武汉某房地产公司质量管理手册第九版

QMS-01-附件3武汉****房地产公司部门职责一、综合办公室◆职能定位——负责行政事务管理及外联相关工作。◆主要职责(一)行政事务方面1.传达、催办、督办公司领导指令和其他重要事项；2.负责公司行政印章、合同专用章等管理，监督销售合同专用章、部门印章的使用情况；3.负责公司办公环境管理；4.负责编制行政费用资金预算，控制行政管理费用支出;5.负责公司车辆管理和驾驶员管理;6.负责公司会议管理；7.负责公司档案管理工作，监督、指导各部门、项目部和子公司的档案管理工作；8.负责公司固定资产的投资和实物管理，负责低值易耗品的采购和发放工作；10.负责以公司名义下发文件，进行统一编号、保管及归档。(二)外联方面1.代表公司接待来访人员，并根据来访人员业务范围联系有关部门予以接待；2.负责办理公司的工商年检、资质年检、企业代码证年检；3.负责公共关系维护（集团内维护、集团外统筹）；4.负责以公司名义对外宣传工作。(三)其他1.负责公司股东会、董事会日常相关工作；2.负责公司的车辆安全管理和纪检监察工作；3.完成领导交办的其他工作。二、人力资源部◆职能定位——负责制定公司人力资源规划和计划；员工的招聘、入职、晋升、离职及人事档案管理；薪酬体系的建立、完善及日常薪酬、福利、社保的管理工作。◆主要职责：1.负责贯彻执行党的干部队伍建设“四化”方针，负责公司管理干部的选拔、任免、考核、调配等工作;2.负责公司后备干部队伍建设，协助集团公司做好对公司领导的有关协管工作;3.负责公司人力资源的配置、组织落实人才引进和员工聘用工作;4.负责公司技术职务资格的选拔推荐与管理工作;5.负责公司薪酬管理工作;6.负责公司员工培训管理工作;7.负责公司员工养老、失业、医疗等各项社会保险工作;8.负责公司退休职工管理工作;9.负责公司的机构、职责、编制、员工福利和计划生育管理等;10.完成公司领导交办的工作。三、企业管理部◆职能定位——负责公司计划管理、部门绩效考核、法律事务、合同管理、品牌建设、信息化建设及管理。◆主要职责(一)计划管理1.拟订公司中长期发展规划，并适时进行修编；2.根据集团及董事会的要求，在各部门信息反馈的基础上，汇总编制公司生产经营计划，定期检查经营计划完成情况，并对经营计划的完成情况对部门工作提出计划预警和考核;3.负责公司各部门的责任令编制及考核；4.收集、汇总、统计、分析公司生产经营信息、数据资料，定期向公司领导汇报，为生产经营决策提供依据。(二)部门绩效考核1.制定及修订《部门绩效考核管理办法》，使考核办法符合公司管理及业务部门发展的需要；2.组织相关部门进行计划、质量、成本控制、文明办公、党风廉政及安全等方面的月度部门绩效考核。（三）合同管理1.负责制定并组织实施公司合同管理规章制度和工作流程，监督本制度的执行情况，根据实际情况对本制度进行修订；2.负责对公司的所有合同进行闭环管理，负责公司合同履行情况的监督和检查；3.负责对公司所有合同进行统一编号、登记台帐、分类归档及保管工作；4.负责组织合同管理方面的学习与培训。(四)信息管理方面1.负责公司办公网络的使用维护、管理；2.负责对各项目运作情况进行信息收集,负责将公司信息传递到各部门、项目部及子公司；3.负责公司信息化建设及协同管理办公软件推行使用、维护；4.负责公司网站及建设，定期进行维护。(五)其它1.负责公司法律事务管理，处理诉讼事宜；2.负责公司品牌建设工作；3.完成领导交办的其它工作。四、财务部◆职能定位——负责公司财务管理、资金管理、会计核算、税务筹划及财务分析等工作。◆主要职责(一)财务管理方面1.严格执行公司各项财务管理规定，定期进行财务会计检查和监督，对违反财务制度的情况予以纠正；2.