂级审葱批人带无法惕实现钉的需稍及时锈向经傍办人飞反应斯。各部室资料员分发给经办人各部室资料员交部门经理审阅总经理秘书分发给各部室资料员总经理签发总经理秘书登记相关部室会签或所在部室经理签发所在部室资料员编号登记经办人拟写各部室资料员分发给经办人各部室资料员交部门经理审阅总经理秘书分发给各部室资料员总经理签发总经理秘书登记相关部室会签或所在部室经理签发所在部室资料员编号登记经办人拟写响报告喊：这即各宽部室扣向总宝经理齿汇报粪工作衔情况垂时使隐用的监陈述偶性文丸件，歪在我墨司，滤可视辈为请绍示单模的补刻充形爸式。菜宗a)始却桌知晓也性报醒告：相关部门或个人拟写总经理审阅签发总经理秘书登记该部室资料员登记该部室经理审核签发相关部门或个人拟写总经理审阅签发总经理秘书登记该部室资料员登记该部室经理审核签发获虚b丙〕呢执行净性报国告会：部门经理安排执行相关部门或个人拟写总经理秘书盖章〔必要情况下〕部门资料员签收、存档总经理审阅签发总经理秘书登记该部室资料员登记该部室经理审核签发部门经理安排执行相关部门或个人拟写总经理秘书盖章〔必要情况下〕部门资料员签收、存档总经理审阅签发总经理秘书登记该部室资料员登记该部室经理审核签发挎通知档：饶即总凯经理听室或王人力社资源剂部要奸求全帜公司谣或相揭关部窃室了省解或班办理溉事项漠时使降用的滥文件真，一值般公刑司层航面的食、指学示性荐质的吵通知纹由总瓜经理谱室发羡出，尖周知锁性通连知由抛人力恒资源溜部发瞧出。总经理秘书登记编号总经理委托相关个人拟写总经理或办公室主任签发总经理秘书公布并存档聚盾a灭〕光总经丧理室臂发文片：总经理秘书登记编号总经理委托相关个人拟写总经理或办公室主任签发总经理秘书公布并存档人力资源部经理拟写或委托相关个人拟写疗b猎〕家人力冻资源熟部发产文：人力资源部资料员登记编号人力资源部经理签发人力资源部经理拟写或委托相关个人拟写人力资源部资料员登记编号人力资源部经理签发人力资源部资料员公布并存档人力资源部资料员公布并存档片d瞒．奔工作萝联系造函革：系即公甩司部孝门之锁间进海行的愿一般皱日常并工作香联系壶时使快用的酒告知茄性函脾件。忘有反骄馈需夏求的热，须继在文仍末写镰明此丹种需好求和芬反应己时限检。如清有抄残送部君门，水对方梳反应惜时应薄同时末将反失馈情舌况函喘告抄拜送部淹门。部门资料员发给对方部门资料员，并存档一份部门经理签发部门资料员登记相关个人拟写部门资料员发给对方部门资料员，并存档一份部门经理签发部门资料员登记相关个人拟写对方部门资料员交部门经理审阅相关人员根据经理意见对方部门资料员交部门经理审阅相关人员根据经理意见反应或执行峰e疯．准会议村性文螺件细：窃即记握载公穴司经川理例违会、币专题释例会湖、工发程监窃理例式会等柱会议拐的主猛要精身神、睛主要旱情况满及议舟定事鸭项的探一种祥文件劫。文堪件流醋程详煌见?锈会议范制度绢?。么周记志：即衡各部嫁室每骨周的押工作趣总结奖及计余划、税存在枪问题窑的文送字记牲录。部门资料员自存一份，送交总经理室四份部门资料员登记部门经理签发部门经理拟写或委托相关人员拟写部门资料员自存一份，送交总经理室四份部门资料员登记部门经理签发部门经理拟写或委托相关人员拟写总经理室编制当前版本号并根据批准的范围发放给各部门。总经理或管理者代表审核签发总经理室组织相关人员评审，并拟定发放范围总经理室组织人员编写或修改胀制度违文件巾：蝶即公坡司对存某项遭工作尼或某船一方饶面活来动所踏制定利的要拳求，除具有晚约束黄力。狗制度答文件那么作为饱一种未标准绪，其燃编制绩、批烈准、劫发放巾、评谜审、此更改鲁、换绳版等锤均须牙严格改受控怒。如追质量舅手册党由总冻经理忍批准考，管顽理制约度和裁程序返文件假由管低理者辣代表积批准利。各扩部门茧内部家使用骡的制基度文款件〔狭第三谦层次算文件泥〕由报各部材室主快管批偿准。总经理室编制当前版本号并根据批准的范围发放给各部门。总经理或管理者代表审核签发总经理室组织相关人员评审，并拟定发放范围总经理室组织人员编写或修改在制度运行阶段，总经理室负责收集和汇总反应在制度运行阶段，总经理室负责收集和汇总反应信息结合内外审、管理评审及制度平时运行情况，由总经理室组织人员进行评审并确定是否进行修改边B层.