地产公司权责体系手册第二版1718212162图文

1、方兴地产(中国有限公司权责体系手册(第二版(发布时间:2011年7月6日说 明一、权责体系说明:1.为了明确划分各部门、经营单位、项目公司在日常经营管理中的权责关系,加强协作,提高效率,特制定本手册。2.当本手册与制度流程文件描述相抵触时,以本手册为准。3.本手册未尽的事项,应参照相关制度、部门职责及岗位职责描述执行。4.本手册应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。5.关于符号的解释:表示提案,表示审核顺序,数字加粗表示业务主管部门,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,审议在提案后,审核前进行,若有多个审议参与部门,则审议同时进行,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备

2、注说明,详见备注栏。6.在“分管领导”栏内没有作备注说明的,则该分管领导为提案单位的分管领导。二、用词解释:提案:提请讨论、审议的建议;一般指审批事由的发起单位,负责工作的发起、相关文件、公文的草拟。审核:审查核定;一般指审批事由的直管单位,负责对审批事由具体内容的审查、核定。审议:审查评议;一般指审批事由的协管单位,负责在本单位的管理范畴内对审批事由的相关内容进行审核并提出意见,审议不影响“提案”提交领导审批。审批:审查批示;一般指审批事由的最高管理单位,负责对审批事由具体内容的审查、批示(经审批后的事项可按审批意见予以执行。备案:登记备查或报送;一般指审批事由的监管单位,负责审批事由相关公

3、文的存档、备案备查等。序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组1.0总部固定资产采购1.1预算内单笔采购<10万1.2预算内单笔采购10万*1.3预算外单笔采购<5万1.4预算外单笔采购5万*2经营单位预算外固定资产采购2.1消费类单笔采购金额<5万2.2消费类单笔采购金额5万2.3经营类单笔采购金额<10万2.4经营类单笔采购金额10万2.5金茂预算外消费型采购金额10万经营型50万3总部、经营单位车辆采购4总

4、部、经营单位固定资产处置4.1一次性处置资产残值<5万表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。10万元以上固定资产采购需经成本合约部审核经营单位或总部发行政管理权责体系总部职能部门分管领导总经理经办会备注管理审批事项财务总监经营单位专业委员会序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,

5、表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。行政管理权责体系总部职能部门分管领导总经理经办会备注管理审批事项财务总监经营单位专业委员会4.2一次性处置资产残值5万4.3金茂各酒店一次性处置资产原值50万4.4经营单位固定资产调拨原值10万4.5经营单位固定资产调拨原值<10万4.6项目改造或股权转让引起的固定资产处置5.05.1总部部门经理以下员工请假>3天5.2总部部门经理请假3天5.3总部部门经理请假>3天5.4公司总经理助理以上请假5.5经营单位总经理请假5.5经营单位总经理异地出差6.0公司员工因公出境(含港澳台7.07.1例行信息披露起公司对资本市场信息披露请假管理序号

6、关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。行政管理权责体系总部职能部门分管领导总经理经办会备注管理审批事项财务总监经营单位专业委员会7.2非例行信息披露(其它重大信息披露*需披露事项对口单位分管领导会签序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E

7、部董事会办公室纪检监察室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组1.01.1公司人力资源政策(主要规章制度*涉及绩效考核有关政策需通过考核委员会审议;涉及员工的相关政策在上经办会之前需通过职代会审议1.2经营单位人力资源政策(主要规章制度1.3总部岗位设置与编制1.4经营单位领导班子岗位设置与公司岗位编制1.5总部人才规划与实施计划需经规划质询会通过1.6经营单位人力资源工作计划2.02.1公司人力资源配置计划*需经规划质询会通过2.2各单位人力资源需求计划2.3公司关键岗位招聘*财务关键岗位需会同财务管理部共同实施,并经财务总监审核2.4总部员工招聘2.5项目公司财务部经理

