规模发卡企业预付卡应急管理预案_第1页
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文档简介

1、预付卡应急管理预案为规范预付卡业务，及时识别、控制、处理预付卡业务过程中的 各种风险，加强突发群体性事件防御能力，维护公司和持卡人的合法 权益，依据中华人民共和国商务部9号令和公司预付卡业务管 理制度等相关规定，特制定本预案。一、工作目标建立日常管理协作机制建立突发事件预警机制建立突发事件应急处理机制二、工作原则遵循统一领导、密切配合、快速反应、协同应对原则，保障预付 卡业务正常运营，避免出现大规模群体性事件。三、组织机构与分工分管经理全面负责公司预付卡业务的日常管理及应急管理工作。办公室（1）负责每月售卡明细的汇总。（2）负责每季度预付卡相关数据的报送。（3）负责购卡用卡顾客投诉的处理。（4

2、）负责突发事件发生时各部门的协调、联络及现场处置落实 工作。售卡处（1）负责妥善保管购卡人信息相关资料，不得泄露。（2）负责每日售卡、制卡、补磁、补卡等工作。（3）负责购卡消费凭证的保管，留存5年以上。（4）负责每日售卡明细的整理。（5）负责每月初向办公室上报上月售卡金额及明细。（6）出现突发事件及时上报办公室。4.财务部（1）负责每季度为办公室预付卡业务上报提供相关销售数据。（2）负责每季度托管资金的业务办理。四、预付卡业务预警机制预付卡业务涉及制卡、售卡、充磁、补卡、卡片管理等的日常运 行和管理。针对以上环节建立严格监督、控制措施，避免某个环节突 发事件对我公司、持卡人带来利益损失，最大限

3、度降低风险。严密售卡处日常工作流程。（1）制卡：据预付卡卡号、面值进行充值并录入制卡系统。（2）验卡入库：制卡完成后验卡，核对面值金额及卡号，确保无 误，并入库。（3）售卡：收款取卡后，复核验卡，保证款、卡相符。（4）日盘：交款后进行当日日盘，清点预付卡库存，确保无误。建立日常安全巡查制度，由安保部指派保安不定时进行安全巡 查，发现异常情况和可疑人员时，及时报告，并密切关注可疑人员动 态。加强送款安全管理，每日指派护款员护送售卡款项至财务室;护款员未到达前，严禁将现金带出售卡处。加强售卡处门禁管理，严禁无关人员进入售卡处。每日下班及时将卡、券、钱款等锁入保险柜。遇有大客户购卡数量较多时，应主动

4、提醒顾客做好安全防范措 施。在醒目位置张贴迎宾卡使用注意事项。根据近期客户流量、客户表现的异常情况提出风险警示，评估 后续发展，及时汇报，共同做好预防措施。五、突发群体性事件应急反应机制一旦出现突发群体性事件，立即启动响应。汇报出现突发群体性事件，立即通知办公室。办公室接电话后，第一 时间联系安保部到现场，并向分管经理汇报。劝解办公室和安保部到现场后，疏散在场无关人员，协助售卡人员向 顾客做好劝解工作，尽可能疏导顾客，防范顾客过激行为，控制事态 发展，维护正常秩序。警戒做好安抚劝解工作的同时，加强警戒，防止不良影响扩散，造成 不明真相者聚众参与，防范不法人员趁机作乱。后期处置现场人员疏散后，保留好监控影像资料，以备后期查看；梳理事 件起因、过程，吸取经验教训，避免再次发生类似事件；教育员工公 司

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