某公司董事会文件

1、 浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-144）011号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十四次次会议决决议浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十十四次会会议于220022年2月月5日在在新昌县县城关镇镇公司会会议室召召开。出出席会议议董事应应到7人人，实到到7人，全体监监事会成成员列席席了会议议，符合合公司司法和和公司章章程的规规定。会议由胡胡柏藩董董事长主主持，与与会董事事审议了了财务部部提交的的申请，一致通通过以下下决议： 公司对对至20001年年12月月31日日止的应应收款和和其他应应收款的的核查，同意对对帐龄较较长，确确实难以以收

2、回的的款项进进行核销销（明细细见财务务部提交交的申请请），共共计44459559.339元，作坏帐帐处理。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会二OO二二年二月月五日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-144）022号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十四次次会议决决议浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十十四次会会议于220022年2月月5日在在新昌县县城关镇镇公司会会议室召召开。出出席会议议董事应应到7人人，实到到7人，全体监监事会成成员列席席了会议议，符合合公司司法和和公司章章程的规规定。会议由胡胡柏藩董董事长

3、主主持，与与会董事事审议了了财务部部提交关关于变更更会计政政策的申申请，一一致通过过以下决决议：1、同意意将原有有的按应应收款余余额百分分比法（应收款款余额的的10%）计提提坏帐准准备改为为按帐龄龄分析法法，计提提方法为为：1年年期以内内的应收收款，按按7%计计提；11年期以以上，22年期以以内的，按155%计提提；2年年期以上上，3年年期以内内的，按按30%计提；3年期期以上的的，按550%计计提。2、同意意对以下下会计政政策作变变更：根根据新的的企业业会计制制度和和财政部部财会20001117号文文的规定定，公司司从20001年年1月11日起增增加委托托贷款、固定资资产、在在建工程程、无形

4、形资产的的减值准准备，执执行标准准为按上上述资产产期末可可收回金金额低于于账面价价值的差差额提取取减值计计提；开开办费从从原按55年平均均摊销改改为在生生产经营营当月一一次性计计入损益益。特此决议议。董事签名名浙江新和和成股份份有限公公司董事事会二OO二二年二月月五日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-144）033号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十四次次会议决决议浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十十四次会会议于220022年2月月5日在在新昌县县城关镇镇公司会会议室召召开。出出席会议议董事应应到7人人，实到到7人，全体监监事会成

5、成员列席席了会议议，符合合公司司法和和公司章章程的规规定。会会议就与与大连新新旅程、广州佳佳伟图续续签购销销协议进进行了审审议，胡胡柏藩董董事长和和王学闻闻董事作作为关联联董事，回避表表决。其其他与会会董事审审议通过过以下决决议：1、经董董事会核核查，认认为：公公司控股股子公司司浙江新新和成进进出口有有限公司司与大连连新旅程程在20001年年度、公公司与广广州佳伟伟图化工工有限公公司在220011年度发发生的购购销关联联交易均均遵循了了公平公公正的市市场原则则，执行行的价格格是公允允的，没没有损害害公司和和公司股股东的利利益。2、为充充分利用用双方各各自的资资源优势势，同意意公司指指示浙江江新

6、和成成进出口口有限公公司继续续与关联联企业大大连保税税区新旅旅程国际际贸易有有限公司司依公允允的市场场价格及及交易方方式达成成购销协协议：双双方在执执行具体体购销业业务过程程中，可可具体签签订有关关合同，以确定定购销产产品的具具体价格格、数量量、发货货时间、结算方方式等。3、为充充分利用用双方各各自的资资源优势势，同意意公司继继续与关关联企业业广州保保税区佳佳伟图化化工有限限公司依依公允市市场价格格及交易易方式达达成购销销协议：双方在在执行具具体购销销业务过过程中，可具体体签订有有关合同同，以确确定购销销产品的的具体价价格、数数量、发发货时间间、结算算方式等等。4、鉴于于大连新新旅程、佳伟图图

