ABC公司三体系管理手册

1、质量、职业健康安全及环境管理手册质量、职业健康安全及环境管理手册PAGE 56PAGE 53质量、职业健康安全及环境管理手册ABC工程有限公司Suzhou Huaanpu Electrical EngineeringCo.,Ltd质量、职业健康安全和环境管理手册依据：GGB/TT190001-20008标准准GB/TT240001-20004标准OHSMMS1880011：20007标准GB/TT504430-20007标准准文件编号号：HAAP/QQEO-0001版次状态态：A00编 制：审 核：批 准：2012-8-8实施2008-8-8发布ABC工程有限公司 发布目 录录章节名称GB/T

2、T190001-20008对应条款款GB/TT240001-20004对应条款款OHSMMS1880011：20007对应条款款GB/TT504430-20007对应条款款页码颁布令3任命书4公司概况况5前言6第1章适用范围围1111.1/1.227第2章引用标准准2228第3章术语、定定义和缩缩写33339第4章管理体系系总要求求4.1/5.44.24.14.13.1/3.33/3.410第5章文件控制制4.2.1/44.2.2/44.2.34.3.2/44.4.4/44.4.54.3.2/44.4.4/44.4.53.311第6章记录控制制4.2.44.5.44.5.33.513第7章管理

3、职责责5.1/5.22/5.3/55.5.1/5.5.24.2/4.44.14.2/4.44.14.1/4.22/4.314第8章目标、指指标和管管理方案案5.4.14.3.3/44.3.44.3.3/44.3.43.216第9章内外部沟沟通5.5.3/77.2.34.4.34.4.34.318第10章章管理评审审5.64.64.63.4/13.219第11章章资源管理理64.4.24.4.25.1/5.22/5.3/66.1/6.22/6.320第12章章投标及合合同管理理7.2.1/77.2.24.4.64.4.67.1/7.2222第13章章施工策划划7.14.4.64.4.610.11

4、/100.223第14章章危险源、环境因因素的辨辨识、评评价与控控制策划划/4.3.14.3.17.224第15章章采购7.44.4.64.4.66.2/8.11/8.2/99.1/9.22/9.325第16章章施工过程程控制7.54.4.64.4.68.4/8.55/100.2/10.4/110.55/100.627第17章章应急准备备和响应应/4.4.74.4.7/30第18章章监视和测测量7.6/8.22.3/8.22.44.5.14.5.18.3/11.2/111.33/111.5/13.231第19章章内部审核核8.2.24.5.44.5.412.2234第20章章不合格、事故、事件

5、控控制8.34.5.24.5.211.4435第21章章数据分析析8.44.54.513.2236第22章章纠正与预预防措施施8.54.5.24.5.213.3338附录A组织机构构图39附录B管理体系系职能分分配表附录C主要管理理体系职职责附录D 管理体系系过程图附录E 程序文件件和管理理制度清清单颁 布布令根据GBB/T1190001-220088idtt ISSO90001:20008质量量管理体体系 要要求、GBT 504430-20007 工工程建设设施工企企业质量量管理规规范、GB/T2440011-20004iidt ISOO140001:20004环环境管理理体系 规范及及使用

6、指指南、OHSSMS1180001：220077职业业健康安安全管理理体系 规范，结合合公司实实际情况况予以修修订质质量、职职业健康康安全和和环境管管理手册册。本本手册是是公司质质量、职职业健康康安全及及环境管管理体系系的纲领领性文件件，是公公司全体体员工在在涉及质质量、职职业健康康安全和和环境的的各项活活动中必必须遵循循的内部部法规，是公司司对外提提供质量量信任和和环保承承诺，对对内保证证员工的的安全健健康的依依据。公公司各部部门及全全体员工工应认真真学习、切实贯贯彻执行行。在手册实实施过程程中，如如发现问问题或有有意见、建议，应及时时与公司司总经理理秘书室室沟通，总经理理秘书室室也应及及时

7、收集集有关意意见以便便适时补补充、修修改，使使本手册册持续适适宜、充充分和有有效。ABC工工程有限限公司总经理：日期：220122年8 月8日任 命 书公司所所属各部部门、各各单位：为实现公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全方方针和目目标（指指标），确保公公司管理理体系的的过程得得到建立立、实施施和保持持，任命命同志担担任本公公司管理理者代表表。其主要职职责是：负责按按GB/T1990011-20008、GB/T2440011-20004、OHSSMS1180001：220077、GBB/T5504330-220077标准的的要求建建立、实实施、保保持和改改进管理理体系；向总经经理报告告管

8、理体体系的运运行情况况和改进进的需求求；在整个个公司内内促进守守法意识识、环保保意识、职业健健康安全全意识的的形成；协助总总经理做做管理评评审；做好内内部审核核的组织织工作；就管理理体系的的有关事事宜与外外部联络络。同时任任命为公司员工工代表，主要职职责是：员工安安全问题题的声诉诉；员工职职业安全全、健康康的保障障。ABC有有限公司司总经理： 日期：220111年055 月001日公司概况况前 言言公司质量量、职业业健康安安全和环环境管理理手册（以下称称手册）是整合合型管理理手册，结合公公司实际际运行情情况进行行修订的的。目的的是通过过各个管管理体系系的有效效运行和和对适用用法律法法规的遵遵守

