某大型传媒公司部门绩效考核规定

1、分享中人网共建中人网*传媒有限责任公司部门绩效考核暂行规定（讨论稿）第一章总则第一条为定期对*传媒有限责任公司（以下简称“公司”的部门工作业绩评价，提高部门工作绩效，协调部门间合作利益关系，合理有效分配部门资源，增强企业核心竞争力，依据电视节目制作行业适用的电影企业会计核算办法和*传媒有限责任公司章程结合本公司的实际情况，特制定本规定。第二章部门绩效考核原则第二条部门绩效考核体系应依据以下原则设计：（一）分类考核与个案考核结合，针对具体部门的工作特点及业务成长周期确定关键绩效领域和关键绩效指标；注重考核的适用性；（二）整体考核与分层考核结合，围绕公司发展战略目标，即成为有全国影响力的电视节目制

2、作商、电视节目集成供应商和中国跨媒体内容提供商，将公司整体目标和预算计划分解落实到各部门，建立公司考核部门、部门考核员工的逐层考核及申诉机制，业务部门之间经济往来模拟市场价格核算，注重考核的系统性；（三）定量考核与定性考核结合，指标必须通过他验，尽量不采用自举证明，考核过程简单透明、客观公允、数据可比；部门员工收益与部门绩效考核结果挂钩，注重考核的实效性。第三章部门绩效考核管理机构第三条公司在董事会领导下成立绩效考核委员会，成员由公司总经理、副总经理和各部门负责人组成，负责制定考核制度和流程、确定考核指标及权重，定期组织对部门工作绩效考核，裁定部门负责人及员工对考绩结果的申诉，决定部门奖惩。对

3、部门绩效考核实施过程中的统计、监管等具体事务性工作，由公司财务部和人力资源部共同分工负责，并相互监督执行。第四章部门绩效考核内容第四条公司部门考核对象分为业务部门和职能部门两类。其中，业务部门包括发行部、广告部、电视剧部、内容拓展部、项目部、技术部、寛频电视部和移动电视部；职能部门包括人力资源部、行政部和财务部。第五条考核业务部门的关键绩效指标为表一所列:表一业务部门关键绩效指标分解矩阵表序号绩效指标发行广告电视剧内容拓展项目技术寛频电视移动电视1收益实现率VVVVVVV2费用控制率VVVVVVVV3市场占有率VVVVV4毛利贡献率VVVVVVV5合同回款率VVVVVVV少“www.China

4、HRD.Net散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧www.ChinaHRD.Net散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧分享中人网共建中人网分享中人网共建中人网6目标收视率VVVV7设备完好率VVVVVV8客户满意度VVVVVVVV9组织完善度VVVVVVVV10员工满意度VVVVVVVV其中，收益实现率公式为：部门全年实现收益/年初部门预算收益X100%，部门收益指公司自制节目及产品在该部门环节所形成的收益及公司代理收益。卩节目及产品自营收入+部门代理收益一流转税一其他部门对实现收入所做的贡献；费用控制率公式为：部门全年费用开支/年初部门预算开支X100%，部门费用包括其所占用固定资产的折旧和占用资金

5、的利息，但不分摊公司管理费用；市场占有率公式为：部门全年收入/全国同行业、同类别收入X100%；毛利贡献率公式为：（部门全年收入到帐金额一流转税一部门全年费用开支）/公司所得税前利润X100%，在核算部门收入时应合理扣除属于其他部门的收入；合同回款率公式为：部门全年收入到帐金额/全年合同收入（发票）金额X100%；目标收视率公式为：部门制作节目的收视率/该时段平均收视率Xioo%（按播放地区GDP比重加权统计）；设备完好率公式为：正常使用设备现值/部门占用设备现值X100%；客户满意度为非财务量化指标，包括重复交易、售后服务、客户投诉或表扬、市场评论、评奖和问卷调查等项信息反馈，通过业务部门自

6、我评价和公司绩效考核委员会综合评估认定；组织完善度为非财务量化指标，包括新增终端客户和分销商、市场公关宣传、客户档案管理、客户关系管理、管理制度建设、业务流程改进与创新、团队建设等项信息反馈，通过业务部门自我评价和公司绩效考核委员会综合评估认定；员工满意度为非财务量化指标，包括问卷调查、员工培训、员工投诉、员工考勤、关键员工流失等项信息反馈，通过业务部门自我评价和公司绩效考核委员会综合评估认定。第六条考核职能部门的关键绩效指标为表二所列:表二职能部门关键绩效指标分解矩阵表序号绩效指标人力资源行政财务1主要任务完成率VVV2费用控制率VVV3人才保有率V4员工安全率VV5账目无差错率V6资金占用