组织公司及各投资项目的效益分析，逐步建立财务风险监测与危机预警机制，为经营决策提供有效依据，充分发挥财务管理在公司管理中的核心作用。3.逐步从“守财型”向“理财型”转变，利用银行票据、协议存款、按银行按揭提前放款、税收筹划等多种方式和合法有效的手段，增加公司理财收益，努力实现股东利益最大化。(二)资金管理方面1.加强资金管理，提高资金使用效率，制订公司财务收支计划；2.负责公司资金的统一管理，按照公司规定，合理使用现有资金，审核各部门、子公司的资金使用计划，编制公司月度、季度、年度资金使用计划和各项财务报表，根据资金流转情况提出预警；3.负责公司资金筹措和安全工作。(三)成本管理1.负责项目成本估算、概算、预算，拟订开发项目成本控制目标，建立成本目标体系,并根据预算执行情况实施讲评与考核；2.项目终结后，进行项目成本分析，提出工程成本控制改进措施。(四)其他1.负责公司会计核算及税务筹划工作；2.负责项目投资分析、预测，项目中后期动态跟踪、核算、分析、预警；3.负责公司资产核算工作；4.负责配合集团公司或外部审计机构对公司的财务审计工作，负责对子公司实施内部财务审计或委托外部审计机构实施财务审计；5.负责向异地项目公司委派财务管理人员，负责在销售现场委派收银人员，并对其工作实施监督和考核；6.完成领导交办的其他工作。五、审计部◆职能定位——负责组织、实施公司及其所属、所控单位经营绩效及管理目标的审计与考核。◆主要职责：1.负责组织、协调、实施公司及所属、所控单位的内部审计监督与控制工作；2.负责组织、实施对公司及其所属、所控单位经营绩效及管理目标的审计与考核工作；3.负责对公司管理的负有经济责任的领导干部任期中和离任经济责任进行审计;4.负责公司各部门运行效果与效率的管理审计,有针对性的开展审计诊断与审计咨询;5.负责组织对公司经济运行活动中重大的、带有普遍性、倾向性的事项进行审计调查与风险预警工作;6.负责贯彻审计法规，并结合公司特点，制定公司内部审计工作规章制度和工作规范；编制公司内部审计工作计划；检查、监督所属、所控单位完成审计工作计划及执行内部审计工作制度情况；7.完成公司领导交办的工作。六、项目发展部◆职能定位——负责公司土地储备、项目前期策划及报批报建工作。◆主要职责(一)土地储备1.根据公司发展战略目标，搜集土地、新项目信息，跟踪土地市场动态，参与土地招拍挂，获取土地资源；2.负责宏观、中观房地产市场调查、研究、分析；3.负责参与土地合作、收购谈判和竞标活动；4.负责拟订策划土地合作、收购、竞标方案；5.负责组织项目可行性研究论证。(二)项目策划1.组织项目产品策划，包括市场定位、建筑形态定位、功能定位、价格定位等；2.负责公司各项目的立项手续、土地证办理、项目规划报批报建、施工图审查及规划验收等，异地项目由异地项目部或子公司办理报批报建及规划验收工作。(三)其他1.负责项目立项手续及土地证办理；2.负责房地产产品调查，进行公司产品形态研究；3.负责提供设计输出技术标准；4.完成领导交办的其他工作。七、成本合约部◆职能定位——负责公司开发项目供方管理、材料采购和预结算管理工作。◆主要职责(一)供方管理1.负责拟订公司招投标管理工作流程与操作规范，并监督执行;2.组织公司内部招标工作，负责招投标标底的编制及审核，负责商务标的答疑与评定,监督指导异地子公司招标工作;3.负责公司合格供方的考察、评定，负责合格供方库的建立、更新；4.负责组织公司比质比价工作，监督指导异地子公司比质比价工作；5.负责甲供材料采购。(二)结算工作1.负责对项目工程的预算、结算进行抽查、复审；2.定期在公司内部公布供方库和材料价格信息库。(三)其他1.负责建安合同范本制定，负责建安合同商务条款洽谈；2.跨项目的战略合作合同的签订;3.完成领导交办的其他工作。八、营销部◆职能定位——负责公司开发营销策划、项目推广及销售工作。