8、岗位*项目公司财务经理岗位经项目公司面试通过后,还需通过总部人力资源部和总部财务管理部的联合面试,并经总部财务总监审核2.6项目公司人力资源岗位负责人2.7项目公司其他经理级及以下层级员工招聘3.03.1公司薪酬管理体系*应经职代会审议通过3.2各单位人工成本预决算总额核定(包括目标奖金兑现方案*人工成本与绩效挂钩方案及目标奖金兑现方案由考核委员会审议人力资源管理权责体系表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。备注分管领导总经理经办会管理审批事项经营单位总部职能部门招聘管理薪酬管理专业委员会人力资源规划序号关键决策点总经理办公室党群工

9、作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室纪检监察室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组人力资源管理权责体系表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。备注分管领导总经理经办会管理审批事项经营单位总部职能部门专业委员会3.3公司高管薪酬核定(除总经理外*应事先征求中化集团人力资源部意见应报董事会薪酬委员会审批3.4公司总部关键岗位薪酬核定3.5经营单位关键岗位薪酬核定3.6总部其他员工薪酬核定3.7经营单位其他员工薪酬核定4.04.1总部职能部门考评

10、4.2公司高管(除总经理外绩效考核4.3总部关键人员绩效考核4.4总部其他员工绩效考核4.5经营单位一把手考核4.6经营单位其他员工考核4.7经营单位人力资源负责人考核4.8经营单位财务负责人考核5.05.1公司年度培训计划及培训预算*需经规划质询会通过5.2单笔10万元以下的内训项目和单人次2万元以下的外派培训进行审批5.3单笔10万元(含以上的内训项目和单人次2万元(含以上的外派培训5.4经营单位培训计划及培训预算5.5员工特殊培训(EMBA、MBA、学历教育、出国培训、脱产培训一个月以上等绩效管理培训管理序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务

11、部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室纪检监察室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组人力资源管理权责体系表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。备注分管领导总经理经办会管理审批事项经营单位总部职能部门专业委员会5.6经营单位员工其他培训6.06.1公司关键岗位任免干部任免序号关键决策点写字楼部总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室金茂投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组1.01.1公

12、司3-5年战略规划(含价值观、使命、愿景、3-5年目标、土地储备、融资、产品、运营等主要策略和举措等1.2公司3-5年品牌规划规划质询会1.3公司3-5年投资规划规划质询会1.4公司3-5年融资规划规划质询会1.5公司年度经营计划1.6各经营单位三年发展规划及年度行动纲要规划质询会1.7各部门三年发展规划、年度计划行动纲要规划质询会1.8经营单位、各职能部门月度/年度经营管理工作总结2.02.1项目运营目标计划(含一级节点计划H2.2项目总控计划(二级节点2.3项目运营月报开发/改造项目运营计划管理战略及运营计划管理表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表

13、示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。专业委员会战略运营管理权责体系分管领导总经理经办会备注管理审批事项经营单位总部职能部门序号关键决策点写字楼部总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部HSE部董事会办公室金茂投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。专业委员会战略运营管理权责体系分管领导总经理经办会备注管理审批事项经营单位总部职能部门2.4项目后评价报告H3.0物业资产管理(含写字楼、酒店及商业等投入

14、使用的物业3.1物业年度大中修计划/H4.0开发项目绩效考核管理4.1开发项目进度考核4.2开发项目年度考核4.3开发项目结算考核5.05.1公司权责体系手册5.2经营单位权责手册5.3公司总部组织架构调整5.4经营单位组织架构调整5.5公司总部制度体系文件颁布5.6经营单位制度体系文件5.7下属公司设立组织及流程管理序号关键决策点写字楼部总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部HSE部董事会办公室金茂投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目

15、,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。专业委员会战略运营管理权责体系分管领导总经理经办会备注管理审批事项经营单位总部职能部门5.8下属公司工商信息变更5.9下属公司注销序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部H S E 部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部财务管理部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组11.1各经营单位年度财务预算*财务部负责预算审批的统筹协调,总部相关部门审核与其职责相关的内容1.2公司年度财务预算(报中化集团1.3年度财务预算的调整1.4预算外事项*包括总部成本费用、各经营单位经营性支出50万以上以及成本