7、利润率V7应收款周转率V8职能考核VV9服务满意度VVV10员工满意度VVV其中，主要任务完成率公式为：全年完成主要任务工作量/年初计划和期间新增的部门主要任务工作量X100%,有时限的重要任务没有按期完成，严重影响公司利益的，不得计算工作量；任务完成质量有重大缺陷的，应按一定折扣率计算工作量；人才保有率公式为：（全年新聘合格人才一流失人才）/年初公司人才总数X100%,人才不包括临时工和辅助人员；员工安全率公式为：全年无工伤事故、无刑事责任的员工/公司员工总数X100%；账目无差错率公式为：全年真实且无差错的账目笔数/记账总笔数X100%；账目无差错指账账相符、账证相符、账物相符，没有账外账

8、，没有误记会计科目；资金占用利润率公式为：（全年占用资金的收入一流转税一资金成本）/全年平均占用资金X100%，占用资金不包括拨给业务部门或合作项目使用的资金；应收款周转率公式为：全年应收账款回收总额/全年应收账款平均余额X100%；职能考核为非财务量化指标，包括：员工考勤统计与绩效考核、部门财务预算计划与成本核算、部门关键绩效考核指标统计与核实、对非财务量化指标进行初步评价等事务性工作;通过职能部门自我评价和公司绩效考核委员会综合评估认定；服务满意度为非财务量化指标，即,将业务部门视为客户服务对象，包括业务部门及员工问卷调查、投诉等项信息反馈，通过职能部门自我评价、业务部门评价和公司绩效考核

9、委员会综合评估认定。第五章部门绩效考核周期与程序第七条部门整体绩效按会计年度考核，必要时允许根据具体项目进度实施半年或跨年度的单项绩效考核。第八条部门绩效考核程序为：（一）公司制定战略发展规划和年度预算计划；各部门完成工作分析和定岗定编，部门间分工明确；财务部建立对各部门成本核算；人力资源部完成对各部门负责人的专项培训,部门绩效考核条件得到基本确立。（二）根据公司编制的战略发展规划和年度预算计划，各部门及负责人与公司签定部门绩效管理目标责任书，确定各个关键绩效指标的考核基数、权重以及公司须相应提供的必要资源；再由部门负责人将关键绩效指标分解到部门员工或项目组；在考核期限结束时,由部门负责人做出

10、述职报告，并填报部门年度绩效自评表（三）在执行期间中遇到国家重大政策性变化或不可抗力因素等影响，或根据市场形势或公司经营战略的变化时，允许调整一次部门关键绩效指标的考核基数及权重，但剩余执行时间不足考核期限三分之一时，不得调整。（四）由财务部负责每季度对各部门绩效的财务量化指标予以统计并通报，及时与被考核部门沟通数据；在考核期限结束时，由人力资源部负责组织对非财务量化指标进行初步评价，财务部和人力资源部则相互考核并监督各自部门绩效管理目标责任书的执行情况,明确各自的部门绩效考核的分工责任和沟通方式，防止职能部门间相互推诿。（五）由公司绩效考核委员会对各部门绩效管理目标责任书的完成情况评估、打分

11、，形成考核结果由公司予以公示：公示期间允许各部门负责人提出书面申诉意见，经公司绩效考核委员会最终裁定、由公司正式行文生效。（六）由人力资源部和财务部负责依据部门绩效管理目标责任书的有关承诺及年度绩效考核最终结果兑现相应奖惩措施；在保证能够实现关键绩效指标要求的前提下，经公司绩效考核委员会批准，对业务部门可以采取一案一结的办法，预支部分奖励或提成金额；原www.ChinaHRD.Net散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧www.ChinaHRD.Net分享中人网共建中人网分享中人网共建中人网散发人性道德光辉沉淀人类管理智慧则上，各部门（包括部门员工）最终结算的奖励或提成总额不应高于公司所得税后利润的

12、15%。（七）由部门负责人在对员工绩效考核的基础上决定部门员工内部奖惩方案的实施，由人力资源部予以协助；原则上，部门负责人自身分配现金额不应低于部门人均奖励或提成金额的2倍，不应高于部门人均奖励或提成金额的5倍。部门员工有权对部门分配结果提出书面申诉意见，经公司绩效考核委员会裁定有失公允、需要调整的，其调整金额在部门负责人应得奖励或提成金额中作出相应转移支付。（八）本期考核证明适用的部门关键绩效指标的完成结果，原则上将成为下期部门考核的关键绩效指标基数，以保证部门绩效考核的连续性和可比性。部门绩效考核结果将同时作为部门负责人能力测评、职务升迁和薪酬调整的重要参考依据。第六章附则第九条本规定未规

