1五矿有色投资企业-派出董事和监事的管理规范

1、制度名称投资企业派出董事和监事管理规范制度文件编号本制度共 3 页编写部门：制度审核人：签署：生效日期：发放部门：五矿有色金属股份有限公司投资企业派出董事和监事管理规范第一章 董事和监事选派第一条 根据投资企业公司章程规定，按照股东各方出资比例 确定选派董事和监事的人数。第二条 董事和监事人员的任免程序：（一）投资管理部会商公司总经理和工程主管经理及相关部门 提出董事和监事人选，报公司总经理办公会审批。（二）人力资源部负责编制董事或监事推荐函和个人简历， 并抄 送投资管理部。（三）将董事、监事推荐函和个人简历提交投资企业股东大会、 董事会或监事会批准生效。（四）根据公司章程规定，董事、监事任期

2、一般为三年，任期 届满后，可连选连任，董事、监事届满前不得无故解除其职务。b5E2RGbCAPklfHYJ6cEUqPAsthvQVFNqwK3w9lbpXh3ITFLbTLbiyTdmvcyAblHU2UOvErzK0eX9MRyOvkWatvRDwH1XMAeB z8GZ。（五）因工作出现重大失误、 调动或其他原因需在任期届满前更 换董事、监事或增加董事、监事人选，按照以上程序重新选派。 p1EanqFDPwH97TYYioVMLhgXsH62GIu3yZxXq9T5C3MQatakR5lNPVd7KGIFjDX62DB8m0 x8vP9HvqMZxLaBnGeCMpcJrdLZ 6FOx

3、。第二章 派出董事和监事的职责第三条第四条第五条第六条董事和监事必须履行投资企业公司章程规定的相应职责。了解公司法和投资工程公司章程和董事会议事规则的基本条款，认真履行职责，随时了解投资企 业生产经营情况 （必要时通过审计部门了解） ，提出有关意 见和建议。DXDiTa9E3d4X06YdvAcE5JXrr8HesMbHzf2oIYBLiPuZrhzuQpvj6YdTZbRLsUch1mnK4AvxZqlffYZazdo3gRBB 18ow6QjoCdX。4对投资企业出现的法律诉讼、担保、拆借、贷款、抵押、注册资本的变更、公司合并、设立、解散等重大事项，应及时上报公司董事会并提出意见，以便公司

4、决策。董事、 监事无权自行处理。RTCrpUDGiTqLSiYsINswpcEWqziqdPSkAuwPZNjrYBd7I5YEPIFOm0eFfG1QBcss16anM9sVt1xOYxdkBEBu93XA gRAjLtQM9K5C。派出的董事或监事应按照公司章程规定参加董事会或监事会议，不得无故缺席。确因故不能参加会议，应向公司说明原因，得到同意后书面委托其他董事或监事代为出 席会议，签署授权委托书。5PCzVD7HxANzKvYHUZJoKElqo0TCYSyXCK1ghB17EoWfZTmON2PkD2erubaVKuIE1PX0uIqjXBJmH5rvD5PV2ekz wzM6q6n

5、aFid9。第三章 股东会、董事会、监事会议题事项的审批程序董事和监事在参加股东会、董事会、监事会前，应将会议通知和相关文件报公司投资管理部，由投资管理部根据会议审议的议题会商财务部、人力资源部、风险管理部和相关业务部后形成书面意见；jLBHrnAILganCIYX7c0g462VnruPJWfBDZvHzqKNkaFngHLXMmZPT5edJGk0SLYP1zKCchoHscVUrEFGFx2nWqHyLiXT5JVzcPmH。第七条 报公司主管经理审批或经公司发展战略与投资管理委员会 审议后形成公司最终意见；第八条 由派出董事和监事将公司意见提交投资企业股东会、董事 会或监事会审议，并代

6、表公司进行表决。第九条 召开临时会议或以通讯方式召开会议的议案均按照以上程 序产生公司意见，并记录于会议记录中。第十条 参加股东会、董事会或监事会的股东代表、董事、监事， 会后应将会议签署的文件、会议资料、出差报告等一并交 投资管理部归档保管。 xHAQX74J0XxbuUYckoh8pyIqmR51vZWeEf08Qesu0Wnvxva7KG9ka7eYYat513d10iwfUQl5WN7sadSRGYgOPB3x 119FKmsXImu。e第四章 考核和奖惩第十一条 派出董事和监事的工作应纳入本人平衡记分卡中进行 考评，并对投资企业资产的保值增值负有责任。第十二条 董事、监事在任期内成绩显著的，提请公司股东会作出决 议给予奖励。第十三条 董事、 监事在任期内发生违反国家法律和法规、 公司章程， 弄虚作假、假公济私或失职渎职等问题的，应按照公司 法的有关规定，承担相应法律责任。给公司造成重大经 济损失的，应同时承担赔偿责任。LDAYtRyKfEUZn7YrwAy0J0pUliGdg2DRGvuy83aaGI6DOjzhJ0jQ