进出口贸易集团公司组织架构与部门职责说明书

进出口贸易集团公司组织架构与部门职责说明书目录一、进出口贸易集团公司组织架构图 2二、部门职责说明书 3（一）办公室职责说明书 3（二）人力资源部职责说明书 5（三）党群工作部职责说明书 8（四）财务部职责说明书 10（五）发展规划部职责说明书 12（六）审计部职责说明书 13（七）安全生产部职责说明书 15（八）纪检监察部职责说明书 17（九）法律事务部职责说明书 19（十）风险管理部职责说明书 20（十一）进出口部职责说明书 21（十二）国内贸易部职责说明书 22（十三）投资管理部职责说明书 23（十四）经营管理部职责说明书 24进出口贸易集团公司组织架构与部门职责说明书一、进出口贸易集团公司组织架构图（一）进出口贸易集团公司管理层设有总经理、副总经理。（二）进出口贸易集团公司设置的科室有：办公室、人力资源部、党群工作部、财务部、发展规划部、审计部、安全生产部、纪检监察部、法律事务部、风险管理部、进出口部、国内贸易部、投资管理部、经营管理部。二、部门职责说明书（一）办公室职责说明书办公室职责说明书职责概述负责企业日常行政、综合协调、文书、公文处理、档案管理、用章管理、车辆管理、会务管理、各种临时性事务及其他事务性工作等。关键职责职责描述工作标准发布企业行政会议通过的决定、决议、规章制度，传达院领导指示或批示。根据情况当日发布、传达指示，月内汇报；规章制度每年提示修订建议指导科室撰写年度工作计划、总结或者专题性的报告以及其他文字材料。按要求完成协调各职能科室与业务科室的工作联系。根据情况及时协调，不能及时协调时要向分管领导汇报公文办理拟定企业全年及半年工作总结、工作计划。工作计划、工作总结每半年次；编制年次草拟上报、下发及核对各类行政文。按要求上报、下发及核对行政文件协调各职能科室的工作，审核、上报、转送、转发以企业名义发出的各种文件、请示、报告、通知等。按公文规定程序办理进行企业文件、通知的登记、发布、整理、立卷归档工作。按公文规定程序办理收发上级文件、登记、转递传阅、立卷归档、索引查阅。按公文规定程序办理办理及下发文件和通知、并督促完成相应工作。按时完成组织中层干部例会，做好前期会务准备、会议记录，书写会议纪要并下发，督办会议内容、反馈会议决议执行情况。中层干部每月例会每月一次做好各类会议的会前通知、会场布置、会务服务、出席会议人员考勤等工作。按要求做好会议室的管理工作。合理使用各间会议室行政档案管理制定完善行政档案管理制度，做好档案的保密与安全。档案管理制度完善收集、归档范围内的资料文件，做好办理交接手续、整理、装订，并确认资料的完整性、真实性。按规定登记、建档、归档收集文书档案，并整理成册。按规定装订进行档案资料汇集、扫描、编制目录、索引、录入电脑等工作。对档案资料分类编号、排列有序，便于查阅。对装有档案的柜、层，进行相应标识，并与台帐相一致。确保原始资料及单据的齐全、完整、保密、易于查找保持档案室清洁、干燥和卫生，切实做好防盗、防火、防虫、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。对档案资料定期保养、管理，做到帐物相符。档案保存完好对到期档案进行销毁。按流程申报销毁完成档案查阅、借阅的登记、回收工作，按规定程序做好档案的销毁。保密档案无流失证照管理管理企业行政公章、负责使用企业行政公章。按公章管理制度执行出具企业介绍信。按规定车辆管理进行企业用车的管理和调配。合理安排车辆做好人员的接送。按要求应急管理负责突发应急事件的管理工作。按实际情况完成其他事务性工作承担通信联络、人员接待、文秘、重点活动组织、电话接听、收发传真及处理、报刊征订、领导用车、文印资料、院内通讯录更新、企业制度汇编等工作。根据实际情况、及时办理（二）人力资源部职责说明书人力资源部职责说明书职责概述负责企业人力资源规划、岗位设置管理、招聘管理、用工管理、岗位聘任、考勤管理、薪酬福利管理、人事档案管理以及日常性事务等工作。