9、，使使公司能能够持续续地提供供满足顾顾客要求求的产品品，保证证员工的的健康和和安全，预防环环境污染染，并通通过体系系持续改改进的过过程，不不断提高高公司质质量、职职业健康康安全和和环境的的管理水水平，而而达到使使顾客、员工和和社会满满意，同同时也为为顺利通通过第三三方认证证以及提提高顾客客和其他他相关方方的信任任度和满满意度，提高公公司的市市场竞争争能力起起到重要要作用。本手册规规范性附附录有：附录A 公司司行政组组织机构构图；附录B 管管理职能能分配表表；附录C 主要管管理体系系职责。附录D管管理体系系过程图图附录E 程程序文件件和管理理制度清清单本手册相相关文件件：除手手册正文文中各要要素

10、中所所开列的的相关文文件外，还有公公司适用用的法律律法规及及标准要要求。本手册起起草人：本手册审审核人：本手册批批准人： 本手册册由公司司总经理理秘书室室负责解解释。第1章 适用用范围本手册依依据GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011:20008质量管管理体系系 要求求、GGBT 504430-20007 工工程建设设施工企企业质量量管理规规范、GB/T2440011-20004iidt ISOO140001:20004环环境管理理体系 规范及及使用指指南、OHSSMS1180001：220077职业业健康安安全管理理体系 规范标准的的模式向向顾客或或第三方方提

11、供关关于质量量、环境境和职业业健康安安全管理理能力的的证实，是实施施融合型型管理体体系的各各部门以以及从事事这一活活动的每每个员工工必须遵遵守的最最低限度度的基本本准则。本手册册适用于于送变电电工程施施工专业业承包的的质量管管理、环环境管理理和职业业健康安安全管理理的控制制。它包包括：1）公司司质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的范范围，包包括GBB/T2240001-220044、OHHSMSS180001：20007的全全部要求求和GBB/T5504330-220077、GBB/T1190001-220088的部分分要求；不适用用GB/T5004300-20007规规范的才才条款要要求

12、；删删减GBB/T1190001-220088标准的的7.33条款要要求。2）公司司质量/环境/职业健健康安全全管理体体系要求求的所有有程序文文件和记记录；3）对公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体所包包括的过过程顺序序和相互互作用的的表述；2删减减的条款款及理由由本公司承承建送变变电工程程施工专专业承包包，依据据甲方/甲方指指定的设设计方提提供的技技术图纸纸和相关国国家标准准、行业业标准组组织施工工，无权权修改技技术图纸纸，不承承担设计计责任。公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系删删减符合合GB/T1990011-20008标准7.3条款款要求；不适用GGB/TT5044

13、30-20007规范范的100.3条条款要求求。第2章 引用用标准下列文件件中的条条款通过过本手册册的引用用而成为为本手册册的条款款。凡是是注日期期的引用用文件其其后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版本均不不适用于于本手册册，然而而，鼓励励根据本本手册达达成协议议的各方方研究是是否可以以使用这这些文件件的最新新版本。凡是不不注日期期的引用用文件，其最新新版本适适用于本本手册。GB/TT19000020008 质量量管理体体系 基础和和术语GB/TT19000120008 质质量管理理体系 要求求GB/TT50443020007 工程程建设施施工企业业质量管管理规范范OHSM

14、MS188001120007 职职业健康康安全管管理体系系 规规范GB/TT24000120004 环境境管理体体系 规范范及使用用指南有关产品品质量、安全生生产、消消防、职职业卫生生、交通通安全、特种设设备及环环境保护护的法律律、法规规和相关关标准，详见公司适适用法律律、法规规及其他他要求清单单。第3章 术语语、定义义和缩写写3.1 术语和和定义 本手册册采用GGB/TT19000120008、GBB/T228000120001及GGB/TT24000120004标准准所给出出的术语语和定义义外，还还采用以以下术语语和定义义：3.1.1顾客客即：建设设单位（业主）。工程程建设项项目法人人。3

15、.1.2施工工合同即：建设设工程承承包合同同。是建建设单位位（发包包方）与与施工单单位（承承包方）为完成成商定的的建设工工程，明明确相互互权利、义务关关系的合合同。3.1.3施工组组织设计计 用科科学管理理方法全全面组织织施工的的技术资资料，是是组织施施工的指指导性文文件。3.1.4成品保保证 施施工单位位在工程程验收前前，对已已完工工工程项目目不使其其损坏所所采取的的防护措措施。3.1.5工程保保修 工工程竣工工交付使使用后，在一定定时间和和范围内内，对由由于施工工原因造造成的质质量问题题负责进进行免费费修理。3.1.6分部分分项工程程 分部部工程一一般是指指按单位位工程的的部位、构件性性质

16、、使使用的材材料或设设备种类类等不同同而划分分的工程程；分项项工程一一般是指指按分部部工程的的施工方方法，使使用材料料结构构构件的规规格等不不同因素素划分的的，用简简单的施施工过程程就能完完成的工工程。3.1.7隐蔽工工程 是是指将被被下一道道工序或或其它分分项工程程所掩埋埋、覆盖盖，而无无法直接接检查的的工程项项目。3.1.8顾客 指指发包方方、建设设单位、业主、用户、需方等等。3.1.9分供方方 是指指经合同同约定和和发包单单位认可可，从工工程承包包人承包包的工程程中承包包部分工工程的单单位。3.2 缩写写QMS：质量管管理体系系EMS：环境管管理体系系OHSMMS：职职业健康康安全管管理

