小微房地产企业管理制度(汇编)(共81页)

1、xx房地产企业开发(kif)有限公司管理制度目 录第一章 公司(n s)组织管理机构第二章 公司部门(bmn)职能第三章 岗位职责第四章 合同(h tong)管理制度第五章工程发包管理制度第六章 办公室管理制度第七章 廉政建设管理制度第八章档案管理制度第九章 保密制度第十章 安全保卫制度第十一章工程管理制度第十二章 财务管理制度第一章 公司(n s)组织管理机构 一、公司(n s)组织管理机构图总经理销售部财务部工程部董事长行政部外联部 二、部门(bmn)人员编制 1、行政部：行政部经理、文员、驾驶员； 2、财务部：财务部经理、会计、出纳； 3、工程部：工程部经理、安装工程师、土建工程师； 4

2、、外联部：外联部经理、外联助理； 5、销售(xioshu)部：销售主管、销售助理。第二章 公司(n s)部门职能 一、 行政部职能(zhnng) 1、协助总经理制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员； 2、协助公司领导和各部门做好员工的考核、任免、调配、培训工作，负责员工劳动合同的签订； 3、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理； 4、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度； 5、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；负责公司文件的管理工作； 6、做好电话、传真和复印机等设备(shbi)的使用和管理；

3、 7、根据(gnj)财务规定，做好业务费用备案的登记、审核工作； 8、各类合同签订(qindng)和履约情况的审核、监督。 二、财务部职能 1、负责建立、贯彻公司财务管理体系、审计监察体系、管理流程、制度与标准。负责管理公司年度预算、资金运作、税务筹划管理、成本控制工作，并编制年度综合财务计划和控制标准； 2、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况； 3、监管税收政策的研究分析，开展税务筹划，保证依法按时缴纳各项税费，并保证总部利润的最大化； 4、协调所在区域的工商、税务、财政、银行、会计师事务所等相关部门的关系，负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税

4、务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料； 5、负责凭证的编制，汇总所有凭证，编制、审核、报送会计报表，确保(qubo)报表真实准确、内容完整、报送及时； 6、审核各项付款申请(shnqng)，包括工程进度款，材料款、工资及日常费用开支等； 7、编制应收款项(kunxing)明细表，督促销售部门催收应收款项，并将收到款项及时存入银行账户； 8、负责银行财务管理，编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表； 9、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作； 10、负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管。 三、工

5、程部职能 1、配合其他部门进行项目前期运作； 2、负责工程开工前的准备及审查工作； 4、协调(xitio)承包商、监理、设计及相关单位之间的关系，并负责对承包商、监理、设计单位的管理工作； 6、负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制(kngzh)管理； 7、负责工程竣工验收(ynshu)及移交工作； 8、负责工程管理过程中的文件、资料进行管理； 9、负责项目、设备的市场调查，协助项目、设备的招投标工作； 10、监督材料设备采购合同执行情况，按材料设备合同负责催货、运输、验收、支付、仓储、试运行、保修等工作； 11、负责设备备件及专用工具的管理； 12、负责施工图预算及结算工作。 四、销

6、售部职能 1、组织和监督策划代理公司进行市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。 2、收集有关房地产的信息，掌握房地产市场的动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。 3、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。 4、审核策划代理公司上报的销售目标和销售计划，协助策划代理公司完成销售任务。 5、监督策划代理公司销售计划的执行情况。 6、完善房地产营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。 五、外联部职能(zhnng) 1、协助总经理做好外部联系工作，配合(pih)各部门涉外工作联系； 2、做好项目前期运作、拆迁(chi qin)工作； 3、负责公司车辆的

7、管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作； 4、负责公司外围环境卫生的管理； 5、负责公司(n s)办公地点安全、保卫、消防工作的管理； 6、负责员工(yungng)食堂工作的管理； 7、负责对外的接待(jidi)及票务、住宿等工作； 8、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议； 9、负责公司大事纪工作； 10、负责对派出所、居委会等单位的联系工作； 11、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作；第三章 岗位职责 一、董事长职责 1、领导董事会工作，召集和主持董事会会议 2、对公司

