反洗钱宣传月活动实施方案.doc

1、反洗钱宣传月活动实施方案关于展开反洗钱宣扬月活动的通知为了进1步普及反洗钱知识,加强公司全部员工的反洗钱责任意识，提高员工反洗钱专业能力，营建良好的反洗钱社会环境,提高广大保险客户反洗钱风险意识，切实提高民众参与遏制、打击洗钱犯法的积极性，富德生命人寿保险股分有限公司天津分公司根据津银办发2015390号关于展开2015年反洗钱主题宣扬活动的通知的文件精神,， 2015年11月，在分公司范围内展开反洗钱宣扬月活动，现将合反洗钱宣扬月活动安排通知以下： 1、活动主题依照天津市人民银行的统1部署，肯定2015年反洗钱宣扬主题为：点滴行动，助力反洗钱。通过宣扬反洗钱知识，提高公司全员保护本身金融安全

2、意识，避免被洗钱犯法活动利用的同时，教育引导广大保险消费者增强公民的责任意识，用1点1滴的行动，支持国家反洗钱工作。 2、活动时间2015年11月1日11月30日3、活动组织为确保活动有序展开，活动方案有效实行，成立“反洗钱宣扬月工作小组”负责本次活动的组织。 部门分工： 法律合规部：负责活动实行方案的制定，负责各种宣扬工具的制作和发放和整体活动的组织和落实，并对活动进行全面总结。 办公室：负责本次活动的宣扬活动，充分利用网络及微信等宣扬媒介，对分公司反洗钱宣扬月主题活动进行宣扬。 人力资源部：负责组织展开分公司全员培训，并将反洗钱培训纳入员工整体培训体系中来。 财务部：财务人员在收付费环节应

3、根据资金流向和保费收入、支出公道性上提高反洗钱意识，积极展开反洗钱主题月的宣扬。 银代部：在银代渠道内展开反洗钱月主题宣扬培训，为重点银行网点配备反洗钱宣扬页、展架等宣扬材料。银代部反洗钱兼岗组织银代经理及代理人展开反洗钱月相应主题培训活动。 个险、培训部、团险部：组织实行并监督各支公司及营销服务部的反洗钱宣扬月进度，并将反洗钱宣扬月内容，纳入11月份代理人培训及平常视频会议议程中。 营运部、各支公司及各营销服务部：1方面在柜面配置反洗钱宣扬折页及宣扬册等资料供客户取阅，于醒目位置摆放反洗钱宣扬展架或横幅，利用LED屏幕转动播出，宣扬反洗钱活动，并对客户提供反洗钱知识专业咨询。另外一方面，各营

4、销服务部要通过进社区，造访客户等多种情势密切接触公司客户，发放反洗钱宣扬资料，进行宣扬和咨询。 4、活动情势此次宣扬活动采取内外宣扬相结合的方式进行。对内组织员工系统地学习反洗钱相干知识，组织反洗钱知识比赛活动，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工本身的宣扬教育，正确实行保险机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反洗钱宣扬横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣扬资料，组织熟习反洗钱业务的工作人员，向来访客户进行反洗钱知识和有关法律法规宣扬，同时走出去让更多客户了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合公司展开客户身份辨认。 1、反洗钱宣扬（1）分公司客服中心柜面：悬挂

5、反洗钱宣扬横幅、LED电子屏上转动播放反洗钱宣扬主题口号和宣扬语、张贴反洗钱宣扬海报，摆放宣扬展架，摆放反洗钱宣扬资料，对来访客户发放宣扬资料，并提供专业咨询；（2）在全辖营销服务部柜面，悬挂反洗钱宣扬横幅、张贴反洗钱宣扬海报、摆放反洗钱宣扬资料，对来访客户发放宣扬资料，并提供专业咨询；（3）各营销服务部组织营销人员将反洗钱宣扬资料送到社区，在社区设点向社会公众发放资料，展开政策宣讲，访问老客户通过反洗钱活动的宣扬拉进公司与客户的关系。 2、反洗钱培训将反洗钱知识培训作为平常学习的1项重要内容，纳入全员业务培训计划中，统1部署、落实，针对不同岗位、不同业务，组织展开多层次、多渠道、多种情势的反

6、洗钱业务培训。 （1）约请人民银行反洗钱专家培训在11月组织1次全员反洗钱培训，约请人民银行反洗钱处宣扬培训负责人就当今反洗钱情势、可疑交易调查实务等方面的内容进行现场培训。 （2）组织内部培训针对本次活动，分公司法律合规部统1制作培训课件，下发分公司各部门、各支公司及各营销服务部。由各反洗钱兼岗在本部门对工作人员及外部客户进行反洗钱培训，活动具体展开情势不限，活动结束后3日内上报活动照片及课件。 组织关键岗位人员系统地了解反洗钱的操作程序，掌控可疑资金的辨认和分析，学习反洗钱相干的法律法规，进1步提高了员工的遵纪遵法意识和反洗钱工作的自觉性，避免了内部或外部勾结展开洗钱犯法活动。 3、反洗钱

7、专业知识比赛在分公司范围内组织由各部门、各机构参加的 “反洗钱专业知识比赛”的活动。通过全员参加反洗钱笔试试卷，提拔成绩优秀人员参加现场比赛， “反洗钱专业知识比赛”知识范围包括x反洗钱法，富德生命人寿保险股分有限公司天津分公司大额和可疑交易报告管理办法，富德生命人寿保险股分有限公司天津分公司反洗钱岗位人员管理办法，富德生命人寿保险股分有限公司天津分公司反洗钱工作制度，和反洗钱扩大知识。旨在进1步有效提高反洗钱兼岗的专业知识及实操技能，提高反洗钱管理水平。 4、反洗钱宣扬工具分配制作宣扬条幅，摆放宣扬资料，制作宣扬展板，张贴宣扬海报，营建浓厚的宣扬氛围。 5、相干要求各部门、各机构要高度重视，积极参与，认真做好2015年反洗钱主题宣扬月活动，避免宣扬活动流于情势。要深入理解展开反洗钱宣扬工作的重要性和迫切性，努力营建良好氛围，调动积极气力参与反洗钱和打击犯法活动中来，推动反洗钱各相干工作获得实效。