7、在原料料供应上上的渠道道优势，同意公公司与其其签署采采购协议议，双方方在执行行具体采采购业务务时，应应遵照公公允的市市场价格格和交易易方式，并且公公司应合合理限制制与其发发生的交交易金额额及相应应比例。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司20022年2月月5日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-144）044号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十四次次会议决决议浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十十四次会会议于220022年2月月5日在在新昌县县城关镇镇公司会会议室召召开。出出席会议议董事应应到7人人，实到到7人，全体监监事会成成员

8、列席席了会议议，符合合公司司法和和公司章章程的规规定。会会议就与与上海翔翔程商贸贸有限公公司签署署购销协协议进行行了审议议，胡柏柏藩董事事长作为为关联董董事，回回避表决决。其他他与会董董事审议议通过以以下决议议： 上海翔翔程商贸贸有限公公司与本本公司在在20001年已已发生的的零星少少额购销销交易，董事会会认为，其间的的交易价价格和交交易方式式遵循了了公允原原则，没没有侵害害本公司司及公司司股东利利益。鉴于上海海翔程商商贸有限限公司的的销售渠渠道和销销售经验验有利于于公司产产品的销销售，同同意公司司指示新新昌新和和成维生生素有限限公司与与其依公公允的市市场价格格及交易易方式达达成购销销协议及及

9、向其采采购原料料的采购购协议：双方在在执行具具体购销销、采购购业务过过程中，可具体体签订有有关合同同，以确确定购销销、采购购产品的的具体价价格、数数量、发发货时间间、结算算方式等等。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司20022年2月月5日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-144）055号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十四次次会议决决议浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十十四次会会议于220022年2月月5日在在新昌县县城关镇镇公司会会议室召召开。出出席会议议董事应应到7人人，实到到7人，全体监监事会成成员列席席了会议议，符合

10、合公司司法和和公司章章程的规规定。会会议就与与浙江爱爱生药业业有限公公司续签签销售协协议进行行了审议议，董事事张平一一作为关关联董事事，回避避表决。其他与与会董事事审议通通过以下下决议：1、经董董事会核核查，认认为：公公司与浙浙江爱生生药业有有限公司司在20001年年度发生生的关联联交易，遵循了了公平公公正的市市场原则则，执行行的价格格是公允允的，没没有损害害公司和和公司股股东的利利益。2、鉴于于子公司司浙江爱爱生药业业有限公公司具有有维生素素产品加加工生产产能力，同时又又具有维维生素药药品生产产许可证证和销售售渠道，为充分分发挥双双方资源源，扩大大公司产产品产销销量，公公司与其其原于2200

11、11年签订订的为期期两年的的购销协协议继续续依公允允原则履履行，并并就其间间的具体体产品依依市场价价格签订订相关合合同。3、鉴于于爱生药药业在原原料供应应上的优优势，为为充分发发挥双方方的资源源，便利利公司的的原材料料采购，同意公公司与其其签署采采购协议议，其间间的具体体原料定定价应依依市场公公允价格格。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司20022年2月月5日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-144）066号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十四次次会议决决议浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十十四次会会议于2200

12、22年2月月5日在在新昌县县城关镇镇公司会会议室召召开。出出席会议议董事应应到7人人，实到到7人，全体监监事会成成员列席席了会议议，符合合公司司法和和公司章章程的规规定。会会议就本本公司控控股子公公司浙江江德力石石化设备备有限公公司和安安徽新和和成皖南南药业有有限公司司向新昌昌县合成成化工厂厂借款事事宜进行行了审议议，胡柏柏藩作为为关联董董事，回回避表决决。其他他与会董董事审议议通过以以下决议议：1、新昌昌德力石石化设备备有限公公司因补补充流动动资金需需要，曾曾于今年年1月向向新昌县县合成化化工厂借借款500万元并并已订立立借贷协协议，经经讨论认认为，该该次借款款的利率率和借款款的期限限没有侵