8、的发展规划(guhu)、经营方针、年度计划进行决策。 3、日常经营工作(gngzu)中的重大事项进行决策。 4、负责公司(n s)的重大外交事务。 5、处理公司内外的重大突发性事件。 6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表。 7、负责公司项目政府批文、证件的办理。 二、总经理职责 1、组织制定公司中长期发展战略及经营目标，报董事长审批后组织实施，并进行监督。 2、根据企业发展战略，制定公司各阶段经营管理计划，并对计划执行情况予以监督。 3、制定公司的基本管理制度，全面负责公司的经营管理工作； 4、授权和督促各副总经理和各部门经理，组织实施各项经营计划，确保年度经营目标得到全面落实。 5、负责

9、企业投资管理，工程项目管理，房产营销管理，人力(rnl)资源管理，行政管理、财务管理的决策工作。 6、主持召开总经理办公会议，听取副总经理和各部门经理汇报工作，监督和检查企业经营计划的执行情况(qngkung)和财务收支计划的执行结果。 7、出席企业重要公关活动，建立和维护与各相关部门、单位(dnwi)，媒体和重要客户的良好关系。 8、负责企业中层以上管理人员的聘任、解雇，培训和考核工作。 三、外联部经理职责 1、编制本部门管理制度以及人员岗位职责，制定工作计划。 2、负责负责与政府各职能部门的衔接、沟通，办理项目开发费用，并办理开发的申报、缴费、取证工作。 3、负责公司各类会议、宣传、活动的

10、统筹工作。 4、按公司计划做好征地拆迁的调查、测算工作(gngzu)，负责征地拆迁工作中各项协议的签订，及时解决征地拆迁工作中出现的问题。 5、负责公司涉外的沟通、联络(linlu)、接待工作，并协调公司内部各部门之间的协调工作。 6、负责办公物资的计划、采购(cigu)、保管工作； 7、负责公司的车辆管理、司机调配、环境卫生、安全保卫等工作。 8、编制并监督执行本部门工作计划及财务预算，对下属进行业务指导。 9、上级领导安排的其他临时性工作。 四、行政部经理职责 1、编制本部门管理制度以及人员岗位职责，制定工作计划。 2、协助公司领导做好人事管理、工资管理工作。 3、负责公司(n s)的固定

11、财产、办公设施设备(shbi)、办公用品及通讯的管理工作。 4、督促检查各部门执行公司(n s)规章制度情况。 5、业务费用的计划预算编制及使用情况的审核。 6、公司印章、介绍信及文件档案的管理。 7、负责落实公司管理信息的上传下达及办公秩序的管理。 8、负责各类经济合同签订、履约的审核工作。 9、负责召集、主持公司例会。 10、完成领导交办的其他工作任务。 五、文员职责 1、负责来宾引导； 2、负责来电接听、记录转达； 3、负责信件收发； 4、按照规范收集和汇总相关单位立卷归档的档案资料。 5、科学分类、合理编目、整理所有归档资料。 6、公司文件的编写、打印、复印及管理工作。 7、完成领导交

12、办的其他工作任务。 六、驾驶员职责 1、严格(yng)遵守劳动纪律，服从领导，听从调动(diodng)，工作尽职尽责 2、严格遵守交通法规，不断(bdun)提高驾驶员安全意识确保行车安全。 3、严格管理车辆，及时掌握车辆性能及路况动态，做好车辆的日常维护保养工作。 4、具有车辆维修保养知识，熟练的驾驶技术和维修技术。 5、工作责任心强，熟悉本市交通法规和行驶路线。 6、严格遵守企业各项规章制度，严禁酒后驾车、私自出车，保持车辆整洁、卫生。 7、增强时间观念，严格遵守出车时间，杜绝领导等车现象的发生。 8、严格遵守保密原则。 9、完成领导交办的其他工作。 七、财务部经理职责 1、负责建立公司财务

