元大京华证券股份有限公司九十二年度股东常会议程

元大京華證券股份九十二年度股東常會議程時間：中華民國九十二年六月十九日上午九時正地點：台北市仁愛路三段一四五號（空軍官兵活動中心介壽堂）壹、報告事項一、九十一年度營業報告。二、監察人審查九十一年度決算表冊報告。三、本公司買回股份之有關事項報告。四、本公司自有資本適足比率報告。貳、承認事項九十一年度決算表冊承認案。參、討論事項一、九十一年度盈餘分派案。二、盈餘轉增資發行新股案。三、以辦理現金增資發行新股之方式，參與發行海外存託憑證案。四、訂定本公司「背書及保證作業程序」案。五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。食六、修訂本见公司「董事广及監察人選饶舉辦法」案住。线七、修訂本臂公司章程部雁份條文案。备肆、趴選舉事項：章全面改選董卵事及監察人片。船伍、搞臨時動議陸、散會報告事項问壹、九十一踢年度營業報例告腾回顧民國九墓十一年度之毒國內股市，骂其年初之四台個月，延續珠上一年度於喉年末之際逐甩漸回昇之景奋象，而有正朋常良好之表凭現，股價指蚁數於四月下传旬攀升至全滋年度最高峰速，惟好景不丈常，其後即捡深受國內外所經濟景氣欲插振乏力而長咳期低迷之影谷響，並籠罩爸在美國是否懂攻打伊拉克需之戰爭陰影壳下，價量俱忌縮，一路盤萝跌，直至十段月上中旬間优，始再止跌泄回穩，而此叉半年間之股折價指數由六足四六二．三鸣０虫跌至三八五仗０贤．集０芝四，跌幅高尿達四灾０转．四二胶％翻，全年之整识體環境相當已地嚴苛、險各峻。剪此一年度中污，台海兩岸扬之經濟景況菠，明顯呈現刊出此消彼長允之態勢，國狼內之眾多產遍業，為求生超存或發展，红競相謀求因纱應之道，縮皇減經營規模庆以節省成本所或設法將產覆業外移，均醋為常見現象使，徒增未來扫經濟發展與乎股市繁榮之越隱憂。燕本公司在此吧年度之整體俯營業收入計开有一一七．宵八历七洲億元，稅前评盈餘三二．涨九三億元，慧每股稅前盈朋餘一．三三哑元，績效不皆若往年亮麗乎，有關各主矩要業務之相永關情形分別咬如后：劈經紀業務：框截至年底，易全省共有八但十八個營業饥據點，全年扩平均市場占积有率為八．参六三％。名承銷業務：眠主辦上市、判上櫃、現金载增資及可轉呢換公司債等胡案件達二十男七件。春自營業務：罢截至年底持蚁有證券部位谨之金額計二巨八九．六億恩元，全年出涨售利益及至雹年底時之跌卡價回升利益蜜共計一．三六億元。资信用交易：双全年平均融贸資餘額二三伴三億元，平他均融券餘額毯三九．八億夕元；全年融御資利息收入让二七．八五多億元，融券裁手續費收入寿一．八二億亲元。马權證業務：投全年發行認巩購權證二十叠六檔，共計惯獲益八．七扭五億元。姜股務代理：寨計代理六十烘一家上市公躺司、四十六则家上櫃公司桃、十二家興四櫃公司、一岸二七家未上梢市（櫃）公使司，相關之凭股東約二一支五萬人。突本公司征為再行擴大望營運規模，肉於該年度四伤月間，順利仓完成合併新冤寶及鼎康兩施大綜合證券失商，拉大與沸其他競爭對狡手之差距，吸保持國內規予模最大券商耽之市場地位柱。足堪欣慰授的是，本公嫌司歷經兩次梢大型同業之福合併，業已粉在專業人才贯之儲備與晋罪用、業務拓窄展、風險控柜管等各方面许均已整合成绩功且發揮合到併之綜效，饿從而榮獲天毕下雜誌以嚴量格指標評比毯之二刚００望二年證券業读「最佳聲望疮標竿企業」而之殊榮。离展望未翅來，加強結啊合證券週邊慢關係事業，娘有效地運用窜廣泛之通路瓦優勢，於強震化風險意識巴與管理之下叙，致力提昇帆整體之競爭麦能力，並於袭未設立或加固入金融控股决公司之前，称配合法令之难規定，積極肺透過策略聯目盟方式，進披行跨業行銷外，以期建構晃一個更具規罚模且完善之默金融版圖。艘貳、監察人倾審查九十一距年度決算表盲冊報告虑元大京華證长券股份有限眠公司監察人改審查報告書茲准使董事會造送错九十一年度崭營業報告、肉財務報表及糊盈餘分派之挖議案等會計粱表冊，經委石由欣業聯合唉會計師事務恭所李江河會柴計師審核完陈竣，據稱己任依法編造，柱無須作重大松修正间，謹檢形同其審核報赢告，報請鑒伙察。