16、费用支22.1各经营单位年度绩效评分卡的审批2.2各经营单位年度绩效考核的审批3中报、年报披露44.1部门经理以下员工<3000元4.2部门经理以下员工3000元*总经理分管单位由财务总监签4.3部门经理*4.4副总(不含财务总监<5000元财务管理权责体系董事长备注经办会总经理总部职能部门表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。专业委员会总部日常费用报销绩效考核管理财务预算管理管理审批事项分管领导经营单位财务总监序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部H S E 部资本市场部审计法务部投资

17、发展部产品研发部成本合约部财务管理部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组财务管理权责体系董事长备注经办会总经理总部职能部门表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。专业委员会管理审批事项分管领导经营单位财务总监4.5副总(不含财务总监5000元4.6财务总监4.7总经理4.8董事长55.1固定资产<10万元5.2固定资产10万元5.3有合同支持且<100万5.4有合同支持且100万*500万元(含以上需资本市场部审核66.1无合同支持且<1万6.2无合同支持,1万金额&

18、lt;5万6.3无合同支持5万77.1利息支出7.2税金支出<100万7.3税金支出100万*500万元(含以上需资本市场部审核总部无合同付款总部合同付款总部其它付款序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部H S E 部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部财务管理部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组财务管理权责体系董事长备注经办会总经理总部职能部门表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。专业委员会管理审批事项分管领导经营单位财务总监7.4工资、保险

19、支付8总部发起的支出户之间的资金划拨99.1月度资金计划内付款9.2月度资金计划外付款1010.1以公司名义对外捐赠经营单位付款(专指开发项目公司捐赠*子公司合同付款原则上不到总部审批,由子公司自行制定付款审批流程;凯晨、中化大厦经营部执行总部付款审批流程。序号管理审批事项关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组11.1境内融资1.1.1方兴总部1.1.2全资子公司1.2境外融资1.3境外资本运作1.4担保2提取银行贷款2.1方兴总部提取贷

20、款2.2全资子公司提取贷款(含长沙2.3合资公司提取贷款3资金集中管理3.1经营单位月度资金计划3.2月度资金划拨计划审批表指集中户划拨至支出户的审批3.3月度资金划拨计划审批表内划拨3.43.4.1内部资金调拨(同一法人主体总部发起的资金划拨(指收入户划拨至集中户或集中户之间划拨表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。备注融资担保及资本运作总部职能部门分管领导财务总监总经理经办会经营单位专业委员会序号管理审批事项关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本

21、合约部H S E 部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。备注总部职能部门分管领导财务总监总经理经办会经营单位专业委员会3.4.1.1金额<5000万(方兴总部提案3.4.1.2金额5000万(方兴总部提案内部资金调拨(不同法人主体3.4.2.1金额<500万3.4.2.2500万金额<1000万3.4.2.3金额1000万4增注资4.1新项目4.2现有项目4.2.1方兴总部提案4.2.2子公司提案(含合资公司5土地保证金及土地出

22、让金6分红6.1境内分红序号管理审批事项关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。备注总部职能部门分管领导财务总监总经理经办会经营单位专业委员会6.2境外分红7*合资公司资金调用合资公司资金调用是指未上董事会之前方兴作为股东方提请的资金调用方案、计划等88.1全资子公司8.1.1账户开立8.1.2账户撤销8.2合资公司9存款类理

23、财产品10非存款类理财产品10.1新发生10.2同等条件下续做11按揭银行选择账户管理(开户、销户序号管理审批事项关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。备注总部职能部门分管领导财务总监总经理经办会经营单位专业委员会12提前偿还贷款13金茂资金管理13.1投资管理13.1.1证券性投资13.1.2金茂内部担保13.2融资管理1

24、3.2.1申请银行授信13.2.2提取银行贷款13.2.2.1预算内13.2.2.2预算外13.2.3金茂内部委贷13.2.4非常规融资非常规融资指除银行贷款以外的融资方式13.3月度资金计划13.4账户管理(含金茂下属公司13.4.1账户开立序号管理审批事项关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。备注总部职能部门分管领导财务

