权责体系手册

XXXXXXXXX集团

权责体系手册

文件现行版号/改次：A/2

本版生效日期：___________

发放编号：（盖受控章处）

文件编号：_______________总页数：20（含木页）

编制：_______________编制日期：年月日

审核：_______________审核日期：年月口

批准：_______________批准日期：年月日

发文范围：____________________________________

文件修改记录

修改状态日期修改章节修改内容修改人审核人批准人

L0目的

为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和

提高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。

2.0适用范围

集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关健权责有关的事项，均依照本方法执行。

3.0引用文件

4.0职责

4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草T作.

4.2人事行政部门负责具体的管理。

5.0权责体系手册管理

5.1权责管理说明

5.1.1本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方而的重要事项，未尽的事项可参照集团

相关规章制度和业务流程文件的有关规定执行。

权限表中主要表达提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中表达。

本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。

权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。

5.2术语说明：

5.2.1提案（符号为▲）：提出经办人往往为需求的发起者。一般情况下，提出经办人不仅要提出需要

进行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。

5.2.2参与（符号为△）：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。

5.2.3监督指导（符号为◎）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。

5.2.4审核（符号为♦）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级

的角度上级审核下属的工作：一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审

核。

5.2.5复核（符号为■）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。

5.2.6批准（符号为★）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。

5.2.7备案（符号为.♦）：登记备查：一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备

案备查等。

集团开展系统权责管理

集团人事行政系统权责管理

集团人事行政系统权责管理

集团集团主管中心分r•公司

序号关键决策事项

董事长总裁总监总经理

第一局部行政后勤管理权责

1总部固定资产采购/处理

1.15000元（含）以下★

1.250000元以上★▲

行政后勒范围内固定资产维修费用在0.5万

1.3★

以下

行政后勤范围内固定资产维修费用在0.5万

1.4★▲

-2万

行政后勤范围内固定资产维修费用在2万以

1.5★▲

上

2分子公司固定资产采购/处理超过50000元加董事长批准

2.12000元（含）以下★

2.22000元以上★▲

行政后勤范围内固定资产维修费用在0.2万

2.3★

以下

行政后勤范围内固定资产维修费用在0.2万

2.4★▲

-1万

行政后勤范围内固定资产维修费用在1万以

2.5★▲

上

3总部档案借阅

3.11级档案借阅★▲

3.22级档案借阅★▲

3.33级（含）以上档案借阅★▲

4分子公司档案借阅

4.11级档案借阅★▲

4.22级档案借阅◎★

4.33级（含）以上档案借阅★

5文件管理控制

5.1人事1级文件★▲△

行政

5.22级文件★▲△

财务

5.3类3级（含）以上文件★▲△

集团集团主管中心分子公司

序号关键决策事项

董事长总裁总监总经理

5.41级文件★▲

开展

5.52级文件★

类

5.63级（含）以上文件★

5.7临时集团★▲△

通知

5.8分子公司相互间★▲

联络

5.9类分子公司内部★

6行政体制管理控制

6.1员工行政奖惩制度★△

6.2员工福利制度★■△

6.3员工手册制订与修改★■△

6.4集团企业文化★■△

7后勤体制管理控制

7.1董事长会议★

7.2总裁月度会议★△

7.3会议总裁周会议★△

7.4管理中心月度会议★△

7.5分子公司周会议亡7★

7.6分子公司其它会议◎★

7.7行政后勤钺用年度预算★■▲

7.8行政后勤费用月度预算［年度预算范围内）★▲

7.9总部低值易耗品采购/处理★

分子公司低值易耗品采购/处理（预算范用

7.10★

内）

7.12公车使用管理★▲

7.13私家车辆费用管理★▲

7.14食堂管理©★

7.15宿舍管理★▲

7.16对外捐赠★■▲

公章★▲

印章

7.17财务专用章/印鉴★▲

使用

其它专用章◎★

7.18法律事务管理★▲

集团集团主管中心分子公司

序号关健决策事项

茶事长总裁总监总经理

7.19廉政建设/稽查★■△

7.20证件办理管理★▲

7.21办公用品管理控制©★

第二局部人力资源管理权责

1人力资源规划★■▲

2招聘录用

批准编制范围内五职等（含）以上员

★▲

人员工

2.1

招聘批准编制范围内四职等（含）以下员

◎★

I

2.1人员批准编制范围外五职等（含）以上员★■▲

招聘工

批准编制范围外四职等（含）以卜员

★▲

工

2.3五职等以下的员工录用★

2.4五、六、七、八职等的员工录用★▲

2.5高层（副总级及以上）员工录用★■▲

3员工异动（调动、任免、高职）所有员工跨公司异动都需集团人事行政中心批准。

3.1高层（副总级及以上）异动★■▲

3.2五、六、七、八职等的员工异动★▲

3.3五职等以下的员工异动★

4培训开展

4.1集团年度培训方案★■△

4.2分子公司年度培训方案★▲

集团方案外费用在1000。元以下★△

4.3

培训费用在1000。元以上★■△

分子公司方费用在5000元以下★▲

4.4

案外培训费用在5000兀以上★▲

5绩效薪酬

5.1薪酬福利方案★■△

5.2公司总部鼓励（奖金分配）方案★■▲

5.3分子公司负责人鼓励（奖金分配）方案★■▲△

5.4分子公司内鼓励（奖金分配）方案★▲

6组织管理