项目管理流程手册

1、项目管理手册湖南嘉达工程有限公司三公司二 00八年十月二十日前言 3第一部分人力资源管理类流程41、员工招聘管理流程 .52、员工异动管理流程103、员工月度考核管理流程 15第二部分 行政管理类流程 161、会务管理流程 172、收、发文管理流程 203、设备物资、施工原材料等采购管理流程 .254、办公用品购置使用管理流程285、固定资产购置、使用、报废管理流程 306、档案管理流程 35第三部分生产经营类管理流程391、招标管理流程412、委外合同管理流程 423、收入合同管理流程 43第四部分生产管理类管理流程471、合同工程管理流程 .482、施工测量管理流程523、施工技术管理流程

2、574、施工质量管理流程625、施工进度管理流程686、施工安全管理流程727、合同工程竣工资料管理流程 76第五部分财务管理类管理流程791、资金管理流程802、差旅费、购物等费用与借支报账流程 81前言针对公司在生产经营过程中出现的大部分员工对公司规章制度文字版本理解难度大、管理工作实施效果较差,本着优化管理、提高执行力最大化的初衷，公司决定进行项目管理流程项目的研发工作。为保证研发效果，公司及时抽调业务骨干组建了研发队伍，研发工作的依据是公司已颁布实施的“达标、创一流”文件及有关的国家标准、法规、行业管理规定等基础性文件。项目管理流程的研发工作经过规划、流程制定、讨论、修改、试行、修订等

3、阶段性工作，现将研发成果进行汇编。为使该研发成果更好的指导项目管理工作，在汇编时将相关流程的工作准则、集团的规范要求、国家相关职能部门要求、项目管理通用表格等内容作为附件进行了收录，以此更好的指导和规范项目管理工作。投标管理流程将采用集团已制定颁布的流程，故在汇编时未做收录，特此说明。湖南嘉达工程有限公司三公司项目管理流程研发小组二 00 八年十月二十日3第一部分人力资源管理类流程湖南嘉达工程有限公司三公司项目管理流程图5编号：XMGLI-I-01员工招聘管理流程附件1员工基本情况登记表基本情况姓 名性 别民族近期照片籍贯婚姻状况身高/ 体重cm kg出生年月身份证号码入司时间现所在单位所在部

4、门岗 位最高学历及毕业时间学位参加工作时间及单位健康状况职称及评定时间其他资格证政治面貌及加入时间加入何学术组织外语语种及水平计算机水平特长及爱好现居住地户口所在地家庭电话移动电话紧急联系人紧急联系电话工作 经历服务起止时间服务单位名称部 门岗 位年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月初中 以上 教育 情况学习起止时间毕业学校专业学历/学位年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月#培训经历培训起止时间培训机构名称培训内容取得证书年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月年 月至年 月家庭 成员 及主 要社 会关 系姓名

5、与本人 关系工作单位岗 位联系电话主要 奖惩 情况时间受到何种奖励与处罚何单位颁发证明人及联系方式旦日本人在此表中所填写的一切内容均属实且准确，如有隐瞒或虚假信息，自愿接受解聘决定。本人授权调查上述资料、信息的真实性。员工签名：日期：年 月 日此表须附如下个人资料复印件：身份证、学历/学位证书、职称证书、职业资格等级等证书及与原单位解除劳动合同证明等。7附件2员工入司通知单（）年第（）号现介绍 到你部门工作，请贵部按下表要求对其进行入职指引。（单位人力资源部门）年 月日新员工入职指引表工作项目具体工作内容责任人员新员工确认经办人签字报到、填写员工基本情况登记表口、学历、资质、职称证书原件归档口

6、、介绍集团、单位基本情况口、学习禁令，签订禁令执行确认书口人力资源管理人员入职面谈、直接上级面谈，明确岗位职责及工作要求口、根据领导意见，安排与单位负责人或集团领导见面口直接上级办公食宿 安排配备办公设备、用品、器具口直接上级或其指定 人员入职培训、学习岗位说明书口、明确工作事项与流程口、明确日常工作要求口、学习与本岗位相关的制度口、岗位技能培训口直接上级或其指定 人员其他、办理考勤消费卡口、新员工信息录入口人力资源管理人员注：此通知单于入职工作全部完成后当日交单位人力资源部门附件3员工基本信息表单位：（章）信息截止时间： 年 月日序号姓名部门岗位入司时间性别出生年月最局学历毕业学校专业职称身