25、总监总经理经办会经营单位专业委员会13.4.2账户撤销13.5集中户资金划拨注:1-12项不包含金茂,对金茂的资金管理见13项对应内容序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部HSE部董事会办公室金茂投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组1.0项目建议书/立项报告/2.0市场调查报告/3.0初步产品建议书(项目获取前/H4.0项目可行性研究及投资决策/H5.0项目取得或转让合同(土地转让、项目转让、股权转让、折迁补偿等*/如并购项目,发起部门为本并购项目的牵头部门6.0土地竞买授权/投资管理权责体系管

26、理审批事项分管领导总经理经办会备注项目公司总部职能部门表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。专业委员会序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室金茂纪检监察室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组1.0概念设计(一级开发1.1概念设计任务书评审与确定1.2概念设计成果评审与确定2.02.1控规设计任务书评审与确定2.2控规设计成果评审与确定3.03.1规划/方案设计任务书评审与确定H3.2规划/方案

27、设计成果评审与确定H4.04.1扩初/施工图设计任务书评审与确定H4.2扩初/施工图设计成果评审与确定H5.0总部职能部门景观设计设计管理权责体系表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。分管领导总经理专业委员会项目公司经办会管理审批事项备注控规设计(一级开发规划/方案设计(二级开发扩初/施工图设计序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室金茂纪检监察室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组总部职能部门

28、设计管理权责体系表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。分管领导总经理专业委员会项目公司经办会管理审批事项备注5.1概念/方案设计任务书评审与确定H5.2概念/方案设计成果评审与确定H5.3扩初/施工图设计成果评审与确定H6.06.1概念/方案设计任务书评审与确定H6.2概念/方案设计成果评审与确定H6.3扩初/施工图设计成果评审与确定H7.0酒店重大专项设计评审(与运营相关8.0酒店重要专项设备和成品的选型及确认9.0示范区设计(售楼处、样板楼、酒店公共区域、客房及交楼标准H10.010.1概念/控规(一级开发设计单

29、位的选择10.2规划/方案(二级开发设计单位的选择H10.3扩初/施工图设计单位的选择H装修设计设计单位的选择(50万元序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室金茂纪检监察室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组1.0施工队伍选择1.1施工总承包单位选择(其它见招采管理H2.0质量管理2.1质量规划2.2质量事故报告3.0安全管理3.1安全事故报告3.2HSE月报4.0验收4.1示范区验收(售楼处、样板房、酒店公共区域、客房区精装H4.2酒店专项施工方案及验收(与运营相关4

30、.3酒店机电配套工程安装、调试及验收4.4酒店项目竣工验收及移交4.5酒店竣工报告项目公司表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。工程管理权责体系管理审批事项分管领导总经理经办会备注专业委员会总部职能部门序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部HSE部董事会办公室金茂纪检监察室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组项目公司表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,

31、详见备注栏。工程管理权责体系管理审批事项分管领导总经理经办会备注专业委员会总部职能部门5.0工程资料管理5.1基建文件(集团可行性报告的批复文件、建筑规划用地许可证、国有土地使用证、开工许可证、三评报告及批复文件5.2竣工验收报告5.3竣工图(电子版序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室金茂投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组1.0项目开发前期成本测算1.1项目开发前期成本测算2.02.1定位策划阶段目标成本CB01H2.2方案阶段目标成本CB02H2.3施工图阶段目标

32、成本CB03H3.03.1成本超支报警3.2目标成本调整H4.04.150万元单份设计变更<100万元4.2单份设计变更100万元4.3对使用功能、外立面、结构体系及交楼标准有重大影响的H5.05.150万元单份工程洽商<100万元5.2单份工程洽商100万元成本管理权责体系表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。分管领导总经理经办会管理审批事项项目公司备注总部职能部门财务总监专业委员会目标成本测算项目目标成本调整设计变更工程洽商序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审

