青岛海尔公司治理分析PPT课件

1、公司治理结构总经理情况分析总经理梁海山，男，高级工程师、博士。历任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔集团公司认证中心干部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记，海尔集团副总裁。现任青岛海尔股份有限公司副董事长、总经理。第2页/共19页第1页/共19页从梁海山的履历来看，他的职业生涯基本上都在海尔集团内部，虽然不是集团的创始人，但是是从一线生产管理到高层一步一步走上来的，对于这家企业的了解程度不可谓不丰富。而且他在海尔赖以成长的两大支柱空调和冰箱部门都工作过的经验也会帮助他更好地经营这家企业。11年，梁海山的年薪为

2、72万元，在集团14名高管中位居第一，同时，他还拥有仅次于董事长杨绵绵的的股份数额。 思考：总经理持股的影响？公司治理结构总经理情况分析第3页/共19页第2页/共19页姓名姓名职务职务性别性别年龄年龄年报酬总额年报酬总额（万元）（万元）是否在股东单位或其他关是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴联单位领取报酬、津贴杨绵绵杨绵绵董事长董事长女女70703838是是梁海山梁海山副董事长、总副董事长、总经理经理男男46467272否否曹春华曹春华董事董事男男4343-否否谭丽霞谭丽霞董事董事女女4141未在本公司未在本公司领取报酬领取报酬是是柴永森柴永森董事董事男男48484040否否喻子达喻子

3、达董事董事男男4747-截止11年11月底，海尔董事，监事，高级管理人员情况如下：公司治理结构第4页/共19页第3页/共19页洪瑛洪瑛独立董事独立董事女女616113.513.5否否刘峰刘峰独立董事独立董事男男454513.513.5否否肖鹏肖鹏独立董事独立董事男男656513.513.5否否王培华王培华监事会主席监事会主席男男5353-明国庆明国庆监事监事男男525212.312.3是是王玉清王玉清监事监事女女36367.377.37否否宫伟宫伟财务总监财务总监女女383827.327.3明国珍明国珍副总经理副总经理女女464627.927.9否否接上表：第5页/共19页第4页/共19页董事

4、会一共有9位成员。董事长杨绵绵，公司创始人之一，自1999 年起，历任海尔集团常务副总裁、总裁；现任青岛海尔股份有限公司董事长、海尔集团公司总裁，她无疑在董事会中具有不可挑战的权威性。杨绵绵生于1941年，是一位高级工程师。在她参与领导海尔集团的17年间，海尔从一个濒临倒闭的小工厂发展成世界知名的国际企业。海尔领导层的作用毋庸置疑，他们创造奇迹就像他们自己的企业文化要求创新一样，带领海尔集团再创新的道路上不断前行。公司结构治理董事会情况分析第6页/共19页第5页/共19页公司结构治理 9个人中，有三位独立董事，刚刚好符合中国证监会关于独立董事人数不少于3人，且不少于董事会总数的三分之一的规定。

5、除了三位独立董事：洪瑛，刘峰和肖鹏外，其余6人全都是内部董事，这体现出管理层对于董事会的控制力很大。 9人中有三人持有公司一定数量的股份，有利于他们将公司利益和个人利益挂钩，进一步发挥个人主观能动性。在利润分配上，他们会像考虑自己的问题一样，关心广大股东的利益。董事会情况分析第7页/共19页第6页/共19页公司结构治理高管年薪分析高管人数高管人数年薪总和年薪总和人均年薪人均年薪美菱电器美菱电器2121640.5640.530.530.5德豪润达德豪润达2121324.45324.4515.4515.45合肥三洋合肥三洋252578578531.431.4九阳股份九阳股份1616981.5981

