当前经济犯罪特点及预防对策

当前经济犯罪特点及预防对策【摘要】在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中，经济的快速增长引发了社会经济的许多新情况、新问题。随着我国经济的快速发展，经济犯罪活动日益猖狂，严重地危害了社会主义市场经济秩序，阻碍了经济发展。侦查部门在社会主义市场经济发展与经济体制改革过程中，对经济犯罪的打击力度和防范工作中面临着新的严峻挑战。本文就经济犯罪的打击和防范现状、特点及存在的问题进行浅析，并提出了本人就新形势下经济犯罪相应的对策以及措施。【关键词】经济犯罪；现状；防范与打击；对策当前，我国经济的快速增长使社会经济活动从追求短期逐利型向做大做强型发展的动荡阶段，由此伴生的经济犯罪发案率将超过其它刑事犯罪，公安经侦部门作为打击经济犯罪的专业队伍，多年来一直在加大打击经济犯罪的工作力度，取得了辉煌的战果和成绩，但在有效预防和遏制经济犯罪方面就略显欠缺，当前，如何更好预防、打击经济犯罪，有效遏制经济犯罪猖獗势头，更好地为社会稳定、经济发展服务，是对经侦工作提出的新要求和新任务，也是公安经侦部门面临的我国经侦工作任务将更为艰巨复杂。面对这样的局势，我国公安经侦部门就需要有更加清醒的认识，要从未雨绸缪的角度做好大战之前的备战工作，才能应对新形势下新一轮经济犯罪浪潮，为新时期我国经济快速平稳发展保驾护航。一经济犯罪的新特点（一）犯罪领域广泛化目前，由于互联网技术不断发展，其不断更新的产业科技信息，强大的网上立体销售平台，应用技术信息为实体经济带来了不可估量的有形和无形效益。与此同时，借助互联网技术平台，网上电子银行的快速发展势必最终取代现金支付，使快速交易走到了我们面前。然而，随着其快速发展伴随而来的通过互联网实施的非法传销、合同诈骗、集资诈骗、非法证券咨询咨询犯罪和其他形式的经济犯罪。此外，经济犯罪还发生在权利运作的各个环节，如工程招标方面，物资采购环节，工程建筑领域，物资管理和仓储环节等。近年来，在全国各个地区的这种类型经济犯罪活动越来越突出。呼和浩特市公安局经侦支队曾破获了一起特大系列诈骗案。霍某冒充是领导亲戚，以给他人孩子安排工作为名，在短短几年时间内约有80多名受害者先后上当受骗，霍某则收取15万元至20万元不等的好处费，涉案金额高达1400万元。直到几名受害者聚到公安局一起报案，霍某诈骗的手段才慢慢暴露无遗。在其作案的几年时间内，涉案的80多名受害人均被霍某以各种各样的理由搪塞，他们也并没有起疑心，可见普通人防范经济犯罪的意识弱到极点。霍某还不断对被害人进行这样的告诫：“事情正在办理之中，这种事情需要严格保密，而且你们的钱已经花出去了，要是报案，事情不但办不成不说，钱也肯定会打水漂。”在她的“安抚”下，时至霍某东窗事发被逮捕仍不断有受害人打电话询问其安排工作的进展情况。（二）经济犯罪群体化经济犯罪案件中群体作案现象越来越突显，查处一个经济犯罪案件带出一窝，一串的现象越来越普遍，犯罪嫌疑人经常采取上下勾结，内外联合，共同策划等手段，一个案件往往涉及几十人。犯罪嫌疑人经常性的采取上下勾结、内外联合，共同策划等复杂的手段。但是在全国范围内打击侵犯知识产权和制造和销售伪劣商品犯罪的“亮剑”专项行动中，全国各地公安局的经济侦查部门不等不靠，主动联系工商部门、烟草部门等，经过周密排摸和缜密的侦查，不断的破获了各种制造假冒伪劣和销售假冒伪劣商品的案件。例如呼和浩特市公安局在2011年7月7日成功破获一起特大涉嫌销售假冒注册商标的商品案件，涉案金额高达120万元，当场查扣大量各类假冒卷烟，价值约40多万元，挽回经济损失40余万元，刑事拘留犯罪嫌疑人6人。在“亮剑”专项行动中，全国破案很多起，将涉案犯罪嫌疑人全部绳之以法并且端掉生产、加工假冒伪劣产品窝点，打掉制造销售假冒伪劣犯罪团伙，收缴各种假冒伪劣商品。