13、侵害公司司和公司司股东的的利益，故予以以确认；新昌德德力石化化设备有有限公司司应依协协议及时时清偿该该笔借款款。2、安徽徽新和成成皖南药药业有限限公司曾曾于去年年11月月向新昌昌县合成成化工厂厂借款2200万万元并订订立书面面借贷协协议；后后为避免免关联交交易，由由本公司司受让新新昌县合合成化工工厂持有有的该债债权，经经讨论认认为，该该次借款款的利率率和借款款的期限限没有侵侵害公司司和公司司股东的的利益，该笔债债权的受受让可以以接受，故予以以确认及及同意；安徽新新和成皖皖南药业业有限公公司应依依协议及及时清偿偿该笔借借款。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司20022年2月月5

14、日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-144）077号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十四次次会议决决议浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十十四次会会议于220022年2月月5日在在新昌县县城关镇镇公司会会议室召召开。出出席会议议董事应应到7人人，实到到7人，全体监监事会成成员列席席了会议议，符合合公司司法和和公司章章程的规规定。会会议就本本公司借借款与关关联公司司浙江爱爱生药业业有限公公司事宜宜进行了了审议，张平一一作为关关联董事事，回避避表决。其他与与会董事事审议通通过以下下决议：1、公司司曾于今今年1月月借款1100万万元予浙浙

15、江爱生生药业有有限公司司，并已已订立借借贷协议议，经讨讨论认为为，该次次借款的的利率和和借款的的期限没没有侵害害公司和和公司股股东的利利益，故故予以确确认。 2、因因浙江爱爱生药业业有限公公司出于于补充流流动资金金需要向向本公司司借款550万元元，经讨讨论，同同意本公公司向其其借款，但借款款利息应应当公允允，借款款期限应应当合理理，本公公司应当当与其订订立借贷贷协议。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司20022年2月月5日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-144）088号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十四次次会议决决议浙江新

16、和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十十四次会会议于220022年2月月5日在在新昌县县城关镇镇公司会会议室召召开。出出席会议议董事应应到7人人，实到到7人，全体监监事会成成员列席席了会议议，符合合公司司法和和公司章章程的规规定。会会议就本本公司与与新昌县县合成化化工厂房房屋租赁赁事宜进进行了审审议，胡胡柏藩作作为关联联董事，回避表表决。其其他与会会董事审审议通过过以下决决议： 本公司司已与今今年1月月与新昌昌县合成成化工厂厂签署房房屋租赁赁协议，租赁其其面积为为34221.7平方方米的房房屋（新新房权证证20000字第第002208号号所记载载）以便便本公司司用作员员工宿舍舍和配套套设施

17、方方面的用用途，租租赁期间间为100年；经经讨论，认为该该房屋租租赁是本本公司正正常生产产经营活活动所必必需，协协议中租租赁费的的定价符符合公允允原则，参照了了目前本本地房屋屋租赁的的市场价价格，且且费用支支付方式式合理，故予以以确认。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司20022年2月月5日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-144）099号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十四次次会议决决议浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十十四次会会议于220022年2月月5日在在新昌县县城关镇镇公司会会议室召召开。出出席会议议董

18、事应应到7人人，实到到7人，全体监监事会成成员列席席了会议议，符合合公司司法和和公司章章程的规规定。与与会董事事审议通通过以下下决议：1、20002年年度股份份公司（不包括括子公司司）的新新产品研研究开发发费用继继续按销销售收入入的3%计提；2、会计计处理遵遵照股股份有限限公司会会计制度度。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会20022年2月月5日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-155）011号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次次会议于于20002

19、年44月2日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，监事、总经理理助理和和董事会会秘书列列席会议议，符合合公司法法和公司司章程的的规定。会议由由董事长长主持，以举手手表决方方式，一一致通过过以下决决议：通过总经经理工作作报告。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-155）022号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次次会议于于20002年44月2日日在公司司一楼会会