7、份证号码备注注：部门负责人及以上岗位需填写全部信息，其他岗位员工只需填写“序号”、“部门”、“岗位”、“入司时间”等4个字段。湖南嘉达工程有限公司三公司项目管理流程图#XMGLI-I-02员工异动管理流程1、公司内部员工调动:2、辞职：3、辞退（含开除）：附件1员工异动审批表姓名性别年龄学历专业职称异动类别口跨单位调动口跨部门调动口部门内调动口辞职口解聘合同终止口晋升口降级口调薪生效时间异动情况项目从到单位部门岗位级别月薪标准异动原因：（若为辞职，须附辞职员工亲笔签名的辞职信）部门（单位）意见：人力资源部门意见：单位（集团）领导审批：注：若为跨单位或部门调动，部门（单位）意见栏须签署调入、调出

8、部门（单位）意见员工异动移交表姓名性别年龄学历专业职称部门与岗位入司日期异动日期异动类别匚跨单位调动匚跨部门调动门内调动匚合同终止匚辞职，军聘工作、设备、工器具、文件资料移交移交清单如下：（可附页）移交人：接收人：监交人：年 月 日部门/责任岗位交接项目签字调出部门考勤员匚出勤情况（考勤表附后）负责人匚正作移交确认相关部门食堂匚伙食费结算住宿口公寓楼物品 匚宿舍钥匙医务匚医药费结算资料匚图书资料归还培训匚培训费用清算事训服务期满确认财务匚费用结算人力资源 部门劳动合同口合同变更劳资管理匚出勤E资结算建卜偿金结口由约金结算©偿金结算匚人事档案管理费清算CX作卡退还口保还医保手册招聘责任

9、匚离职面谈工动确认注：办理完相关工作后，在“ 口处划"或，其它情况在签字栏说明员工离职面谈记录表姓名性别入司时间申请离职时间所属部门及岗位面谈人面谈时间面谈记录摘要（离职原因、建议和意见）：面谈分析：13附表4附件4：员工异动情况统计表序号姓名异动时间异动类别原部门（单位）原岗位现部门（单位）现岗位备注注：1、异动类别包括入司、跨单位调动、单位内调动、晋升、降级、合同终止、辞职、解聘2、单位内调动只填报部门负责人及以上岗位调动情况。3、此表按异动类别、异动时间排序湖南嘉达工程有限公司三公司项目管理流程图编号：XMGLI-I-03员工月度考核管理流程第二部分行政管理类流程#湖南嘉达工程

10、有限公司三公司项目管理流程图17编号：XMGL-II-01会务管理流程工作标准：会务筹备到位，会议纪要清晰，会议决议落实到位工作流程责任人工作内容工作依据/方法任务完成时间工作效果考核人1.确定会议议 题、议程会议主持人1、 确定会议主题2、确定会议议程和要求根据工作必要性是否满足工作需要上级负责人2.会议通知综合管理员确定开会人员，通知到人。根据会议的内容及要求两个小时参会人员通知到位综合部经理3.会务准备综合管理员1、签到表的准备2、会议使用器材（音箱调试、电脑、投 影仪等）根据会议要求半个小时1、签到表准备到位2、会场布置符合要求综合部经理4.会前签到综合管理员1、提前半小时进行签到2、

11、签到须注明迟到、未到原因半小时向会议主持人及时汇报到 会情况综合部经理5.会议记录和 摄像、录首综合管理员做好会议记录，特殊情况下做好摄像、录 音、照像工作。1、详细记录会议内容2、根据需要照像、摄像会议全过程根据会议要求全程做好了 会议记录、录音和摄像。综合部经理6.会议资料归 档综合管理员会议录音/光碟归档便于查找半小时会议资料、录音是否归档， 便于查找。综合部经理7.各部门传达 学习各部门负责人1、结合本部门实际情况传达会议精神并 有相关记录2、落实会议指示根据会议主题和具体内容，结合本 部门实际情况会议后两个工 作日内1、检查是否有传达记录。2、检查落实事项完成情况。综合部经理8.对部

12、门传达 贯彻情况检 查、评价各部门负责人1、检查是否有会议记录2、检查落实事项完成情况3、必要时对各部门学习情况进行评价并通报根据会议主持人要求随时1、 是否有检查笔记，检查 笔记是否真实。2、评价是否客观、有效。督导#附件2会议签到表（日期： 年月 日 时间： : 一: ）会议地点：会议主题：会议主持：序号参加单位/部门参加人员备注123456789101112131415161719湖南嘉达工程有限公司三公司项目管理流程图编号：XMGL-II-02#收文管理流程发文管理流程附件1:公文处理工作规则23工作标准：文件传递及时有效工作流程责任人工作内容工作依据/方法任务完成时间考核标准考核人1

