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文档简介
1、第一章XXXX有限公司公司章程第一条为规范公司的行为, 保障公司股东的合法权益,根据中华人民共和国公司法和有关法律、法规规定,结合公司的实际情况,特制定本章程。第二条公司名称:第三条第四条第五条公司为有限责任公司,实行独立核算,自主经营,自负盈亏。股东以其出资额为限公司地址:公司由XXX XXX XXX XXX共同投资组建。公司依法在XXX区工商行政管理局登记注册,取得企业法人资格。对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第六条公司应遵守国家法律、 法规及本章程规定, 维护国家利益和社会公共利益,接受政府有关部门监督。第七条公司的宗旨:提供一流的整形美容服务社会,让更多的人实现美
2、丽梦想。第二章经营范围第八条经营范围:XXXX科(以登记机关核定为准)。第三章注册资本及出资方式第九条公司注册资本XXX万元,实际出资为人民币xxx万元。第十条公司各股东的出资方式和出资额为:股东名称出资方式出资额参股比例纳出资后,公司应向每位股东出具出资证明及股权证明。第十第四章股东和股东会第十二条股东是公司的出资人,股东享有以下权利:根据出资份额享有表决权;有选举和被选举执行院长、监事权;有查阅股东会记录和财务会计报告权;(四)依照法律、法规和公司章程规定分取红利;(五)依法转让出资,优先购买公司其他股东转让的出资;(六)优先认购公司新增的注册资本;(七)公司终止后,依法分得公司的剩余财产
3、。第十三条股东负有下列义务:缴纳所认缴的出资;依所认缴的出资额承担公司债务;公司办理工商登记后,不得抽回出资;(四)遵守公司章程规定。第十四条公司股东会由全体股东组成,是公司的权利机构。第十五条股东会行使下列职权:决定公司的经营方针和投资计划; 选举和更换执行院长,决定有关执行院长的报酬事项;选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;四)审议批准执行董事的报告;五)审议批准监事的报告;六)审议批准公司的年度财务预、决算方案;七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;九)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;十)对公司合并、分立、变更公司
4、形式、解散和清算等事项作出决议;修改公司章程。第十六条 股东会会议一年至少召开一次。两名及以上股东提议或当公司出现重大问题时, 执行院长或者监事,可提议召开临时会议。第十七条 股东会会议由执行院长召集并主持。 执行院长因特殊原因不能履行职务时, 由执 行院长指定的其他股东主持。般决议必须经代表过半数表决权第十八条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。的股东通过。对公司增加或者减少注册资本, 分立、合并、解散或变更公司形式以及修改章 程的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十九条 召开股东会会议,应当于会议召开15 日以前通知全体股东。股东会对所议事项 的决定作出会议记录,出席会
5、议的股东在会议记录上签名。第五章 高层管理的设立第二十条 本公司不设董事会,但设执行院长一名,由xxx 担任。第二十一条 执行院长任期3年(届满经全体股东表决可连任,合计股权xxx%以上股东表决可罢免),对股东会负责,行使下列职权:主持公司的生产经营管理工作,组织实施股东会决议; 组织实施公司年度经营计划和投资方案;拟定公司内部管理机构设置方案;四)拟定公司的基本管理制度;五)制定公司的具体规章;六)审批签字公司所有财务支出;七)股东本人任职以外的所有人事权;八)公司章程和股东会授予的其他职权。第六章监事xxx 担任。第二十二条 公司不设监事会,设监事一名,由股东会选举股东代表任职,由第二十三
6、条 监事任期为3年(届满经全体股东表决可连任,合计股权xxx%以上股东表决可 罢免)。监事任期届满,连选可以连任。第二十四条 监事行使下列职权;一)财务支出审核签字,检查公司财务;二)对执行院长、经理(主任)执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;三)当执行院长和经理(主任)的行为损害公司的利益时,要求执行院长和经理(主任)予以纠正;四)提议召开临时股东会。第七章 股东转让出资的条件必须要有半数以上 (出资额)第二十五条 股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资, 的股东同意;股东个人债务不得用股权抵押和偿还;合作期限内任何人不得撤资。第二十六条 股东不可以向股东以外的人转让
7、出资。第八章 财务会计制度 第二十七条 公司应当依照法律、 行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、 会计制度。第二十八条 公司应当在每一年度终了时制作财务会计报告,依法经审查验证、并在制成后 十五日内,报送公司全体股东。第二十九条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定备用金,并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。当公司法定备用金累计为公司注册资本的百分之五十以上的, 可不再提取。 但法定备用金转为资本时, 所留存的该项备用金不得少于注册资本的百分之二十五。总计维持账上不低于xxx 万流动资金。第三十条 公司法定备用金不足以弥补上一年度公司亏损的,
8、在依照前条规定提取法定备用 金和法定公益金之前,先用当年利润弥补亏损。第三十一条 公司弥补亏损和提取法定备用金、法定公益金后所余利润,按照股东出资比例 分配。第九章 公司解散和清算办法 第三十二条 公司有下列情况之一的,应予以解散:一)营业期限届满;二)股东会全体股东同意决议解散;三)因公司合并和分立需要解散的;(四) 违反国家法律、行政法规,被依法责令关闭的;(五) 其他法定事由需要解散的;第三十三条 公司依照前条第(一)、(二)项规定解散的,应在十五日内成立清算组,清算 组人选由股东确定;依照前条第(四)、(五)项规定解散的,由有关主管机关组织有关人员 成立清算组,进行清算。第三十四条 清算组应按国家法律、行政法规清算,对公司财产、债权、 债务进行全面清算, 编制资产负债表和财产清单,制定清算方案,报股东会或者有关主管机关确认。第三十五条清算结束后,清算组应当制作清算报告并造具清算期内收支报表和各种财务账册,经注册会计师或职业审计师验证,报股东会或
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