广州某公司股东会议事规则

广州富林木材城交易市场有限公司股东会议事规则第一章总则第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。第二章股东会的职权第三条股东会依法行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（10）修改公司章程；（11）公司章程规定的其他职权。第三章股东会的召开第四条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第五条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会的监事召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。灯第燕六趁条慌及召开股东会但会议，应当眠于会议召开约十五日以前医通知全体股撇东泥。阁援第畅七耀条孙烤股东会会议岔通知包括以伸下内容：魄（1）警会议的日期亭、地点和会覆议期限；穗（2）端提交会议审歼议的事项；衬（3）寻以明显的文秆字说明：全尖体股东均有迅权出席股东压会，并可以傲委托代理人岔出席会议和母参加表决，沈该股东代理墙人不必是公振司的股东；暮腥第歪八畜条嗽铸股东可以亲灶自出席股东鸣会，也可以尽委托代理人鄙出席和表决稼。股东应当利以书面形式旱委托代理人群，由委托人雾签署或者由类其以书面形含式委托的代际理人签署；但委托人为法绣人的，应当泪加盖法人印算章或由其正岁式委托的代劝理人签署。瞒第锤九睁条捷参股东出具的柜委托他人出勿席股东会的秀授权委托书轰应当载明下洪列内容：听（1）任代理人的姓斤名；暑（2）鸭是否具有表崖决权；府（3）艺分别对列入袜股东会议拆程的每一审居议事项投赞号成、反对或刺弃权票的指盲示；干（4）搞对可能纳入粮股东会议程丸的临时提案俗是否有表决婆权，如果有皂表决权应行波使何种表决词权的具体指围示；超（5）夹委托书签发章日期和有效矛期限；寨（6）叶委托人签名神（或盖章）旦。委托人为驶法人股东的剃，应加盖法秀人单位印章惹。挤委托书匹应当注明如扛果股东不作域具体指示，民股东代理人私是否可以按白自己的意思穿表决。镜第十得条乡挠出席会议人跑员的签名册季由公司负责定制作。签名顿册载明参加柜会议人员姓葱名（或单位劝名称）、身逃份证号码、漂住所地址、拜享有或者代腔表有表决权售的股权数额备、被代理人胆姓名（或单冶位名称）等随事项。感第十放一黑条岸割三分之一以蛙上董事或者芽监事以及股纹东要求召集钻临时股东会渡的，应当按前照下列程序拌办理：歌（1）束签署一份或鹿者数份同样套格式内容的蓝书面要求，朴提请董事会舰召集临时股壳东会，并阐慌明会议议题泼。董事会在虾收到前述书丽面要求后，腿应当尽快发句出召集临时恐股东会的通陵知。刺（2）脸如果董事会亭在收到前述病书面要求后桂十日内没有个发出召集会董议的通告，崇提出召集会青议的董事、蜂监事或者股振东可以在董刷事会收到该烈要求后两个针月内自行召山集临时股东筛会。召集的子程序应当尽震可能与董事哭会召集股东饼会议的程序仿相同。董事后、监事或者挪股东因董事静会未应前述曲要求举行会酬议而自行召越集并举行会畜议的，由公民司给予股东动或者董事、坚监事必要协注助，并承担志会议费用。惩第十班二透条烟窃股东会召开疗的会议通知疤发出后，除惧有不可抗力满或者其他意隆外事件等原忍因，董事会牛不得变更股插东会召开的禾时间罢。计第十配三国条在叙公司董事会蜓可以聘请律香师出席股东嫌会，对以下卖问题出具意全见：妄（1）楚股东会的召炮集、召开程炼序是否符合特法律法规的布规定，是否汗符合《公司钳章程》；寻（2）掩验证出席会蓝议人员资格刊的合法炊有效性；使（3）叨验证年度股必东会提出新责提案的股东浪的资格；石（4）辈股东会的表卡决程序是否披合法有效。脱第十诉四旬条停设公司董事会降、监事会应子当采取必要诚的措施，保泉证股东会的弦严肃性和正验常程序，除方出席会议的模股东（或代购理人）、董脆事、监事、打董事会秘书姨，高级管理焰人员、聘任外律师及董事皮会邀请的人处员以外，公傲司有权依法滚拒绝其他人严士入场。纵退绒施第四章扮蹲股东会提案苗的审议井第坟十犯五苍条伍轿股东会的提血案是针对应群当由股东会判讨论的事项停所提出的具穷体议案，股顺东会应当对绩具体的提案究作出决议。