关键职责职责描述工作标准人力资源规划拟定人力资源工作计划，提交办公会批准后执行。每三年制定一次人力资源规划，每年制定年度工作计划修订、完善和更新企业各项人事管理制度与流程。完整性规范性根据企业人力资源需求计划，编制定岗定编方案并负责落实。有效性参加高等院校及高层次紧缺人才招聘会，根据需求与毕业生及高层次紧缺人才达成意向。参加招聘会做好企业编外用工招聘，按要求组织笔试与面试，并根据公开招聘工作要求做好相关流程管理。保证招聘过程的公正性进行企业新员工岗前培训，协调相关职能科室准备培训讲义，实施培训并进行培训效果考核与评估。参加率100%考核合格率100%考核新进人员，按试用期考核结果确定是否转正。新员工考核合格率用工管理签订职工聘用合同，并及时准确做好登记。合同签订率100%办理职工招聘进入、调进、调出、退休、辞职等报批手续。规范性及时性签订退休返聘、借用人员用工协议。协议签订率100%签订外派进修人员的进修协议。协议签订率100%办理职工内部调配手续。规范性做好企业各类在岗人员的人数、职称汇总。及时性正确性岗位聘任建立健全聘用制度和岗位管理制度。规范性办理初、中级专业技术职务资格考试的报名和资格条件的审核工作。审核的及时性、公正性无差错办理高级专业技术职务考试的报名、资格条件审核和材料送审工作。审核的及时性、资料的完整性无差错公布聘任岗位职数、聘任条件，按聘任程序完成各类人员的聘任，做好聘后考核与管理。流程管理规范参与拟定中层干部竞聘方案，做好相关流程管理。规范性考勤管理管理职工的考勤工作，落实制度的有效使用。规范性审核企业各科室上报的考勤表，严格劳动纪律管理。公正性审批各种假期（权限范围内），及时纠正科室出现的不合规定的休假。公正性纠错情况薪酬福利管理负责职工工资核定、升档、调标的审核、报批工作。准确率100%调整职工薪级工资、岗位津贴、护龄津贴的报批和兑现工作。每年3月底前完成编制各类福利补贴（含每季度午餐费）发放表格。准确性参与新进非在编员工奖励性绩效发放及企业年终奖励性绩效发放并按时交财务科发放。及时性准确性编制各类加班费、护理津贴等发放表格。及时性准确性办理申报员工的各项社会保险，缴纳各项社会保险费用，并按年度调整基数并交财务科发放。及时性准确性人事档案管理建立健全人事档案管理制度和相关要求并落实。规范性管理企业专业技术档案及人事档案，收集归档资料并分类归档。符合档案管理的规范化要求做好职工个人档案资料的完整、材料归档。符合档案管理的规范化要求更新人事信息，及时变更员工花名册，做好动态管理。及时性准确性负责研究生学历的申报、审核工作及各类学历报销审核。根据需要办理负责公需课学习的组织工作。及时性负责出具职工的有关材料证明（包括职工收入、出境出国等证明材料）。及时性准确性上报相关人事、工资报表等各类报表统计。按规定上报整理并报送科室年度计划总结和相关资料。及时性准确性做好企业退休人员的管理工作。规范性做好其他各类报名考试（如：社会工作者、其他专业技术）的组织工作。及时性规范性培训管理制定企业新职工培训计划，并检查培训计划执行情况。及时、完整负责企业公需课学习的组织工作。及时、到位其他职责处理和接待有关人事方面的来信来访。根据需要办理完成上级及院领导交办的临时性人力资源管理工作。及时性完成率（三）党群工作部职责说明书党群工作部职责说明书职责概述负责企业党建工作、党务管理、党员教育管理、舆情监测、精神文明建设、文化建设、宣传工作、统战工作等。关键职责任务描述工作标准制定支部建设目标责任制考核细则，督导、检查执行情况并定期考核，促进支部加强思想、政治、组织和作风建设。每年考核1次负责党组织日常活动的检查、考核和评比(民主评议、评优评先等)。按有关要求党务管理推进党建工作信息化管理，维护、统计、上报党员信息。负责党员信息管理系统维护和党内各种报表统计上报。