13、管理体系和审计监察体系，健全各项管理流程(lichng)、制度与标准，并组织实施。 2、监督管理统计公司内外部信息的统计，汇总上报统计报表，开展公司经济(jngj)活动分析，以作战略决策的依据。 3、监管税收政策的研究(ynji)分析，开展税务筹划，保证依法按时缴纳各项税费，保证公司利润的最大化，并审计监察管理公司财务活动，规避财务风险和税务风险。 4、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。 5、按照会计制度的规定，结合实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。 6、负责会计报表的编制、审核、报送工作，确保报表真实准确、内容完整、报送及

14、时。 7、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。 8、年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集、整理、分类排列。需要归档的会计资料，应按有关规定(gudng)及时归档。 9、认真(rn zhn)审核公司各部门的费用报销及开支。 10、及时登记对外个人借款账，审核(shnh)利息的支付等。 11、定期监管各类合同的执行，反馈发现的问题。 12、审核各项付款申请，包括工程进度款，材料款、工资及日常费用开支等。 13、管理好财务档案，整理规范入档；管理好合同，并审核入档。 14、按

15、月与往来单位核对账务，并保存各往来单位对账单。 15、保守资金机密及公司相关机密。 16、制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。 17、协调所在区域的工商、税务、财政、银行(ynhng)、会计师事务所等相关部门的关系。 18、完成领导(ln do)交办的其他工作任务。 八、出纳(chn)职责 1、办理现金收付和银行结算业务。 2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过财务部经理、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。 3、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所

16、要求的办理，对现金收支的原始凭证认真稽核，不符合规定的拒绝办理。 4、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明，收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。 5、对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存(bocn)。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。 6、登记(dngj)现金和银行存款日记帐。 7、保管库存现金和各种有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管

17、好钥匙，不得转交他人(trn)。保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。 8、按时完成领导交办的转款任务。 9、每日盘点库存现金，每日及时报告资金情况。 10、配合财务其他人员完成任务。 11、保守资金机密及相关公司秘密。 12、完成领导交办的其他工作任务。 九、工程部经理职责 1、编制本部门管理制度以及人员岗位职责。 2、参与投资项目策划，抓好总图规划，方案布置，户型设计，组织初步设计及评审，配合报建、审批工作。 3、全面负责工程项目实施管理工作，协调设计、施工、监理、物业各单位间以及公司其他部门之间的工作。 4、负责工程项目建设总进度计划目标的确定并跟踪、推进(tujn)工程进

18、度，组织质量检查、安全检查及合同管理、信息管理工作等。 5、协助组织各部门开展图纸会审和设计交底工作(gngzu)，组织审查施工组织设计、施工方案、进度计划、发现问题及时协调解决。 6、监控工程进度、质量、安全与成本工作，指导现场施工管理(gunl)并组织协调分包单位，解决在设计、配套与施工中出现的重大技术问题。 7、负责项目的过程管理，签署工程款拨付意见。 8、参与工程施工技术变更处理和现场签证管理及大事故处理方案的审核工作，涉及到重大设计变更报总经理或专题会议审批。 9、不定期组织现场工程质量和材料试验检测工作，参与工程质量事故的调查。 10、编制工程进度和质量月报，审定(shndng)承

19、包单位提交的施工组织设计、开工报告、技术方案。 11、参与对施工单位及供应商的资质考察和确认(qurn)，参与对工程设备和材料的考察和认证。 12、深入施工现场对关键部位和工序进行定时和不定时的检查与抽查，确保结构安全(nqun)和使用功能；组织工程质量检查，地基基础、主体和工程竣工验收、资料整理归档工作；组织衔接和及时处理施工过程中的质量技术问题；配合抓好工程进度，安全和成本控制，以及各施工单位的工作协调工作。 13、指导对建筑物进行合理的维护管理，做好交房后客户装修咨询和管理指导工作，确保房屋结构安全水电气使用合理。 14、严格执行与各单位签订的合同条款；编制项目施工总组织设计，从标段划分

