山西物流配送中心实行非法人实体化运作汇报(物流会发言版)

统筹规划 科学实施 扎实推进配送中心非法人实体化运作 山西省烟草专卖局（公司） 尊敬的各位领导，各位同仁： 2012 年初，中烟商务物流公司指定山西烟草承担配送中心 非法人实体化运作（下称非法人实体化运作）课题研究工作， 这是国家局对我们的极大信任和支持。山西省局聚焦行业物流 改革新要求，明确思路、积极探索，建立起“自主运行、单独 核算、成本责任、精益管理”的非法人实体化运作模式，推动 了全省系统配送中心管理水平整体提升。按照会议要求，我分 两部分汇报我们的做法，不妥之处敬请批评指正。 一、关于推进非法人实体化运作的主要做法 （一）抓好顶层设计，确保高起点 山西省局“站在行业高度搞物流，结合本地实际谋发展” ， 充分发挥顶层设计职能，以探寻“非法人组织”和“实体化运 作”之间的“相融性”和“一致性”为切入点，形成了全省统 一的非法人实体化运作思路，即：科学划分市公司与配送中心 之间的权责关系，赋予配送中心独立的人财物自主权，保证配 送中心对物流资源的垂直统一管理；立足配送中心“成本中心” 定位，完善物流费用管理方式，实行配送中心单独核算成本； 2 注重配送中心责权对等，通过绩效管理，使其严格履行控制物 流费用、提高运行效率、提升服务水平的责任。 （二）强化过程管控，确保高标准 一是统一领导。山西省局成立专项工作领导小组，抓住解 决思想认识这个关键，主动和相关单位进行了大量沟通、协调， 促使成员单位破除思想认识壁垒，为工作顺利推进奠定了基础。 在充分调研的基础上，省局下发了关于对全省系统卷烟物流 配送中心实行非法人实体化运作的通知 ，于去年 12 月 18 日召 开了全省系统会议，全面启动非法人实体化运作。期间，共组 织开展 2 次全省系统集中调研、2 次课题研究，并于今年召开 全省系统物流工作研讨会、配送中心财务人员培训，扎实推进 非法人实体化运作。 二是试点先行。我们运用典型示范、以点带面这一工作方 法，总结、推广了运城、临汾、晋城等市公司的试点经验。运 城市公司注重搭建单独核算整体运行框架，主动加强内部精细 化管理，强化中转站费用管理并取得明显效果。临汾市公司完 善单独核算运行机制，利用物流一体化管控系统建立物流资源 库，全面梳理费用项目，清晰界定物流资产，工作水平持续提 升。晋城市公司把建立和完善物流费用内部核算体系作为非法 人实体化工作重点，强化配送中心费用管理，物流资产管理更 加清晰，预算管控更加精细，费用核算更加规范。 三是跟踪诊断。非法人实体化运作开展之初，山西省局即 3 制定了详细的工作计划和时间进度表，充分考虑可能出现的问 题，提前做好预案。推进过程中，采取边运行、边总结、边整 改的办法，不断发现和解决问题。今年 7 月份，我们针对运行 中出现的问题，下发了关于进一步加快推进全省系统配送中 心非法人实体化运作的通知 ，从调整完善组织机构、物流资产 划分和管理、费用核算和管理、配送管理、绩效管理等方面进 行了规范。从目前看，效果比较明显。 （三）精心组织实施，确保高质量 一是建立物流组织体系。采用市公司统一管理下的直线职 能型组织结构，配送中心下设储配部、送货部、综合部、财务 部四个部门和若干个中转站（接力送货站） 。中转站与县局（营 销部）同址办公的，按照“一级考核、两级管理”原则，由驻 地县局（营销部）和配送中心分别对其进行后勤服务管理和业 务管理。配送中心内设部门在定员总数达到 20 人以上时设副部 长（正股级）一名，负责相应的管理工作。 二是完善物流运作机制。在实行物流资源垂直统一管理的 基础上，我们重点从三方面保证业务运作相对自主：人力资源 管理相对自主。科级以下管理人员由配送中心按规定职数自主 选配。财务管理相对自主。物流费用由配送中心按照预算和定 额标准审核后开支。物流业务决策相对自主。配送中心在遵循 全省统一的服务标准和运作规范的前提下，在与营销中心协商 一致的基础上,独立处理与上游生产商和下游零售商的沟通协调 4 事务，自主决定配送中心内部物流业务的运作方案。 三是明确物流费用管理方式。建立了三个管理体系：物流 费用定额管理体系。根据山西烟草商业企业卷烟物流配送中 心定额指标体系及测算办法 ，明确了定额项目、定额标准、定 额执行与考核、定额的修订等。