20、议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，监事、总经理理助理和和董事会会秘书列列席会议议，符合合公司法法和公司司章程的的规定。会议由由董事长长主持，以举手手表决方方式，一一致通过过以下决决议：通过董事事会工作作报告，提请年年度股东东大会审审议。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-155）033号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次次会议于于20002年44月2日日在公司司一楼会会议

21、室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，监事、总经理理助理和和董事会会秘书列列席会议议，符合合公司法法和公司司章程的的规定。会议由由董事长长主持，以举手手表决方方式，一一致通过过以下决决议：通过财务务部提交交的20001年年财务决决算报告告和20002年年财务预预算报告告，并报报请年度度股东大大会审议议。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-155）044号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会

22、第第十五次次会议于于20002年44月2日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，监事、总经理理助理和和董事会会秘书列列席会议议，符合合公司法法和公司司章程的的规定。会议由由董事长长主持，以举手手表决方方式，一一致通过过以下决决议：按公司220011年度实实现的净净利润提提取100%法定定盈余公公积金，提取55%的法法定公益益金，不不提取任任意公积积金；20011年度股股利分配配方案为为：不分分配。该分配预预案待股股东会决决议通过过后实施施。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会

23、文件件浙新和成成董（220022-155）055浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次次会议于于20002年44月2日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，三位监监事、总总经理助助理和董董事会秘秘书列席席会议，符合公公司法和和公司章章程的规规定。会会议由董董事长主主持，以以举手表表决方式式，一致致通过以以下决议议：续聘浙江江天健会会计师事事务所为为本公司司的审计计机构，聘期一一年。约约定的审审计费用用为 元。上上述议案案需提请请年度股股东大会会审议表表决。特此决议议。董事签名名：

24、浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年 月 日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-155）066号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次次会议于于20002年44月2日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，三位监监事、总总经理助助理和董董事会秘秘书列席席会议，符合公公司法和和公司章章程的规规定。会会议由董董事长主主持，以以举手表表决方式式，一致致通过以以下决议议：公司于119999年4月月5日正正式发起起设立，至20002年年4月55

25、日公司司运行已已满三年年。参照照公司法法、证券券法和相相关的法法律法规规中关于于公司发发行上市市的规定定，公司司董事会会认为公公司符合合申请向向社会公公众公开开发行股股票的要要求。根根据公司司以前股股东大会会的决议议，公司司已聘请请证券公公司、律律师、审审计机构构等中介介机构并并接受大大鹏证券券有限责责任公司司的上市市辅导，且期限限已满一一年，现现正在积积极准备备辅导验验收和上上市申报报材料工工作。具体方案案如下：1、公司司向社会会公众公公开发行行股票并并上市。2、申请请向社会会公众公公开发行行股票的的种类为为人民币币普通股股（A股股）；发发行数量量为四千千万至五五千万股股（每股股面值一一元）

26、，最后实实际发行行数额、发行价价格及上上市地以以中国证证监会及及其授权权机构核核准为准准。股票票发行后后公司将将申请在在证券交交易所上上市。 3、本本决议有有效期为为一年，自本决决议作出出之日起起计算。 4、授授权董事事会具体体办理与与发行上上市相关关的事宜宜。 5、上上述议案案提请股股东大会会审议表表决。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-155）077号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次

27、次会议于于20002年四四月二日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，三位监监事、总总经理助助理和董董事会秘秘书列席席会议，符合公公司法和和公司章章程的规规定。会会议由董董事长主主持，以以举手表表决方式式，一致致通过以以下决议议：确定以下下项目作作为本次次申报公公开发行行股票的的募集资资金投资资项目：年产800吨-胡萝萝卜素项项目-胡萝萝卜素是是最重要要的维生生素A原原，在医医药保健健、食品品添加剂剂、饲料料添加剂剂等方面面有广泛泛用途，采用自自行开发发的以-紫罗罗兰酮为为原料的的技术，建成年年产800吨-胡萝萝卜素生生产装置置，产品品替代进进口。项项目总投投