20、，施工用水、电、场地、进度、质量、安全等方面进行全面系统设计并加以实施. 15、协调(xitio)项目各参与单位之间的管理，主持项目协调会。 16、完成(wn chng)领导交办的其他工作任务。 十、安装(nzhung)工程师职责 1、在项目部经理的领导下，负责安装方面（包括给水、排水工程、暖通工程、电气、智能化等）的工程进度控制、质量控制、成本控制工作，协调内外部各方面工作关系，督导和协助项目提高各项目工程的质量、安全和进度管控水平；促进项目开发目标的实现。 2、参与前期规划设计、招标与工程管理计划编制工作。 3、协助合约部进行安装预算编制的技术经济指标分析，确定合理承包价，上报审批，并严格

21、按照预算编制执行。 4、协助经理组织编制项目总体施工进度计划对工程关键节点进行监控及预警。 5、负责检查、监督安装方面工程施工组织设计、监理规划的落实情况。 6、协助工程部经理(jngl)编制本专业材料设备进场计划，会同公司合约部、监理单位、施工单位、供应商一起进行材料设备进场验收。 7、负责公司项目开发(kif)过程中安装方面的现场管理与协调，监督、检查施工单位、监理单位工作开展情况，对项目施工过程中出现的问题进行现场协调的工作。 8、负责具体(jt)落实安装工程的质量控制、进度控制、安全文明等方面工作，严格按照工程计划执行。 9、会同工程造价专业人员对安装方面的工程签证进行计量；对需要进行

22、设计变更的提请部门经理进行处理。 10、协助经理做好工程验收、竣工工作以项目评估工作。 11、协助工程内业做好资料收集、整理、存档工作以及其他工作。衔接并配合物业交接工作，做好相关售后维修工作。 12、完成领导交办的其他工作任务。 十一、土建工程师职责 1、负责施工现场土建管理，监督土建项目的现场施工进度和施工质量，控制土建项目施工成本，进行施工安全检查，协调现场土建相关单位人员进行项目管理。 2、协助工程部经理(jngl)做好项目的前期工作。 3、负责(fz)工程土建部分的施工管理及有关工作，督促和协助监理控制(kngzh)工程进度、质量，协助编制本专业施工进度计划及时监控工程进度与质量计划

23、的实施完成情况。 4、协助工程部经理进行本专业的工程技术管理工作，并配合其他工程师的工作。 5、协助经理负责对本专业施工组织设计的审核工作，并负责解决施工过程中出现的技术问题，或及时联络设计院进行设计变更。 6、参与编制本专业主要设备、材料使用计划，并对设备、材料进行现场确认，保证产品合格。 7、现场巡视，落实、监督工程进度、质量计划以及整改方案的执行情况，协调施工单位与监理单位处理现场有关专业问题。 8、参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。 9、配合相关单位进行(jnxng)土建工程竣工验收。 10、负责本专业(zhuny)相关资料、档案的管理以及工程结算工作。 11、

24、衔接并配合物业(w y)交接工作，做好相关售后维修工作。 12、完成领导交办的其他工作任务。 十二、预算员职责 1、按公司和本部门的计划安排，按时完成工程预(结)算的编制与审核工作。并对所编制和审核的预(结)算文件的完整与准确性负责。 2、认真做好工程材料用量的编制和审核工作。 3、按时完成月、季、年度预(结)算工程量统计报表工作。 4、按时完成对工程进度款支付凭证和经济签证的审查和办理工作，并对其正确性负责。 5、负责建立并及时填写工程进度款支付凭证台帐和合同台帐。 6、依据施工单位报送的设备、材料认价单，及时完成材料、设备的认真(rn zhn)认价工作。 7、协助工程部经理做好成本分析(f

