新修改制度、职责、规程

新修改制度、职责、规程一、制度部分（一）考勤制度1.工作时间公司实行[具体工作时间]，如上午9:0012:00，下午13:0017:00。员工应严格遵守工作时间，按时上下班。如有特殊情况需要调整工作时间，需提前向直属上级申请，并报人力资源部门备案。2.考勤记录采用打卡与签到相结合的方式进行考勤记录。员工每天需在规定时间内打卡上下班，如有外出办公等无法打卡的情况，需填写签到表说明事由及预计返回时间。各部门负责人负责监督本部门员工的考勤情况，确保考勤记录的准确性。每月最后一个工作日，各部门将考勤表统一提交至人力资源部门。3.迟到、早退与旷工迟到或早退在15分钟以内的，每次扣除[X]元；迟到或早退超过15分钟但不足1小时的，按旷工半天处理；迟到或早退超过1小时的，按旷工一天处理。旷工半天扣除当日工资的2倍，旷工一天扣除当日工资的3倍，并根据情节轻重给予警告、记过等处分。连续旷工超过3天或累计旷工超过5天的，公司将予以辞退。（二）请假制度1.请假类型事假：因个人事务需要请假的，可申请事假。事假需提前[X]天向直属上级提交申请，并填写请假申请表，经批准后方可休假。病假：员工因病需要请假的，需提供医院出具的病假证明。病假申请应在病假开始前提交，特殊情况可事后补办，但需说明原因。年假：符合公司年假规定的员工，可根据工作安排申请年假。年假天数根据员工在公司的工作年限确定，具体标准为[详细年假天数规定]。年假需提前[X]天申请，经部门负责人和上级领导批准后安排休假。婚假、产假、陪产假、丧假等按照国家相关法律法规执行，员工需提前提交相关证明材料申请休假。2.审批流程请假1天以内（含1天）的，由直属上级批准；请假23天的，经直属上级同意后，报部门负责人批准；请假3天以上的，需依次经直属上级、部门负责人、上级领导批准。请假申请批准后，员工需将请假申请表交至人力资源部门备案。未经批准擅自休假的，按旷工处理。（三）加班制度1.加班定义因工作需要在正常工作时间以外工作的，视为加班。包括但不限于完成紧急任务、项目赶工、处理突发情况等。2.加班申请员工如需加班，需提前填写加班申请表，注明加班日期、时间段、加班事由等，经直属上级批准后方可加班。紧急情况下可先口头申请，事后补办手续。3.加班补偿公司原则上优先安排调休，无法安排调休的，按照国家相关规定支付加班工资。加班工资计算标准为[具体计算方式]。调休应在加班后的[X]个月内安排，员工应积极配合公司的调休安排。（四）薪酬福利制度1.薪酬结构员工薪酬由基本工资、绩效工资、奖金等部分组成。基本工资根据员工的岗位、职级确定，为员工提供基本生活保障。绩效工资与员工的工作表现、业绩考核结果挂钩，奖金根据公司整体业绩和个人贡献发放。2.工资发放公司每月[具体发放日期]发放工资。如遇节假日或特殊情况，发放日期将提前通知。员工工资通过银行转账方式发放至员工个人工资账户。如有工资异议，应在工资发放后的[X]个工作日内与人力资源部门沟通。3.福利法定福利：按照国家法律法规为员工缴纳五险一金，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。公司福利：提供带薪年假、病假、婚假、产假等假期福利；定期组织员工培训、团建活动；为员工提供节日礼品、生日福利等。（五）保密制度1.保密范围涉及公司的商业秘密、技术秘密、客户信息、财务信息等均属于保密范围。包括但不限于公司的产品研发资料、业务合同、营销策略、财务报表等。2.保密措施与员工签订保密协议，明确保密义务和违约责任。对涉及保密信息的文件、资料等进行加密存储和管理，限制访问权限。在办公区域设置保密标识，提醒员工注意保密。3.保密责任员工应妥善保管和使用涉及保密的信息，不得擅自泄露、传播或用于非工作目的。离职员工需在离职前将涉及保密的文件、资料等归还公司，并签署离职保密承诺书。如有违反保密制度的行为，公司将依法追究其法律责任。二、职责部分（一）部门职责1.行政部门职责负责公司日常行政管理工作，包括办公用品采购、办公设备维护、环境卫生管理等。制定和完善公司行政管理制度，并监督执行。组织公司会议、活动的策划与实施，负责会议记录和活动总结。负责公司文件、档案的管理，做好文件的收发、归档、保管等工作。协调公司内外部关系，接待来访客人，处理行政事务性工作。2.