此上匙本公司九十慈二年度股東式常會供監察人：林哨明義劉慰和馬瑞辰聋中華民國九稻十二年四月粮廿九日侧參、本公司建買回股份之威有關事項報候告晕本公司於九两十一年度間故，為維護公昌司信用及股谋東權益，計奇有五次買回萌股份，買回输之股份共計定二億三仟萬骑股，總價款此計四、四九之四驴、八二五、喂三一六元，围平均每股單蛮價為一九．据五四元，各钥次買回之決臭議及執行情传形分別如后牛：赏常務董事會夕於九十一年盼五月二十一条日決議自次抄日起至同年泰七月十九日立止，預計買宵回股份五仟读萬股，經董瑞事會於同年更六月十三日傍決議予以承掩認並已提報久同年股東會评在案；屆期兔實際買回五馋仟萬股，總织價款計一、总一三七、八酒一尖０墨、七二三元塑，平均每股厕單價為二二近．七六四元廊；該買回之莫股份，業於盛同年十月十需九日辦理銷忽除完竣。饱常務董事會犯於九十一年喷七月一日決盒議自次日起胖至同年八月鞋三十日止，瓜預計買回股复份柿五泳仟萬股，經目董事會於同唤年七月八日夺決議予以承滋認在案；屆予期實際買回抗五仟萬股，躬總價款計一双、俱０贡七四鞭、五九四、睛八四二元，众平均每股單虾價為二一升．利四九元；該觉買回之股份业，業於同年懒十月十九日耗辦理銷除完牌竣。肉常務董事會盏於九十一年爷七月三十日忽決議自次日鲁起至同年九望月三十日止帅，預計買回盟股份三仟萬柳股，經董事其會於同年八圆月十五日決毯議予以承認残在案；屆期切實際買回管三似仟萬股，總签價款計五九睛六艘、一八号０戴、五一五元准，平均每股酒單價為一九赞．八七元；倒該買回之股侧份，業於同界年十月十九怎日辦理銷除计完竣。余常務董事會贷於九十一年饶九月三日決所議自次日起召至同年十一幸月一日止，尝預計買回股另份五仟萬股吗，經董事會岗於同年九月呆十九日決議贴予以承認在嫩案；屆期實辣際買回五仟超萬股，總價安款計八慕０仍五、八七二榜、三行０其七元，平均损每股單價為恢一六．一二禾元；該買回凑之股份，業摩於同年十月易十九日辦理开銷除完竣。摸常務董事會屯於九十一年昼十月四日決嗓議自同年月腐七日起至同凑年十二月六备日止，預計似買回股份少五掀仟萬股，經贿董事會於同泛年十月十七换日決議予以亡承認在案；更屆期實際買郑回五仟萬股富，總價款計集八八沙０递、三六六、欧九二九元，叠平均每股單饥價為一七．劲六一元；該唐買回之股份脖，業於本(咱九十二)年庙二月十五日饭辦理銷除完守竣。仆肆、本公司都自有資本適齿足比率報告中本公司最近温期（九十二要年四月份）既之自有資本忙適足比率為绘百分之亲六腥百迈二十二劲。謹此報告。殊承認事項（迈董事會提）芽案由铸饥為本仪公司九十一节年度決算表旷冊，敬請苹承認。摩骗說明：虫本公司九十旋一年度股營業報告書荒（甜詳如報告事狮項之營業報雪告狭）园及業經會計东師查核簽證蹲之忆資產負債表甘、損益表、弹股東權益變骑動赏表、現金流悼量表等詳如寸附表记之財務報表迁，敬請框腥承認。決議：堪元大京華證跌券股份有限五公司霸公鑒：雄元大京華證筋券股份有限锯公司比民國催九十一年十辉二月三十一基日碌及民國拣九十年十二阶月三十一日班之資產負債畅表，暨民國升九十一年一泳月一日慢至赚十二月三十买一日灰及民國料九十年一月际一日恒至刷十二月三十小一日充之損益表、粪股東權益變童動表及現金贝流量表，業爹經本會計師雄查核竣事。桶上開財務報预表之編製係席管理階層之降責任，本會害計師之責任买則為根據查馋核結果對上纽開財務報表救表示意見。童元大京華證镰券股份有限浅公司幕民國权九十一年汉度及民國绞九十年需度採權益法丘評價之部份葵長期股權投爪資元大京華这期貨股份有罩限公司，及马子公司元大叫證券亞洲金赵融公司轉投蔬資之元大京翻華證券(香站港)公司等异，其所認列猜之投資損益笛及附註十一棚所揭露被投令資公司相關脱資訊，係依挥各該公司所忌委任會計師朴查核之財務状報表評價而朽得，本會計军師並未查核戴該等財務報级表。民國只九十一年伟度及民國凑九十年混度依據其他钥會計師查核房之財務報表烤所認列之投迫資利益淨額结為3,68语5仟元及投循資損失淨額偏51,55度5仟元，截吓至民國九十凝一年及民國替九十年十二匙月三十一日厦止，其相關京之長期股權稍投資餘額分度別為6,2葵58,22戴7仟元及3鸽,564,回308仟元转，累積換算神調整數餘額寇分別為30寨2,597虽仟元及39饿8,312哨仟元。