完善廉洁风险防控措施 及表1-6单位及个人

1、 - 5 - 公司纪委关于进一步建立和完善廉洁风险防控管理工作措施的通知司属各党总支（支部）、机关各部门：为进一步贯彻落实党的十八大和十八届中央纪委第三次全会精神，以及中央建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划精神，全面推进集团公司惩治和预防腐败体系建设，着力从源头上有效预防违纪违法行为的发生，确保集团公司全体工作人员不想腐、不敢腐，不能腐的工作纪律，筑牢廉洁从业思想基础。现就有关事项通知如下：司属各生产经营单位党总支（支部）、机关各部门要进一步学习领会中共甘肃省第筑工程公司委员会印发关于廉洁风险防控管理工作实施方案的通知（甘建九司党201216号）精神，明确建立和完善廉洁风险

2、防控管理工作的重要意义、指导思想、目标要求、实施范围、工作步骤、工作要求。并按照该文件通知精神，建立和完善廉洁风险防控管理工作措施。2、廉洁风险防控管理工作达到全覆盖。按照“防范在先，预警在先”和“风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗”的基本原则，要在巩固2012年已有廉洁风险防控管理工作措施的基础上，重新建立和完善廉洁风险防控管理工作措施，做到全员（包括新入职的员工）全覆盖。基层各单位、机关各部门要按照“一岗双责”和工作职责，分别制定和修订出单位、部门、个人廉洁风险防控管理工作措施。在此过程中，每一名工作人员应针对现在的工作岗位，明确自己的职权名称、工作内容、办理事项主体和依据、事项程序和工作

3、流程。要求单位和部门绘制出权力运行内部流程图。3、做好风险评估。在找准查深廉洁风险的基础上，依据廉洁风险点的多少和权力的重要性、权力行使的频率、腐败现象易发生的概率等内容，按照“高、中、低”三个等次评定廉洁风险点。对廉洁风险点实行分级管理、分级负责，高等级风险点由集团总公司主要领导管理和负责，接受上级党组织和纪委监督；中等级风险点由集团公司主管和分管领导管理和负责，接受集团公司党组织和纪委监督；低等级风险点由机关各部门或基层各单位直接管理负责。4、表格的填写要求：表一：集团公司廉洁风险清权确权目录（个人），系全集团每名工作人员职责；表二：集团公司廉洁风险清权确权目录（单位），系集团公司、各分公

4、司和机关部门职责；表三：集团公司廉洁风险点排查及防控措施（个人），系全集团每名工作人员职责；表四：集团公司廉洁风险点排查及防控措施（部门），系集团公司机关部门职责；表五：集团公司廉洁风险点排查及防控措施，系各分公司职责；表六：集团公司廉洁风险点查找及防控措施汇总表，由各分公司和机关负责汇总填写。基层各单位、机关各部门在上报集团公司纪委建立和修订完善以上廉洁风险防控管理工作措施各种表格的同时，还要上报电子版，以便汇总时编码。6、时间要求。集团公司建立和完善廉洁风险防控管理工作措施，计划在今年5月30日前结束此项工作，希望各单位、机关各部门要高度重视，务必抓紧抓好。附件：集团公司纪委关于查找廉洁风

5、险点的类别及表现形式。表一：集团公司廉洁风险清权确权目录（个人）；表二：集团公司廉洁风险清权确权目录（单位）；表三：集团公司廉洁风险点排查及防控措施（个人）；第四：集团公司廉洁风险点排查及防控措施（部门）；第五：集团公司廉洁风险点排查及防控措施（单位）；第六：集团公司廉洁风险点排查及防控措施汇总表。 集团公司纪委关于查找廉洁风险点的类别及表现形式一、思想道德风险主要表现放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观价值，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私。制度机制风险主要表现未能根据形势发展需要及时完善和认真执行各项规章制度，造成部分制度缺失或可操作性不强