28、资1552000万元。该项目目已被列列入国经经贸投资资2000110000号关于印印发第二二批国家家重点技技术改造造“双高一一优”项目导导向计划划的通知知。年产7000吨-紫罗罗兰酮技技改项目目-紫罗罗兰酮是是生产维维生素AA和-胡萝萝卜素主主要的中中间体，首先立立足于满满足公司司自身生生产的需需要，同同时作为为一种重重要的香香精香料料，又有有广泛的的用途。公司采采用自行行开发研研究的生生产工艺艺，建立立年产7700吨吨-紫罗罗兰酮的的生产装装置。该该项目预预计固定定资产投投资29950万万元，流流动资金金11000万元元。项目目建议书书已获浙浙江省经经济贸易易委员会会浙经贸贸改1199991

29、6610号号文批复复。3、年产产22.5吨维维生素DD3技改项项目经市场调调研，目目前世界界对维生生素D33的需求求量约110000吨左右右。国家家有关部部门统计计表明，近年来来我国每每年进口口维生素素D3近600吨。目目前，全全世界VVD3的年均均产量为为6000多吨，尚有3300多多吨的供供求缺口口。我公公司通过过与浙江江大学的的密切合合作，采采取以77去氢胆胆固醇为为原料的的最新生生产工艺艺，经光光化反应应，提纯纯后得到到维生素素D3。该工工艺路线线所需的的原料可可立足国国内，反反应步骤骤少，反反应条件件温和，易于操操作，产产品得率率可达到到发达国国家水平平。计划划固定资资产投资资160

30、00万元元，新增增铺底流流动资金金3000万元。项目建建议书已已获浙江江省计划划与经济济委员会会浙计经经改2200003883号文文批复。4、年产产30吨吨辅酶QQ10技改改项目该产品在在治疗心心血管疾疾病、坏坏血病等等多方面面具有显显著疗效效，还具具有抗肿肿瘤作用用。公司司经过55年攻关关，已自自行研究究开发成成功辅酶酶Q100的合成成方法侧链链引入法法，生产产工艺先先进，市市场前景景乐观。公司计计划固定定资产投投资29980万万元，新新增铺底底流动资资金14495万万元。项项目建议议书已获获浙江省省经济贸贸易委员员会浙经经贸改200002207号号文批复复。5、年产产80吨吨维生素素A棕榈

31、榈酸酯技技改项目目 目前，国际市市场对维维生素AA棕榈酸酸酯的需需要量为为3000吨/年，国国际市场场上主要要被瑞士士的Roochee公司和和德国的的BASSF公司司垄断。产品主主要应用用于糖浆浆、滴剂剂、胃肠肠外溶液液和软胶胶囊。国国内市场场的需求求量大约约为600吨/年，主主要依赖赖进口。但随着着中国经经济的不不断发展展、人民民生活条条件的改改善及食食品业的的发展，估计今今后几年年会有一一个比较较大且稳稳定的增增长，市市场前景景广阔。生产VVA棕榈榈酸酯的的主要原原料香叶叶酯，由由新和成成公司香香叶酯车车间生产产。800吨/年的VAA棕榈酸酸酯车间间建成后后，将同同公司的的香叶酯酯粉车间间

32、相配套套，形成成VA系列列，增加加了产品品的附加加值，具具有较好好的社会会效益。该项目目拟固定定资产投投资29930万万元，新新增浦定定流动资资金3000万元元。项目目建议书书已获浙浙江省经经济贸易易委员会会浙经贸贸改2200009669号文文批复。6、年产产6吨虾虾青素技技改项目目 虾青素素是-胡萝萝卜素的的重要衍衍生产品品，主要要应用于于饲料添添加剂。公司在在开发成成功维生生素A和和-胡萝萝卜素的的基础上上，又自自行开发发成功虾虾青素的的生产工工艺，衍衍生丰富富了VAA的产品品链，扩扩大了公公司在VVA产品品上的竞竞争优势势和盈利利能力。该项目目拟固定定资产投投资28870万万元，配配套流

