公司第一次会议流程共5类资料全

19/19公司第一次会议流程（共5类）董事会议程***年（第一届第一次）会议时间：**年**月**日14:00至16:00会议地点：****公司会议室出席人员：全体董事列席人员：监事、总经理主持人：***记录人：会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人宣读会议须知三、报告人宣读会议议案《关于选举***先生为公司董事长的议案》报告人：《关于聘用***先生为公司总经理的议案》报告人：（三）《关于聘用***先生为公司副总经理的议案》报告人：（四）《关于批准公司<董事会议事规则>的议案》报告人： 四、各位董事填写表决单。五、主持人宣读并通过董事会决议，并请董事代表在表决单上签字。六、董事长发言。七、如无其他决议事项，主持人宣布会议结束，并请董事在会议记录上签字。****公司***年**月**日公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届董事会的文书有：____________股份第一届董事会第一次会议议程____________股份第一届董事会第一次会议主持词关于选举公司董事长的议案关于聘任公司总经理的议案关于聘任公司副总经理、财务总监与董事会秘书的议案____________股份总经理工作细则关于公司机构设置的议案____________股份第一届董事会第一次会议决议____________股份总经理工作细则____________股份第一届董事会第一次会议表决票____________股份第一届董事会第一次会议表决结果统计表____________股份各部门职能说明____________股份第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下文____________股份第一届董事会第一次会议议程主持人___________宣布___________股份第一届董事会第一次会议开始____________介绍参加本次会议的人员____________介绍会议议案《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监与董事会秘书的议案》《总经理工作细则》《关于公司机构设置的议案》审议议案董事对议案进行逐项表决会务工作人员统计表决票____________宣读表决结果当选董事长____________宣读董事会会议决议与会董事与董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录____________股份第一届董事会第一次会议闭会________股份第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管：大家好！____________股份第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份第一届董事会第一次会议正式开始。今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：____________，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事，本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。发放表决票，请各位董事投票表决议案。（发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果）现在我向各位董事宣读表决结果____________。现在，我向各位董事宣读《____________股份第一届董事会第一次会议决议》。如无其他意见，请各位董事以与董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。我宣布，____________股份第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，董事会闭会，各位董事！关于选举公司董事长的议案各位董事：____________股份是原____________整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。拟董事长人选的简历说明：____________请各位董事审议。______年____月____日关于聘任公司总经理的议案各位董事：____________股份是原____________整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司总经理。拟聘任为总经理的人员简历说明：____________请各位董事审议。______年____月____日关于聘任公司副总经理、财务总监与董事会秘书的议案各位董事：____________股份是原____________整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司副总经理，拟聘任____________先生为公司财务总监，拟聘任____________为公司董事会秘书。拟聘任人员简历说明：____________请各位董事审议。______年____月____日____________股份总经理工作细则各位董事：现将《____________股份总经理工作细则》有关容说明如下：本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理____________股份的生产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规化，提高决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规以与《公司章程》的规定，制定本细则。第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和勤勉义务。第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。请各位董事审议。______年____月____日关于公司机构设置的议案各位董事：____________股份是原____________整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会。为了公司更好地进行经营活动，公司经研究，拟设置如下机构：（1）管理部：（2）财务部；（3）审计部；（4）采购部；（5）生产部；（6）品管部；（7）营销部；（8）研发部；（9）证券部。请各位董事审议。______年____月____日____________股份第一届董事会第一次会议决议____________股份第一届董事会第一次会议于________年____月____日在____________召开，本次会议由____________主持，应参加会议董事____________人，实际参加会议董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举____________为公司董事长；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任为公司总经理；审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监与董事会秘书的议案》,聘任为公司副总经理，聘任为公司财务总监，聘任为公司董事会秘书；审议通过了《总经理工作细则》；审议通过了《关于公司机构设置的议案》。