按照上级党组织的工作要求负责党费收缴、使用和管理。按党内规定指导各支部培养发展党员，审核上报党员发展过程中的各类文件材料。根据情况完成负责党组织其他工作：党员党组织关系接转、外调证明信、党员走访慰问、党员领导干部民主生活会、基层党组织组织生活会等。按要求党员教育管理组织党员进行主题党日活动。每月按要求完成开展党员民主评议工作。每年1次制定中心组理论学习计划，提供参考学习资料，完成学习总结；督促中心组成员提交学习笔记和管理论文。每人每年学习12次、制定党务干部教育培训计划并组织实施。每人每年30学时发布党建工作动态和信息。每年4篇新闻宣传负责企业对内对外新闻宣传、舆论引导、新媒体（官方微信）建设等管理。及时、准确负责典型选树宣传、重大突发新闻事件处理等工作。弘扬正能量统战工作掌握本单位统战对象的基本情况，落实上级组织部门要求的具体事宜。按照组织部工作要求党内来信来访接待。督促、检查党群各部门的信访工作,了解和批转有关部门处理来信的情况，及时向党总支有关领导报告。及时、准确、有效，有记录网络舆情负责有关网络信息管理、网上舆论引导和网络舆情研判处置、落实党委网络安全工作责任制。网络信息安全规范企业干部员工上网用网行为，维护网络意识形态阵地安全等工作。网络信息安全文化建设宣传企业宗旨、服务理念、价值观、愿景等文化理念，推动企业文化建设，塑造企业良好的社会形象。按要求完成落实上级党委关于主题活动、文化建设、品牌建设任务要求，配合企业群团组织开展丰富多彩的文化活动。按要求完成负责企业标牌、指示牌、展板的设计、制作和管理工作。按要求完成精神文明建设负责企业精神文明建设、群众性文明创建、志愿服务管理等工作。按要求完成各项创建任务组织评选道德模范、文明建设推荐上报等工作。按要求完成工会建设完成年初工作计划，年底工作总结，召开工会委员会会议，指导和推动企业基层工会开展工作。每年制定一次计划建设工会组织，召开职工代表大会，发挥工会积极分子的先锋模范作用。按照相关要求组织职工学习党的路线、方针、政策；学习上级组织和企业的各项决策、决议、决定和规章制度。每年2-3次办理新进人员入会手续，按照程序进行入会培训，讲解新会员入会须知及工会会员的权利和义务。按照相关要求负责先进个人和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。每年底评选（四）财务部职责说明书财务部职责说明书职责概述负责企业的财务管理工作，包括预决算管理、资产管理、资金管理、收支管理、债权债务管理、薪酬福利发放等工作，实现财务工作规范化、标准化和精细化运作，确保企业财务系统高效运转，不断提高企业的财务管理水平。关键职责职责描述工作标准预决算管理根据企业年度计划和经营目标，测算、编制企业年度财务预算和追加单项财务预算。根据实际情况落实定期将预算执行情况与预算进行对比分析，及时发现偏差，调整预算。按实际情况调整。编制年度决算，确保真实、完整、准确、及时。按要求执行。资产管理管理企业固定资产，纳入会计账目并进行会计核算，杜绝账外资产。确保资产信息的完整、准确和账物相符管理企业流动资产（包含药品、耗材、总务物资、低值易耗品）纳入会计账目并进行会计核算，杜绝账外资产。确保资产信息的完整、准确和账物相符资金管理对企业的现金、银行存款、有价证券进行有效管理，对印鉴进行有效管理。资金安全及准确性拟定资金筹措方案，执行全部资金的调度，检查资金实施情况，负责向金融机构的融资工作。按实际情况制定收入支出管理对企业所有收入、支出纳入会计账目并进行会计核算，杜绝账外收入和支出。按时完成账目核算、按时上报会计报表对企业开展全成本核算，正确划分成本责任中心，合理确定间接成本分摊原则，准确计提各项成本费用。按时出具成本报表债权债务管理对企业的债权债务纳入会计账目并进行会计核算，并及时进行清理，防止拖欠，减少呆账。