33、动动资金110800万元，项目选选址在上上虞精细细化工园园区，形形成年产产6吨虾虾青素生生产能力力。项目目建议书书已获浙浙江省经经济贸易易委员会会浙经贸贸投资200019974号号文批复复。7、年产产10000吨乙乙酸芳樟樟酯技改改项目乙酸芳樟樟酯是一一种名贵贵香料，化学性性质稳定定，应用用广泛，市场前前景看好好。国内内该产品品产量较较小。国国际市场场上主要要被瑞士士的Roochee公司和和德国的的BASSF公司司垄断。生产醋醋酸芳樟樟酯的主主要原料料芳樟醇醇，由公公司自己己生产。公司拟拟投资229700万元，建成年年产10000吨吨乙酸芳芳樟酯的的生产能能力。项项目建议议书已获获浙江省省经济

34、贸贸易委员员会浙经经贸改200009968号号文批复复。以上募集集资金拟拟投资项项目提请请股东大大会审议议。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-155）088号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次次会议于于20002年44月2日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，监事、总经理理助理和和董事会会秘书列列席会议议，符合合公司法法和公司司章程的的规定。会议由由董事

35、长长主持，以举手手表决方方式，一一致通过过以下决决议：1、根据据公司法法、公司司章程和和证券市市场的通通行做法法，本公公司在股股票发行行前的利利润分配配准备遵遵循如下下原则：若本公司司向社会会公众公公开发行行股票的的申请得得以核准准，则在在公发当当年本公公司实现现的利润润和以前前年度的的滚存利利润由发发行完成成后的新新老股东东共享。2、公司司上市后后第一次次股利分分配政策策将遵循循以下原原则：公司将在在上市后后第一个个会计年年度结束束后分配配不低于于当年可可分配利利润的110%的的股利，具体方方案和实实施时间间由董事事会确定定并报股股东大会会审议。3、上述述议案提提请年度度股东大大会审议议表决

36、。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-155）099号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次次会议于于20002年44月2日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，三位监监事、总总经理助助理和董董事会秘秘书列席席会议，符合公公司法和和公司章章程的规规定。会会议由董董事长主主持，以以举手表表决方式式，一致致通过以以下决议议：本届董事事会已满满三年，面临换换届。经经股

37、东提提名及董董事会资资格审核核，同意意确定下下列人选选为公司司第二届届董事会会候选人人：胡柏柏藩、张张平一、袁益中中、石程程、胡柏柏剡、王王学闻、石观群群、陈琦琦伟、胡胡幼善；其中陈陈琦伟和和胡幼善善为公司司独立董董事候选选人。上上述董事事和独立立董事的的简历介介绍见附附件。上上述议案案提请年年度股东东大会审审议表决决。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-155）100号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董

38、事会第第十五次次会议于于20002年44月2日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，三位监监事、总总经理助助理和董董事会秘秘书列席席会议，符合公公司法和和公司章章程的规规定。会会议由董董事长主主持，以以举手表表决方式式，一致致通过以以下决议议：同意通过过独立董董事制度度。独立董事事津贴为为3万元元/年。 3、以以上议案案提请年年度股东东大会审审议。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-155）111号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会

39、第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次次会议于于20002年44月2日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，三位监监事、总总经理助助理和董董事会秘秘书列席席会议，符合公公司法和和公司章章程的规规定。会会议由董董事长主主持，以以举手表表决方式式，一致致通过以以下决议议：同意通过过浙江江新和成成股份有有限公司司治理纲纲要，文件见见附件。提请年年度股东东大会审审议表决决。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-15

