股东规章制度

股东规章制度

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股东管理制度

股东规章制度第一篇

有限公司

股东管理制度

为规范有限公司（简称公司）各股东之间的权利义务，有效保障

企业面向国内外市场，全力追求最优经营业绩和利润的最大化，为全

体股东提供优厚的回报，特制定本制度，作为股东及企业日常经营的

行为准则共同信守C

一、股东的权利：

（一）按所占股份比例享有股权和分取红利；

（二）参加股东会并按股东协议约定行使表决权；

（三）选举和被选举董事、监事；

（四）查阅股东会议记录和财务会计报告、监督企业经营；

（五）依法律和股东协议约定转让股权和优先购买其他股东转让

的股权以及企业新增资本；

（六）依法分得公司解散清算后剩余财产；

（七）参与修改本制度。

二、股东的义务：

（一）企业终止经营前，不得擅自抽回出资或撤资；

（二）以其出资额为限对公司债务承担责任；

（三）遵守本制度，不按股东协议和本制度执行时，应承担违约

责任;

三、股东会的职权：

本企业股东会由全体股东组成，为企业的权力机构。其职权是:

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬

事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会或监事的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（A）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决

议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十三）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其

他事项。

四、股东会的议事规则如下：

（一）股东会的首次会议由所占股份最多的股东召集和主持，依

照股东协议及本制度约定行使职权；

（二）股东会会议分为定期会议和临时会议；

定期会议应当按照本制度的规定按时召开（股东会每年召开至少

两次），一般定于六个月举行一次。代表三分之一以上表决权的股东，

三分之一以上董事，或者监事，可以提议召开临时会议，临时股东会

只对会议召开通知中列明的事项作出决议;

（三）股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故

不能履行职务时，由副董事长主持；董事会未指定会议主持人的，由

出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，该股

东无法主持会议，应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东主持;

（四）召开股去会会议，董事会应当在会议召开十五日以前以书

面方式通知公司全体股东；

股东会会议通知包括以下内容：

1、会议的日期、地点和会议期限；

2、提交会议审议的事项；

3、以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委

托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

4、有权出席股东会股东的股权登记E；

5、投票授权委托书的送达时间和地点；

6、会务常设联系人姓名，电话号码。

（五）股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式

委托的代理人签署；

出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人

员姓名（或单位名葬）、身份证号码、住所地址、享有或者代表有表

决权的股权数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

（六）公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东会的

严肃性和正常程序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、

董事会秘书，高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公

9、接洽业务经公司股东讨论认可后，需由公司法人及总经理执

行，否则无效。

10、采购及付款流程，公司采购任何材料需公司股东二人及以上,

方可采购，此项由股东晋董负责，如有付款事项，由财务部负责人梁

元友验收签字，整理完单据后交由法人及总经理签字，然后财务盖章

转交出纳签字方可付款，否则，视为违反“公司内部职工（股东）制

度第4条”，且作出处罚。