13、定之处，应当遵照*企业负责人经营业绩考核暂行办法、公司章程的原则规定执行。公司内部已有规定的有关内容凡与本规定冲突的，以本规定为准。第十条本规定自公司董事会会议批准之日起执行，并由公司董事会负责解释和修订。附件：部门绩效管理目标责任书基本格式2006年度发行部绩效管理目标责任书（草案）甲方：*传媒有限责任公司法定代表人：乙方：*传媒有限责任公司发行部部门总监：为落实*传媒有限责任公司（以下简称“甲方”2006年度预算计划，努力实现甲方发展战略目标，即成为有全国影响力的电视节目制作商、电视节目集成供应商和中国跨媒体内容提供商，经甲方与*传媒有限责任公司发行部（乙方）协商、公司总经理办公会议批准，

14、特制定本责任书如下条款并共同遵守。第一条部门定位发行部依托*电视台丰富的版权节目，代理海内外精品节目，面向全球需求商推广、发行电视节目及其衍生产品；塑造品牌节目和形象，提高市场竞争力，扩张市场影响力。实现版权经营效益的最大化。第二条部门职责与任务（一）部门职责：1、深刻了解节目市场需求，关注节目市场动态，按照节目市场的规律，客观分析和评估不同类别节目的市场需求和演进趋势，建立节目价值评估系统，有效考量节目的市场价值和市场潜力，为公司投资电视节目提供决策参考。2、依托北京电视台现有的节目资源、重新梳理卖点，进行有效整合，深入挖掘节目（素材）的潜力，创造市场需求，适应市场需求。3、积极与各电视台、

15、投资公司、广告公司、频道运营商进行合作，创造机会，提供合作项目与产品，创造合作双赢局面，开拓版权交易市场。4、做好市场推广，为客户提供优秀节目和市场咨询服务，追求服务品质。（二）部门整体任务：1、推广、发行适合市场定位的*电视台版权节目（节目、素材、时段、频道）。2、推广、发行公司自行投资制作的节目和电视剧。3、代理发行海内外精品节目。4、调研节目市场的需求，进行客观分析评估。5、开发具有市场商业潜力的项目。（三）2006年计划任务及时间进度:序号项目名称计划时间进度预期收益（万兀）预期成本（万兀）1香港电视剧*发行2006年底完成扣除流转税后4623522合作拍摄电视剧*2006年底完成18

16、10.53合作拍摄电视剧*2006年底完成24144合计第三条部门编制及员工工资待遇部门编制暂定四人；总监有权根据业务进展增聘员工，但增聘员工工资在部门应分奖金内消化。部门完成上一年度基本绩效分数，其员工工资待遇按照最新签订的劳动合同约定的金额标准执行。没有完成部门上一年度基本绩效分数，部门员工工资待遇须按照本责任书约定相应下调。第四条部门关键绩效指标（估算）2006年度发行部关键绩效指标表序号绩效指标预算数据（万兀）和预算指标基本权重分数考核标准1收益实现率自营收益和代理收益600；100%30分每3%,土1分2费用控制率固定成本和购买节目费用360，发行费用为自营收益及代理收益15%即90

17、，共计450；100%30分每3%,土1分3市场占有率0.5%10分母0.1个百分点，1分4毛利贝献率25%10分母.1个百分点，1分5合同回款率90%5分母5个百分点，1分6客户满意度5分优异5分，合格3分，待改进1分7组织完善度5分优异5分，合格3分，待改进1分8员工满意度5分优异5分，合格3分，待改进1分其中，发行部自营收益为：公司自制节目销售收入X34.5%+公司购买节目的销售收入X94.5%+公司合作项目收益；代理收益为代理费一流转税，或为代理节目销售额一流转税节目提供方收益；固定成本包括部门员工工资总额、房租水电费分摊、占用固定资产折旧、占用资金利息等；发行费用包括广告费、布展费、

18、公关招待费、差旅费、交通费、通讯费、邮寄费、资料费、办公费、监播费等。第五条奖励与惩罚部门按期完成计划任务时间进度，年度综合绩效考核得分在80分以上，每超过80分基准线1分，奖励部门1万元，超过100分者，每超过百分线1分，奖励部门2万元；年度综合业绩考核得分低于80分，每低于80分基准线1分，扣减部门工资总额1万元，低于60分者，每低于60分线1分，扣减部门工资总额2万元，部门总监辞去现有职务另行安排任用。乙方有权对部门年度综合绩效考核得分向公司绩效考核委员会提出书面申诉意见，但须执行其最终裁定。部门奖励或惩罚金额由部门总监依据公司部门绩效考核的有关规定，在对员工绩效考核的基础上决定分配方案。第六条结算方式（一）2006年度发行部绩效考核对象系