13、.收文分类登 记、编号综合管理专责完成收文（监理、业主、公 司）分类登记、编号1 .依据工作必要性；2 .依据收文单位.1个小时1 .是否分类清楚、准确；2 .是否及时到位.综合部经理2.填写公文处理 单综合管理专责完成填写公文处理单依据工作必要性半个小时是否准确及时综合部经理3.审核传阅主办：综合管理专责 主责：各相关负责人各相关负责人审核传阅依据工作实情按要求督促各相关负责人及时审 核传阅完毕督导4.批示办理主办：综合管理专责 主责：各相关负责人各相关负责人按照批示意 见办理、落实依据工作实情1个小时督促相关人员按照领导批 示办理完毕总经理5.收集归档综合管理专责完成收集归档依据工作必要性

14、半个小时1 .是否准确及时分类归档；2 .不得个人留存.综合部经理6.发文登记、编 号综合管理专责发文（作业队、施工员、监 理）登记、编号依据工作必要性1个小时1 .是否分类清楚、准确；2 .是否及时到位.综合部经理7.分发综合管理专责完成发文（作业队、施工员、 监理）分发依据发文单位1个小时是否准确及时到位。综合部经理8.存档综合管理专责元成发文存档依据工作必要性半个小时1 .是否准确及时分类归档2 .不得个人留存.综合部经理附件2发文登记表文件编号文件名称页数发文部门/人发文时间收文部门/人备注附件3:收文登记表文件编号文件名称页数来义单位来义时间备注#附件4:公文处理单25来义单位原文编

15、号机密程度来义份数事由：附件：收文第日拟办意见:年 月领导批示:办理结果:湖南嘉达工程有限公司三公司项目管理流程图编号：XMGL-II-03设备物资、施工原材料等采购管理流程2726附件1:湖南嘉达工程有限公司三公司物资计划申请表序号设备编码物资名称规格型号及图号单位数量计划价格（元）总计（元）用途用料部门要求到 货时间主要供应商及联系方式备注总计申请部门:计划编号:编制日期:申请人:审批:审核:年 月日29湖南嘉达工程有限公司三公司项目管理流程图入库单入库部门（或姓名） 年 月 日字第号编码产品名称规格单位送验数量实收数量单价金额分附注 页十万千百十元角分合计（大写）主管会计验收入库领料单领

16、料部门（或姓名）年 月 日字第 号领料用途编码产品名称规格单位请领数量实发数量单价金额分附注 页十万千百十元角分附件张合 计主管会计发料领料制单编号：XMGL-II-04办公用品购置使用管理流程33附件：湖南嘉达工程有限公司三公司办公用品物资需求计划表申请部门：编号:序 号物资名称规格型号单 位数 量经支单价用途要求到 货时间建议品牌主 要供应商及 联系方式到货地点申请人及 联系方式备注批准：审核：部门负责人制表编号：XMGL-II-05固定资产购置、使用、报废管理流程附件1:固定资产管理工作规则工作标准：加强固定资产管理，保证资产安全，提高固定资产的使用效率。工作流程负责人工作内容工作依据/

17、方法任务完成时间考核标准考核人1、申购申请人1 .填制固定资产购建审批单2 .申购的理由和用途，集团内部无法调剂的说明3 .部门负责人、单位负责人、集团分管领导审批4 .申请人根据已审批的“固定资产购建审批单”填制物资计划表年度预算固定资产管理规定即时性1 .在年度预算范围内2 .资产购置的必要性3 .集团内部无法调剂部门负责人2、采购采购员采购部门根据物资计划表进行采购物资采购流程 固定资产管理规定根据实物不同 时间不一致及时、价格低部门负责人3、验收仓库管理员1 .采购员应组织固定资产管理人、使用人进行实物验收2 .仓库管理员经手开具验收单（由采购员签字），同时开具领料单（由使用人签字）固