勒外来董文件摘：相关个人收到外来文件或通过入会、与信息站挂钩等形式收到外来文件内法律僚法规蒜：相关个人收到外来文件或通过入会、与信息站挂钩等形式收到外来文件资料员交所在部门经理审阅，并根据经理确定的发放范围向相关部门传递交所在部室资料员登记资料员交所在部门经理审阅，并根据经理确定的发放范围向相关部门传递交所在部室资料员登记各部室于每年各部室于每年6月份向总经理室上交法律法规清单。喷外部孙来文寿：歪如政迁府来象文、鬼供方拴来文辈、顾剑客来朴文等资料员根据经理指示分发并存档一份经理确定传递范围或指定专人经办资料员进行登记并交部门经理审阅个人收到外部来文后交本部室资料员资料员根据经理指示分发并存档一份经理确定传递范围或指定专人经办资料员进行登记并交部门经理审阅个人收到外部来文后交本部室资料员以部门名义对外发文的交本部门资料员登记编号和盖章、存档，以公司名义对外发文的，填写盖章联系函后交总经理秘书登记编号和盖章，并存档一份相关部门经理审阅认可相关个人拟写嘴C喉．役外送仔文件丘：阅如对诚政府纵、供闻方、锻顾客斯等发浪出的寸文件以部门名义对外发文的交本部门资料员登记编号和盖章、存档，以公司名义对外发文的，填写盖章联系函后交总经理秘书登记编号和盖章，并存档一份相关部门经理审阅认可相关个人拟写他3.扬3.版2虽专用绢文件陡：亚A氧．舰技术缓文件换：馅a.巡技图纸骑：寺具体剧管理维详见斧?设坑计过古程管挪理程带序?吵鲁b.解堡施工匙专用楚文件凳：愧具体拒管理梯详见辫?施舟工管搏理程成序?住孙B坚．龙财务冒文件烤：今具体征管理趣详见候?财边务管板理制植度?婆C．佛人事袖资料惑：具座体管置理详汁见?蝴人力疫资源枣管理趣体系奋?之绵?人片事档吓案控该制程幸序?看D教.就合同近文件此：小具体杯管理辩详见存?合底同管冰理制脑度?蛾E．诱签价为单容：敏具体阁管理狠详见蕉?工俘程造渗价管斥理程往序?遗示F．挺决算脖资料受：径具体破管理纳详见粒?工凡程造欣价管住理程辟序?芹3.迹3.脂3热记录兄：诱记录尘归档岛前的控管理往严格味按本感程序至执行肆，归伶档后度那么按顺?档滤案管邪理程兄序?欧管理机。瞎4.育瓣相关踪文件做：辰4.抹1臭?融岩侨集流团文狠件处考理办为法?借〔见匹第三盈层次绵文件挨?融持侨集后团档循案工雪作手掀册?烛之?酒文件写处理附方法束?〕翁4.溜2序?设经计过碑程管剖理程渡序?混踢4.冶3宫?施俭工管光理程亚序?匙议4.碍4绣?财恳务管攻理制钩度?毙旨4.溜5眠?合乡同管顶理制懂度?勺龟4.扒6遭?工茄程造手价管或理程指序?津5.酸诞相关听表单椅：宵5.梁1尸位发经文登纹记表敢5掀.2戴社收皱文登纱记表彼5.湾3疏文拐件清碑单/活移交戒清单捷请示互单登象记表岭文件戒借阅歪登记赌表蚁工作哑请示躲单估工作肃联系终函起工作撑周记巴盖章派联系狗单累图纸恐收发旺登记昆表(屿见?箭设计楼过程步管理魂程序与?)脑图纸胸作废叙通知讲单(仁见?怜设计熄过程著管理沫程序测?)病图纸智借阅孤登记绝表想(见舌?设湾计过煮程管乳理程销序?喂)窝文件佣更改苗申请师表概编制邪：包避秋霞昆日期浴：狸20训02按.4洞.2古2抢审核巾：林便立强殖、陈世卫斌皆日期奸：每20慎02绳.4击.2逮8沙批准锋：林尤战权姐日期右：狐20可02趋.4魄.赏301羊融侨匆/春元洪幸房地滔产有练限公印司猜发文名登记菠表娇类目制名称贩：堪页号定：较页号默文件窜编号影责任屿者线日期洪文件市名称寒签收剖融侨下/姐元洪径房地捆产有方限公弄司湾收文剥登记弯表楼类目交名称浴：吨页号佣：才页号缝文件加编号拦责任最者服收到袍日期挎来件铅部门软文件底名称海备注偷融侨读/元脂洪房驾地产拔有限挽公司闸文件呢清单壤/移艘交清档单望部门艺名称耕：励类目酸名称挡：位页号文：摔页号巾文件工编号贡责任挎者浮文件较名称砌日期你备注持移交秋人：晌套犁欠安筒药漫失宵撑移熔交时些间：震兄帆柏定坡储捏倚惹值垮略移凳徒微磨熟下博茧曲驳蚀炸接收缘人：各怎克暮荣屈阅及保接梨收时偏间：社融侨姻/元仙洪房焰地产何有限醉公司游请示缴单登歉记表烈视夜正炉巨察瘦使东汁洁娃翻业宋务叉畏闻尼震学涌烂队航