17、体系系第4章 管理理体系总总要求公司按QQMS、EMSS、OHSSMS、GB/T5004300有关标标准要求求建立整整合型管管理体系系，形成成管理手手册、管管理体系系程序及及其他文文件，加加以实施施和保持持，并予予以持续续改进。公司应应：识别公司司所有作作业活动动过程、辅助服服务过程程,以及及相关的的环境因因素和危危险源；确定这些些过程的的顺序和和相互关关系，进进行危险险源和环环境因素素评价，确定重重大危险险源和重重要环境境因素；确定为确确保过程程有效运运作和控控制所需需要的准准则和方方法，包包括验收收准则和和作业指指导文件件等，以以及对重重大危险险源和重重要环境境因素的的控制措措施和运运行标

18、准准；d) 确确保可以以获得所所必要的的资源和和信息，包括人人员、技技术、资资金和设设备等，以支持持过程的的运作和和对这些些过程的的监控；e) 对对过程进进行测量量、监控控和分析析；f) 实实施必要要的措施施，以实实现过程程策划的的结果和和使过程程持续改改进。公司将承承包工程程中的部部分工程程发给分分包单位位。分包包单位应应具备相相应的资资质条件件，公司司对人员员结构、技术力力量、施施工能力力等应进进行评价价和确认认，工程程的主体体结构的的施工，由本公公司自行行完成不不外包。公司应应确保对对外包过过程其实实施控制制或施加加影响。公司制制定分分包管理理制度和对对相关方方施加影影响控制制程序等文件

19、件以及通通过在与与外包方方的合同同中明确确其控制制要求和和方法。4.1组组经理秘秘书室及及人力资资源部具具体负责责公司管管理体系系的策划划、建立立、调整整、完善善和运行行监督，以确保保持续改改进和有有效运行行。4.2 各职能能部门以以及内审审员和全全体员工工都有权权力和义义务对体体系的适适宜性、充分性性和有效效性提出出改进建建议和意意见。4.3 如果顾顾客有要要求，工工程施工工在满足足法律法法规要求求的基础础上，还还应满足足顾客及及相关方方的质量量管理、职业健健康管理理和环境境管理要要求。第5章 文件件控制5.1 总则则对文件和和法律法法规进行行有效的的控制，保证在在使用处处可获得得适用文文件

20、和法法律法规规的有效效版本。5.2 职责责5.2.1总经经理秘书书室负责责行政公公文、管管理手册册、程序序文件和和法律、法规、标准的的管理。5.2.2 各职能能部门负负责本职职范围内内的文件件管理，识别适适用的法法律法规规。5.2.3 文件持持有者管管理自行行控制的的文件。5.3 文件件的控制制范围管理体系系文件应应包括：方针、目目标和指指标的文文件化声声明；管理手册册；管理体系系标准所所要求的的形成文文件化的的程序和和管理制制度；企业标准准、合同同、招投投标文件件、项目目施工组组织设计计、项目目管理细细则、作作业指导导书、表表式等；法律法规规、上级级/地方方文件、业主/顾客文文件等外外来文件

21、件；管理体系系所要求求的记录录。5.3.1根据据公司的的规模和和活动的的类型、过程及及其相互互作用的的复杂程程度及人人员的能能力，管管理体系系文件分分四个级级别：1管理体系系手册2程序文件件或管理理制度3技术标准准、管理理标准、工作标标准、规规章制度度4运行记录录5.3.2手册册公司制定定并保持持质量量、职业业健康安安全和环环境管理理手册，内容容包括：体系的范范围，包包括任何何删减或或不适用用的具体体内容和和理由；为管理体体系编制制的形成成文件的的程序或或管理制制度，并并对其引引用，以以提供查查询相关关文件的的途径；管理体系系过程及及其相互互作用的的描述。5.4 文件件的控制制要求5.4.1公

22、司司制定并并实施文件控控制程序序，程程序规定定以下所所需的控控制：在文件发发布实施施前进行行审批，确保文文件的适适宜性和和充分性性；必要时对对文件进进行评审审与更新新，并重重新获得得批准；明确并及及时获得得质量、环境、职业健健康安全全管理活活动所需需的法律律、法规规和标准准规范；确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到有效识识别；确保在使使用场所所，尤其其是对体体系运行行起关键键作用的的岗位都都能得到到和使用用适用文文件的有有效版本本；e) 确确保文件件保持清清晰、易易于识别别和检索索；f) 确确保外来来文件得得到正确确识别和和控制其其分发；g)防止止作废文文件的非非预期使使用；因因某种原原

23、因或目目的，要要保留已已作废的的文件，应进行行适当的的标记；h) 文件的的保管应应注意防防火、防防水、防防盗、防防鼠害虫虫蛀、防防霉变；对电子子文件应应做好备备份，并并且注意意防病毒毒侵害。电子文文件保管管总经理理秘书室室至少每每年一次次刻录光光盘。5.4.2法律律、法规规与其他他要求 为为保证公公司及时时获得最最新的法法律、法法规及其其他要求求，公司司建立并并保持法律法法规及合合规性评评价控制制程序，规定定建立获获得最新新法律、法规和和其他要要求的渠渠道，确确保公司司范围内内所有活活动符合合法律、法规和和其他要要求。公司总经经理秘书书室是法法律、法法规和其其他要求求控制程程序的主主控部门门，

24、确认认相关法法律、法法规和其其他要求求的适用用性和符符合性，编制“公司适适用法律律、法规规和其他他要求清清单”，及时时传递至至公司各各职能部部门和管管理层。各职能部部门随时时关注国国家、地地方及各各级管理理部门的的法律、法规和和其他要要求的变变化，获获得最新新版本，并及时时传递给给总经理理秘书室室。5.5 支持持性文件件HAP/CX-01 文件件控制程程序HAP/CX-03法法律法规规及合规规性评价价控制程程序第6章 记录录控制6.1 总则则对记录的的形成、标识、保存、检索和和处置进进行有效效管理，以提供供产品符符合要求求，安全全环境绩绩效提高高、体系系有效运运行的证证据。6.2 职责责6.2