6、.561.361.3青岛海尔青岛海尔1414371.6371.626.5426.54海尔作为行业龙头，高管年薪偏低，说明什么？第8页/共19页第7页/共19页公司结构治理高管人员报酬决策程序 由公司薪酬委员会制定报酬标准、调整原则和考核兑现原则，报董事会审议通过，形成制度平台，根据季度绩效考核结果和年度综合绩效评定结果来确定其当年的实际报酬情况和次年的预计报酬水平。第9页/共19页第8页/共19页公司结构治理高管人员报酬确定依据对管理人员的薪酬体系采取与PBC（Personal Business Commitment 个人事业承诺）挂钩的薪酬激励体系，报酬确定依据：根据“岗位目标竞争力”、“人

7、岗匹配度”、“市场效果”三个要素确定，一方面使管理层的报酬分配形成非常丰富的层次，另一方面也使管理层的报酬机制更为灵活，为管理层的创新提供了动力。第10页/共19页第9页/共19页公司结构治理演变过程演变过程一、没有建立治理结构一、没有建立治理结构 1991年前为全面质量管理创品牌阶段，并没有建立董事会，公司由总经理一手抓，反应很快。针对当时海尔内部局面混乱纪律涣散的情况，这种结构起到了很大的作用。但随着企业慢慢发展壮大，这样的情况就不行了，最大的弱点就是对市场反应太慢。第11页/共19页第10页/共19页公司结构治理演变过程演变过程二、逐步建立成型的治理结构二、逐步建立成型的治理结构 199

8、2年到1998年是海尔从单一产品到多元化并举阶段，海尔兼并重组的几十家企业分属不同的所有制、不同的地区、不同的行业。在不断成长过程中，海尔人从未间断对公司结构治理的探索，逐步建立起成型的治理结构。第12页/共19页第11页/共19页公司结构治理演变过程演变过程三、不断完善治理结构三、不断完善治理结构 98年至今是海尔国际化和全球化的阶段，随着我们国家法律法规的不断完善，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及相关法律法规的规定，完善公司法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。第13页/共19页第12页/共19页公司结构治理演变过程演变过程 公

9、司治理架构方面，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，董事勤勉尽职履行董事职责，专业委员会在其各自实施细则的规范下行使职责，使董事会的工作更加高效、科学；独立董事恪尽职守，独立履行职责，对重大事项发表独立意见，充分维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面。第14页/共19页第13页/共19页公司结构治理演变过程演变过程公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，积极参与所在区域的公益事业，注重环境保护，认真履行应尽的社会责任，通过良好的沟通，积极的合作，共同推动公司持续、健

10、康地发展。虽然公司的治理结构存在一些问题，但公司治理的逐步完善是趋势，也符合各方的利益，目前集团推进的管理体系再造实质上就是为此做的前期准备，在管理体系基本调整完成之后，市场期待的股权激励和资产重组方可逐步展开。第15页/共19页第14页/共19页公司治理过程中出现的问题 2008年初海尔五位高管的辞职，其中三位还是海尔位高权重、为海尔发展立下汗马功劳的创业级元老海尔空调的王召兴、海尔冰箱的张智春与张世玉三位高管。原因分析？五位高管的辞职第16页/共19页第15页/共19页公司治理过程中出现的问题 3名部长被捕 辛沛兴曾任贵州海尔电器有限公司总经理、特种冰箱事业部部长。辛沛兴在贵州海尔电器公司

11、担任总经理期间，曾自创公司，为海尔供应零部件，因现金流巨大，专门创立户头走账。 家电企业的边角废料处理一般采取招标的方式，中标的企业获得废料收购权。对于边角料，很难计量，多采取估算的方法，这样向公司上报的数额低于出货的数额，就有了牟取私利的空间。第17页/共19页第16页/共19页公司治理结构的完善 两年多来公司治理结构显著改善，盈利能力明显加强。首先观念方面，以集团运作为核心转变为以上市公司为核心进行业务调整和发展，然后在实际操作层面，作出一系列积极安排，包括：整合海尔电器、降低关联交易规模与平台费率、注入海尔物流、宣布5年内实现集团整体上市等。另外09、10年公司分别推出两次股权激励，同时择时增持公司股票。凡此种种，无不反映出大股东，管理层对公司的坚定支持，对股价的高