25、nx)工作。 8、工程(gngchng)竣工后，及时办理工程结算和审核工作。 9、完成领导交办的其他工作任务。 十三、工程档案员职责 1、负责监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位工程文件形成、积累和立卷工作。 2、按照规范收集和汇总工程前期和勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的档案资料，并负责办理移交手续。 3、收集施工全过程中形成的其他技术文件并进行立卷归档。 4、科学分类、合理编目、整理所有归档工程技术档案资料。 5、工程部、勘察、设计、施工、监理等单位之间的工作联系单、签证等工程技术信息的传递工作。 6、准确、快捷提供工程档案资料，满足(mnz)各方面对工程档案资料的利用需求。 7、

26、工程竣工验收前，联系城建档案管理机构对工程档案进行预验收。工程竣工后，将所有工程档案、资料移交相关部门(bmn)存档。 8、工程部内文件(wnjin)的编写、打印、复印及管理工作。 9、完成领导交办的其他工作任务。 十四、销售部经理职责 1、配合策划代理公司做好商品房销售工作。 2、收集房地产综合信息，定期调研市场走势，并结合项目提出对策。 3、认真填写商品房销售合同，达到规范化，符合法律程序，并耐心细致地向客户解释合同有关条款，准确认真地回答客户提出的问题，并如实反映销售中存在的问题。 4、追踪销售款按合同的约定及时的回收。 5、做好市场调研统计、分析工作。 6、完成领导交办的其他工作任务。

27、 十五、销售部助理职责 1、协助销售(xioshu)部经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据； 2、整理(zhngl)公司订单， HYPERLINK /gw/List_211.html t _blank 合同(h tong)的执行并归档管理； 3、登记销售部各项表格和资料； 4、完成领导交办的其他工作任务。第四章 合同管理制度一、总 则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各

28、级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。二、合同(h tong)的签订 1、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个(y )人直接与对方谈判合同。 2、签订合同必须遵守(znshu)国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 3、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 4、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 5、合同

29、除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 6、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 三、合同内容应注意的主要问题是： 1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 3、结尾部分：注意双方都必须使用(shyng)

30、合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 四、签订合同：1、除合同(h tong)履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 2、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益(h f qun y)和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 五、合同的审查批准 1、合同在正式签订前，必须按规定上报行政部审查、领导审批后，方能正式签订。2、合同审批权限如下： 1）、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。 2）、下列合同由董事长审批： 标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合

31、同。 3）、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批3、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经行政经理审阅后,按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查(shnch)。合同审查的要点是： 1）、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律(fl)、政策和本制度规定。 2）、合同的严密性。包括(boku)：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3）、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经

32、济损失。 4、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 六、合同的履行 1、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 2、合同履行完毕(wnb)的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 3、董事长、总经理、行政部、财务部及有关部门(bmn)负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能

33、完全履行的，要追究有关人员的责任。七、合同(h tong)的变更、解除 1、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 3、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。 4、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 5、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 6、变更、解除合同的协议在

34、未达成(dchng)或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。 7、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担(chngdn)相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 8、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现(fxin)，从严惩处。 八、合同纠纷的处理 1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。 2、合同纠纷由有关业务部门与行政部负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 3、处理合同纠纷的原则是： 1）、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律

35、没规定的，以国家政策或合同条款为准。 2）、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3）、因对方责任引起(ynq)的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 4、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作(gngzu)，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 5、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协

36、商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效(shxio)内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 6、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。 1）、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等； 2）、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3）、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目； 4）、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 5）、有关方违约的证据材料； 6）、其他与处理纠纷有关的材料。 7、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章(gngzhng)或合同专用章。 8、对双方已经签

37、署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行(zhxng)的了解或履行。 9、对于(duy)当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。 10、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。 11、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 12、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇

