集团公司董事会提名委员会议事规则

--PAGE1---PAGE10-集团公司董事会提名委员会议事规则第一章总则第一条为完善公司治理机制，规范董事会聘任高级管理人（以下简称《公司法）等法律法规和市国资监管*（集团有限公司章程（及《**（集团）（以下简称“董事会）有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称“提，并制定本议事规则。提名委员会是董事会下设的按照有关规定和履行出会决策提供意见建议。董事会研究决定聘任的人员。第二章职责权限第四条提名委员会的主要职责权限：（一）研究审议高级管理人员的选聘标准、程序、方法及管理制度，向董事会提出建议；（二格及条件，向董事会提名高级管理人员人选；（三才表现考察，向董事会提出选聘建议；（四考察意见；（五或解聘的建议；（六）董事会要求履行的其他职责。集团1+3”权责表》予以明确，并结合实际情况进行动态调整。第三章人员组成和办事机构第五条提名委员会由5名董事组成，其中外部董事应占多数，设主任委员1名，由董事长担任。和董事的专业特长进行提名，由董事会审议通过后生效。提名委员会委员应符合《公司法》等法律法规和公现以下情形之一的，应及时按程序调整：（一）委员本人申请辞去职务；（二（三本议事规则的情况；（四）半数以上的董事提议撤销其委员职务；（五）委员在董事会任期届满。第八条提名委员会届次与董事会届次一致，委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。提名委员会委员不再担任公司董事的，自动失去委员资格。提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人任人选，董事会应在30本议事规则规定的职权。以下职责：（一责；（二）提议召开、召集、主持委员会会议，根据本议事规则的规定确定每次委员会会议议程；（三）并保证各委员获得完整、可靠的信息；（四每项议题都有清晰明确的结论；（五）监督、检查委员会决定事项执行情况；（六）签署委员会重要文件；（七）他职权。第十一条提名委员会主任委员不能履行职责或不履行职责时，由半数以上委员共同推举一名委员履行其职责。第十二条组织人力部作为提名委员会的工作机构，负责会第四章工作关系第十三条提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。经董事会授权可以聘请外部专家或中介机构为其决策提供专业意见，支出的合理费用由公司承担。第十四条提名委员会应以书面形式向董事会提交意见和建提名委员会向董事会提交的属于调研论证性质的构成议案，董事会不对该意见和建议单独做出决议。提名委员会应将需要董事会其他专门委员会了解会其他专门委员会。第十七条提名委员会有权要求公司高级管理人员对提名委及质量应足以使其能够在掌握有关资料的情况下做出决定。职责，不得以董事会名义做出任何决定。第五章议事程序董事会决策事项属于提名委员会职责范围的，应通过后，再由提名委员会提请董事会审议。提名委员会会议分为定期会议和临时会议。召开4第一个月上旬组织召开，定期会议计划应于上年底前确定。委员因故不能主持会议时，可委托一名委员主持。提名委员会定期会议应以现场方式召开。秘书机构应于会议召开10体委员及列席人员。第二十三条有以下情况之一时，应召开提名委员会临时会议。（一）董事会认为必要时；（二）主任委员认为必要时；（三）2名以上（含2名）委员提议时。第二十四条提名委员会主任委员应在收到提议后5日内安排召集临时会议。3会议资料送达全体委员及列席人员。为保证会议效果和质量，临时会议原则上应以议形式召开。第二十六条秘书机构拟定的提名委员会会议通知的内容应作机构提供定期会议和临时会议的资料应包括会议议题的相关提名委员会会议应由半数以上的委员出席方可第二十八条提名委员会会议，应当由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面授权委托其他委员代为出席并发表意为发表的意见、授权期限等事项。其他委员代为出席发表意见的，视为未出席相关会议。出席提名委员会会议的委员在审议有关事项或提达意见和建议，并对本人发表的意见和建议承担责任。第三十一条根据审议事项内容，提名委员会可要求公司高第三十二条提名委员会委员及会议列席人员对会议资料和会议审议的内容负有保密的责任和义务，不得擅自披露有关信息。第三十三条会议结束后，提名委员会主任委员或会议主持人应尽快将会议召集和举行情况向未出席的委员通报。应以书面形式报董事会。第三十五条提名委员会委员应当持续跟踪其职责范围内公司相关事项的变化及其影响，并及时提请提名委员会予以关注。第三十六条提名委员会会议应录音或录像，保存完整音频或视频资料。第三十七条秘书机构有关工作人员应列席提名委员会会上的发言作出说明性记载。5委员。第三十八条提名委员会会议（包括现场会议、视频会议、电话会议等形式）记录应当包括但不限于以下内容：（一）会议召开的日期、地点、召集和主持人姓名；（二表意见的委员姓名；（三）会议议程、议题；（四）委员发言要点及讨论意见；（六）会议其他相关内容；（七）会议记录人姓名。提名委员会会议（包括现场会议、视频会议、电话会议等形式）情况、议题内容和结论性意见。第四十条提名委员会会议纪要、会议记录、委托人的授权委托书及提名委员会会议材料等均由秘书机构组织归档并妥善保管。各职能部室严格按照本议