由此可以看出我国经侦人员也是有能力，也有实力来应对现实越来越复杂的经济犯罪群体化。（三）犯罪手段呈多样化目前出现利用洗钱的方式将贪污受贿所得合法化，而且利用职务之便收取财物，非现金性行贿现象增多，有的安排性贿赂，有的安排旅游，送购物券，商场提货单等。在犯罪形式上有所发展，利用计算机进行经济犯罪增多，贪污受贿手段更为巧妙，更为隐蔽，以权谋私的形式更加专业化，多样化。（四）犯罪跨区域化，国际化经济犯罪嫌疑人跨区域，跨国作案，与不法分子共同勾结作案，或牺牲国家利益换取个人好处，作案后向国，境外转移赃款，甚至事先将家属和财产转移境外，已经成为当前经济犯罪中的一个突出特点。二当前经济犯罪的现状（一）犯罪案件整体呈现出高发趋势合同诈骗、职务侵占案件和虚开增值税专用发票、骗取出口退税、抵扣税款案件仍等仍然占据着力案排行榜的前茅。打击和防范经济犯罪的任务不断加重，经济犯罪活越来越呈现频繁，使公安机关立案侦查的经济犯罪案件种类增多。把绝大多数经济犯罪案件的立案和侦查职责赋予给了公安机关，在修改《刑法》和《刑事诉讼法》之后，公安机关面临着新的更加繁重的挑战（二）公安机关经侦队伍的素质尚待提高首先侦查人员经济专业知识水品普遍有限，有待于进一步加强以面对更加复杂的形式。其次侦查人员的法律素质略显匮乏，无法应对新形势下发杂的经济犯罪，需要不断的提高，从而更快，更准确的适应这种挑战。再是把提高侦查人员的政治素质因素必须大力重视。少数侦查人员在市场经济新的挑战中，缺乏努力做好经济犯罪案件侦查工作的光荣感和责任感，不能应对这种严峻形势下的经济犯罪以及不能正确掌握法律和政策严格做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究，无法最大力度的保护人民的合法权益。（三）法律滞后问题是对正确办案的掣肘在我国现在所面临的经济犯罪严峻形势下，我国司法解释工作略显滞后，现实斗争工作的需求远远不能得到相应的满足。构成经济犯罪所必需的认定情节没有一个标准的原因就在于我国司法解释工作未能够及时的跟进，不能满足斗争的需要，这不仅促使经济犯罪被公安机关认定困难，而且造成公检法很难能够形成一个统一的认识，并且导致三家对待经济犯罪案件的分歧越来越严重。（四）由于经济案件的取证工作难，导致许多实际困难产生一是公安机关侦查破案的有利时机被延误，原因在于受害的单位或者受害人隐瞒案件不报案或报案不及时，同时，由于有的经济犯罪案件中存在商业受贿行为牵扯到受害单位的负责人，这些企业害怕自身其它的经济犯罪案件被侦查机关牵出，收到处罚，所以往往隐瞒案件不报案；二是经济犯罪活动的危害并没有引起全社会的大力重视，在公安机关破案过程中无法提供有价值的线索，这也是造成经济犯罪案件取证难的一个重要原因；三是公安机关的经济侦查部门面对跨区域甚至跨国的经济犯罪手段有限，取证困难，导致经济犯罪分子跨区域甚至跨国作案频繁，同时，经济犯罪分子普遍具有较高的文化素质，现代经济运作的方法和管理的专业知识被其充分掌握，犯罪分子能够通晓和熟练运用电脑，信息网络等高科技手段，不断创造新的犯罪形式和犯罪手段，给打击和预防工作增加了难度。当然公安机关的经济侦查部门的证据观念不强也是导致经济案件取证难问题，经侦部门无法及时的正确筛选对案件的有用信息和辅助信息，导致取证困难。（五）防范协作机制相对松散当前，各地公安经侦部门均与税务、工商、金融、烟草等有关部门建立一些联系，联合制定了联席制度，并定期召开联席会，但从实践看，联系并不紧密，只限于表层上或部分工作的协作，其深层次全面的协作关系尚未真正建立起来。具体表现为彼此之间更熟悉，联系更方便，组织联合行动更便捷，在打击方面能够发挥作用，但在防范方面确收效甚微，并且没有形成“大协作”，综合协作的格局，对整体性、全局性的打击、预防经济犯罪，整顿和规范市场经济秩序，没有真正的形成全力。