第四册工作规则4.4审计部9篇

适用于公司纪检监察工作的控制建立和完善纪检监察工作制度，传达国家和上级单位要纪委（监察科）根据国家有关法律、，结合公司实际，制定公司纪接到上级单位文件和有关要求后纪（监察科负责拟定措施或实施方案，达，确保。每年末，纪委（监察科）认真学习研究上级有关纪检监察部署要求，结合公司经营目标和年度工作重点，制定下一年度纪检监察工作计划，经纪委（监察审计部）审核后，报公司分管。纪委（监察科）纪委每年至少组织对公司、各单位廉政建设责任制情况进行一次考核，具体按《廉政建设责任制考核工作规则》执行。监察科负责组织实施公司廉政宣传教育工作，具体按《廉政宣传教育工作监察科负责组织实施公司效能监察日常管理工作，具体按《效能监察管理纪委（监察科）负责组织实施公司廉洁风险防控日常管理工作，具体监察科负责组织对公司招标投标活动进行监督，具体按《招标投标监督管纪委（监察科）负责对公司和查处工作的管理，具a）是否按照国家和公司有关规定建立健全纪检监察制度；e）纪检监察管理情况监察科每年负责组织各单位纪检监察人员参加上级单位和公司组织开展的业配合国家纪检监察机关和上级单位对本监察科积极支持和配合国家纪检监察机关和上级单位对本公司进行的纪检监察工作。根据需要可提供内部工作资料供其参考利用，或为其承担部分纪检监察工作。纪检监察管归档，妥善保管。对、查处等工作中形成的涉密材料要做好工作。本规则由公司纪委（监察审计部）负责解释《廉政建设责任制考核工作规则》（AEHC/GZ-《党务公开工作管理办法》《廉政宣传教育工作规则》（AEHC/GZ-《效能监察管理办法》《廉洁风险防控管理办法》《招标投标监督管理办法》《工作规则》（AEHC/GZ- 查处工作管理办法》

为规范廉政建设责任制考核工作，促进公司廉政建设，结合公司适用于对公司、各单位班子及其成员执行廉政建设每年初，纪委制定廉政建设责任制考核工作方案，经纪委审核后，报集纪委每年至少组织对公司、各单位廉政建设责任制情况进行年度廉政建设责任目标、惩治和预防体系建设工作任务完成情况单位班子成员（部门）履行“一岗双责”情况；c）单位班子成员（部门）执行廉洁从业有关规定情况；e）查处情况f）群众对倡廉工作的满意度组织象进行考核 公 班子成员根据工作需要，参加部分单 班子廉。子成员及其他考核对象述职述廉采取报告形式。。评议。考核组评议表，由参加评议人员填写，评议分优个别谈话。谈话对象应包括所在单位中层、员工代表、考核对象本人和其资料、核实有关数据、审计、实地考核、专项、征求意见等方法核实。，考核总结。考核工作结束后，考核组应形成检查考核报告，由公司党风廉政建设责任制工作小组汇总后向小组汇报小组向公司党委报告。，廉政建设责任制考核结果作为对公司、各单位班子成班子、廉政建设责任制有关规定，需要责任的，由有本规则由公司纪委负责解释 班 廉政建设责任 高速各单位班子廉政建设责任制评议表单位名称 时间 月 项 1上级廉政建设和败工23廉度建设和情4监督条例，发扬情5党员廉洁从业情6按规定选拔任用情789拒腐防变的思想道德防线推动廉政建设和败工作的健康发展特制定本规则。2适用范围”监察科每年组织公司、各单位抓好教育。组织党员学习党”监察科每年组织公司、各单位抓好廉政建设和倡廉宣传教育。组织党员学习各种法律、及《国有企业员廉洁从业若干规定》、《中国章程》、《中国党员廉洁从政若干准则》、《中国共产监察科根据当年廉政宣传教育工作重点，及时组织公司、单位学习、传达、各种重要会议及各级精神。监察科每年根据公司确定的教育实践活动，拟定实施方案至公司、各单位执行。监察科每年组织定购有关廉政教育材料下发公司、各单位学习，组织、各单位集中各种警示电教片。把倡廉教育贯穿于的选拔、任用过程中，对新提任的、各单 风廉政建设责任制考核范围，检查果作为、各单位评先评优和对考核评价的重要参考依据本规则由公司纪委（监察审计部）负责解释《中国章程》（中国第十八次修改通过《中国党员廉洁从政若干准则（2010年1月18日正式发布实施《中 纪律处分条例》（2004年2月18日正式颁布实施

适用于公司工作的控制受理对织、党员和监察对象的、受理党员和监察对象党纪处分或组织处分的申诉根据批示，对事项作不同的处理。具体分为自办、督办、转办和暂有关工作人员对事项涉及的人信息及材料内容要。对本规则 公司纪委（监察审计部）负责解释