6、，贯彻执行不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约、约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。岗位职责风险主要表现不履行“一岗双责”或履行不到位，违反廉洁自律各项规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制原则，独断专行，或者软弱放任，失职渎职，滥用职权。业务流程风险主要表现由于工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能造成权力的失控、行为失误的因素，主要涉及的是部门或科（部）室。外部环境风险主要表现工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权力、正确履行职责行使权力的干扰，以及个人生活圈不利影响等客观因素。个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险。科（部）室主

7、要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。风险内容1、内部管理风险：例如财务和用工风险；自然灾害风险： 例如雷电、冰雹、地震；3、机械设备管理风险：例如运营中涉及各种设施设备，其运转的好坏直接影响着运营结果，所以这也是运营风险中非常重要的一项。略附表一集团公司廉洁风险清权确权目录（个人）单位（部门）：租赁公司、二公司 姓名：张鸿杰 岗位（职务）：经理序号职权名称职权内容实施主体实施依据1服从组织领导始终与组织领导保持一致，无条件为组织领导负责。租赁公司 二公司公司各项党政制度2贯彻落实集团公司决策带领全体职工完成好集团公司下达的各项经济技术指标。租赁公司 二公司承包责任书3加强学习型班子

8、建设带领公司班子成员加强政治理论学习，提高党性修养。租赁公司 二公司党章4工程任务承揽积极捕捉项目信息，合理分析项目风险，确保管理费按时收缴。租赁公司 二公司集团总公司98号文件5资产管理严格管控，确保国有资产不流失。租赁公司 二公司公司财务资产管理制度6人才培养根据公司发展需要，做好人才的引进和培养工作。租赁公司 二公司公司相关制度7廉洁自律以廉政准则为准则，加强党员干部的廉洁自律能力。租赁公司 二公司廉政准则8安全生产抓好在租塔机维修、保养工作及各项目安全生产工作的监督检查，确保安全生产工作万无一失。租赁公司 二公司公司有关制度9设备租赁应租尽租，应收尽收，开拓市场，力争国有资产保值、增值

9、。租赁公司 二公司承包责任书10制度建设各职能机构的的设立和完善，各业务口岗位职责的制定和健全。租赁公司 二公司公司有关制度单位负责人签字： 主管领导签字： 年 月 日附表二集团公司廉洁风险清权确权目录（单位）单位（部门）：集团公司二公司党支部 序号职权名称职权内容实施主体实施依据1贯彻落实党委重大决策部署落实公司决议精神，提出实施意见和措施，组织开展各项政治文化活动。二公司党支部中共关于党风廉政建设责任制规定2开展党性党风和反腐倡廉警示教育加强廉洁从业，提高党员素质，增强党性观念。二公司党支部中发（2005）4号文件3落实公司党风廉政责任制加强廉洁从业，提高党员自律性和自觉性。二公司党支部甘

10、建总党（2009）64号文件4开展廉洁从业教育监督党员干部执行党和国家法律法规及廉洁自律各项规定。二公司党支部中发（2009）26号文件，党员领导干部廉政准则5加强支部委员会思想作风建设召开支部会议，进行思想交流，开展批评与自我批评教育二公司党支部党章6坚持民主集中制原则凡属重大问题，重要事项，必须经支部委员会讨论通过二公司党支部党章7建设学习型党支部学习科学发展，学习公司的决议、文件、指示精神，学习科学文化知识，增强业务技能。二公司党支部党章8党费收缴工作严格执行中组部文件精神，对党费要做到应收尽收二公司党支部中组部（2008）4号文9组织发展工作加强对入党积极分子的培养教育，做到成熟一个发展一个二公司党支部党章1011单位负责人签字： 年 月 日附表三集团公司廉洁风险点排查及防控措施（个人）单位（部门）：租赁公司、二公司 姓名张鸿杰单位租赁公司、二公司职务经理任职时间2010.7岗位职责风险类别序号风险点风险等级防控措施思想道德风险生产任务重，学习时间少，对政治理论和科学文化知识的学习不够，亟待加强。中级岗位责任风险部门负责人签字： 责任人签字： 附表四集团公司廉洁风险点排查及防控措施（部门）部门： 填表时间： 年 月 日部门责任人职务涉及领域风险类别序号风险点风险等级防控措