经侦部门对打击和防范经济犯罪的宣传力度不够，没有深刻认识到宣传工作的重要性，对于经济犯罪案件的管辖范围、常见的经济犯罪知识宣传不到位，宣传渠道不够宽，宣传方法不多，致使一些当事人被侵害后尚不知道到哪个部门去报案，对经济犯罪的现实危害、惯用手段、防范方法更知之甚少。（六）防范、打击经济犯罪的工作中存在不适应的方面1、在工作重打击轻防范的思想依然存在。目前重打击轻防范任是经济犯罪侦查部门不变存在的问题，只注重打击的成果，呼市了防范工作所取的重要作用，经济犯罪案件呈现边打边冒的现象，致使对于频发的案件疲于奔命。随着经济犯罪案件形式的不断变化，犯罪手段不段翻新，并逐步向智能化、科技化方向发展，犯罪分子作案后潜逃快，赃款赃物转移快。由于现有的公安经侦部门的警力少，缺乏专业的知识人才，发现犯罪的能力不强，目前基本上还是处于部门移送和案件举报的等案状态，自己侦查发现的线索较少。加之公安经费严重不足，现有的侦控技术手段落后跟不上形式发展的需要，没有建立起一正套的快速反应机制，因而不能有效地遏制和防范经济犯罪。.与相关部门协作配合不密切，经济犯罪案件的签订困难，跟不上形式发展的需要。目前，公安经侦部门所侦办的经济犯罪案件大多需要司法会计鉴定、固定资产评估等，目前公安机关尚无这方面的鉴定机构，需要聘请有关部门作相应的鉴定，而这些部门出于本部分的经济利益，往往收取高昂的鉴定费，公安机关要从有限的办案经费中支付该笔费用，对原本经费严重不足的公安机关来说，无疑是雪上加霜。同事，由于具有司法会计鉴定资格的中介机构不健全，造成有些案件无处鉴定，或者受聘单位多，人手不够，无法在法定时限内提供鉴定结论，导致案件无法侦破。.缺乏行之有效的防范、打击经济犯罪的预警机制和综合防控体系。打击犯罪和预防犯罪是犯罪防控体系中的两个方面，无打不安、无防不稳，二者是治标与治本的关系。一方面，在实际的工作中，重打击轻防范的问题依然存在，使得公安经侦部门对目前频发的经济犯罪案件疲于奔命，很难遏制住经济犯罪案件频发的势头。另一方面，经侦部门的经济犯罪案件管辖的种类宣传力度不够，致使许多当事人因不了解案件管辖权的归属而把经济犯罪案件移送纪检部门、县检察院的事情时有发生，从而延误了侦查破案的最佳时机。从最近几年发生的经济犯罪案件情况看，大多是年前案件，且发案数量有逐年上升的趋势，公安经侦部门还缺乏有效的预警机制和综合防控机制。三经济犯罪预防与打击的对策2010年，5月15日被公安部定为打击和预防经济犯罪宣传日，“打击预防经济犯罪，共建和谐美好生活”被作为主题。此后，每年的5月15日被公安部经侦局确定为打击和预防经济犯罪的宣传日。旨在在于增强社会各界打击和预防经济犯罪的责任意识，形成全社会和全体人民群总参与打击和预防经济犯罪的防控体系，以便最大限度减少经济案件的发生，减轻经济犯罪给社会和无辜群众造成的危害。.提高侦查办案能力，强化打击和防范职能。经济犯罪手段日趋多样化和智能化，要想精准的打击犯罪就必须建设一支侦查能力强，执法水平高的经侦队伍。一要严把经侦民警的进出关，多渠道的引进专业人才，充实经侦队伍，提高办理经济案件的专业水平；二要改善侦办经济案件的人才结构，积极有效的加强业务培训工作，尤其是对近年来常发的经济犯罪案件如对票据诈骗案，合同诈骗案，虚开增值税专用发票案的经济犯罪，要有针对性的进行。通过理论和实际相结合做到学中用，用中学，逐步提高打击的精准力。三要充分提高侦办经济案件人员的侦审水平，使侦察和审讯工作形成强大的合力，根据经济犯罪的规律和特点，摸清犯罪脉络，充分挖掘犯罪线索，切实提高打击经济犯罪的水平。在此同时，由于计算机应经成为信息处理的重要工具，信息化社会应经到来，要求我们经侦人员必须逐步适应计算机工作方式，由互不相连的单台计算机为一个机构或部门服务的陈旧模式向一种群体化的全新模式转变，这就是计算机系统的网络化。