25、.1总经经理秘书书室负责责记录表表式的统统一管理理，记录录归档及及归档后后的检索索、贮存存和处置置，负责责编制记记录表式式的编码码规定，负责与与管理体体系运行行有关记记录的控控制管理理工作。6.2.2 各各部门负负责各自自职责范范围内的的记录控控制，包包括记录录形成、收集、整理、临时保保存等。控制要求求公司制定定并实施施HAAP/CX-02 记记录控制制程序。记录录控制应应做到：a）记录录应明确确标识，具备对对相关活活动、产产品和服服务的可可追溯性性；b）记录录应妥善善保存和和管理，使之便便于查阅阅；避免免损坏、变质或或遗失；c）各部部门应定定期整理理、编目目、组卷卷、归档档和移交交，质量量安

26、全部部按工程程档案管理理制度规定建建立档案案；d）记录录的管理理应符合合档案管管理的相相关规定定，超过过保管期期限的记记录可由由记录保保管部门门按照规规定处置置。6.4 支持持性文件件HAP/CX-02 记录控控制程序序HAP/ZD-001工程程档案管管理制度度第7章 管理理职责7.1 总则则 管理职职责包括括公司最最高管理理者的承承诺、公公司方针针、组织织机构，以及各各部门在在管理体体系中的的职责和和权限，并在公公司内进进行沟通通，以保保证管理理体系的的有效运运行。7.2 管理理承诺为使公司司建立和和实施管管理体系系并持续续改进其其有效性性，公司司最高管管理者承承诺：a）把以以顾客为为关注焦

27、焦点，确确保员工工健康安安全和预预防环境境污染作作为公司司的管理理方向；b）制定定公司的的管理方方针和目目标；c) 向向公司全全体员工工传达满满足顾客客、保证证员工健健康安全全预防环环境污染染及遵守守法律、法规要要求的重重要性；d) 至至少每年年进行一一次管理理评审，以确保保管理体体系的适适宜性、充分性性和有效效性；根据管理理体系运运行的要要求和工工程施工工的具体体需要，确定并并提供必必要的资资源。7.3为为确保顾顾客的需需求和期期望得到到确定和和满足，经理采采取如下下措施：7.3.1增强强理念：将“增增强顾客客满意”的理念念明确地地纳入本本公司的的质量方方针中，“使顾顾客满意意”成为为了本公

28、公司中长长期上下下一致贯贯彻的服服务宗旨旨（详见见手册颁颁布令），并要要求全体体员工全全面理解解实施；同时在在层层展展开的质质量目标标中明确确顾客满满意的程程度，通通过定期期的评价价来验证证是否达达到要求求。7.3.2重视视信息：本公司司在工作作流程的的各主要要环节，重视法法律法规规的要求求和顾客客的信息息反馈，并予以以理解，确保将将顾客的的要求在在合同中中体现和和满足，并随时时修正和和改进自自身的管管理水平平。7.3.3处理投投诉：如如果顾客客对工程程施工和和服务有有不满意意，本公公司需要要按照顾客满满意度评评价控制制程序的要求求持续改改进。7.4方方针7.4.1最高高管理者者负责组组织制订

29、订、评审审和修订订公司的的管理方方针，并并批准发发布实施施；总经经理秘书书室协助助最高管管理者进进行方针针的制订订、评审审、修订订、发布布工作。7.4.2 方方针内容容及含义义（1）质质量方针针： 科科学管理理 建优质质工程 一流服务务 保顾客客满意其含义：“科学管管理 建优质质工程”体体现了公公司的经经营宗旨旨，同时时也为公公司制定定和评审审质量目目标提供供了框架架。贯彻彻现代企企业的管管理理念念，运用用科学的的管理手手段规范范公司的的管理形形成持续续改进的的管理体体系，才才能持续续提供优优质产品品建设优优质工程程。“一流服服务 保顾客客满意”体体现了公公司以顾顾客为关关注焦点点的管理理承诺

30、。以一流流的服务务赢得顾顾客信任任，以优优质的工工程满足足顾客的的需求，并力争争超越顾顾客期望望，才能能树立良良好的企企业形象象，在竞竞争激烈烈的社会会市场中中立稳脚脚跟，拓拓展市场场，服务务社会。（2）职职业健康康安全和和环境方方针： 安全全第一 全面面控制施施工风险险 以人为本本 确确保员工工健康安安全 保护环境境 共共同建造造绿色家家园其含义：“安全第第一 全面控控制施工工风险”阐阐明公司司职业健健康安全全总目标标 安全第第一，是是指在所所有活动动中应当当将安全全放在首首位，当当其它工工作与安安全发生生矛盾时时应首先先考虑确确保安全全。公司司作为施施工型企企业，识识别、判判断并全全面控制

31、制施工风风险，是是贯彻国国家安全全第一预预防为主主的安全全方针的的具体行行动。“以人为为本 确保员员工健康康安全”体体现以人人为本的的先进的的管理思思想，避避免职业业健康安安全问题题所造成成的直接接和间接接损失，保障员员工健康康安全，改善员员工与企企业之间间的互信信关系，增强企企业凝聚聚力。“保护环环境 共同建建造绿色色家园”表明明公司在在提高经经济效益益的同时时，也勇勇于承担担社会责责任和义义务。公公司在生生产经营营活动中中不仅要要关注自自然环境境，也应应关注社社会环境境，尽可可能节约约不可逆逆资源，避免过过度消耗耗，减少少对人类类生存环环境的破破坏，共共同创建建绿色家家园。公公司全体体员工

