化工董事报酬方案

1、XX化学工工业有限限公司管理架构规规划和组组织管理理体系咨咨询项目目董事报酬方方案目录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc52596745 第一章总总则 PAGEREF _Toc52596745 h 2 HYPERLINK l _Toc52596746 第二章董董事报酬酬方案执执行与管管理机构构 PAGEREF _Toc52596746 h 2 HYPERLINK l _Toc52596747 第三章董董事报酬酬方案的的主要内内容 PAGEREF _Toc52596747 h 3 HYPERLINK l _Toc52596748 第四章附附则 PAGEREF _Toc5

2、2596748 h 5陕西神木化化学工业业有限公公司董事事报酬方方案（XXXXX年XXX月公司司第X届届股东会会第X次次会议通通过）第一章总总则董事报酬方方案制定定原则：有利于调动动董事积积极性和和创造性性，积极极为公司司和股东东服务，确确保股东东利益最最大化；有利于发挥挥董事的的决策、监监督职能能，保护护小股东东的权益益；激励机制与与约束机机制相结结合的原原则，即即个人的的长远利利益和公公司的长长远利益益及价值值增长相相联系，收收益与风风险共担担；保证公司依依法经营营；有利于实现现公司长长远的可可持续发发展；公开、公平平、公正正的原则则。本方案依据据国家有有关法律律、法规规和公司司章程的的规

3、定，并并参考了了同行业业一些上上市公司司薪酬体体系的做做法以及及市场价价格发展展趋势，按按照企业业必须结结成牢固固的利益益、荣誉誉、命运运共同体体的总体体思路而而制定的的。第二章董董事报酬酬方案执执行与管管理机构构在公司董事事会下设设立薪酬酬与考核核委员会会作为公公司董事事报酬方方案的执执行与管管理机构构。薪酬与考核核委员会会对董事事会负责责，向董董事会及及股东会会汇报工工作。薪酬与考核核委员会会的主要要职责：制定董事报报酬方案案的具体体条款，包包括报酬酬构成、确确定标准准和依据据、发放放标准等等，并提提交给股股东会审审议；定期对董事事报酬方方案进行行修改和和完善，在在发生重重大事件件时可以以

4、变更董董事报酬酬方案。第三章董董事报酬酬方案的的主要内内容董事报酬的的发放对对象：董事会董事事，包括括董事长长、副董董事长、董董事、独独立董事事；董事会秘书书。报酬的构成成：津贴：津贴贴发放标标准是根根据各董董事在董董事会中中承担的的职务和和责任而而制定的的。绩效奖金：绩效奖奖金是根根据公司司的业绩绩指标而而从利润润中按照照既定比比例提取取的奖金金。为了能够充充分发挥挥独立董董事的监监督作用用，保证证独立董董事的客客观公正正性，参参照证监监会的有有关规定定和上市市公司的的通行规规则，独独立董事事只领取取津贴，不不领取绩绩效奖金金。董事报酬的的系数规规定：董事会职务务系数：董事长：11副董事长：

5、0.88董事：0.7独立董事：0.77董事会秘书书：0.5专业委员会会职务系系数：主任委员：1.33委员：1.1董事报酬（含含津贴和和绩效奖奖金）发发放对象象的综合合分配系系数董董事会职职务系数数专业委委员会职职务系数数。专业业委员会会职务系系数可以以累乘。津贴标准的的确定和和发放：根据公司的的具体情情况，并并参考上上市公司司独立董董事的薪薪酬标准准，确定定综合分分配系数数为1时时，津贴贴标准为为13万万元/年年。津贴按月平平均标准准发放。绩效奖金总总额的确确定。绩效奖金总总额的确确定采用用等比例例超额累累进的计计算方法法：当公司的净净资产收收益率10%，不提提取绩效效奖金；当公司100%净资

6、产产收益率率25%，绩效效奖金的的提取比比例为55，提提取额净资产产（实际际净资产产收益率率100）5；当公司255%440%，绩绩效奖金金的提取取比例为为15，提取取额净净资产（255110）5净资产（4025）10净资产（实际净资产收益率40）15。超额累进比比例的确确定需考考虑以下下主要因因素：行业的平均均净资产产收益率率；行业净资产产收益率率未来走走势；关键竞争对对手的平平均净资资产收益益率；关键竞争对对手净资资产收益益率未来来走势；公司过去几几年的净净资产收收益率；公司未来几几年的赢赢利增速速；公司未来几几年的净净资产增增速；其他董事会会和薪酬酬与考核核委员会会认为需需要考虑虑的因素

7、素。超额累进比比例需要要根据上上述影响响因素逐逐年进行行调整，并并经董事事会和股股东会审审议通过过。绩效奖金的的发放。发放比例：个人所所占比例例个人人综合分分配系数数所有发放放对象综综合分配配系数之之和。发放金额：发放金金额绩绩效奖金金总额个人所所占比例例董事绩效奖奖金每年年发放一一次，在在公司财财政年度度结束后后两个月月之内发发放完毕毕。董事报酬应应该按照照国家有有关规定定缴纳个个人所得得税。第四章附附则董事报酬方方案实施施过程中中，由于于经营状状况或外外部条件件发生重重大变化化，可由由薪酬与与考核委委员会提提议变更更报酬发发放方案案，并报报股东会会审议批批准，可可能的情情况变化化包括如如下：市场环境发发生不可可预测的的重大变变化，严严重影响响公司经经营；因不可抗力力对公司司经营活活动产生生重大影影响；国家政策重重大变化化影响董董事报酬酬方案实实施的基基础；其他董事会会认为的的重大变变化。本方案与新新颁布