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文档简介
1、股份有限公司股东会决议范本I III风险提示:I II召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全! 体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在! 会议记录上签名。IIL出席会议股东: 1、发起人、股东(或者代理人):2、认股人: 、 、(无认股人的,删除该款,募集设立专用)3、列席本次股东大会的新增股东 、 、。(无新增股东的,删除该款)根据中华人民共和国公司法及本公司章程,股份有限公司于 年 月日在(地点: )召开(年度、临时)第 届第 次股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,董事长 主持会议。会议召开前依法通知了全
2、体股东, 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东 人,实到 人(其中代理人 人),代表公司股份 万股,占公司股东表决权的 % (占全部股份总额的%),符合章程要求。决议事项如下:风险提示:股东表决权I1 TOC o 1-5 h z ; 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。I1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。;2、特别决议案:股东会会议作出:修改公司章程; 增加或者减少注册资本的决议; ;i 以及公司合并、分立、解散或者清算; 变更公司形式的决议; 其他对公司有重 ii大影响的决议等必须经代表三分之二以上表
3、决权的股东通过。iIIIIIilLJ一、同意公司监事的任免决定1、免职情况(1)同意免去 的监事职务;股东甲 票赞成,股东乙 票赞成,股东X 票赞成,赞成人数符合法定比例。2、任职情况各股东共推荐监事候选人 名,从中选举 名监事。(1)监事候选人,股东甲 票赞成,股东乙 票赞成,股东X 票赞成。(2)监事候选人,股东甲 票赞成,股东乙 票赞成,股东X 票赞成。(3)监事候选人 ,股东甲 票赞成,股东乙 票赞成,股东X 票赞成。根据以上投票选举结果,同意选举赞成人数符合法定比例的 、担任公司监 事,任期 年。3、监事会组成人员同意由原监事、和新监事 、组成 公司新一届监事会。二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。(提交新章程的 则表述为:同意 年 月日修订的公司章程,公司章程自本决议通过之日起生效。)全体董事签字、盖章:(
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