40、5）122号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次次会议于于20002年44月2日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，三位监监事、总总经理助助理和董董事会秘秘书列席席会议，符合公公司法和和公司章章程的规规定。会会议由董董事长主主持，以以举手表表决方式式，一致致通过以以下决议议：同意根据据证监会会和国家家经贸委委联合发发布的文文件上上市公司司治理准准则和和其他相相关公司司治理文文件的精精神，修修改公司司股东大大会议事事规则、公司董董事会议议事规则则、公司司监事会会议事规规则。新新

41、的三会会议事规规则附后后。上述议案案提请年年度股东东大会审审议表决决。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-155）133号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次次会议于于20002年四四月二日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，三位监监事、总总经理助助理和董董事会秘秘书列席席会议，符合公公司法和和公司章章程的规规定。会会议由董董事长主主持，以以举手表表决方式式

42、，一致致通过以以下决议议：鉴于公司司拟对董董事会人人数进行行变动，由原先先的7名名董事增增设为99名董事事，其中中独立董董事不少少于2人人，同时时公司拟拟对监事事会人数数进行变变动，由由原先的的3人增增设为55人，其其中职工工监事不不少于三三分之一一，同意意公司章章程中关关于董事事会和监监事会组组成的条条款作相相应修改改。上述议案案提请年年度股东东大会审审议表决决。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-155）144号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决

43、决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次次会议于于20002年44月2日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，三位监监事、总总经理助助理和董董事会秘秘书列席席会议，符合公公司法和和公司章章程的规规定。会会议由董董事长主主持，以以举手表表决方式式，一致致通过以以下决议议：根据公司司上市要要求，同同意通过过公司新新的章程程草案。关于该该公司章章程草案案修订问问题，作作出如下下说明：1、章程程草案修修订的依依据浙江新新和成股股份有限限公司章章程（草草案）系根据据中华华人民共共和国公公司法和中国国证监会会颁布的的上市市公司章章程指引引、上市公公司治

44、理理准则等有关关法律、法规和和规范性性文件的的规定，并参照照上市公公司的通通行做法法而修订订的。2、章程程（草案案）的基基本内容容上述章程程（草案案）包含含了公司司法第七七十九条条规定的的股份公公司章程程所应当当载明的的全部内内容，具具备公司司法规定定的基本本条款。同时对对上市市公司章章程指引引的基基础上，根据上市公公司治理理准则的相关关要求，对独立立董事会会制度、三会议议事规则则等方面面进行了了补充和和完善。3、公司司章程（草案）的生效效上述章程程（草案案）将在在公司股股票发行行后的第第一次股股东大会会以代表表出席股股东大会会有表决决权的三三分之二二以上通通过。上述议案案提请年年度股东东大会

45、审审议表决决。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220022-155）155号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次次会议于于20002年44月2日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，三位监监事、总总经理助助理和董董事会秘秘书列席席会议，符合公公司法和和公司章章程的规规定。会会议由董董事长主主持，以以举手表表决方式式，一致致通过以以下决议议：根据20001年年新的上上市公

46、司司会计准准则要求求，需增增加计提提委托贷贷款、固固定资产产、在建建工程和和无形资资产减值值准备，同时开开办费改改为生产产经营当当月一次次性计入入损益。根据公公司聘请请的审计计机构浙浙江天健健会计师师事务所所出具的的公司220011年度审审计报告告，确认认前三年年公司需需累计追追溯资产产减值准准备10080万万元，其其中固定定资产减减值计提提变更影影响855168882万万元（补补提固定定资产减减值准备备973371338元，相应冲冲回20000年年多提折折旧122202256元元），开开办费核核算方法法变更累累计影响响162227770元。由于上上述会计计政策变变更，调调减20000年年度的

47、净净利润88558812元元，调减减20001年年年初留存存收益11016605440元。以上议案案提请年年度股东东大会审审议表决决。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220011-155）166号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十十五次会会议于220022年4月月2日在在新昌县县公司会会议室召召开。出出席会议议董事应应到7人人，实到到7人，全体监监事会成成员、总总经理助助理和董董事会秘秘书列席席了会议议，符合