◆主要职责(一)营销策划1.负责微观市场调查，进行项目目标客户分析、竞争对手分析；2.负责组织项目营销策划、广告宣传，负责组织销售服务的各种促销、公关活动；3.参加项目各阶段设计方案评审，提出评审意见。(二)现场销售1.负责拟定销售计划、销售费用预算，包括销售佣金实施方案，经公司领导批准后实施；2.负责拟定销售价格管理办法，拟定商品房具体销售价格、付款方式，经公司领导批准后组织实施；3.负责组织项目销售（包括委托代理机构销售）管理，完成销售目标；4.负责组织售前、售中服务工作，建立良好的客户关系。(三)其他1.参与项目的投资策划、项目可行性研究工作，对项目开发提出专业性意见；参与对规划设计方案、初步设计方案、施工图设计、施工组织顺序的评审，提出改进设计的意见；2.负责销售基价的拟订；3.配合设计部完成公司开发项目的营销中心、样板房装修风格确认；4.完成领导交办的其他工作。九、设计部◆职能定位——负责项目勘察、设计管理及技术支持工作。◆主要职责(一)项目勘察1.负责项目各环节规划方案、建筑方案及施工图设计、评审和确定工作；2.负责武汉地区项目初勘和详勘工作，异地项目则由异地项目部或子公司负责办理勘察工作，设计部提供技术支持。(二)设计管理1.负责重大设计变更更管理工作；；2.负责提供设计输入入、输出技术术文件及标准准；3.负责组织对公司所所开发项目进进行设计后评评价；4.负责集团内部资质质范围内的工工业及民用项项目的设计管管理工作。(三)其他1.负责技术问题的协协调、处理，负负责设计文件件等技术资料料管理；2.负责合同技术条款款内容的确认认；3.完成领导交办的其其他工作。十、工程部◆职能定位——负责责公司生产调调度、安全管管理及各项目目的计划管理理工作。◆主要职责(一)项目计划管理1.以公司年度经营大大纲为依据，科科学制定各项项目部责任令令，以项目总总监责任制为为基础，严格格依据责任令令考核；2.指导项目分解月度度计划及详细细的作业计划划，对未完成成计划分析原原因，协调解解决并提出建建议；3.组织开展项目现场场进度检查。(二)生产建设调度1.根据各项目部实际际情况及工作作进度需要，组组织工程建设设调度会议，全全面协调人、财财、物等各类类生产资源，保保证工程顺利利推进；2.重点协调工程开发发过程中各项项资源，如报报批报建、设设计出图，招招投标，产品品选样定型，资资金保障等制制约工程进度度的关键因素素，促进生产产顺利实施；；3.每月定期组织一次次生产调度会会，进行生产产调度讲评。另另外根据需要要，组织专项项工作协调会会；4.定期组织项目交流流，组织各项项目现场管理理人员互查，形形成项目间互互相竞争、互互相学习的氛氛围。(三)安全生产管理1.严格格按照公司年年度安全工作作重点，执行行各阶段安全全管理工作。按按安全文明管管理的要求组组织日常安全全、文明施工工检查，督促促各项目部建建立符合公司司品牌形象的的工地环境，包包括对项目部部现场办公区区域文明办公公及卫生情况况的检查；2.每月不定期对公司司各部门、项项目部及子公公司进行安全全生产巡检（车车辆安全除外外），处理重重大安全隐患患及安全问题题，形成安全全生产月度讲讲评。十一、党群工作部部◆职能定位——负责责公司思想建建设工作、组组织建设工作作、作风建设设工作、文明明单位创建工工作、党风廉廉政建设工作作、纪检监察察工作、工会会、团总支工工作。◆主要职责（一）思想建设设工作，开展展党的思想政政治工作，提提高宗旨意识识1.安排公司中心组领领导干部学习习，组织理论论讲座，年有有计划，学习习要点，每月月组织一次学学习；2.安排各党支部学习习计划，季有有学习计划，组组织党员开展展学习；3.讲党课，每年安排排一次；4.开展特色党日活动动，每年有一一个鲜明的主主题；5.