33、计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室金茂投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组成本管理权责体系表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。分管领导总经理经办会管理审批事项项目公司备注总部职能部门财务总监专业委员会5.3对使用功能、外立面、结构体系及交楼标准有重大影响的H6.06.120万元单份工程签证<30万6.2单份工程签证30万元*指成本合约部分管领导7.07.1项目结算方案7.2项目结算报告7.3工程竣工结算(合同结算总额<500万7.4工程竣工结算(合同结

34、算总额500万7.5设备采购结算(合同结算总额<100万7.6设备采购结算(合同结算总额100万7.7咨询类结算(合同结算总额<50万7.8咨询类结算(合同结算总额50万8.08.1项目竣工成本后评估报告工程签证成本结算项目成本后评估序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室金茂纪检监察室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组1.01.1服务性采购10万1.2服务性采购<10万2.02.1总招采计划(合约规划2.2单项招标方案*H*2.3入围单位的确定*H*

35、2.4招标文件*H*2.5评标(含技术标及商务标*H*2.6中标单位确定3.03.1采购方式确定*3.2竞争性比选入围单位的确定*3.3竞争性比选中标单位的确定*总部采购项目开发招标采购(施工类500万、材料设备类100万、服务类50万的采购(含金茂装饰(改造项目参考开发项目权责并视规模进行适当调整经营单位表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。管理审批事项分管领导总经理经办会备注财务总监专业委员会总部职能部门物业(含写字楼、商业运营及物业公司运营招标采购(施工类100万、材料设备类30万、服务类20万的采购设计类:产

36、品研发部参与;营销类:战略运营部参与;施工类:HSE 部参与;酒店策划设计及重大甲供设备类:金茂参与指成本合约部分管领导序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室金茂纪检监察室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组经营单位表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。管理审批事项分管领导总经理经办会备注财务总监专业委员会总部职能部门3.4直接议价单位的确定*3.5成果沿用单位的确定*4.04.1招标方案4.

37、2入围单位的确定4.3招标文件4.4评标(含技术标及商务标4.5中标单位确定5.05.1新供应商注册认证5.2供应商绩效评审5.3供应商绩效评审报告/季度6.0下属公司招标采购管理6.1年/季度招采计划6.2月度实际招标实施记录更新6.3专项采购稽核7.07.1战略采购清单酒店运营及开业招标采购(100万的采购供应商认证与评审分管领导战略采购序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部HSE部董事会办公室金茂纪检监察室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组经营单位表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线

38、表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。管理审批事项分管领导总经理经办会备注财务总监专业委员会总部职能部门7.2招标方案*7.3招标文件*7.4入围单位的确定7.5评标(含技术标及商务标*成本合约部牵头,战略采购工作小组参与7.6中标单位确定7.7战略采购协议签订成本合约部牵头,战略采购工作小组参与序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组1.01.1合同金额<30万*1.230万合同金额<

39、50万*1.3合同金额50万*2.02.1合同金额<30万2.230万合同金额<50万2.3合同金额50万3.03.1预算外融资类合同4.04.1合同金额<100万元4.2100万合同金额<2000万4.3合同金额2000万5.0经营单位备注财务总监方兴总部(含凯晨和中化大厦合同(工程类专业委员会金茂集团方兴总部(含凯晨和中化大厦合同(非工程类成本合约部仅审核凯晨及中化大厦施工类100万以上、材料设备采购类30万以上的合同金茂装饰凯晨、中化大厦表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。管理审批事项

40、总部职能部门分管领导总经理经办会序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组经营单位备注财务总监专业委员会表示提案,表示审核顺序,数字加粗并下划线表示审批,表示审议,H表示酒店项目,表示备案,*表示有备注说明,详见备注栏。管理审批事项总部职能部门分管领导总经理经办会5.1写字楼租赁合同6.06.16.1.1有法务或者外聘律师6.1.2既无法务也无外聘律师6.26.2.1有法务或者外聘律师6.2.2既无法务也无外聘律师7.07.1融资担保及资本运作类