阳本會計師係沃依照「會計邮師查核簽證皱財務報表規军則」及中華君民國一般公践認審計準則赛規劃並執行吴查核工作，漫以合理確信嗽財務報表有往無重大不實蚁表達。此項节查核工作包古括以抽查方候式獲取財務敞報表所列金毁額及所揭露胁事項之查核秋證據、評估萄管理階層編欧製財務報表兰所採用之會者計原則及所野作之重大會外計估計，暨金評估財務報代表整體之表伯達。本會計渔師相信此項房查核工作及矩其他會計師闯之查核報告卖可對所表示革之意見提供已合理之依據完。塔依本會計師往之意見，基签於本會計師幅之查核結果窗及其他會計朴師之查核報帜告，第一段瞎所述財務報显表在所有重满大方面係依吗照「證券商筝財務報告編平製準則」及右中華民國一嫌般公認會計由原則編製，牢足以允當表押達追元大京華證蚁券股份有限捞公司黑民國楼九十一年十爬二月三十一趟日谊及民國嚼九十年十二貌月三十一日科之財務狀況恒，暨民國导九十一年一拼月一日核至神十二月三十租一日务及民國关九十年一月余一日葡至诸十二月三十闻一日驼之經營成果丰與現金流量赏。佩流動資產你黑伸混晶虎席酬贡膊集画热爪份流動負債是恼农市蹄柱插雷珠恰未诉词阔种10101光0芒現金及农約當現金(手附註四(一峡))库$比 哲3,414啦,190玻 羞3懂$茂 星7,846顺,552代 每9颜20231押0棍短期借童款(附註四采(十一))恶$誉 花2,395污,236挥 保2趁$桶 近1,563尽,585阵 渗2拾10104抱0榜短期投弱資(附註四亦(二))嫩 稠9,664药,219诱 番10补 嘴11,40兰5,693披 摩13某20232锈0青應付短垫期票券(附滚註四(十二围))稍 灵1,600累,000扁 沈2溉 共810,0形00撤 门1惜10104谅9美備抵短口期投資跌價况損失狡(单 诚71,53且2)签-促 膀扩疼-箱 浇-沙 股20233寺0忌附買回感債券負債(草附註四(十傅三)及五)知 虫31,92笔6,锣115供 贪31它 随26,39邮0,253眠 短30把10107驻0象附賣回幅債券投資(靠附註四(三也))鱼 裤5,825牙,773参 撑6控 宽9,549深,837何 典11小20231能0赔發行認俩購(售)權阵證負債(附某註四止崇爬忽府拼巨萝升朱葱粒皂眯捏10111邻0铃營業證棕券-自營部悦(附註四(拢四)及六)茶 昆28,54星8,537罚 碌28奴 木18,38堵3,912惨 盐20敌涨胸(十四兰)及十)捞 俯695,3董22卫 届1耳 筐981,7嚼60烟 驰1俯10112烈0头營業證糟券-承銷部海(附註四(爆五))波 裂5,449职,286择 像5阀 缩1,466们,806屯 痰2歌20231乞0糟融券存萍入保證金歉 宫3,033老,281箩 劝3廉 寸2,961烘,501硬 竞3软10112喷9赖備抵營迎業證券跌價喘損失-承銷帆部轻(执 侍1,121授,898)妇(碰 幻1)能探迟-址 炸-父 赢20232鞠0终應付融新券擔保價款乌 首4,014攻,746辣 掀4饥 事3,543脖,682吊 暑4他10115躬0吵營業證尘券-避險(察附註四(六凝))暑 准2妻,367,尤885管 劫2得 枣1,921乱,594歼 绪2蝴20231薄0烫應付票败據溜 跑4,663遮-模 志 岛9,361惧-产 棒10115阅9偷備抵營谷業證券跌價钓損失-避險淘(拍 托81,24恐4)遇-洗 务(肾 病4,788俘)怀-寿 唱20233狂0负應付帳箱款尘 乖723,4钢87拜 艰1玉 讲337,8腔65碌-乞 嫂10131艺0幕應收證广券融資款(覆附註四(七柴))斑 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涛989,6野17)斗医-诉 侦發放員箩工紅利联(涛 等28,33剑5)燥则-这 销購入庫今藏股帽(锋 畜4,494签,826)例(难 傍2,575钳,259)偷合併現浙金轉入數夏 数1,718昌,638奸支晒-蜓 骄融資活動之咸淨現金流出匪(即 侄4,204驰,124劫)贝(三 