定期出具债权债务明细表薪酬福利发放按人事相关规定调整职工薪级工资、岗位津贴的发放标准。准确性按相关规定编制职工工资、津补贴、夜班加班费、福利性、奖励性等工资发放表格并提交领导审批后按时发放。准确性每月按时代扣代缴职工个人所得税及申缴企业其他税费。准确性负责票据管理，做好企业票据的保管、发出、使用、收回。确保及时、准确负责企业费用的结算以及签约单位记账单的管理。确保及时、准确采购管理根据企业有关规定，做好年度采购的预算工作。及时、准确、规范采购进口产品申请核准表报送及审批。及时、准确、规范内部控制管理做好行政事业单位内部控制报告编报工作。按要求完成做好内部控制建设评价工作。按要求完成（五）发展规划部职责说明书发展规划部职责说明书职责概述负责企业的战略与管理创新的研究与实施，年度经营计划的制定与监督，管理公司无形资产与品牌等工作。关键职责职责描述工作标准发展规划负责制订公司中长期发展战略。根据实际情况落实负责制订公司战略规划流程，主持公司年度经营计划的制订，协助各子公司制定战略规划和年度经营计划。按实际情况调整。根据战略规划的要求，组织和策划与国内外合作者的战略合作。按要求执行。分析和评估宏观经济和行业对公司造成的影响，发现主要发展机会与风险。按要求执行。经营分析分析公司的经营现状以及各业务单位在行业内的地位，对公司已进入和将要进入的区域细分市场做出市场状况的分析。按要求执行。收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部管理水平，为公司提高核心竞争力、加快技术创新提供建设性意见。按要求执行。管理公司无形资产与品牌管理和维护公司的技术专利、知识产权等无形资产，对公司品牌进行统一协调管理。准确性其他事务负责上级交办的其他工作。按要求执行。（六）审计部职责说明书审计部职责说明书职责概述负责审计制度建设、财务审计、经济合同审计、专项审计调查、合同会签等工作。关键职责任务描述工作标准审计制度建设组织制定内部审计的工作制度和管理制度，并每年对内部审计规章制度的执行情况进行回顾分析，及时完善修订，确保审计工作按要求规范开展。每年12月31前完成参与企业有关规章制度制定的咨询，并审计企业内部有关管理制度的落实情况，对内部制度的健全性、执行有效性进行监督检查。按要求执行组织召开审计会议，向领导班子汇报审计报告，记录领导成员对审计工作的建议和意见。每年至少一次财务审计审查财务收入的合法性、正确性和合理性，财务支出是否按规定执行，审批手续是否完备以及账务处理是否符合行业制度规定。每年各有侧重。审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用。按相关规定及要求完成。对低值易耗品、卫生材料、办公用品和水电材料的购进计划进行事前审计，购进入库后不定期对发票所列品种、规格、产地实行清查审计。按规定和要求进行。经济合同审计了解和掌握企业所有经济合同内容，参与重大经济合同（协议）的签订并监督实施，审查经济合同的合法性、合同内容条款的完整性、合同价款或酬金的准确性、合同履行的可行性以及违约责任的明确性。一般情况2个工作日内完成。基建维修工程项目审计企业基建维修工程项目实行必审制度，对企业日常维修改造工程实行事前、事中和事后监督审计。规定时间进行，一般5日内完成。专项审计调查在核准事实的基础上，依照有关规定提出处理意见。对正在发生的严重违反财经法纪，严重损失浪费行为，做出临时的制止决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的，报经领导批准采取必要的临时措施。及时按要求进行。合同会签负责对企业各种经济合同审签，各种资产报损、报废确认等。及时完成信息上报编制内部审计报告，内部审计工作信息。内审项目完成期限后内进行上报档案管理编制有关项目审计方案、审计文书，撰写各类审计报告，做好审计资料记录、整理、归档和保密工作。