物流费用预算管理体系。根据 国家局有关文件，配送中心成立预算管理委员会，采取“自下 而上、分级编制、逐级汇总”的方法，编制部门年度预算，上 报市公司预算委员会审核后执行。物流费用内部核算管理体系。 根据国家局卷烟物流费用核算管理办法，对配送中心内部核算 方法、核算口径、费用分摊、核算程序进行了详细界定。 四是改进物流绩效评价体系。结合第一期课题研究，我们 配套制定了涵盖配送中心、配送中心内设部门和作业岗位的三 级绩效评价体系，为进一步完善非法人实体化运作提供了绩效 保障。 （四）工作成效 目前，全省系统 11 家市公司已经形成统一规范的非法人实 体化运行模式。一是配送中心运行机制进一步理顺。实行非法 人实体化运作，从机制上理顺了配送中心与相关利益主体之间 以及配送中心内部的组织关系和业务流程，增强了配送中心自 我管理的主动性和积极性，带动了配送中心精益管理水平的全 面提升。二是成本管理意识进一步增强。配送中心更加关心物 流成本，出台更多强化成本管理的措施，持续提升物流成本控 5 制能力。虽然配送中心不变费用（主要包括人工费用和资产折 旧）降低幅度受限，但是可变费用中重点关注项目实现了一定 幅度降低。截止 2013 年 10 月底，全省系统卷烟物流可控费用 同比减少 464 万元，降幅 10.07%。其中，单箱管理成本同比减 少 43.7 元/箱，降幅 49.9%；物流费用率同比减少 0.03，降幅 3.3%；商品损耗同比减少 28.6 万元，降幅 55%；水电费同比减 少 14.3 万元，降幅 4.13%；修理费同比减少 14.7 万元，降幅 2.44%。单箱仓储成本、单箱分拣成本、单箱管理成本、物流费 用率、分拣设备有效作业率等指标好于行业平均水平。三是配 送中心活力进一步激活。配送中心全面实施绩效管理，在利益 激励和责任约束下，由原来被动接受考核转变为主动提高效率， 人员潜力得到更好开发，组织效能显著提升。 二、关于卷烟包装箱循环利用工作的主要做法 国家局开展卷烟包装箱循环利用（下称包装箱循环利用） 工作以来，山西省局紧紧围绕中烟商务物流公司工作方案，扎 实开展包装箱循环利用，取得了阶段性的工作成效。 （一）解放思想，强化领导 工作之初，一些同志对开展包装箱循环利用有一些模糊认 识，工作出现了畏难情绪。我们分析了这种思想产生的根源， 采取多种方法，强化工作宣贯，进一步解放思想，为工作顺利 推进奠定了扎实的思想基础。4 月份，中烟商务物流公司印发 了关于 2013 年烟草行业物流工作要点的通知后，山西省局 6 立即召开局长（总经理）专题会议安排布置。6 月份，国家局 印发了关于在行业工商企业间开展包装箱循环利用工作的通 知 ，特别是中烟商务物流公司吕总亲自来山西烟草调研后，省 局又召开专题会议，研究部署全省工商系统联合推进包装箱循 环利用工作。及时出台了山西烟草系统纸质卷烟包装箱循环 利用工作实施方案 ，成立工作领导组，明确了目标任务、方法 步骤和工作要求，为包装箱循环利用奠定了扎实的工作基础。 （二）试点先行，固化模式 我们选择太原市公司配送中心作为省产卷烟包装箱循环利 用的试点单位。在试点推进过程中，省局牵头，会同太原市公 司和山昆公司建立联席会议制度，召开 4 次专题研讨会，开展 5 次实地调研。通过以上互动，双方明确了分工，对相关工作 标准和流程达成了共识。在此基础上，太原市公司和山昆公司 通过制定标准、完善流程、强化考核，规范管理，为全省系统 摸索出了一套完整科学的工作模式。 （三）全面启动，稳步推进 在试点工作取得经验的基础上，9 月 17 日，省局召开全省 工商系统包装箱循环利用工作推进会，明确了工商双方的职责， 对时间、数量、质量、考核提出了要求，并按照到年底全省系 统实现约 30 万个包装箱回收利用的目标进行了任务分解。同时， 建立考核机制和沟通协调机制，定期监控分析全流程运行情况。 截至 10 月底，共回收包装箱 10.1 万个，已整理 9 万个，合格 7 数量 8.5 万个，合格率 94.4%；8.2 万个实现了循环利用，包装 箱循环使用率 96.5%，较好的实践了国家局“三大课题” 。 各位领导，各位同仁，山西烟草在非法人实体