管理评审报告91496.doc

1 * * * * * * * * * * * * 有有 限限 公公 司司 管管 理理 评评 审审 报报 告告 （2017-06-03） 编制： * 审批： * 2 管理评审报告目录管理评审报告目录 序号序号内内 容容 1封面 2管理评审计划 3管理评审会议签到表 4管理评审报告 5本次管理评审改进措施表 6内审不符合项分布表 7顾客满意程度调查分析报告 8员工满意度分析报告 9过程绩效指标统计表 10人力资源部体系运行总结报告 11销售部管理评审报告 12品质部管理评审报告 13制造部运行情况报告 14技术设备部管理评审输入报告 15采购部质量管理体系运行情况报告 16上次管理评审措施验证情况报告 3 2017 年度管理评审计划 评审时间2017 年 5 月 31 日下午 15:0017:00 评审地点会议室评 审 主 持 人 * 评审目的 及 内 容 评审我公司 IATF16949:2016 质量管理体系换版效果，评价公司质 量方针与质量目标的适宜性，以及质量管理体系运行的有效性。 参加人员*等 评审要求 1各部门负责人应准点参加，不得缺席； 2各部门负责人应充分准备好发言材料 各部门提交的 输入材料 1各部门的工作总结（提出改进的建议） ； 2审核的材料包括内审及第二、第三方审核的材料（品质部提供） ； 3管理评审的改进措施情况（暂无） （品质部提供） ； 4本年度重大纠正/预防措施情况（品质部提供） ； 5过程绩效指标（各部门按其部门所属指标提供） ； 6顾客反馈情况（商务部提供） ； 7实际和潜在市场失效分析报告（市场部提供） ； 8设计开发过程监视分析报告（技术部提供） 。 审批意见： 同意 审批人：* 2017 年 4 月 25 日 4 会会 议议 签签 到到 表表 会议主题管理评审会议时间 2017/5/31 会议地点会议室主持人杜浩 序号部 门姓 名职 务序号部 门姓 名职 务 1 总经理总经理 1 总经理总经理 2 管理代表经理 2 管理代表经理 3 销售部经理 3 销售部经理 4 生产部经理 4 生产部经理 5 品质部经理 5 品质部经理 6 技术部经理 6 技术部经理 7 仓储经理 7 仓储经理 8 设备部经理 8 设备部经理 9 人资部经理 9 人资部经理 10 工程部经理 10 工程部经理 5 合肥诚辉电子有限公司合肥诚辉电子有限公司 管管 理理 评评 审审 报报 告告 1 1 评审目的评审目的： 评价 ISO9001:2015 /IATF16949:2016 新版汽车质量体系的充分性、有效性和适 宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 2 2 评审内容评审内容： 2.1.上次管理评审的跟踪措施； 2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 2.3 顾客满意和有关相关方的反馈； 2.4 质量目标的实现程度； 2.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况； 2.6 不合格及纠正措施； 2.7 监视和测量结果； 2.8 审核结果； 2.9 改进的机会； 3 3 评审依据：评审依据： 3.1： ISO9001:2015、TATF16949：2016 标准； 3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件； 3.3：相关的法律、法规及各类标准。 4 4 评审时间及参加人员：评审时间及参加人员： 管理评审于 2017 年 5 月 31 日下午 15:00-17:00 在会议室由总经理（杜浩）主持。 参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部 经理、采购经理等 5 评审过程评审过程 5.1 上次管理评审的跟踪措施； 2016 年管理评审结果 2 项改善措施，改善措施均有 效果; 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 6 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变， 针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环 节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能 性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施 有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法 律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合 ISO9001:2015 /IATF16949:2016 标准要求有效性运行。 另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工 艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能 否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自 身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保 要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 顾客满意和有关相关方的反馈 A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客 满意度也达到了 98.6% ， B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。 C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、 高效。 5.4 质量目标的实现程度 各部门的目标已达标，从 2017 年 1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件 的发生。 5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控 状态。 5.6 不合格及纠正措施 A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措 施管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。 B、外部客户暂无投诉，如有会按照 8D 的要求进行相应的回复和改善。 5.7 本公司与 5 月 16 号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆 盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核 计划。本次内审共开出一般不合格项 2 项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极 整改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。 5.8 外部供方绩效 采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要 求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检 验合格率达到良好。 7 5.9.资源的充分性 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能 符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行 的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。 5.10 应对风险和机遇所采取措施的有效性： 公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与 服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结 果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。 5.11 改进的机会： 新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申 请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉 及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新； 对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为 100符合 国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。 6 评审综述：评审综述： 6.1 改进的机会 a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。 b)生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。 c)引进高素质人材，包括技术工人。 6.2 质量管理体系所需的变更 a)新版文件的进一步完善； b)本公司的质量方针、目标暂不改变； 6.3 资源需求 公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整； 7 总结总结 本次管理评审，由杜总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、 环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下： 7.1 结果表明：本公司的质量和环境管理体系符合 IATF16949:2016 新版标准的所 有要求，体系的建立是充分的； 7.2 公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照 体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现 到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充 分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的 机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控； 8 7.3 至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求； 7.4 在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通 过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较 大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善； 以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已 基本具备持续改进的能力”。 本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定，由接订单合同评 审采购来料检验入仓贮存过程生产、过程监控最终检验入仓交付都在 相关程序文件、作业规范中描述；各产品和过程得到明确控制，在运行过程中，其效 率和有效性不断提