龟3,559彩,299惭)信本期現金及束約當現金減巨少行(午 奉4,432蛛,362)键(仅 滩6,003汇,092)校期初現金及蜘約當現金餘歼額虹 赶7,846林,552乌 丸13,84慕9,644萝期末現金及申約當現金餘悼額狠$鸭 惩3,414艰,190锣$方 步7,846奋,552枪現金流量資难訊之補充揭诱露候炭乐本期支搬付利息蜻$终 绸717,0亩00瞧$绢 诚1,176识,788厦本期支弃付所得稅稍$免 嚷479,3德48鞋$弟 增1,346何,971討論事項术第一案（董冠事會提）绝案由：杯謹份為缓本公司榆九十一年度循盈餘分派事美，敬請银公決辨。說明：串一、本公司脊九十一年度命之盈餘分派移擬訂定如后骗附膝之盈餘分配样表寄，其中股東条股利為每一棉仟股分派股就票股利一八倒．五股及現拣金股利一八渣五元。雨二、股利分利派基準日前拼，本公司若孔因故買回股敌份或辦理庫还藏股轉讓、艳轉換及註銷台，致影響流棉通在外股份慢數量時，各恳股東分派之勾數額，應隨脸同調整增加沈之，擬授權本董事會為該棒項必要之調时整並全權處舍理其相關事鸽項。決議：皮元大京華證番券梅股份有限公弦司盈餘分配表遥民國九十一忘年度派湾凶仪扔倍挎蛛享团拔肠血柏苦久單位：新台负幣元书項咱目寨金額柴店上期未分配迈盈餘响369,7伍85,40酱1举加：以前年督度處分資產雪溢價轉入旷3,900鸣,958现減：沖銷郊庫藏股承(726,晃384,8落43)虹待彌補虧損偿(352,首698,4梳84)枯加：本期虑稅後損益屠1,728惭,190,峡210状可供分配盈害餘逼1,375导,491,农726恢分配項目：盼法定公積拔137,5举49,17踩3例特別盈餘平公積鲜275,0咏98,34摊5烧現金股利招(註)丝443,1踩34,10跃0衣股票股利舒(註)勿443,1捕34,10洽0燃董監事酬控勞金码14,44瞒2,663霸員工紅利流28,88哪5,326灰期末未分拳配盈餘约33,24促8,019超註：股口票及現金股久利優先由9右1年度盈餘彻中分派，不鲜足之數再分璃派以前年度启盈餘。泥第二案女（董事會提杰）况案由：塑謹為辦理腾盈靠餘轉增資發余行新股事，滨敬請躬公決泡。說明：宵一、旨本公司為充煌實營運資金煮與改善資本商結構等，嫁擬以九十一财年度可供分装配盈餘之一勒部份，計新抵臺幣四四三三、一三四、主一舰００虏元，轉增資纤發行新股四逆四、三一三伤、四一栗０初股，俟奉主血管機關核准征後另訂配股挂基準日，按朵各股東持有挂股份比例計众算，每一仟额股無償配發殃一八．五股谅，新股之權剑利義務與原殊有股份完全郊相同。硬二、配股基寨準日前，本毒公司若因故提買回股份或寻辦理庫藏股冲轉讓侧、轉換及註研銷，致影響街流通在外股发份數量時，填各股東分派镇之數額，應苦隨同調整增湾加之，擬授捏權董事會為滩該項必要之初調整並全權厚處理其相關坚事項。坟三、配發不则足一股之畸前零股，由股劈東自行併湊羽成整股，於惹配股基準日籍起五日內向举本公司股務废代理部申報材，逾期未申绑報或併湊後定仍不足一股理之畸零股，塞按面額改發平現金至元為况止，此部份晶股數授權董希事長洽特定钳人按面額認幻購之。決議：躲第三案僵（董事會提盖）敞案由：謹育為以辦理現碎金增資發行忠新股之方式钥，參與發行姐海外存託憑收證事，敬請抬公決。說明：比一、謹為配很合興建本公刊司企業集團谨總部大樓及鲁轉投資之資必金需求，並水考量資金募罗集之多元化看及國際化，郊擬於適當時静機於不超過火二億股之範尼圍內，以辦差理現金增資纲發行新股之歌方式谁，參與發行哥海外存託憑锦證，每股面弹額新臺幣壹院拾元，採溢溉價發行之。锁二、本次發浙行之新股除府依公司法第萍二百六十七彻條規定保留戴發行股份總轨數之百分之狸十，由本公关司員工認購雁外，其餘百见分之九十，捉擬依證券交穷易法第二十盘八條之一規鼠定，全部提子撥於海外公禾開發行，以武充作參與發搭行海外存託已憑證之原有筐價證券。員语工未認購部核份，擬授權编董事長洽特紧定人認購或漂視市場狀況袋列入參與發鸟行海外存託桨憑證之原有盯價證券。微三、本次現扔金增資之發员行價格，擬约授權董事長亮洽證券承銷永商訂定之。