18、定资产管理规定2个小时及时、准确部门负责人4、卡片建立仓库管理员1 .仓库管理员登记每项资产的编号、保管单位和保管人2 .填制固定资产卡片（名称、规格型号、资产类别、入账日期、原 值等）3 .资产实物上应粘贴固定资产卡片固定资产管理规定30分钟及时、准确部门负责人5、入账会计1 .根据固定资产购建审批单、物资采购计划、验收单、领料单办理付款手续2 .审查以上手续是否齐全3 .固定资产的增加固定资产管理规定20分钟及时、准确督导6、盘点仓库管理员1 .仓库管理员应不定期对固定资产进行盘点（主要是抽查），检查实物使用状况2 .每年末应组织财务人员对所有实物进行盘点（主要是详查），检查实物使用状况固

19、定资产管理规定即时性及时、准确部门负责人7、资产转移仓库管理员1 .当使用人发生变化时应进行资产调拨手续（包含使用人变化、部 门变化、单位变化）2 .填制资产调拨单位固定资产管理规定即时性及时、准确部门负责人附件2 :固定资产购建审批单经办人：申请部门负责人:总经理办公室意见：签名:财务审核意见：签名：总经理审批：签名：集团主管部门审批:签名:集团领导审批:签名:37附件3:固定资产报废审批单申请部门：年 月 日固定资产名称型号规格数量折旧年限购置时间原值已提折旧净值残值鉴定结果损坏程度及报废原因：申请部门意见：签名：主管部门意见：签名：审计意见：签名：总经理审批意见：签名：废旧物资处理会签单

20、单位名称:物资名称编P原值评估金额使用部门简要说明：拟稿：部门负责人：废旧物资管理部门：会签人：日期：项目单位技术部门：会签人：日期：财务经营中心：会签人：日期：项目单位负责人：日期：安审法律中心：会签人：日期：集团领导：39湖南嘉达工程有限公司三公司项目管理流程图编号：XMGL-II-06档案管理流程#档案管理工作规则工作流程责任人工作内容工作依据/方法任务完成时间工作效果考核人1.分类、立卷综合管理专责1、文书档案按问题分类。2、档案按大类、保存年限立卷，同一大类同一保存年限的文件独立 立卷，卷内按小类设文件目录。根据行政管理规 定和工作必要性随时1、档案分类是否正确 2、档案立卷是否及时

21、、 准确。综合部经理2.档案保管综合管理专责1、存放档案必须有专用柜，并做到排列有序，统一编号。2、定期对档案的保管状况进行全面检查清理核对工作，对破损或载 体变质的档案，要及时进行修裱和复制。3、公司档案的保管期限和种类分为永久和定期，定期分为长期（十 六年至五十年）和短期（十五年以下）两种。根据公司规章管 理制度、日常行 政管理规定、以 及工作必要性。1、是否按照规章制度保 管档案2、文件归档是否及时准 确3、对档案的修裱复制是 否及时正确综合部经理3.查阅（复制） 档案综合管理专责1、涉密件（包括标有密级的资料、刊物）不予复制，特殊情况须办理手续并经单位第一负责人或其授权人批准，否则，综

22、合管理专责有权拒绝复制。2、涉密件的复制件在工作完成后，交还综合管理专责或由综合管理 专责监销。3、阅档人员必须爱护档案，不得损坏污秽，不准在档案上涂改、圈 戈心批注；不准剪裁及拆散档案，如有损坏档案的行为，按情节轻重 进行处理。根据公司规章管 理制度、日常行 政管理规定、以 及工作必要性。半小时1、是否遵守制度严格保 管涉密文件2、是否及时销毁涉密文 件的复印版本3、是否能及时发现、制 止算坏档案的行为综合部经理4.档案的保密综合管理专责1、增强保密意识，严守企业机密，确保集团、公司档案绝对安全。2、对机密、秘密的档案作出明显标志。3、不准利用工作之便，擅自抄录、复制档案传递他人，不准与无关

23、 人员谈论档案秘密。根据集团保密制 度、公司规章管 理制度、日常行 政管理规定、以 及工作必要性。半小时1、是否严守集团保密制 度2、对机密文件是否作出 明显标志3、有否擅自抄录、复制、 讨论档案内容督 导附件2:档案查、借阅（复制）申请单查阅日期申请部门申请人查阅目的借阅天数复制份数档案内容领导审批归还日期备 注附件3:归档文件目录序号文件 编号责任 者文件材料题名日期页号备注43第三部分生产经营类管理流程#附件：投标管理工作规则工作标准：投标文件编制标准规范，体现公司形象；投标结果符合公司领导意图，投标过程符合领导要求工作流程负责人工作内容工作依据/方法任务完成时间考核标准考核人1.跟踪工