每个内审项目完成后1周内整理完档案（七）安全生产部职责说明书安全生产部职责说明书职责概述负责企业安全生产制度建设、安全培训、安全监督等工作。关键职责任务描述工作标准制度建设积极贯彻和宣传上级的各项安全规章制度，并监督检查公司范围内责任制的执行情况。按要求执行制定定期安全工作计划和方针目标，并负责贯彻实施。按要求执行协助领导组织安全活动和检查。制定或修改安全生产管理制度，负责审查企业内部的安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。每年至少一次安全培训对职工进行安全教育，参加特种作业人员的培训、考核，签发合格证。每年至少一次开展危险预知教育活动，逐级建立定期的安全生产检查活动。监督检查公司每月一次、项目经理部每周一次、班组每日一次。按相关规定及要求完成。安全监督参加施工组织设计、会审；参加架子搭设方案、安全技术措施、文明施工措施、施工方案会审；参加生产会，掌握信息，预测事故发生的可能性。参加新建、改建、扩建工程项目的设计、审查和竣工验收。一般情况5个工作日内完成。参加暂设电气工程的设计和安装验收，提出具体意见，应监督执行。参加自制的中小型机具设备及各种设施和设备维修后在投入使用前的验收，合格后批准使用。规定时间进行，一般5日内完成。参加一般及大、中、异型特殊手架的安装验收，及时发现问题，监督有关部门或人员解决落实。及时按要求进行。协助领导监督安全保证体系的正常运转，对削弱安全管理工作的单位，要及时汇报领导，督促解决。及时完成参加因工伤亡事故的调查，进行伤亡事故统计、分析，并按规定及时上报，对伤亡事故和重大未遂事故的责任者提出处理意见。及时完成其他事务负责领导交办的其他工作。按要求执行（八）纪检监察部职责说明书纪检监察部职责说明书职责概述负责企业党风廉政建设、政策制度履行监督、纪律审查、执纪问责，引导、教育、监督党员干部、职工廉洁行医、廉洁履责等。关键职责任务描述工作标准党风廉政建设按照党总支要求加强党风廉政建设。及时通报中央和省、州、市有关反腐倡廉工作的重要会议精神、重要工作部署，提出贯彻落实的意见和建议。有关会议召开后及时传达将党风廉政建设和反腐败工作任务分解到各部门，加强检查考核，促进各项任务落实。每年进行一次目标制定与任务分解对各科室落实党风廉政建设责任制情况进行检查考核，在全面检查基础上，每季抽取1-2个科室对落实党风廉政建设情况进行重点检查。每年进行一次全面检查，每季度进行一次重点科室检查根据上级党委要求开展纪律教育学习月活动，将反腐倡廉宣传教育与党性党纪党风教育结合起来，适应新媒体时代信息传播趋势，搭建廉政教育平台，不断创新廉政教育载体，坚持以多种形式开展警示教育、岗位廉政教育，积极推进企业廉政文化建设。每年组织开展一次警示教育规范工作报告制度。

每年一次对党员纪律、作风上出现的苗头性问题，早纠正、早查处，及时采取提醒、函询、诫勉谈话等措施，帮助党员干部认识问题，改正错误。及时准确对党员领导干部违反党纪政纪需要追究纪律责任的，依纪依法给予党纪政纪处分；需要给予组织处理的，及时向党总支提出组织处理的意见建议。及时准确依纪依法严肃查处违纪违法案件，切实查处发生在群众身边的腐败问题，特别是基建工程、设备采购的违法违纪案件。及时准确执纪问责实行“一案双查”，按照有关规定和程序实施责任追究。及时准确建立信访问题线索“三级审阅“集体会商”及“请示报告”制度，依规依纪规范问题线索的分类、处置、转办、督办、报送，并按照拟立案、初核、谈话函询、暂存、了结五类标准，及时清理线索，确定审查重点。及时准确完善纪委约谈制度。对在党风廉政建设责任制检查中发现问题较多、群众来信来访反映较多、违纪违法案件较多党员，纪委负责同志约谈本人，提出严肃批评，并责令整改到位。及时准确其他事务负责领导交办的其他工作。