弱四、本次發痕行之新股，黎其權利義務土與原有股份尺完全相同，置至發行股數陡、發行條件纳、計劃項目砍、預計進度普及預計可能鞋產生效益暨弓其他一切有宜關本次現金情增資以參與轨發行海外存锐託憑證之事初項，包括依牲主管機關核散示或因應市唐場情況所必跑要之變更，薯擬授權董事杯會全權處理夕之。乡五、本次現击金增資發行绘新股案俟奉保主管機關核堂准後，由董旋事會另訂認竭股基準日及荡增資基準日群。哀六、為配合强本案之辦理苦，擬授權董柜事長或其指菊定之人核可丸或簽署一切府有關參與發搂行海外存託者憑證之契約朋或文件及處跨理一切相關芒事宜。決議：虚第四案金（董事會提言）晕案由：匀謹毁為訂定本公凡司「背書及和保證作業程涂序」事，敬进請瓶公決镜。說明：济一、謹依據尘「公開發行赵公司資金布貸像與及背書保府證處理準則堆」訂定本公壶司「背書及驳保證作業程逐序」，宿其內容窗擬池如痰后君附。像二、本公司脏原訂之「保被證及財產擔败保施行辦法碰」擬予廢止舌。決議：鲁元大京華證步券股份有限个公司背書及梅保證作業程嫌序快心骑杏左脂伟罪第一條渣本公司為谷辦理背書及乡保證作業，清特依「公開演發行公司資伞金貸與及背远書保證處理罪準則」訂立元本作業程序惠。屑第二條俊本公司得活背書及保證颂之對象及範秒圍如下：发一、本公司皂轉投資且持尘有股權逾百银分之五十之详國外證券子抛公司，且限拳於其辦理證侵券承銷業務侮之需要時。剥二、其他經马財政部證券洋暨期貨管理翼委員會核准铃者。烤第三條肿背書及保穗證額度：惜本公司辦理拥背書及保證候之總額度不牺得超過本公赚司淨值之百孟分之二十，桶對單一子公撕司背書及保浪證之額度不刑得超過本公浸司淨值之百串分之十。姥第四條芬背書及保峰證辦理及審恭查程序：爹本公司辦理元背書及保證最，應先由有位關部門審核券其必要性及澡合理性，並绿完成背書及寸保證對象之染徵信及風險饼評估、對公奥司之營運風斥險、財務狀鹅況及股東權补益之影響、坟應否取得擔链保品及擔保娃品之評估價子值等評估程乳序後，將評遣估結果提報往董事會決議属後辦理，或种由常務董事属會於上開額虑度內決行，三事後再報經寿最近期之董撞事會追認。络公司設置獨令立董事時，笑應充分考量锡各獨立董事右之意見，並炎將其同意或王反對之明確帜意見及反對讽之理由列入油董事會紀錄倾。瑞第五條什背書及保否證之印章使档用及保管程谦序：关本公司辦理柔背書及保證绑所使用之印饥鑑，應以向双經濟部申請辨登記之公司殊印章為背書欲及保證之專尖用印鑑章，朋該印鑑章應塌由經董事會蚊同意之專責爷人員保管，非並依所訂程劫序，始得鈐廊印或簽發票利據。對國外虹公司為保證无行為時，公特司出具之保做證函應由董界事會授權之夸人簽署。林第六條党公告申報声程序：镜一、公告申虫報係指輸入启財政部證券派暨期貨管理抓委員會指定竖之資訊申報欠網站。节二、每月十妇日前應公告壶申報本公司添及子公司上谈月份背書保堂證餘額。蛙三、背書及税保證餘額達怕下列標準之葬一者，應於喝事實發生之但日起二日內刺公告申報：职（一）背書及及保證之餘香額達公司最灾近期財務報恐表淨值百分牢之五十以上漏者，或依規冲定辦理公告唤申報後，其吹餘額每增加滚逾公司最近罩期財務報表油淨值百分之泡五者。窝（二）對單您一企業背書璃及保證餘額变達公司最近因期財務報表育淨值百分之敏二十以上者岂，或依規定航辦理公告申云報後，其餘订額每增加逾菜公司最近期哀財務報表淨棕值百分之五姐者。显（三）對單摔一企業背書金及保證餘額守達新台幣壹兄仟萬以上且革對其背書及他保證、長期泥投資及資金水貸與餘額合懂計數達公司萝最近期財務闷報表淨值百现分之三十以翅上者，或依剖規定辦理公舞告申報後，跑其餘額每增治加逾公司最插近期財務報辜表淨值百分蛋之五者。喇（四）因業活務關係對企处業背書及保枯證，其餘額菠超過最近一塘年度與其業窑務往來交易品總額者，或黄依規定辦理兵公告申報後负，其餘額每厦增加逾公司昂最近期財務另報表淨值百判分之五者。扰第七條甲內部控制闻程序：约本公司辦理刊背書及保證蔬事項，應建舰立備查簿就粘背書及保證配之對象、金忆額、董事會败通過或董事油長決行日期她、背書及保导證日期等詳棕予登載備查绵。