新公司第一次股东大会流程一、会前准备工作（一）确定会议召集人与其职责1、会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。2、会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开公司第一次股东会，审议股东提请的议题。二、股东会会议议程由会议召集人负责：1、介绍会议组织机构；2、《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》；3、提请决议《公司章程》和《三会议事规则》；4、根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬；5、根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬；6、表决通过公司第一次股东大会决议注：股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。新公司第一次董事会流程董事会会议议程1、推荐选举董事长、副董事长。2、董事长宣读公司章程3、推荐总经理与其他相关人士的任命。4、确定总经理与其他人士的薪酬新公司第一次股东大会流程与准备资料一、会前准备工作（一）确定会议召集人与其职责1.会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。2.会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开公司第一次股东会，审议股东提请的议题。3.发召开股东会的通知（召开时间、召开地点、会议议题）二、股东会会议议程由会议召集人负责：1.介绍会议组织机构（股东会构成、成员，董事会、经理层设置）；2.《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》；3.提请决议《公司章程》和《三会议事规则》；4.根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬；5.根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬；6.表决通过公司第一次股东大会决议；7.委托XXX办理公司公司登记注册与领取营业执照等事项。注：1.股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。参考法律法规：《公司法》、公司《章程》草案。（1）股东会股东会由全体股东组成，是目标公司的权力机构，按照相关法律法规规定与目标公司章程规定行使相关职权。（2）董事会董事会由5名董事组成，十四冶推荐3名，博盛投资推荐2名。董事长1名，在十四冶推荐的董事会成员中选举产生，副董事长1名，在博盛推荐的董事会成员中选举产生。（3）监事会监事会由3名监事组成，监事会主席1人，监事2人。其中，监事会主席由博盛推荐，并经全体监事过半数选举产生；两名监事分别由十四冶推荐和目标公司职工选举产生的职工代表担任。（4）经营管理班子（高级管理人员）高级管理人员是指总经理、副总经理、总工程师、财务总监。目标公司设总经理1名，由董事会在十四冶推荐的人选中聘任；可设副总经理2名，由董事会根据总经理的提名在双方推荐的人选中聘任。目标公司设总工程师1名，由董事会根据总经理的提名在十四冶推荐的人选中聘任。附：关于召开公司一次股东会的通知XXXX公司各位股东：根据《公司法》规定，公司定于2017年X月X日召开XXXX第一次股东会会议，现将有关事项通知如下：一、会议基本情况1.会议召集人：XXXX公司2.会议主持人：XXX公司法定代表人3.会议召开时间：2017年X月X日4.会议方式：现场会议5.会议表决方式：股东本人或授权委托他人投票表决6.会议召开地点：XXXXX7.出席会议人员：（1）公司全体股东或其委托代理人；8.列席会议人员：（1）XX\律师；二、会议审议事项1.讨论通过《公司章程》和《三会议事规则》；2.根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬；3.根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬；三、股东参加会议要求：1.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。2.联系人：XXXX：XXXX特此通知XXXXX2017年X月X日股东会决议根据《公司法》与公司《章程》的有关规定，XXX全体股东于2017年X月X日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：一、同意通过《公司章程》和《三会议事规则》；二、根据《公司章程》选举第一届董事会成员为：；董事会成员的报酬为：；董事会成员任期为三年，可连选连任；三、根据《公司章程》选举监事会成员为：；确定监事会成员的报酬为：；监事会成员任期为三年，可连选连任；四、全权委托本公司员工XXX办理公司注册登记手续与领取公司《营业执照》。法人股东盖章：XXXXXXXXxxx2017年X月X日股东代表授权委托书委托人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxXX公司受托人：xxx，号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx委托代理事项：本公司持有xxxxxxxxxx50%股权，现委托xxx先生（：）作为本公司股东代表，并授权其根据本公司之意思表示行使股东权利、签署相关文件，本公司承担由此产生的相应的法律责任。委托授权围：1.代为提议召开临时股东大会；2.代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事与其他议案；3.代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；4.如董事会和监事会不召开和主持股东大会，代为集中股权召集和主持股东大会；5.代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按自己的意思表决；6.其他与召开临时股东大会有关事项。委托授权期限:本授权委托书自签发之日起生效，授权有效期为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。特别说明：本委托无转委托权。委托人（盖章）：法定代表人（签字）：受托人：日期：附:复印件指定代表或者共同委托人代理人的证明指定代表或者委托代理人：XXXX委托事项与权限：1：办理XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）的□名称核准、□设立、□变更、□备案、□注销、□股权出质、□其他登记、□备案事宜。2、□同意、□不同意核对登记材料中的复印件并签署核对意见；3、□同意、□不同意修改企业自备文件的错误；4、□同意、□不同意修改有关表格的填写错误；5、□同意、□不同意领取营业执照和有关文书。指定或者委托有有效期限：至2017年X月X日单位：XXXXXX指定代表或委托代理人信息联系：00签字：指定代表或委托代理人明复印件粘贴处申请人签字或盖章年月日:XXXXXXXX有限公责任公司