48、合公司司法和和公司章章程的规规定。会议由董董事长主主持，与与会董事事以举手手表决的的方式，审议通通过以下下决议：根据公司司财务部部对应收收款和其其他应收收款的核核查结果果，同意意对帐龄龄较长，确实难难以收回回的款项项进行核核销（明明细见财财务部提提交的申申请），共计55016643.07元元，作坏坏帐处理理。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会二OO二二年四月月二日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220011-155）177号浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十五次次会议决决议浙江新和和成股份份有限公公司第一一届董事事会第十十五次会会

49、议于220022年4月月2日在在新昌县县公司会会议室召召开。出出席会议议董事应应到7人人，实到到7人，全体监监事会成成员、总总经理助助理和董董事会秘秘书列席席了会议议，符合合公司司法和和公司章章程的规规定。会议由董董事长主主持，与与会董事事以举手手表决的的方式，审议通通过以下下决议：确定公司司高管人人员的薪薪酬标准准为年薪薪5到115万元元，具体体根据公公司薪酬酬管理制制度结合合干部考考核制度度实施。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会二OO二二年四月月二日浙江新和和成股份份有限公公司董事事会文件件浙新和成成董（220011-155）188号浙江新和和成股份份有限公公司

50、第一一届董事事会第十五次次会议决决议 浙江新新和成股股份有限限公司第第一届董董事会第第十五次次会议于于20002年44月2日日在公司司一楼会会议室召召开。出出席会议议应到董董事7人人，实到到7人，三位监监事、总总经理助助理和董董事会秘秘书列席席会议，符合公公司法和和公司章章程的规规定。会会议由董董事长主主持，以以举手表表决方式式，一致致通过以以下决议议：决定召开开20001年度度股东大大会，有有关事项项通知如如下：会议时间间：20002年年5月119日上上午九时时；会议地点点：公司司一楼会会议室；会议内容容：审议董事事会报告告审议监事事会报告告审议20001年年度财务务决算报报告和220022

51、年度财财务预算算报告审议利润润分配方方案审议续聘聘财务审审计机构构的议案案审议第二二届董事事会成员员议案审议第二二届监事事会成员员议案审议独立立董事制制度议案案审议独立立董事、董事、监事津津贴的议议案审议浙浙江新和和成股份份有限公公司治理理纲要审议三会会议事规规则修改改 审议公司司章程修修改审议公司司章程草草案（上上市用）的议案案审议资产产减值准准备追溯溯计提的的议案审议信息息披露制制度草案案审议关于于向社会会公众公公开发行行股票并并上市的的议案审议授权权董事会会办理公公司申请请发行股股票并上上市的相相关事宜宜的议案案审议公司司公开发发行股票票前滚存存利润的的分配政政策的议议案审议确定定募集资

52、资金投资资项目审议与大大连新旅旅程的关关联交易易事项 4、会会议出席席对象：全体股股东和股股东代表表、公司司董事、监事、高级管管理人员员。特此决议议。董事签名名：浙江新和和成股份份有限公公司董事事会 二000二年四四月二日日浙江新和和成股份份有限公公司第二届第第一次董董事会决决议(二二年五五月十九九日通过过)浙江新和和成股份份有限公公司第二二届第一一次董事事会于220022年5月月19日日在浙江江省新昌昌县公司司本部会会议室召召开。公公司应到到董事九九名，实实到九名名，符合合公司法法和公司司章程的的规定。会议经经表决形形成如下下决议： 一、选选举胡柏柏藩先生生为公司司董事长长。二、经董董事长提提名，董董事会讨讨论决定定，聘任任张方治治为公司司总经理理。三、经总总经理提提名，董董事会讨讨论决定定，聘任任胡柏剡剡为副总总经理，聘任石石观群为为财务负负责人。 四、经经董事会会讨论决决定，聘聘任陈晓晓晖先生