按要求执行（九）法律事务部职责说明书法律事务部职责说明书职责概述负责法务制度建设、参与重大经营管理、诉讼管理、合同管理、清欠管理、内部纠纷处理、法制宣教、档案管理等工作。关键职责任务描述工作标准法务制度建设建立、完善各项法律事务管理办法和其他各项规章制度，健全法律风险防范机制。每年12月31前完成参与重大经营管理参与公司重大经济活动的谈判工作，组织公司重大经济活动的法律论证，提出减少、避免法律风险的措施和法律意见。按要求执行协助公司职能部门办理公司注册、合并、分立、兼并、收购、重组、解散、注销、撤销、破产、公证、抵押等法律事务并审查相关法律文件。按要求执行协助公司职能部门办理对外回函、发表声明、启事等涉法事务及公司依法经营事宜。按要求执行诉讼管理负责办理或委托律师事务所专业律师处理和解决公司的诉讼、仲裁案件及其他诉讼、非诉讼法律事务。按要求执行合同管理负责公司合同管理工作，审查、修改合同，监督公司重大合同的履行。按相关规定及要求完成。清欠管理会同有关部门做好债权债务的清理和追收工作，负责重大或复杂债权、债务的法律清欠。按规定和要求进行。内部纠纷处理会同有关部门协调处理下级内部单位间发生的经济纠纷。按规定和要求进行。法制宣教负责组织开展法制宣传、教育、培训等工作。按要求执行档案管理归集、整理公司涉及的有关法律、法规、政策的文件资料和法律事务资料。及时按要求进行。（十）风险管理部职责说明书风险管理部职责说明书职责概述负责部门管理、风险管理等工作。关键职责任务描述工作标准部门管理组织协调本部门的全面工作。按要求完成风险管理负责研究修订风险识别、防范、化解和处置的措施，意见、管理办法和操作规程，健全完善风险管理体系。按要求执行负责审查项目，评价项目的可靠性、可行性，审核反风险措施，独立出具项目审核意见，提交评委会。按要求执行负责检查落实公司各项管理制度的执行情况，定期出具检查报告，不断健全完善内控制度。按要求执行负责组织落实在客户的分级管理，进行业务的风险监控和预警，参与大额项目的调查、评估。按要求执行负责对业务的指导、检查和分析，总结和推广各事业部业务经验。按相关规定及要求完成。负责分析和研究公司的风险项目，吸取教训，定期组织案例分析会，制定业务营销方案并组织实施，绩效考核计算情况的复核。按规定和要求进行。撰写并按时报送周、月、季经营分析报告和年度工作总结，不定期组织本部门的员工进行业务学习。按规定和要求进行。严格遵守集团、公司的规章制度，服从集团、公司统一安排和调度，保守集团、公司机密，做到廉洁勤业。按要求执行其他事务负责领导交办的其他工作。按要求执行（十一）进出口部职责说明书进出口部职责说明书职责概述负责企业进出口贸易管理、档案管理等工作。关键职责任务描述工作标准进出口贸易管理分解落实营销中心海外市场年度销售目标，制定分月度、分客户、分业务员的年度销售实施计划，并根据实际进度按月调整，制定月度实施计划，保证全年外销任务完成。按要求完成收集，分析产品市场价格，竞争对手动态及行业信息，拟定公司产品出口策略，编制出口计划。按要求完成负责市场服务，即使，有效处理客户投诉，了解，分析，传递客户意见。按要求执行分析落实年度进出口计划，积极开拓国际市场，提高公司主导产品国际市场占有率。按要求执行努力稳定现有海外客户，经常保持联系沟通，进一步密切友好合作关系。按要求执行跟踪每单生意在海外市场的销售情况和客户意见建议，并提供市场反馈报告。按要求执行做好自营出口各项准备工作和货款结算工作（自营出口前）。取得自营出口权后负责合同和信用证的审核、商检、报关出货、审核制作结汇单据。按要求执行档案管理收集、整理原始资料，建立客户档案。按要求执行协助人事部做好员工管理、绩效考核工作。按要求执行报送报表编制和报送业务报表。按要求执行其他事务负责领导交办的其他工作。按要求执行（十二）国内贸易部职责说明书国内贸易部职责说明书职责概述负责企业内部管理、国内贸易管理、培训管理、档案管理、风险管理等工作。关键职责任务描述工作标准内部