为规范公司重大决策部署情况监督检查工作，确保国家和公司重大决策部署，保证政令畅通，结合公司实际制定本规则。适用于对各单位、重大决策部署情况监督检查工作的控制监察审计部为公司重大决策部署情况监督检查工作的职能管理部门，每年初，监察科在准确把握国家政策和公司重大经营方针的基础上，制定监督检查工作方案，经监察审计部审核后，报公司分管。监督检查对象包括公司、各单位4.2.3.1公司纪委、监察审计部、组织人事部共同组成检查组，对公司各部门、各单位国家和公司重大决策部署情况进行检查。4.2.3.2公司、各单位按监察科的要求对本单位国家和公司促进行整改。各责任单位要求制定整改措施，整改责任，明确整改时限。将执行重大决策部署情况纳风廉政建设责任制考核范围，将检查结果作为、各单位评先评优和考核评价的重要依据。 国家 部门和单位，视情节轻重，分别对相关责任人做出相应处理；构成的，移交司法对国家和公司重大决策部署先进典型给予表彰，以激发广大党员干检查组检查结束，监察科要将监督检查情况形成报告，经监察审计部审核后上报公司。本规则 公司监察审计部负责解释

进公司廉政教育工作，特制定本规则。适用于公司廉政知识测试工作的控制3测试范围包括《中国章程》、《国有企业员廉洁从业若干规定》《中国党员廉洁从政若干准则》、《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防体系实施纲要》、《中国纪律处分条例》、《法》等以及政治知识、法律基础知识、公司有关规定等。测试试题从集排一次补考，补考不及格者报请公司研究决定。测试成绩存入廉政本规则中所称指公司、各单位新提任处级员本规则由公司纪委（监察审计部）负责解释《中国章程（中国第十八次修改通过《国有企业员廉洁从业若干规定（2009年7月12日正式发布实施《中国党 3日中共发布 法（ 令

为规范公司廉洁谈话工作，强化监督约束机制，促进和倡廉适用于公司廉洁谈话工作的控制纪委负责公司廉洁谈话工作的管理任前廉洁谈话。对新提任的，由公司分管人事或纪检监察负责，采取个别或集体谈话方式，对其进行任前廉洁谈话。原则上与安排的任职谈廉洁从业谈话。公司成员通过参加其分管单位或部门的生活会或诫勉谈话。对群众反映或经发现存在一般行为，但尚不构成纪律处分的正职，由公司纪委书记或分管负责，对其进行诫勉谈话；如果是副职，由公司纪委副书记或组织人事部部长负责，也可委托其所在单位主要或部门正职负责，对其进行诫勉谈话。对进行诫勉谈话，由公司纪委或组织人事部填写《诫勉谈话表》，报公司分管批准后进行。由公司纪委或组织人事部安排一名工作人员参加廉洁谈话过程负责记录谈话，不得对反映问题的人进行追查，更不得打 。 者，应当进行批评教育，廉洁谈话结束后公司纪委应督促谈话对象对要求整改的问题制定措施认真，公司纪委应每年对诫勉谈话对象改正情况进行检查了解其是否对存在的主要问题进行了改正。对没有改正或改正不明显的，报作出相应处理。与进行廉洁谈话形成的材料，存入廉政本规则中所称指公司和各单位班子成员本规则由公司纪委负责解释《诫勉谈话表（AEHC/GZ-JCB07-（AEHC/GZ-JCB07-

诫勉谈话

填表时间 姓

为规范公司函询工作强化监督约束机制促进和倡廉建设，适用于公司函询工作的控制，为情节简单线索具体不需要直接处理可由本人解释说明的公司纪（问题属于班子集体行为，则向该班子主要进行函询。，表，报公司分管批准。询通知书，被函询在收到《函询通知书》15个工作日内应做出回复。遇无故不回复组织函询，不得对反映问题的人进行追查，更不得打击。对者，应对进行函询形成的材料，存入廉政有关工作人员对函询的内容要。对失密、泄密的，按照有关规定严肃处本规则中所称指公司和各单位班子成员本规则由公司纪委（监察审计部）负责解释《函询表（AEHC/GZ-JCB08-（AEHC/GZ-JCB08-

函询 函询对象

函询通知书询对象函询要求：1.回复材料由本人签字后直接送

的效率和效果，结合公司实际制定本规则。建立和完善内部审计制度，传达国家和上级单位要接到上级单位文件和有关要求后，审计科负责拟定措施或实施方案，经监察审计部审核、公司分管后，向和单位进行传达，确保。每年末，审计科根据公司经营目标和年度工