巨星科技独立董事工作制度_第1页
巨星科技独立董事工作制度_第2页
巨星科技独立董事工作制度_第3页
已阅读5页，还剩2页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

（公司2008年第一次临时股东大会审议通过第一章总（第一条为进一步完善杭州巨星以下简称"公司"）的治国监督管理颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见（第二条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与第二章独立董事的任职条第三条（一）根据法律、行政及其他有关规定，具备担任公司董事的资格（二）（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政、规章及规则（五第三章独立董事的独立性第四条下列人员不得担任独立董事：；（二）直接或间接持有公司已1%以上或者是公司前十名股东中的（三）在直接或间接持有公司已5%以上的股东单位或者在公司前（四）（五）（六（七）中国认定的其他人员第四章独立董事的提名、和更 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已1%以上第六条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应第七条。第八条在独立董事的股东大会召开前，公司应将被提名人的有关材人的有关情况有异议的，应同送董事会的意见持有异议。第九条公司应当在股东大会召开前披露独立董事候选人的详细资料，保，第十条独立董事每届与公司其他董事相同届满，连选可，，但是时间不得超过六年第十一条独立董事连续二次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股第十二条独立董事在届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事 第五章独立董事的作第十四条为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律赋予董事的职权外公司还应当赋予独立董事以下特别职权（二）向董事会提议聘用或解聘会计师（三）（四）（五）独立聘请外部审计机构和（六）第十五条独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上第十六条如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关第十七条公司董事会下设与发展审计提名薪酬与考核的， （一）提名、董事（二）（三）（四30（30元）300（300，且占公司最0.5%以上（0.5%）的关联交易。（六）（七）部门、交易所要求独立董事意见的事项（八）法律、及规范性文件要求独立董事意见的事项（九）第十九条独立董事应当就上述事 见及其理由；意见及其理由；无法意见及其第二十条关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见第六章独立董事的义 第七章独立董事的权利和公司的义第二十四条公司应保证独立董事享有与其他董事同等的。凡须经第二十五 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董 第八章附、、第三十条本制度如与国家

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论