32、都都树立起起自觉、主动保保护环境境的意识识，并在在工作、生活等等活动中中付诸行行动。7.4.3 方方针的控控制要求求a）方针针应形成成文件，并通过过各种沟沟通和宣宣传形式式确保其其传达到到公司全全体员工工，使每每个员工工都能理理解并认认识到其其在质量量、职业业健康安安全和环环境管理理方面的的责任和和义务，并在各各自的工工作中认认真贯彻彻执行。b）方针针可随时时为相关关方所获获取。相相关方应应包括：顾客、监理、供方、员工和和公司项项目所在在地周围围的社区区等。 c）当公司司的生产产经营活活动和（或）管管理体系系内、外外条件发发生较大大变化时时，应及及时对方方针进行行修订。d）为确确保公司司方针的

33、的持续适适宜性，公司每每年结合合管理评评审对方方针组织织一次评评审，必必要时对对其进行行修订。e）方针针的批准准、发布布、修订订等按文文件控制制的要求求进行控控制。7.4 组织织机构、职责和和权限7.4.1公司司管理体体系组织织机构图图，见附附录A。7.4.2 公公司的职职能分配配见附录录B。7.4.3公司司各部门门的主要要体系管管理职责责见附录录C。7.4.4为建立立、实施一一体化管管理体系系,使之之有效和和高效运运行,由由本公司司经理任任命一名名管理者者代表，不论其其在其它它方面职职责如何何，都具具有以下下职责和和权限：a) 确确保管理理体系的的建立、实施和和保持；b) 向向公司总总经理报

34、报告管理理体系的的运行情情况和任任何改进进的需求求；c) 领领导公司司的内部部体系审审核工作作；d) 确确保在公公司内促促进满足足顾客和和其他相相关方要要求的意意识； e) 负责领领导公司司与管理理体系有有关事宜宜的外部部联络；f) 不不断提高高公司的的质量、职业健健康安全全和环境境绩效。必要时，工程项目目可设立立项目管管理者代代表。第8章 目标标、指标标和管理理方案8.1 总则以方针为为框架，在公司司职能部部门建立立与方针针保持一一致的目目标、指指标，必必要时建建立管理理方案，并组织织有效实实施和监监督，以以实现公公司在质质量、职职业健康康安全和和环境方方面的追追求。8.2 职责8.2.1

35、公公司总经经理批准准公司目目标。8.2.2 公公司管理理者代表表负责批批准公司司的管理理方案。8.2.3总经经理秘书书室负责责组织制制定公司司质量、职业健健康安全全、环境境的目标标、指标标，并监监督其实实施。8.2.4 各各项目和和有关部部门负责责对公司司的目标标进行分分解和展展开，制制定与职职能相关关的目标标、指标标和管理理方案，组织实实施和监监督，以以保证公公司目标标的实现现。8.3 控制要要求8.3.1目标标、管理理方案的的制定依依据董事会下下达的各各项指令令性、指指导性计计划和任任务； 财务、运运行及经经营等状状况； 公司的目目标，在在方针给给定的框框架内展展开； d） 法律、法规及及

36、其它要要求；e） 本公司司的重大大危险源源和重要要环境因因素；f） 相关方方的要求求。8.3.2 目目标及管管理方案案的制定定a） 目目标应以以管理方针针为框架架，内容容与方针针保持一一致，并并可测量量，适宜宜时应尽尽可能量量化，不不能量化化的细化化，以进行行监督和和评审。目标应应形成文文件，应应按文文件控制制程序的规定定发布，传达到到所有相相关的员员工，并并可为相相关方获获取。b） 每每年年底底，总经经理秘书书室根据据目标制制定的依依据起草草公司下下一年度度的目标标，经公公司管理理层讨论论，总经经理批准准；各部部门应对对公司年年度目标标进行分分解和展展开，制制定与职职能相关关的目标标和指标标

37、，并设设定完成成期限，以保证证目标的的落实和和实现。c） 为为确保公公司年度度目标和和指标的的实现，公司总总经理秘秘书室会会同生产产技术部部对年度度的管理理方案进进行策划划，提出出公司的的年度管管理方案案清单，经管理理者代表表批准。d） 公公司各职职能部门门根据批批准的管管理方案案清单，负责分分管范围围的管理理方案的的制定，经分管管领导批批准后组组织实施施。管理理方案应应文件化化，明确确实现目目标的职职责，应应包括实实现目标标的组织织和技术术措施，如资金金预算、时间进进度安排排、完成成期限及及其他必必要的资资源。8.3.3 目目标及管管理方案案的实施施a） 目目标及管管理方案案中具体体措施的的

38、责任部部门/责责任人负负责在规规定的时时间内实实施措施施，并对对实施情情况进行行记录，必要时时提供支支持性的的实施记记录。对对于经常常性的或或周期性性的措施施，应每每月进行行一次记记录。b） 目目标及管管理方案案实施过过程所需需的资源源由实施施部门的的主管领领导协调调解决。8.3.4监测测及有效效性评审审a） 各各部门负负责各自自职责范范围内的的目标及及管理方方案实施施情况的的测量和和监测，包括实实施过程程中的监监督和检检查。如如发现有有不切实实际的管管理方案案，应及及时调整整。b） 总总经理秘秘书室结结合内审审和日常常监督，对公司司和有关关部门目目标、指指标和管管理方案案的完成成情况进进行总

