地产公司年度经营业绩责任书

1、子企业 2021 年度经营业绩责任书甲方：（以下简称甲方）乙方：城开（以下简称乙方）根据子企业绩效考核管理办法（以下简称考核办法）及子企业考核指标定义、权重及计分规则以下简称计分规则），甲方作为乙方的出资人和控股母公司，以签订经营业绩责任书的方式对乙方进行目标管理，并依据经营业绩责任书的完成情况进行绩效考核。第一条考核周期考核周期为一年，即从公历 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。第二条乙方负责人乙方负责人是指按甲方管理要求确定的乙方领导班子成员。第三条考核内容甲方根据考核办法、计分规则以及本责任书的规定对乙方进行考核，并根据考核结果对乙方主要负责人进行奖罚

2、。其他负责人的考核及奖罚按照工程局其他相关规定进行。乙方主要负责人的年薪包括基本年薪、绩效年薪等。乙方主要负责人的基薪由乙方按照甲方核定的标准逐月发放。甲方根据乙方年度经营业绩考核结果、相关部门或机构出具的财务审计报告， 根据七局薪酬管理规定，对乙方主要负责人绩效年薪给予兑现。第五条各方权责甲方作为乙方的出资人和控股母公司，依法享有监督、管理乙方的生产经营活动，依照相关程序对乙方主要负责人进行考核， 并根据考核结果对其进行奖罚的权利。甲方应按照考核办法、计分规则及有关薪酬管理规定， 及时足额对乙方负责人的奖罚结果进行兑现。对年度业绩考核和奖罚意见有异议的，乙方有权向甲方提出。乙方主要负责人应遵

3、守国家法律法规，接受甲方的监督与管理，按照既定的治理结构、工作流程，遵照甲方的各项规章制度，履行企业管理职责，积极防范经营风险，不从事任何损害国有资产提交考核指标为财务指标的，应以由甲方确认的部门或机构的审计结果为准；乙方所提交指标为管理统计类指标的，由甲方组织审查并确认。5.乙方若有特别情况，无法在规定的时间内提交上述材料、文件和报告的，须提前 15 个工作日向甲方提出书面延期申请，说明理由并明确提交的具体时间，延期须取得甲方同意。第六条责任书的变更、解除和终止本责任书部分修改或变更，不影响本责任书其他条款的效力。由于清产核资、并购重组、主要负责人变动等原因导致乙方的考核指标数据发生变化的，

4、甲方可以根据具体情况变更本责任书的相关内容。如遇国家经济政策发生重大调整，市场环境发生重大变化， 本责任书规定与之相抵触或因不可抗力因素影响，致使双方确定考核指标明显不适用，经双方协商一致，可修改或变更本责任书的有关条款直至解除。乙方提出变更或者解除本责任书的，应提交正式的书面申请，经甲方同意后，方可变更或解除本责任书。未经甲方书面批准，本的相应的经济、法律责任。第七条Th效本责任书经甲方授权代表与乙方法定代表人或授权代表签字后生效。考核期内，乙方法定代表人出现离职或离任的，继任者应承担继续完成本责任书约定的责任。如有异议，可与甲方协商解决， 并在取得甲方同意后，方可变更本责任书相关内容。第八

5、条附则本责任书未尽事宜由甲方另行规定，并可签订补充文件，作为本责任书附件。责任书附件作为本责任书不可分割的组成部分， 具有同等法律效力。责任书正本一式贰份，甲方、乙方各执壹份。甲方授权代表乙方授权代表（甲方盖章）（乙方盖章） PAGE 10 / 10附件2021年度经营管理考核指标及目标值地产基本运营类序号考核指标名称考核部门单位目标值基础分1新增土地储备面积房地产事业部万120202营业收入财务部/房地产事业部亿元2253销售回款房地产事业部/财务部亿元6104销售合同额房地产事业部亿元101056利润总额上缴货币财务部/金融事业部/房地产财务部万元万元87075541557资本回报率财务部

6、%10%58成本费用占主营业务收入比重财务部%85%59资产负债率财务部%88%5计分方法X=完成值/目标值*100%， Y=得分1）X80%，Y=02）80%X120%，Y=X*基础分3）X 120%，Y=120%*基础分事业部指各单位依据年初责任状，实际向局总部上缴的投资收益X=完成值/目标值*100%， Y=得分1）X80%，Y=02）80%X120%，Y=X*基础分3）X 120%，Y=120%*基础分X=（完成值-目标值）/(1-目标值)*100%，Y=得分当 X50%时，Y=0-20%50%时，Y=0-20%X50%，Y=（1-X）*基础分战略引领类X-20%，Y=120%*基础分

7、序号考核指标考核部门单位目标值计分方法加分上限1完成投资额房地产事业部亿元30完成目标值加 10 分2竣工面积房地产事业部万10完成目标值加 5 分3新开发建设面积房地产事业部万50完成目标值加 5 分954增加销售回款财务部、房地产事业部万元5000销售回款比目标值每增加 1000 万元，加10 分，最多加 50 分X=人均完成投资额；Y得分。得分上限为 5 分。5人均完成投资额人力资源部见计分规则1）X2000 万元，Y=0；52）2000X5000 万元，Y=2(X-2000)/1000。2）X5000 万元，Y=5。管理控制类指标类型考核指标名称考核部门目标值计分方法扣分上限翰林苑项目

8、节点一：12 月 31 日前完成项目竣工验收及验收备案工作。项目节点类芜湖西地块项目房地产事业部节点一：10 月 31 日取得商品房预售许可证。 未按时完成的节点任务、每一管控指标西安商务广场项目节点一：10 月 31 日取得商品房预售许可证。 项扣 10 分专项管理类管控指标亳州定制房开发项目资金集中度节点一：6 月 19 日办结建设工程施工许可证； 节点二：8 月 13 日取得商品房预售许可证。日均及月末资金集中度应完成资金部日均 95%、月末 95%考核目标值，每减少 5%，扣 1 分，最多扣 10 分100 分完成施工单位的最终结算（含代建项目对业主的最终结算）完成施工单位的预算审批（

9、含代建项目业主的预算评审）完成施工单位的过程计量、变更签证及认质认价（如代建项目需业主审批）商务管理部2商务管理部见计分规则商务管理部见计分规则按合同约定执行每少完成一个扣 10 分施工单位预算书未审批的、代建项目未完成对业主结算的， 每个项目扣 10 分依据合同约定完成对施工单位过程计量、变更签证及认质认价，对项目未及时确认的，每发现一次扣 5 分项目全生命周期商务策划商务管理部见计分规则未及时完成商务策划的每一个项目扣 10 分1、考核期管理费用每超出预算范围 1%，减 1 分，扣分上限 2管理成本费用财务部1884 万元分；2、考核期业务招待费每超出预算范围 1%，减 1 分，两项累计最多扣 10 分每发生一起重大社会负面影响重大负面事件党委工作部不发生事件扣 2 分；控制处理不力， 发生负面报道再扣 5 分，两项累计最多扣 10 分对于符合条件的应协同项目，专业协同执行情况法务合约部