38、总、归档，以备考。 九、合同的管理 1、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。 2、本公司合同管理具体是：公司由董事长授权(shuqun)总经理总负责，归口管理部门为财务部、行政部；行政总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行(lxng)工作。 3、公司所有(suyu)合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或者其他书面授权人签署。 4、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下： 1）、建立合同档案； 2）、建立合同管理台帐； 3）、填写“合同情况月报表”。 第五章 工程

39、发包(fbo)制度 一、总则(zngz) 1、为规范公司工程招投标活动，提高投资效益，贯彻公司阳光下经营的方针，确保工程质量、工期和成本目标(mbio)的实现，根据国家现行法律、法规并结合集团实际，制定本办法。 2、本办法适用于公司投资新建、改建和扩建的所有工程项目的施工、监理、设备和材料采购的招投标活动。 3、招投标活动应严格遵守国家法律法规，包括招标投标法、建筑法、合同法、工程建设项目招标范围和规模标准规定、工程建设项目施工招标投标办法、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法、建设工程设备招标投标管理试行办法等。 4、招标工作应坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，对投标方的社

40、会信誉、技术管理水平及合理(hl)低价等因素进行综合比较，优选施工、监理单位。 二、招标(zho bio)机构 1、公司(n s)招标领导小组 招标领导小组成员：行政经理、财务经理、外联部经理、工程部经理以及其他需要时临时参加人员。 招标领导小组组长为行政经理。 2、招标领导小组 1）、制定招标的管理制度、工作流程、工作规范，编制招标文件和合同的示范文本； 2）、对项目招标工作的整体策划进行监督和管理； 3）、对招标过程的重点环节进行监督和检查； 4）、建立合格承包人信息库，逐步与承包人建立战略合作伙伴管理； 5）、逐步发展战略采购，建立公司战略招标采购流程。 三、规模标准与招标方式 1、公司

41、投资建设工程项目的工程承包、工程监理、材料设备(shbi)供应、造价咨询等，依据国家或项目所在地政府法律法规以及集团规定属于招标范围的，必须进行招标。2、公司选择承包人应分别采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判和直接发包等四种方式。各种方式对应的招标范围和规模标准(biozhn)如下：1）、公开招标施工、监理、大型(dxng)设备和大宗材料设备采购的工程项目符合以下规模和标准的应进行公开招标。 eq oac(,1)施工（含土建施工、设备安装、装饰装修等）单项合同估算价在200万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的； eq oac(,2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100

42、万元人民币以上或者单台重要设备估算价在30万元人民币以上的 eq oac(,3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元以上的； eq oac(,4)单项合同估算价低于第1、2、3项规定的规模标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。2）、邀请招标施工、监理、大型设备和大宗材料设备采购的工程项目符合以下规模和标准的，应进行邀请招标。 eq oac(,1)施工（含土建施工、设备安装、装饰装修等）单项合同估算价在50万至200万元人民币之间的； eq oac(,2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在10万至100万元人民币之间或者单台重要设备估算价在5万至30万元人民

43、币之间的； eq oac(,3)勘察(knch)、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在10万至50万元人民币之间的。 3）、竞争性谈判(tnpn)对于符合邀请招标的建设项目，单项合同估算( sun)金额符合下列标准、相对招标成本过高的，可以在集团合格承包人信息库中或与我司合作情况较好的承包人中选择符合项目资质要求的三家以上单位，采取货比三家、竞争谈判、合理低价的原则，按照程序审批后确定承包单位。 eq oac(,1)施工（含土建施工、设备安装、装饰装修等、零星工程）单项合同估算价在50万元人民币以下的； eq oac(,2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在10万元人民币以下或者

44、单台重要设备估算价在5万元人民币以下的； eq oac(,3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在10万元人民币以下的； 4）、直接发包施工、监理、大型设备和大宗材料设备采购的工程项目符合以下规模和标准的，可以向集团提出申请，经批准后组织谈判直接发包。 eq oac(,1) 主要工艺、技术采用特定专利或专有技术的； eq oac(,2)承包商、供应商或服务提供者少于3家，不能形成有效竞争的； eq oac(,3)有效投标或投标人不足3人，重新招标后仍不足3人的； eq oac(,4)在建工程追加附属小型工程或主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的； eq oac(,5)已建成项目需要