39、结结，对未未完成者者进行原原因分析析，将结结果提交交管理评评审。8.3.5目标及及管理方方案的修修改出现下列列情况时时，应对对目标及及管理方方案进行行修改，修改后后的目标标及管理理方案按按文件控控制程序序进行行控制。a) 活活动、施施工项目目、产品品、服务务或运行行条件发发生重大大变化；b) 适适用的法法律法规规的要求求发生变变化；c) 当当管理方方案由于于客观条条件变化化而达不不到目标标要求或或无法实实施时，有关部部门应向向总经理理秘书室室反映，总经理理秘书室室应及时时进行调调整或向向最高管管理者汇汇报，由由最高管管理者协协调解决决。d) 管管理评审审提出修修改要求求。84支支持性文文件HA

40、P/CX-04 目标、指标管管理方案案控制程程序HAP/CX-08 管理评评审控制制程序第9章 内外外部沟通通9.1 总则为了管理理体系的的有关信信息得到到及时地地交流与与协商，确保公公司内外外部不同同的层次次和职能能之间进进行有效效的沟通通，对沟沟通的范范围、内内容、方方式、频频次等作作了详细细的规定定。9.2 职责9.2.1管理理者代表表负责领领导内外外部信息息沟通；9.2.2公司司各职能能部门和和项目部部负责与与分管职职能有关关管理体体系信息息的内外外部沟通通工作。9.2.3 工工会代表表员工与与公司管管理层和和各职能能部门进进行保护护劳动者者合法权权益方面面的沟通通与交流流工作。9.3

41、 控制要要求9.3.1 沟沟通的信信息至少少包括：公司方方针、目目标及其其实现情情况；公公司管理理体系运运行情况况；产品和过过程的信信息；重重大危险险源和重重要环境境因素；法律法法规、标标准以及及顾客和和相关方方的要求求；质量量、职业业健康安安全事故故及环境境污染等等。9.3.2 沟沟通的方方式主要要有：会会议、电电话、文文件、报报表、计计算机网网络、华华业通讯讯、华业业热线、口头协协商与交交流、电电子邮件件、传真真、工作作联系单单等多种种形式。9.3.3 对对于职业业健康安安全管理理，公司司员工应应：参与方方针和程程序的制制定及评评审；参与商商讨影响响工作场场所的职职业健康康安全的的任何变变

42、化；参与职职业健康康安全事事务；了解谁谁是职业业健康安安全的员员工代表表和管理理者代表表。9.4 支持持性文件件HAP/CX-05 内外外部信息息沟通程程序第10章章 管管理评审审10.11 总则则为确保管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性，公司每每年至少少进行一一次管理理评审。10.22 职责责10.22.1公公司总经经理组织织和主持持管理评评审，批批准管理理评审计计划和报报告。10.22.2 管理者者代表负负责审核核管理评评审计划划和报告告，协助助公司总总经理组组织管理理评审。10.22.3公公司各有有关部门门负责提提供与管管理评审审输入有有关的信信息。10.22.4总总经理秘

43、秘书室负负责汇总总与管理理评审有有关的输输入信息息，编制制管理评评审计划划和报告告，编制制改进措措施计划划，并对对改进措措施的实实施效果果进行验验证和评评价。10.22.5责责任部门门负责存存在问题题的纠正正，分析析原因、编制并并实施纠纠正或预预防措施施。10.33 控制制要求10.33.1管管理评审审一般每每年一次次，适时时可增加加频次。10.33.2一一般以会会议的形形式进行行管理评评审，参参加人员员为公司司最高管管理者、管理者者代表、员工代代表、各各职能部部门和项项目负责责人，需需要时，可邀请请其他人人参加。10.33.3管管理评审审的输入入至少应应包括以以下信息息：a) 质质量、安安全

44、、环环境方针针、目标标和指标标实现情情况；b) 内内外部审审核和合合规性评评价结果果；c) 相相关方的的反馈，包括抱抱怨或投投诉；d) 过过程的业业绩和相相关方要要求的符符合性；e) 不不符合、事故、事件、预防和和纠正措措施的落落实情况况；f) 前前一次管管理评审审的改进进措施的的落实情情况；g) 可可能影响响管理体体系的变变更，包包括客观观环境的的变化；h) 对对当前管管理体系系的总体体评价和和改进的的建议。10.33.4 管理评评审的输输出至少少应包括括与以下下方面有有关的任任何决定定和措施施：a) 对对管理体体系的总总体评价价；b) 管管理体系系及其过过程有效效性的改改进；c) 与与顾客

45、和和其他相相关方要要求有关关的产品品和服务务的改进进；d) 资资源的需需求。10.33.5总总经理秘秘书室在在管理评评审会议议后应形形成评审审报告。对存在在的问题题编制改改进措施施计划，并对改改进措施施的实施施效果进进行验证证和评价价。10.33.6各各有关职职能部门门针对需需要改进进的问题题，制订订并实施施改进措措施。10.44 支支持性文文件HAP/CX-08 管理理评审控控制程序序第11章章 资资源管理理11.11 总则则公司应提提供必要要的资源源，以确确保公司司质量、职业健健康安全全和环境境管理体体系的有有效建立立、实施施和保持持。11.22 职责责11.22.1公公司最高高管理者者负