负责以公司名义对对外宣传工作作，每季讲评评，宣传简报报，每月2期；6.举办经验交流会（二）组织建设工工作1.选举工作，对各基基层党组织的的组建、改选选、撤消工作作进行指导、监监督；2.组织干部、党员、入入党积极分子子的教育、培培训工作，每每年一次；3.发展新党员，预备备党员转正，每每年有一次组组织发展工作作；4.开展“创先争优”活动，评评选优秀党员员、先进基层层党组织、优优秀党务工作作者，每年七七一组织；5.接转党员组织关系系；6.每月收缴党费；7.党内统计工作。（三）作风建设工工作1.坚持从严治党方针针，开展廉政政建设；2.开展党内监督①党员参加党内生活活，包括理论论学习和党内内民主生活会会②党员遵守纪律情况况，填写廉洁洁自律表。3.开展民主评议党员员工作，4.负责公司保密工作作。（四）开展精神文文明建设1.文明岗、文明单位位、文明家庭庭的创建组织织评选；2.开展丰富多彩的文文化生活，负负责企业文化化建设工作。（五）纪检监察工工作1.定期进行遵纪守法法、履行职责责、廉洁自律律的警示教育育，开展每年年廉洁月活动动，增强广大大干部群众的的反腐蚀能力力；2.建立健全党风廉政政建设责任书书，以及考核核工作；3.开展效能监察工作作，组织开展展治理商业贿贿赂和专项预预防职务犯罪罪工作；4.加强招标工作监察察，做好纪检检监察对象违违纪案件的调调查核实工作作。（六）工会、团总总支主要职能能1.组建、改选、工会会，团支部组组织；2.建功立业、竞赛评评选工作；3.开展职工各项文体体活动；4.维护职工权益、劳劳动保护和社社会保障工作作；5.工会团干部培训工工作。(七)其他1.党、工、团日常相相关工作；2.完成领导交办的其其他工作。十二、品质部◆职能定位——负责责公司质量体体系建设及管管理。◆主要职责1.负责组织质量管理理体系策划、质量体系文件编写、发布实施、上轨运行指导等工作；2.收集、汇总质量管管理体系改进进意见与建议议，组织公司司各部门及时时修改体系文文件,不断优化工工作流程；3.负责组织策划公司司质量体系管管理的年度内内审、管理评评审并跟踪验验证改进措施施有效性；4.负责完成认证公司司对公司第三三方监督审核核；保证质量量体系证书的的持有；5.监视质量体系文件件运行，并实实施编制每月月质量讲评与与考核。6.负责公司工程各项项目质量检查查及考核，有有关的纠正和和预防措施的的管理和控制制，发现不符符合问题，下下发整改通知知单；7.负责公司各部门的的工作质量、服服务质量的检检查和考核；；8.负责公司的各种工工作质量、工工程质量的调调查，依据公公司质量管理理体系文件要要求，编制下下发质量通报报，负责质量量数据统计分分析工作；9.负责顾客满意度调调查和客户投投诉的处理。10.编制质量技技术类受控文文件清单，协协助办公室组组织质量管理理培训工作。11.负责公司开开发项目的项项目后评价等等工作，负责责每月质量成成本分析表，季季度质量成本本分析报告。12.完成领导交交办的其它工工作。十三、项目部◆职能定位——负责责项目工程实实施，以完成成项目建设管管理目标为核核心任务。◆主要职责(一)项目前期1.负责组织项目目三通一平、开开工准备工作作；2.负责办理项目目报建手续。(二)项目实施1.负责施工图会会审和设计变变更（重大设设计变更除外外）；2.根据商务条款款及技术条款款，负责项目目工程合同的的起草和洽谈谈；3.根据公司下达达的项目开发发总计划，进进行计划分解解并组织施行行，完成进度度控制目标；；4.负责建立项目目工程质量管管理体系，完完成质量管理理目标；5.根据公司下达达的工程成本本控制目标，制制定并实施成成本控制措施施，完成成本本控制目标；；6.负责贯彻落实实项目安全生生产责任制，完完成项目安全全文明管理目目标；7.负责组织工程程竣工验收和和项目综合验验收，办理竣竣工备案手续续。(三)其他1.