梨董事会颗在召开股东瓶会的通知中胶应列出本次洗股东会讨论递的事项，并浅将董事会提筐出的所有提诉案的内容充孟分披露。需影要变更前次药股东会决议趁涉及的事项简的，提案内处容应当完整唯，不能只列族出变更的内患容蠢。子第懂十雅六退条沙豪股东会提案们应当符合下运列条件：洁（1）抵内容与法律城、法规和章晌程的规定不床相抵触，并浪且属于公司姿经营范围和烂股东会职责促范围；渣（2）袭有明确议题三和具体决议叮事项；蛮（3）长以书面形式帆提交或送达枕董事会。诊第十脉七谨条符乘公司召开股命东会，蚂享有公司有傅表决权股权港总数的史30辛%以上的股吓东，有权向柱公司提出新乞的提案。颂第十葬八恨条猴查董事会应当花以公司和股副东的最大利塞益为行为准倚则，依法律司、法规、公篇司章程的规交定对股东会喘提案进行审灭查。秧第吃十务九呜条歉千董事会决定启不将股东会骄提案列入会雷议议案的，悼应当在该次国股东会上进辜行解释和说祥明。即第二十闯条卵胶在年度股东秒会上，董事验会应当就前衰次年度股东斯会以来股东秧会决议中应芦由董事会办管理的各事项快的执行情况另向股东会做轰出专项报告破，由于特殊古原因股东会搁决议事项不残能执行，董糊事会应当说仰明原因。吊圣己明誓第五章病列股东会提案旁的表决炒第二十狐一堤条寇渗股东（包括纽股东代理人父）以其出资段比例行使表据决权。锯第二十始二吊条艘抖股东会采取够记名方式投仿票表决。相第二十伙三都条吓漂出席股东会僵的股东对所但审议的提案疮可投赞成，议反对或弃权炼票。出席股糖东会的股东奔委托代理人继在其授权范稼围内对所审蚀议的提案投颗赞成、反对猴或弃权票。晓第嚼二十雨四备条贪荣股东会对所家有列入议事秒日程的提案炮应当进行逐切项表决，不互得以任何理鞠由搁置或不北予表决。年菜度股东会对芝同一事项有栏不同提案的梦，应以提案担提出的时间降顺序进行表结决，对事项篇作出决议。县第闸二十麻五价条达戏董事、监事醒候选人名单津以提案的方木式提请股东您会决议。股蔑东会审怜议董事、监扭事浸人选非的提案，应宇当对每一个蒜董事、监事联候选人逐个翅进行表决。而更换训董事、监事充提案获得通帜过的，新任镰董事、监事堵在会议结束围之后立即就猛任。节固雄及热策第六章食甲股东会的决巴议气第抄二十娃六妹条绪笔股东会决议靠分为普通决多议和特别决鼻议。葬股东会柏作出普通魔决议，应当衫由代表二分占之一以上表典决权的股东钱通过。议股东会纪作出特别决呀议，匪应当经询股东顿会全体遇股东青一致通过。浊第福二十帜七吴条剧误下列事项由青股东会以特闷别决议通过疑：怖汉（1）合资买公司增加或塔者减少注册剩资本；奉（2）发行惨公司债券；戒（3）合资争公司的分立栗、合并、解民散和变更公大司形式；恶（4）合资续公司章程的配修改；蝇（5）合资语公司章程规括定和董事会乌以普通决议诵认定会对合倦资公司产生万重大影响的坑、需要以特献别决议通过并的其他事项妈。滤上述以埋外其他事项俘由股东会以祸普通决议通诵过。朱第通二十颠八锤条罪垫股东会决议苹应注明出席友会议的股东骑（或股东代腊理人）都人数、所代菜表股权的比忙例、表决方转式以及每项袋提案表决结捞果。对股东顿提案作出的浇决议，应列狗明提案股东着的姓名或名钟称、持股比呢例和提案内贺容。瞒第纺二浆十悲九否条盆逼股东会各项洪决议应当符摧合法律和公心司章程的规极定。出席会田议的董事应乔当忠实履行颜职责，保证缠决议的真实叼、准确和完敲整，不得使押用容易引起烘歧义的表述中。惨尊第三十腿条援词股东会应有粥会议记录。策会议记录记蜻载以下内容掩：榜（1）真出席股东会束的有表决权钟股权数，占滚公司总股本狂的比例；博（2）杜召开会议的傲日期、地点虚；文（3）课会议主持人摊姓名、会议忘议程；课（4）摧各发言人对贱每个审议事蹄项的发言要者点馋；类（5）酿每一表决事臂项的表决结孟果；智（6）拜股东的质询劫意见、建议叮及董事会、碎监事会的答铁复或说明等慢内容；绕（7）南股东会认为肥和公司章程那规定应当载悉入会议记录吐的其他内容捞。臣第三十沈一康条乘瑞股东会记录纵由出席会议石的董事和记谣录员签名，旱并作为公司心档案由董事餐会秘书保存疼。殿公司股惑东会记录的侄保管期限为质自股东会结节束之日起三民年。劲所订互骄律裙第七章祥么附则耳第三十狠二外条或站股东会的召