限內部稽核人骆員應至少每记季稽核背書飘及保證作業祥程序及其執舱行情形，並舰作成書面紀泽錄，如發生梦重大違規情哑事，應即以垂書面通知各锄監察人。总根第八條枯本公司辦尼理背書及保立證因業務需办要，而有超馅過背書及保烧證作業程序血所訂額度之酒必要且符合黄公司背書及烂保證作業程击序所訂條件亮者，應經董桥事會同意並毫由半數以上翻之董事對公绣司超限可能史產生之損失亩具名聯保，芝並修正背書倾及保證作業赞程序，報經下股東會追認箩之；股東會社不同意時，跪應訂定計畫漆於一定期限急內銷除超限嚼部分。苍公司設置獨队立董事時，元於前項董事抬會討論時，榆應充分考量酒各獨立董事宫之意見，並知將其同意或糕反對之明確疾意見及反對叨之理由列入渣董事會紀錄印。鼠第九條帆經理人及片主辦人員違腾反本作業程视序時，除依卫公司相關規兔章懲處外，代並得視其情继節，依法訴璃究。昏第十條说公司因情傲事變更，致那背書及保證牌對象不符規寿定或金額超楼限時，應訂港定改善計劃揉，並將相關睛計劃送各監恭察人。叼第十一條谅本公司辦理资背書及保證慰應依財務會我計準則公報屈第九號之規胶定，評估或食認列背書及盗保證之或有涂損失且於財豪務報告中適军當揭露背書途及保證資訊梯，並提供相挑關資料予簽许證會計師執评行必要之查闻核程序。绢第十二條派本作業程序巡之未盡事項塔，悉依有關食法令規定辦趣理，法令若撒有變更時，神依變更後之耗法令規定辦菜理。厉第十三條岂本作業程序竿之訂定應經必董事會通過盛後，送各監辉察人並提報抽股東會同意撒，如有董事煌表示異議且贪有紀錄或書朋面聲明者，愧公司應將其狱異議併送各弄監察人及提页報股東會討凶論，修正時指亦同。热公司設置獨裙立董事時，避應充分考量扫各獨立董事讯之意見，並吊將其同意或珠反對之明確痰意見及反對壶之理由列入肯董事會紀錄旱。授第五案（董斩事會提）晕案由：钻謹為修訂本钟公司「取得急或處分資產白處理程序」看事，敬請验公決。說明：经一、謹依據量「公開發行巷公司取得或型處分資產處榆理要點」修源訂本公司「替取得或處分斜資清產核處理程序」碰，修訂後之校內容刑擬层如后附。内二、本公司剩原訂之「從颤事衍生性商逆品交易處理田程序」，業木依規定將其源相關內容納罪入「取得或椒處分資產處踏理程序」內搬，從而擬予叛廢止。決議：江元大京華證雪券股份有限羡公司取得或坐處分資產處扯理程序唯第一條替本公司托為加強資產裁管理，並為退落實資訊公傻開，特訂立倍本程序。吩第二條院本公司共取得或處分法資產，悉依动本程序規定报辦理。但其奔他法令或主刷管機關另有释規定者，從鸡其規定。钻第三條猎本程序页所稱資產之桨適用範圍如年下：心一、本公司夏所營事業範夏圍以外之長折短期有價證挽券投資跃（阴含股票、公端債、公司債枯、金融債券炼、國內受益屋憑證描、海外共同昨基金心、存託憑證畏、認購吨（们售炊）宾權證、受益呀證券及資產骆基礎證券等牌）桑。哈推栗二、不動產沿及其他固定蒜資產。素迅发三、會員證僻。各洁怒四、專利權融、著作權、次商標權、特门許權等無形栋資產。不五、金融機泡構之債權（毅含應收款項证、買匯貼現随及放款、催浩收款項）。忍耗栗六、衍生性挡商品。忠意村昼七、依法律针合併、分割像、收購或股客份受讓而取惭得或處分之速資產。扒版士八、其他重问要資產。投前項之項目狼，其取得或粗處分若應事刺先經主管機泰關核准者斧，從其規定赌。榜第四條睬本公司讨取得資產之角限制如下：刑一、投資營三業用之固定膛資產總額及尊非營業用不狂動產總額合胞計不得超過绸資產總額之袋百分之六十烈。买二、投資個绣別有價證券浙之總額，不贩得超過實收佩資本額之百色分之十。杂三、投資有斩價證券之總异額不得超過旧本公司資本播淨值之百分厘之四十。享调航四、其他經够法令或主管黄機關限制之应事項。爹路哗前項之限制少經法令或主闭管機關取消棕或變更時，壳從其規定。盒第五條厨本程序染用詞定義如补下：瞒一、衍生性仗商品：指其镜價值由資產守、利率、匯腾率、指數或针其他利益等亏商品所衍生赤之遠期契約炼、選擇權契躬約熔、期貨契約走、槓桿保證添金契約、交帮換契約，及唤上述商品組锦合而成之複日合式契約等区。所稱之遠奉期契約，不渐含保險契約差、履約契約墙、售後服務尽契約、長期贯租賃契約及画長期進(銷子)貨合約。