45、改扩建或技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能(gngnng)配套性的，项目设计可以不招标； eq oac(,6)特殊行业的工程(gngchng)；经集团批准的工程。3、公司应在项目(xingm)总体招标方案中明确各个工程项目的招标方式，并报行政部备案。如因特殊原因需要调整，应报行政部单项审批。4、任何公司和个人不得将按照以上标准规定的必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标或议标。5、战略采购公司在条件具备的前提下，将建立战略采购的招标方式，即由公司统一与施工单位、监理单位和材料设备供应商进行洽谈，在合格承包人信息库中筛选投标候选人，通过招标方式确定战略合作伙伴，并签署战略合作协议

46、。四、招标程序1、对于按照国家或项目所在地的法律法规，应在项目所在地有形建筑市场进行招标和采购的，应该严格按照当地建筑市场的有关规定组织招标、采购及备案。2、公开招标的一般工作程序对于公开招标，招标人应以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。招标公告，应当按照国家有关规定在国家或者本市指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。在同等条件下，应优选公司合格承包人信息库中的成员。具体工作程序如下：1）、办理招标备案手续2）、发布招标公告3）、资格(z g)预审4）、发售招标(zho bio)文件5）、组织(zzh)现场勘察6）、组织答疑会或发补遗文件7）、接标8）、开标9）、评标10）、定标

47、3、对于经项目所在地行政主管部门批准可以邀请招标或直接发包的项目，应按照第三章的规模标准，执行公司内部邀请招标、竞争性谈判和直接发包的工作程序。4、邀请招标一般工作程序对于邀请招标，招标人应以投标邀请书的方式邀请三家以上具备承担拟招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织投标。特定的法人或者其他组织应是公司合格承包人信息库成员，或者经资格审查符合公司合格承包人标准的单位。具体工作程序如下： 1）、办理招标备案手续2）、资格预审3）、发售招标文件 4）、组织现场勘察5）、组织答疑会或发补遗文件 6）、接标 7）、开标 8）、评标9）、定标(dn bio)5、竞争性谈判的一般(ybn)工作程

48、序1）、至少由公司(n s)两个职能部门推荐三家以上候选的承包人，填写“承包候选人名单”，拟写申请；2）、公司的招标领导小组组织资格审查；3）、公司应通过总经理办公会根据资格审查情况议定入围的承包人；4）、公司的招标领导小组组织技术规范和施工方案的评审、比价和谈判等工作，推荐承包人；5）、公司应通过总经理办公会根据评审、比价和谈判的情况，议定最终的承包人。6、直接发包的一般工作程序1）、至少由公司两个职能部门推荐候选的承包人，填写“承包候选人名单”，拟写申请；2）、公司的招标领导小组组织资格审查；3）、公司应通过总经理办公会根据资格审查情况议定承包人；4）、公司的招标领导小组组织技术规范和施工

49、方案的评审、价格谈判等工作；5）、公司应通过总经理办公会根据评审、谈判的情况，确定最终的承包人。五、招投标管理1、由公司招标领导小组组织编写招标文件。2、招标公告由行政部负责执行。3、招标文件的发售由招标领导小组。4、公开招标时有外联部负责招标代理公司的接洽。5、无论采取何种招标模式，招标领导小组均应推荐1-3家中标候选单位，并排列名次，提交总经理办公会议，由总经理办公会议最终确定中标单位。6、任何部门和个人均不得违反招投标规定，干预或操纵(cozng)招投标工作。六、招投标资料的归档(gudng)和备案招标工作结束后，公司应按照组卷和分类要求对工程项目的招投标资料进行收集、整理和归档，编写(

