公司制度、流程、标准、表单签审流程规章管理制度

1、山东浩阳新型工程材料股份有限公司公司制度、流程、标准、表单签审流程规章管理制度目的为加强公司内部管理，完善相关制度、流程、标准及附 属表单，建立、健全公司管理制度体系，明晰公司制度、流 程、标准及附属表单签审规范，特制定本制度。适用范围公司所有制度、流程、标准及附属表单的签审。职责各部门主管负责本部门制度、流程、标准及附属表 单的起草；各分管副总及总经理逐级负责部门制度、流程、标 准及附属表单的审批；评审小组（评审小组成员：总裁、总审计师、财务副总、新材料总经理、销售公司总经理、人力资源部经理） 负责公司各部门所有制度、流程、标准及附属表单的审定；总裁负责各部门所有制度、流程、标准及附属表单

2、的最终签批；人力资源部负责公司所有制度、流程、标准及附属 表单的下发及存档。制度内容及要求制度、流程、标准三者及附属表单的定义与关系制度：制度是支持和制约流程、标准及附属表单 等管理工具实施落地的规定；流程：流程是工作事件的步骤；标准：标准是工作做到什么程度、怎么做、谁去做、工作内容。（实行工作标准十条模式：现实行 A10 条）；表单：表单（包括凭证、报表、表格）是实现流 程、达到标准，落地实施规范化管理的工具。制度、流程、标准及附属表单签审流程分管副总直接管辖部门制度、流程、标准及附属 表单签审流程分管副总直接管辖部门主管起草制度、流程、标准及附 属表单后，逐级报送分管副总、总经理审批通过后

3、，总经理 报送评审小组进行审定，审定通过后报送总裁签批。总经理直接管辖部门制度、流程、标准及附属表 单签审流程总经理直接管辖部门主管起草制度、流程、标准及附属 表单后，直接送总经理审批通过后，总经理报送评审小组进 行审定，审定通过后报送总裁签批。监审部、财务部、人力资源部、综合管理部、基 建办制度、流程、标准及附属表单签审流程监审部、财务部、人力资源部、综合管理部、基建办各 部门主管起草制度、流程、标准及附属表单后，报送评审小 组进行审定，审定通过后报送总裁签批。公司所有制度、流程、标准及附属表单必须逐级报送审批与审定，不得越级报送；若公司制度、流程、标准 及附属表单签审过程中未通过，同样逐级

4、退回重新修正。公司制度、流程、标准及附属表单下发公司各部门不能直接下发公司相关制度、流程、标准及 附属表单。公司所有相关制度、流程、标准及附属表单经过 签审流程最终总裁审批后，由人力资源部统一印制下发并存 档。制度、流程、标准及附属表单起草规定制度起草规定页面设置制度文件页边距上、下全部为 2.54cm，左、右全部为3.17cm，纸型为 A4，其它为默认。字体及段落设置文本字体除特殊要求外，全部为仿宋_GB2312 三号字体；输入法状态调整为中文标点，半角字符；段落设置行距 为单倍行距。文头部分公司制度发文纸用“山东浩阳新型工程材料股份有 限公司公文”套红印刷大字。发文字号，由公司统一编号发

5、放。标题正文的标题为仿宋_GB2312 小二字体，本行居中。正文内容编写要求正文顺序号的书写方法：a) 第一顺序号为 123 ；b) 第二顺序号为 1.11.21.3 ；c) 第三顺序号为 1.1.11.1.21.1.3 ；d) 第四顺序号为 1.1.1.11.1.1.21.1.1.3 ；第五顺序号为 a)b)c)；顺序号后无标点符号，用一个半角空格隔开。第一、二、三顺序号一律无缩进，第四、五顺序 号向右缩进一个半角空格。第一顺序号和标题字体加粗后，内容另起一行。附件附件的格式为“附件 1/2/3/：”，靠左顶格，宋体四号字。成文日期以公司制度、流程、标准、表单签审完毕之日为准，标 注在正文右

6、下方。印章公司下发制度一律加盖公章，印章盖在发文时间的位 置，用印要做到清晰、整洁、端正、位置恰当。文尾部分主题词不能随意标注，应由人力资源部统一标注主题词。制度的抄送单位 (部门或人)指除主送单位 （部门或人）以外的需要执行或知晓制度内容的其他单位(部门或人)。流程起草规定公司各部门起草的流程统一采用公司 PPT 模板。公司各部门起草的流程内容文字统一采用宋体14 号黑色字体，其他备注解释内容统一采用宋体 14 号蓝色字体，左边标题统一采用宋体 16 号黑色字体。公司下发的制度执行过程中发现存在以下问题的， 应及时逐级反馈，提出相关的意见、建议。未按照制度规定下发文件和制度的；下发的制度同其

7、他下发的制度存在冲突的；下发的制度没有反映客观实际情况的、不能解决实 际问题的、难以操作执行的，或者所调整的工作内容和规范发生重大变化的；下发的制度含义模糊，需要加以解释或明确的；下发的制度存在空白，需要进行补充规定的；下发的制度实践中反映突出的其他问题。违规处理公司制度、流程、标准及附属表单的起草部门未按 公司制度、流程、标准及附属表单签审流程签审的，给予起草部门主管 50 元/次经济处罚。公司制度、流程、标准及附属表单签审人未按本制 度规定、签审流程、签审工作标准签审的，给予签审人 50 元/次经济处罚。公司各部门未按本制度规定私自下发公司相关制 度、流程、标准及附属表单的，下发部门主管、分管副总、 总经理 50 元/人/次经济处罚。公司制度、流程、标准及附属表单签审各环节第一 责任人未按公司部署的要求按时保质保量完成所负责制度、流程、标准及附属表单的起草、审核、签批、下发工 作的，给予起草部门主管、分管副总、总经理、总裁、下 发部门主管 50 元/人/次经济处罚。本制度公司授权集团人力资源部负责起草、修订、解 释，