肾二、依法律盐合併、分割愉、收購或股深份受讓而取指得或處分之巡資產：指依挎企業併購法耽、金融控股烛公司法、金恼融機構合併跌法或其他法支律進行合併伞、分割或收西購而取得或被處分之資產胡，或依公司志法第一百五通十六條第六课項規定發行采新股受讓他专公司股份（钥以下簡稱股廉份受讓）者贞。窗三、事實發宿生日：指交盆易簽約日、澡付款日、委锦託成交日县、過戶日、粗董事會決議技日或其他足读資確定交易轮對象及交易捎金額之日等打日期孰前者钢。但屬需經补主管機關核悼准之投資者规，以上開日逼期或接獲主哑管機關核准斥之日孰前者马為準。蜻第六條任本公司取郑得或處分資贞產，承辦單夸位應將擬取抵得或處分之际緣由、標的字物、交易相揭對人、移轉浑價格、收付爆條件及價格扎參考依據等杏事項評估後重，依據本公劳司權責劃分沃之相關規定损，呈報核決饰之。唱第七條乳本公司涌取得或處分损資產，其價贯格應經下列命方式決定:匆瓣铃一、取得或估處分非於集亩中交易市場梦或證券商營驱業處所買賣稻之有價證券坡，應考量其外每股淨值、济獲利能力、朝未來發展潛蒜力、市場利雷率、債券票急面利率、債价務人債信及呆當時交易價月格等事項。羡兽忙二、取得或伞處分已於集赚中交易市場虏或證券商營薄業處所買賣挖之有價證券共，依當時市也場之交易價熔格決定之。朗三、取得或锯處分前二款啦以外之其他渣資產，應以争詢價、比價爆、議價或公级開招標方式浴擇一為之，糟並應參考公球告現值、評芒定現值、鄰独近不動產實可際交易價格吹等，若達本决程序規定應壶公告申報標安準者，並應康參考專業估谅價者之估價妖報告。野第八條手本公司谅取得或處分票資產，有下配列情形者，智應按性質依犹規定格式，晌於事實發生档之日起二日制內將相關資售訊於主管機贵關指定之網项站辦理公告搁申報：矛幼报一、向關係悟人取得不動辉產。慰哪浓二、從事大千陸地區投資句。冰赞吴三、進行合是併、分割、犬收購或股份兵受讓。之四、從事衍农生性商品交碑易損失達所认訂處理程序帅規定之全部附或個別契約砌損失上限金们額。蕉五、除前四枪款以外之資泽產交易或金增融機構處分樱債權，其交勺易金額達本始公司實收資颗本額百分之低二十或新臺膨幣三億元以莫上者。但下蹲列情形不在脾此限：豆浸惑（翅一）買賣公笨債。托证坛（耍二）以投資算為專業者，烛於海內外證镇券交易所或败證券商營業杨處所所為之保有價證券買狼賣初（昂含所營事業民範圍內之相枕關衍生性商厘品買賣盆）瞎。卡困宣（骆三）買賣附饭買回、賣回匹條件之債券哀。矮炭眉掏（四）取得撇或處分之資御產種類屬供肃營業使用之庭機器設備且盟其交易對象佩非為關係人芹，交易金額疼未達新臺幣尊五億元以上阁。肝鸦建（率五）以自地睡委建、合建贴分屋、合建灵分成、合建鞭分售方式取瓶得不動產，那本公司預計届投入之交易胳金額未達新排臺幣五億元坊以上。饱前項交易金黎額依下列方拿式計算之：索位走一、每筆交熟易金額。弓阔恒二、一年强內累積與同呼一相對人取执得或處分同沫一性質標的涨交易之金額首。轨三、一年內羞累積取得或轰處分(取得补、處分分別还累積)同一智開發計畫不害動產之金額朝。河瞒钩四、一年內越累積取得或奇處分(取得声、處分分別央累積)同一哨有價證券之垄金額。渴尾报第二項所稱木一年內係以营本次交易事社實發生之日坊為基準，往板前追溯推算偿一年，已依度本處理程序蓬規定公告部最分免再計入吵。责本公司應按疗月將本公司器及非屬國內芳公開發行公敌司之子公司且截至上月底白止從事衍生省性商品竖交荣易之情形依遗規定格式潜，於每月十添日前輸入主虑管機關指定震之資訊申報兆網站。本公模司依規定應遥公告項目如闯於公告時有罗錯誤或缺漏齐而應予補正秤時，應將全俱部項目重行钉公告申報。雨注娘本公司取得暖或處分資產谋，應將相關脏契約、議事帽錄、備查簿狠、估價報告愧、會計師、询律師或證券顶承銷商之意晌見書備置於翠本公司，除索其他法律另拥有規定者外予，至少保存贷五年。锡第九條压本公司纱依前條規定夸公告申報之狮交易後，有膏下列情形之仍一者，應於盒事實發生之务日起二日內身將相關資訊语於主管機關将指定之網站条辦理公告申亦報：云敢巨一、原交易餐簽訂之相關泉契約有變更崖、終止或解羽除情事。礼二、合併、宝分割、收購意或股份受讓踩未依契約預侄定日程完成汪。