50、binxi)招标工作总结。七、监督与检查1、总经理定期或不定期组织对公司的招标程序及招标方案执行情况等进行检查。2、董事会分阶段根据检查情况对招标工作进行分析和研究，向公司提出意见和要求。八、招标禁止公司参与招标的工作人员应严格遵守法律法规、规章制度，不得与投标单位有不正当的接触，不得收受任何贿赂，不得泄露标底、不得透露与评标有关的任何信息。上述情况一经发现，按照公司的有关制度进行处罚；如触犯法律、法规，将移交司法机关处理。九、其他 1、公司的招标领导小组组长应积极与项目所在地招标方面的行政监管部门建立良好的关系，以便及时、准确、全面地了解和执行国家和项目所在地的相关政策。2、本办法经总经理办

51、公会审议通过后生效，自发布之日起施行。第六章 办公室管理制度一、总则(zngz)为完善公司的行政管理机制，建立(jinl)规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 二、文件(wnjin)收发规定 1、董事会和公司的文件由行政部拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。2、业务文件由有关部门拟稿，行政经理审核、总总经理签发。 3、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 4、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿(n go)人校

52、对，审核后方能复印、盖章。 5、董事会和公司的文件由行政部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期(rq)、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果，秘密文件由专人按核定的范围报送。 6、经签发(qinf)的文件原稿送行政部存档。 7、外来的文件由行政部文员负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 8、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至行政部。三日内不能办理完毕的，应向行政部说明原因。三、文印管理规定 1、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。2、打印正

53、式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送行政部打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。3、文印人员必须按时(nsh)、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 4、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误(ynw)而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 5、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予(jy)罚款处理。四、办公用品 购置领用规定 1、公司所需的办公用品，由各部门填写资金使用审批表，报行政部审核、总经理审批后购置

54、。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。 2、办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。五、工作纪律 1、本公司工作人员必须热爱本职岗位，爱岗敬业，遵纪守法，服从公司领导(ln do)，认真执行公司各项制度。 2、严禁本公司工作人员从事有损单位形象和信誉的行为，否则予以(yy)批评教育，严重的予以辞退。 3

55、、严格执行本公司作息时间，因故外出(wi ch)或事假需向分管副总和部门经理请示比准后方可外出或准假。 4、严禁工作期间饮酒或酒后上班，严禁酒后在工作单位寻衅滋事，否则予以罚款300元，严重者予以辞退。 5、严禁工作期间在单位打麻将、打扑克等于工作无关活动。严格执行公司各部门工作职责规范，认真履行工作事务。 6、严格履行勤俭节约，反对铺张浪费。、 7、严格按照公司划分的卫生区域，搞好环境卫生。 8、严格执行公司各项办事程序，严禁私自操作。 9、下班期间认真做好关水、关电、关门，确保公司财产(cichn)安全。第七章 廉政建设管理制度一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为(xngwi)，保持公司员

56、工队伍的清正廉洁，根据有关法律法规规定制订本制度。 二、全体员工要认真学习贯彻执行公司有关规章制度办事，严禁(ynjn)不按规定程序操作或越权审批； 三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果(ji gu)，自觉接受监督； 四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方； 五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行； 六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理； 七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公

57、车私用； 八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。第八章 档案管理制度(zhd)一、严格执行公司(n s)的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部门应在每年元月底(yud)向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。 三、各部门应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财

58、产的产权资料由办公室负责归档。 五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。 六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由行政部归档，并实行电脑化管理。 七、项目(xingm)申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由行政部负责归档。 八、归档资料必须符合(fh)下列要求： 文件材料齐全(qqun)完整； 根据档案内容合并整理、立卷； 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 十、由行

59、政部经理定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 第九章 保密制度为保守公司(n s)秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准(b zhn)出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定(ydng)时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、招标

60、项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、董事会或总经理确定应当保守(boshu)的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印(f yn)、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触(jich)。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以