24、程项 目信息生产经营部经理1 .根据跟踪项目清单，与客户电话联系2 .每天登陆中国采购与招标网查看信息1 .年初列出跟踪项目清单2 .每天登陆有关网站每天、随时1 .年初是否列出项目跟踪清单2 .跟踪是否及时准确总经理2.购买招标文 件生产经营部经理1 .填写购买标书介绍2 .借用备用金用于购买标书。3 .联系买标书的时间地点。1 .填写买标介绍信，送领导审批2 .根据招标公告规定买标。半个工作日1 .是否未经许可擅自决定买标或不买。2 .买标时间是否合适总经理3.投标策略生产经营部经理、公司领导1 .熟悉、研究招标文件。2 .分析市场行情、竞争对手情况。3 .决定最佳投标策略。1 .招标文件

25、2 .多渠道市场询价3 .技术、经济专业人士与领导共 同开会研究决定1个工作日1 .招标文件熟悉程度2 .市场行情调查准确程度3 .投标策略正确性总经理4.财务资料及 投标保证金、生产经营部经理、财 务负责人1 .提前两天以上通知财务提供有关资料。2 .配合财务交纳投标保证金。1 .招标文件2 .财务有关规定1个工作日1 .是否提前两天以上通知财务。2 .是否按招标文件规定交纳投标保证 金。总经理5.投标文件编 制生产经营部经理1 .投标商务文件编制2 .踏勘现场、市场询价调查3 .提出招标质疑或参加答疑会4 .项目策划、成本分析1 .根据招标文件规定收集公司 资质、有关合同等商务资料2 .到

26、工地现场熟悉情况，可照 像、摄像，市场调查，掌握第一 手资料，进行项目策划和实施成 本分析3 .认真记录答疑会有关信息。根据招标文件 规定最晚不超 过投标截止日 前2天1 .是否认真进行了现场踏勘和市场调 查2 .根据评标结果反馈信息进行考核。总经理6.开标会生产经营部经理、授 权代表1 .整理完整的投标文件、及时赶到准确开 标地点2 .记录开标情况1 .检查投标文件的完整性核实参加开标具体要求2 .做好开标记录和投标分析3 .分析开标结果和中标可能性1个工作日1 .是否按时准确参加。2 .是否填写开标记录表3 .是否在规定时间内完成投标分析。总经理7.跟踪评标情 况生产经营部经理想办法打探评

27、标情况，发现问题立即处理评标信息，跟领导汇报、紧急处 理评标期间1 .是否及时跟踪评标情况2 .是否及时跟领导汇报。3 .处理落实情况良好是否总经理湖南嘉达工程有限公司三公司项目管理流程图招标管理流程编号：XMGL-V-02-02湖南嘉达工程有限公司三公司项目管理流程图编号：XMGL-V-03委外合同管理流程49编号：XMGL-V-04收入合同管理流程公司经营部监理/设计/业主r>* 复核、确认施工阶段合同管理，会同施工技、 术人员及时 整理并报审验收 合格单元等项目 工程量签证会同施工技术人员及 时完成有关工程变更技术方案/联系单/设 计变更通知等所列项 目工程量签证工作及时收集整理可

28、、 能存在索赔/反索赔所必须的相关资料、文件、会议纪要、备忘录等< J项目经理审核签证、确认是统计月度完成项目工程签证量、编制月进度结算报表并内审竣工验收前合同决算准备工作审核.划拨进度结算款（竣工验收通过合同外项目工程量结算/立项申报索赔/反索赔附件1:合同台帐工作规则工作标准：准确反映合同结算、收款、计税、缴税情况。工作流程负责人工作内容工作依据/方法任务完成时间考核标准考核人1、台账建立会计建立电子台帐台帐应反映结算、付款、计税、 缴税等内容-附件即时内容全面、建立及时督导2、登记台账会计在新签订合同及付款与计税缴 税时，登记合同台账1.签订新合同时，登记主要条款 2.结算及收款时，在收款时登记 3.计税与缴税时，在计缴同时登 记4.台账要反映合同自收取第一 笔款项到结算完毕的结算、收 款、计税、缴税情况。限时是否及时登记督导3、合同及台账检查会计1 .检查本期应结算金额2 .检查发票提供情况1 .及时与相关部门沟通催收款 项2 .核对发