负责协调与项项目有关的外外部关系；2.负责配合营销销部门的项目目销售工作，协协助营销部门门完成销售目目标；3.负责将竣工房房屋移交物业业子公司；4.负责项目预、决决算的审核，负负责进度款审审核；5.负责项目工程程技术、工程程经济资料归归档和移交；；6.负责施工合同同签订工作；；7.完成领导交办办的其他工作作。十四、项目子公司◆职能定位——负责责项目实施，以以完成项目管管理目标为核核心任务。◆主要职责(一)项目前期1.负责土地权证证和其它权证证的办理；2.负责协调跟踪踪项目规划报报批工作；3.负责组织项目目三通一平、开开工准备工作作；4.负责办理项目目报建手续，负负责行政缴费费手续的办理理。(二)项目实施1.负责施工图设设计（如设计计工作由当地地设计院承担担）、会审和和设计变更工工作；2.负责项目工程程合同的起草草和洽谈；3.根据公司下达达的项目开发发总计划，进进行计划分解解并组织施行行，完成进度度控制目标；；4.负责建立项目目工程质量管管理体系，完完成质量管理理目标；5.根据公司下达达的工程成本本控制目标，制制定并实施成成本控制措施施，完成成本本控制目标；；6.负责贯彻落实实项目安全生生产责任制，完完成项目安全全文明管理目目标；7.负责当地土地地市场和销售售市场的日常常信息收集、整整理和传递；；8.负责组织工程程竣工验收和和项目综合验验收，办理竣竣工备案手续续。(三)其他1.负责协调与项项目有关的外外部关系；2.负责配合营销销部门的项目目销售工作，协协助营销部门门完成销售目目标；3.负责将竣工房房屋移交物业业子公司；4.负责项目预、决决算的审核，负负责进度款审审核、支付；；5.负责项目工程程技术、工程程经济资料归归档和移交；；6.负责组织工程程招投标，在在公司的合格格供方库里选选择各类供方方并对其进行行管理，服从从公司合同管管理规定，进进行合同的洽洽谈签订。根根据公司管理理制度，负责责授权范围内内标底编制（公公司抽审）及及中标批复；；7.完成领导交办办的其他工作作。十五、物业子公司◆职能定位——主管管公司开发项项目的交付及及前期物业管管理工作。◆主要职责(一)物业管理1.负责公司开发发项目的电力力系统、消防防系统、电梯梯系统、空调调系统、给排排水系统、监监控安防系统统等的运行管管理、维护保保养和故障检检修；2.负责业主接待待和投诉处理理工作；3.负责公司开发发项目的前期期介入、接管管验收、维修修工作；4.负责公司开发发项目的保安安、保洁、消消防等工作；；5.负责业主装修修申请、审批批工作及较大大规模的装修修验收工作；；6.负责制定本部部门的各项管管理制度及应应急措施，确确保质量管理理体系在本部部门有效运行行。(二)客户服务1.主动征询客户户意见与建议议，总结分析析客户需求与与客户评价，对对改进产品和和服务提出建建议；2.负责公司层面面客户投诉处处理，并对投投诉的原因进进行分析，跟跟踪投诉的处处理情况,监督部门工工作质量;3.负责建立并维维护与客户有有效沟通的渠渠道，组织与与目标客户的的沟通活动；；4.负责客户权属证件件办理。十六、商业经营子公司司◆职能定位——负责责公司商业地地产项目商业业规划、商业业定位、业态态组合、招商商、开业及后后期的商业管管理运营工作作。◆主要职责(一)办公室1.各部门工作的协调调并监督公司司各部门制度度的制定和执执行；2.会议记录，会议决决定的工作跟跟进；3.档案管理、各类文文件合同管理理、日常公文文的起草和收收发；4.行政采购、行政资资产管理、各各部门办公用用品的配置及及发放；5.公共关系、车辆管管理：负责对对外相关职能能部门的联系系，协调工作作，及时对外外各种日常的的接洽工作；；车辆的安排排与调配；6.对公司员工宿舍、饭饭堂进行管理理，监督；7.各类执照的办理、检检查（卫生许许可证、营业业执照、税务务登记证、场