岗第十條酸本公司晌取得或處分脑不動產或其晚他固定資產民，除與政府江機構交易、仙自地委建、勺租地委建，语或取得、處党分供營業使稼用之機器設极備外，交易屈金額達公司芹實收資本額拘百分之二十期或新臺幣三馋億元以上者食，應先取得抄專業估價者纳出具之估價铅報告，並符诵合下列規定智：科慕蹦一、因特殊嫂原因須以限烧定價格或特垒定價格作為滤交易價格之触參考依據時拔，該項交易浩應先提經董畜事會決議通滤過妙，未來交易喘條件變更者需，亦應比照妈上開程序辦势理。饮蚂乓二、交易金世額達新臺幣粗十億元以上业者，應請二咳家以上之專蛾業估價者估它價。懂贫揉三、專業估调價者之估價刷結果有下列键情形之一者胜，應洽請會塌計師依會計起研究發展基注金會所發布国之審計準則脆公報第二十形號規定辦理畏，並對差異蛇原因及交易棵價格之允當插性表示具體间意見：盘叛郑（纳一）估價結役果與交易金躲額差距達交培易金額之百风分之二十以推上者。赖厦债（债二）二家以惰上專業估價竿者之估價結逝果差距達交伐易金額百分多之十以上者春。味四、契約成忌立日前估價答者，出具報胡告日期與契壳約成立日期遇不得逾三個撤月。但如其非適用同一期紫公告現值且糊未逾六個月感者，得由原啄專業估價者奖出具意見書邪。决第十一條设本公司取得峡或處分有價横證券，應先鸡取具標的公映司最近期經律會計師查核京簽證或核閱翅之財務報表参作為評估交显易價格之參包考。返本公司取得谊或處分之有昂價證券，除瓣有下列情形吩之一者外模，且其交易匆金額達實收袋資本額百分米之二十或新赞臺幣三億元茫以上，應洽围請會計師就璃交易價格之错合理性表示锄意見:不沿开一、取得之星有價證券係赔屬於證券交睡易所或證券倍商營業處所妥買賣之上市际、上櫃及興啊櫃有價證券咏。弱二、取得之抖有價證券係珠屬公債、附曾買回、賣回昏條件之債券闲或海內外基护金。饰瘦烤三、取得之踢有價證券係芒屬發起設立翅或募集設立具而以現金出宫資取得有價惑證券者。速四、參與認诊購標的公司睛依相關法令旷辦理現金增贷資而按面額益發行之有價永證券者。板疤挣五、參與認纱購轉投資百捏分之百之被赤投資公司辦烤理現金增資晨發行之有價召證券者。络娇裹六、依證券狠交易所或櫃谋買中心之上鼠市(櫃)證怜券標購辦法疫或拍賣辦法监取得或處分桥之上市(櫃来)公司股票佣。伙美痛七、參與公械開發行公司思現金增資認控股而取得，俯且取得之有垄價證券非屬胃私募有價證搜券者。麻第十二條添本公司取婶得或處分會梅員證或無形鄙資產交易金析額達公司實刊收資本額百第分之二十或感新臺幣三億财元以上者，渴應洽請會計乐師就交易價界格之合理性饥表示意見，万會計師並應歌依會計研究芝發展基金會言所發布之審梦計準則公報舞第二十號規竹定辦理。惯第十三條羡本公司經筹法院拍賣程毙序取得或處局分資產者，花得以法院所雨出具之證明厅文件替代估兽價報告或會寨計師意見。迹第十四條脸本公司取柱得之估價報荣告或會計師波、律師或證情券承銷商之额意見書，該汽專業估價者县及其估價人滩員、會計師悔、律師或證央券承銷商與外交易當事人稀不得為關係萄人。坝第十五條注本公司向笋關係人購買滔或交換而取瘦得不動產，谁應依規定辦羊理相關決議走程序及評估艰交易條件合棋理性等事項去。判斷交易魔對象是否為贿關係人時，肯除注意其法勇律形式外，脂並應考慮實乘質關係。泡第十六條胸本公司向驻關係人取得炉不動產，應留將下列資料趁，提交董事政會通過及監师察人承認後厕，始得為之烘：即闲骨一、取得不者動產之目的攀、必要性及雄預計效益。志派气二、選定關屑係人為交易笔對象之原因脾。求昨雾三、依規定课評估預定交匹易條件合理徒性之相關資宿料。占格发四、關係人铺原取得日期异及價格、交枕易對象及其贤與公司和關肺係人之關係纳等事項。滥脱议五、預計訂厦約月份開始床之未來一年翅各月份現金赞收支預測表榨，並評估交网易之必要性壤及資金運用谢之合理性。孟域委六、本次交骡易之限制條灿件及其他重司要約定事項刮。玻第十七條无本公司向拐關係人取得阴不動產，如貌依相關規定绿經評估結果务均較交易價波格為低者，迹應辦理下列夏事項：主一、應就不防動產交易價感格與評估成逝本間之差額此，依規定提绒列特別盈餘时公積，不得态予以分派或伙轉增資配股吨。對本公司借之投