46、责公公司各类类资源的的策划、配置、提供和和管理。11.22.2公公司人力力资源部部为人力力资源的的归口管管理部门门，负责责组织人人员能力力需求的的识别、确定，人员调调配及培培训工作作。11.22.3公公司各部部门负责责各自资资源需求求的识别别、调配配和管理理。11.33 管理理要求11.33.1 资源提提供公司需求求的资源源主要包包括：人人力资源源、基础础设施、工作环环境、专专项技能能及财力力。公司根据据发展规规划、年年度计划划策划、识别、确定公公司所需需的各类类资源，并组织织落实；对具体体的工程程项目通通过项目目施工组组织设计计确定并并提供工工程所需需的资源源，并根根据工程程施工的的进展情情

47、况，对对资源进进行及时时的补充充或调整整，以保保证：a) 实实施、保保持和持持续改进进质量、职业健健康安全全和环境境管理体体系；b) 满满足顾客客要求，提高顾顾客满意意程度；c) 提提高施工工安全管管理和员员工健康康水平，使员工工满意，增加企企业的凝凝聚力；d) 通通过实施施污染预预防，提提高员工工的社会会责任感感，为社社会做出出贡献。11.33.2人人力资源源11.33.2.1 公公司建立立并保持持人力力资源控控制程序序、安全教教育培训训制度、员员工绩效效考核制制度，规定了了对从事事影响工工程要求求符合性性的人员员，及可可能对环环境生产产重大影影响以及及其工作作可能影影响工作作场所内内职业健

48、健康安全全人员的的确定条条件和控控制要求求，确保保所有岗岗位人员员能够满满足要求求并能胜胜任其工工作。11.33.2.2人力力资源部部是公司司人力资资源控制制的主控控部门。负责从从教育、培训、技能和和经验四四个方面面考虑员员工的任任职条件件，编制制岗位位职务说说明书确定各各岗位的的能力和和任职要要求，包包括：专专业技能能、所接接受的培培训及所所取得的的岗位资资格、能能力和工工作经历历等。通通过对人人员的调调查、培培训、考考核或分分析，判判断其能能力，安安排其从从事适宜宜的岗位位工作，以确保保其能够够承担起起体系规规定的职职责。11.33.2.3 根据需需要进行行培训，包括公公司组织织的培训训及

49、部门门内部培培训。通通过培训训使员工工能意识识到自己己所从事事工作对对管理体体系运行行的重要要性和各各种活动动之间的的关联性性，建立立激励机机制，鼓鼓励员工工为实现现目标作作出贡献献。11.33.2.4 培训完完成后，应根据据培训的的性质、方式、时间等等，采取取适当的的方法对对培训效效果进行行评价，确定培培训的有有效性。11.33.2.5 建立员员工培训训档案，保持教教育、培培训、技技能和经经历过程程的适当当记录。11.33.3 基础础设施公司建立立施工工机具管管理制度度、监视和和测量设设备控制制程序等文件件，以确确定、提提供并维维护为实实现产品品符合性性和主要要相关方方要求所所需要的的设施。

50、这些设设施包括括：a)建筑筑物、工作场所所和相关关的公用用事业设设备；b) 构构成公司司固定资资产的设设备；c) 计计算机硬硬件、软软件；d)施工工机具；e) 低低值易耗耗品；f) 支支持性服服务，如如运输和和通讯。11.33.4工工程项目目所需施施工机械械，由生生产技术术部在项项目管理理计划中中提出所所需计划划，按规规定的程程序报批批后，通通过内部部调拨、购置、自制的的方式进进行配置置，实行行租赁使使用，进进场后进进行了校校验，新新购置的的设备要要进行试试运转，检验合合格后使使用。确确保基设设备满足足工程质质量、环环境和健健康安全全要求。现场施施工机械械、施工工设备按按施工工机具管管理制度度

51、的规规定进行行配备、验收、安装调调试、操操作、检检修和维维护。外外租的机机械按租租凭合同同的约定定执行。11.33.5施施工前应应对施工工机具进进行验收收，并保保存验收收记录，根据规规定施工工机具需需确定安安装或拆拆卸方案案时，该该方案应应经批准准后实施施，安装装后的施施工机具具经验收收合格后后方可使使用。11.33.6监监测和测测量设备备由项目目经理在在项目管管理计划划中按确确定的监监视和测测量的活活动，提提出必须须配备设设备的计计划，按按规定的的程序报报批后配配置，并并按监监视和测测量设备备控制程程序、安全工工器具管管理制度度进行管管理。11.33.7 工工作环境境公司应及及时识别别为实现

52、现符合要要求的产产品所需需的工作作环境因因素，并并进行有有效的管管理。它它们包括括：a) 人人的因素素，如心心理素质质、精神神状态、身体状状况、人人际关系系等；b) 物物的因素素，如温温度、湿湿度、噪噪声、卫卫生、气气候等。11.33.8公公司生产产技术部部、综合合管理部部是工作作环境的的主控部部门，负负责对施施工环境境、公司司办公环环境的过过程控制制。生产产技术部部负责所所在施工工场所的的施工环环境的确确认和管管理。11.33.9生生产技术术部在施施工组织织设计中中明确文文明施工工标准、环境保保护、劳劳动保护护、安全全施工措措施，并并在施工工过程中中组织实实施，总总经理秘秘书室对对生产技技术

53、部的的施工环环境管理理监督检检查。11.33.100生产技技术部在在施工过过程中，对粉尘尘、固体体废弃物物、污水水排放和和噪声实实施控制制。11.44 支支持性文文件HAP/CX-09人人力资源源控制程程序HAP/CX-10监监视和测测量设备备控制程程序HAP/ZD-002安全全教育培培训制度度HAP/ZD-003员工绩绩效考核核制度HAP/ZD-004施工机机具管理理制度HAP/ZD-005安全全工器具具管理制制度HAP/ZD-006文明明施工卫卫生管理理制度HAP/WI-01岗位位职责说说明书12章 投标标及合同同管理12.11 总则则 充充分识别别和理解解产品的的要求，对投标标和合同同工