因此，我国经济侦查部门人员必须要做到了解经侦计算机网络的基本组成和发展概况，这对于学习经侦信息系统并在实战中用好经侦信息系统是十分必要的。.优化经侦资源配置，完善侦查工作管理新机制。建立有利于激励侦查人员侦查办案积极性和工作责任感的奖罚机制，明确主办侦查员的办案责任制，实行责任倒查制和责任追究制，促使侦查员不断提高自身办案素质，增强办案质量意识和工作责任心，认真专研业务知识，提高业务效能，这样也有利于经侦部门培养出一批专门攻克复杂疑难案件的办案能手和破案专家。从而依托考核竞争机制，在侦查队伍中有效营造比能力，比工作，比成绩的高压氛围，以求全面提高经侦工作效能。.切实加强经济犯罪案件的打击防范工作，完善执法质量监督机制、犯罪预警机制和综合防控机制，必须遵循“打防并举、以防为主”的方针。一方面要充分利用法律武器狠狠打击经济犯罪活动，以维护国家正常的经济秩序：另一方面要根据不同情况，建立一套完整的、行之有效的、全方位多层次预防机制，以抵御日趋严重的经济犯罪活动，保障社会主义市场经济健康有序发展。为做好有效打击防范机制，一要全面落实集体议案制度；二要建立健全并认真执行执法检查监督工作制度；三要建立健全执法培训机制，提高执法人的法律素养和执法能力，从而提高经侦执法效能。.进行经侦宣传活动，加强各项防范工作。广泛开展经济犯罪预防的宣传教育，通过大众文化增强群众的防范意识和能力。一是要利用新闻媒体、互联网等具有传播的广泛性、快捷性的特点，向社会宣传经侦部门的职能、打击经济犯罪的决心、经侦部门的重大举措和重大成果，报道各类经济犯罪的趋势动向，宣传预防经济犯罪的常识，增强广大群众防范经济犯罪的意识。向广大社会公布经侦所管辖的经济犯罪案件的种类，设立经济犯罪举报电话、举报信箱，以方便社会各界举报经济犯罪线索，从而使所发生的经济犯罪案件能够得到便捷快速的查处，以利于案件的快侦快破。二是经侦等有关部门要经常深入到经济管理部门和重点企事业单位，注意发现和总结经济管理部门防范工作中存在的漏洞和薄弱环节，提请有关部门究研制定预防经济犯罪的对策，加强对单位人员的教育和管理，落实各项防范措施，加强法制宣传和防范经济犯罪技能方面的教育，特别要开展法律、法规咨询，以及反欺诈和守法经营教育，提高企事业单位工作人员的防范水平，减少经济犯罪案件的发生。三是广泛开展预防经济犯罪的宣传教育工作，大力宣传公安机关打击经济犯罪的决心以及重大举措、重大成果和先进事迹，将一段时期发案频繁、影响突出案件的作案手段、特征在广播、电视、报刊媒体上曝光。对有关发案情况和原因进行曝光，以增进大家对经侦工作的了解和认识，同时增强人们认识和抵御犯罪的能力；对打击惩处犯罪分子的情况进行曝光，以达到震慑犯罪、预防犯罪的目的，这样做即可收到事半功倍的效果。四是要加强普法宣传教育和法律法规咨询工作，营造良好的法治文化环境。经侦部门要深入经济管理部门和重点企事业单位，送法上门，防范建议书、召开预警会议、大型图片展览等形式，增强颈侦工作为经济、为企业服务的作用，提高广大群众预防经济犯罪的能加强企事业单位人员的法制教育，培训预防经济犯罪知识，加强反欺诈和守法经营教育。.我国的检察机关，法院，公安机关要分工明确，相互配合，充分保障社会的安定和人民的合法权益不受犯罪的侵害。在经济犯罪案件发生后，检察院，公安侦查机关要互相配合，相互协作，分工明确以最快的反应速度侦破案件，将案件产生的各种危害降到最低。.充分发挥信息网络的作用，做到资源共享，合理配置，让经济犯罪在我国互联网下无所遁形。根据案件中犯罪分子作案目标、对象、手段在网上发布警令信息，以达到串并案件或指认犯罪的网上作战以最大限度的减少经济犯罪的发生，争取将其扼杀在摇篮中。还有就是运用计算机管理，将各个数据库连接起来，把各种信息送进千家万户，从而实现网络数据查询，因此，很多有用的信息，侦查员都可以从网络上搜到。如金融系统的储户信息，民航系统的售票信息，机场的出航信