董事会议事规则_第1页
董事会议事规则_第2页
董事会议事规则_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

董事会议事规则第一条xxxxxx（以下简称公司董事会的议事程序，确保董事会统一、高效、科学地决策，根据国家有关法律、法规和公司章程规定，制定本规则。第二条公司董事会议主要采取定期会议、临时会议的形式进行。第三条董事会定期会议一年召开二次，一般在公司中期财务报告和年度财务报告完成后召开。第四条董事会临时会议是董事会根据国家有关法律法规及公司或三分之一以上董事提议，可以召开临时董事会议。第五条董事会会议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不主持。第六条董事会设兼职秘书1人，协助董事长处理董事会日常事务。第七条董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。公议议题相关的人员可由董事会通知列席会议。第八条董事会召开定期会议，应在会议前十日由董事会秘书将召开前一周送达全体董事。（在会议召开前一日，由董事会秘书书面通知全体董事，并附会议相关资料。第九条董事会会议应由董事本人出席。董事因特殊情况不能出授权范围内行使权利。第十条董事会对公司的重大事项，采用会议审议和传阅审议两种形式进行，其中，会议审议是董事会的主要议事形式。董事会会议因故不能举行时，可采用传阅审议方式进行。第十一条采用传阅方式审议时，应由董事会秘书负责收集汇总董事的审议意见，报董事长审定。第十二条董事会采取简单多数的办法作出决议。出席董事会的裁决权。第十三条董事会审议或决策事项：（一）公司中长期发展战略、经营方针和投资计划；（二）公司年度经营计划和投资方向、重大项目投资方案；（三）公司年度财务预算方案、决算方案；（四）公司利润分配方案和弥补亏损方案；（五）公司增加或减少注册资本方案；（六）审定发行公司债券的方案；（七）审定公司合并、分立、解散和清算方案；（八）审定收购、兼并、产权转让等资本运营方案；（九）提出公司总经理人选，聘任和解聘所属全资企业法定代（十）公司管理人员及所属全资企业法定代表人的报酬及支付方式；（十一） 公司内部管理机构设置；（十二） 公司基本管理制度；（十三） 公司投资经营管理中违法行为的处罚；（十四） 公司章程的修改。第十四条董事会会议应对所作出的决议做详细记录，形成会议纪要。通常情况下应由董事会秘书负责会议记录，整理会议纪要，参加会议的董事和记录人应在会议记录上签名，出席会议的董事有权要求在会议记录上对其发言部分作出说明性记载。第十五条董事会决议应报送出资人或其授权机构备案。第十六条董事会会议记录和决议作为董事会工作档案，由董事会秘书保存，保存期限为10年。第十七条董事会休会期间，由董事长负责检查董事会决定事项的实施情况，指导公司重要业务活动。第十八条本规则未尽事宜，应依照国家有关法律

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 安全生产

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论