54、作进进行规范范管理，是满足足顾客和和其他相相关方要要求的前前提。 12.22 职责责12.22.1 最高管管理者负负责做出出投标决决策，领领导、协协调和监监督投标标工作。11.22.2营营销部负责公公司投标标、合同同的签订订及管理理的工作作。11.22.3 其他职职能部门门配合投投标及合合同签订订和管理理。12.33 控制制要求12.33.1营营销部应建立立内外部部信息沟沟通渠道道，广泛泛收集市市场信息息，包括括施工项项目、竞竞争对手手的实力力、报价价水平等等，进行行分析后后，提出出可行性性分析报报告，报报公司决决策层决决策，确确定是否否参加投投标。12.33.2营营销部在投标标过程中中通过对

55、对招标文文件、合合同草案案等进行行分析，识别、确定并并评审与与产品有有关的要要求，必必要时通通过适当当的方式式与顾客客进行沟沟通，以以获取必必要的信信息。与与产品有有关的要要求包括括：a) 顾顾客在投投标文件件、合同同草案中中规定的的要求，包括对对交付和和交付后后活动的的要求；b) 顾顾客虽然然没有明明确规定定，但规规定或已已知的预预期用途途所必需需的要求求；c) 与与产品有有关的法法律和法法规要求求；d) 公公司确定定的其他他附加要要求。12.33.3 在投投标文件件发出前前应对投投标文件件进行适适当的评评审，经经评审后后的投标标文件由由公司法法定代表表人或法法定代表表授权委委托人签签发。通

56、通过评审审，保证证：a) 产产品要求求得到规规定；b) 与与顾客不不一致的的要求，经过协协商已经经得到解解决；c) 公公司有能能力履行行合同。12.33.4 公司在在合同签签订前也也应对产产品的要要求进行行确定并并进行适适当的评评审，评评审的方方式、内内容可根根据产品品要求是是否变化化采取不不同的评评审方式式：a) 如如与投标标中确定定的产品品要求相相比没有有变化，不需要要重复评评审；b) 如如产品要要求发生生变化，合约部应在原原评审的的基础上上组织对对变化的的部分进进行补充充评审；c) 对对不是通通过招投投标方式式获得的的工程，营销部组织相相关部门门识别和和确定与与产品相相关的要要求并组组织

57、评审审。12.33.5 各类类评审均均应保存存评审以以及采取取相应措措施的记记录。12.33.6 在合合同履行行过程中中，产品品要求发发生变更更时，应应组织对对变更进进行评审审，对相相关文件件进行修修改，并并通知到到相关人人员。12.33.7相相关部门门及人员员应掌握握合同的的要求并并保存相相关记录录,应及及时对合合同履约约情况进进行分析析和记录录,并用用于质量量改进.12.44 支持持性文件件HAP/CX-12 投标及及合同管管理程序序第13章章 施施工策划划13.11 总则则 针对每每个具体体的工程程项目，开工前前都应对对项目实实现过程程进行策策划，产产品实现现过程的的策划应应与公司司管理

58、体体系其他他过程的的要求相相一致。13.22 职责责13.22.1生生产技术术部负责责组织项项目经理理和各相相关职能能部门共共同编制制项目施施工组织织设计，并最终终审核项项目施工工组织设设计。必必要时，各相关关部门可可参与会会审。13.22.2 公公司总工工负责批批准项目目施工组组织设计计。13.22.3 项项目经理理负责项项目施工工组织设设计在本本项目的的贯彻实实施和必必要时的的修改。13.33 控控制要求求13.33.1策策划时应应确定下下述适用用的内容容：a) 项项目的质质量目标标和产品品要求；b) 职职业健康康安全和和环境目目标及相相应的管管理要求求；c）针对对产品、职业健健康安全全与

59、环境境管理要要求，确确定过程程、文件件和资源源的需求求；d）产品品要求的的验证、确认、监控、检验和和试验活活动及验验收准则则；e）针对对职业健健康安全全与环境境管理所所要求的的监视和和测量活活动，以以及管理理绩效准准则；f）为管管理体系系满足要要求提供供证据所所需的记记录。13.33.2策策划的结结果形成成项目施施工组织织设计，必要时时还有质质量计划划的形式式。13.33.3 对于工工程检修修项目，可以根根据顾客客提供的的检修文文件包进进行补充充和完善善，经确确认后形形成策划划结果。13.44 相关关文件 HAP/CX-11 项目目施工组组织设计计编制和和管理程程序第14章章 危危险源、环境因

60、因素的辨辨识、评评价与控控制策划划14.11 总则则通过对公公司所有有活动过过程中存存在的危危险源和和环境因因素进行行充分的的识别与与评价，制定适适宜的控控制措施施，作为为预先进进行安全全环境控控制的基基础。14.22 职责责14.22.1生生产技术术部、质量量安全部部负责与与危险源源和环境境因素辨辨识、评评价和控控制有关关的计划划的管理理。14.22.2 各职能能部门负负责职责责范围内内的危险险源和环环境因素素辨识、评价和和控制的的策划及及控制措措施的制制定和实实施。14.22.3施施工技术术人员负负责组织织作业过过程的危危险源和和环境因因素辨识识、评价价和控制制，负责责编制RRCP表表；施