人力资源部门职责制定和执行公司人力资源规划，负责人员招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等工作。建立和维护员工人事档案，办理员工入职、离职、转正、调岗等手续。组织员工培训与发展活动，提升员工素质和能力。负责公司企业文化建设，营造积极向上的工作氛围。处理员工关系问题，协调劳动纠纷，维护公司和员工的合法权益。3.财务部门职责制定和执行公司财务管理制度，负责财务核算、财务报表编制等工作。负责公司资金管理，合理安排资金使用，确保资金安全。进行成本核算与控制，为公司决策提供财务数据支持。负责税务申报与缴纳，处理税务相关事务。配合审计机构进行内部审计和外部审计工作。4.业务部门职责根据公司业务目标，制定本部门业务计划并组织实施。负责客户开发与维护，拓展业务渠道，提高市场份额。组织业务团队完成销售任务，确保业务指标的达成。收集市场信息，分析市场动态，为公司业务决策提供依据。协调与其他部门的工作关系，共同推进公司整体业务发展。（二）岗位职责1.行政专员岗位职责负责办公用品的采购、库存管理和发放，确保办公用品的及时供应。定期对办公设备进行检查和维护，及时报修故障设备。协助组织公司会议和活动，做好会议场地布置、物资准备等工作。负责公司文件的收发、登记、传阅和归档工作，确保文件流转顺畅。维护办公区域环境卫生，监督清洁人员工作，保持办公环境整洁。2.人力资源专员岗位职责协助制定招聘计划，发布招聘信息，筛选简历，组织面试等招聘工作。负责员工培训的组织与实施，包括培训需求调研、课程安排、培训效果评估等。进行员工绩效考核数据的收集、整理和分析，协助制定绩效改进计划。办理员工薪酬核算、发放等工作，解答员工薪酬相关疑问。负责员工劳动合同的签订、续签、解除等手续办理，维护员工人事档案的完整性。3.会计岗位职责按照国家财务法规和公司财务制度，进行财务核算，编制记账凭证和财务报表。负责公司资金的收付、结算工作，确保资金安全和准确记录。进行成本核算与分析，提出成本控制建议，为公司节约成本。协助财务经理进行税务申报、缴纳等工作，处理税务相关问题。定期对财务数据进行核对和盘点，保证账实相符。4.业务经理岗位职责制定本部门业务发展战略和年度业务计划，并组织实施。带领业务团队完成销售目标，拓展客户资源，提高客户满意度。分析市场动态和竞争对手情况，制定针对性的业务策略。协调部门内部工作，合理分配工作任务，提升团队整体业务能力。与其他部门保持良好沟通与协作，共同推动公司业务发展。三、规程部分（一）文件管理规程1.文件起草文件起草由相关部门或人员负责，根据工作需要和公司要求进行文件内容的撰写。文件起草应语言规范、逻辑清晰、内容准确，明确文件的目的、范围、职责、工作流程等要素。2.文件审核文件起草完成后，需提交至部门负责人进行审核。部门负责人应认真审核文件内容，确保文件符合公司政策和实际工作要求。对于涉及多个部门或重要事项的文件，还需提交至相关部门会签审核，各部门应在规定时间内提出审核意见。3.文件批准经审核通过的文件，由上级领导进行批准。上级领导应根据公司整体战略和业务发展情况，对文件进行最终审定。文件批准后，方可发布实施。4.文件发布文件发布由行政部门负责，根据文件的性质和发布范围，选择合适的发布方式，如内部办公系统发布、纸质文件发放等。文件发布后，行政部门应及时通知相关部门和人员查阅文件，并确保文件的有效传达。5.文件归档文件执行过程中产生的相关资料、记录等应及时归档。归档文件应按照类别、时间顺序等进行整理，确保文件的完整性和可查阅性。档案管理人员应定期对归档文件进行检查和维护，防止文件丢失或损坏。（二）会议管理规程1.会议计划各部门根据工作需要制定月度会议计划，明确会议主题、时间、地点、参会人员等信息，并提前提交至行政部门汇总。行政部门根据各部门会议计划，结合公司整体工作安排，制定公司月度会议安排表，并发布至全体员工。2.会议通知会议召开前[X]天，行政部门负责发布会议通知。会议通知应明确会议的基本信息、会议议程、参会要求等内容。对于重要会议，可通过多种方式通知参会人员，如邮件、短信、内部办公系统提醒等，确保参会人员按时收到通知。3.会议组织会议主持人应提前到达会议现场，做好会议准备工作，如调试音响设备、准备会议资料等。参会人员应按时参加会议，遵守会议纪律，将手机调至静音或关机状态，不得随意走动或交头接耳。会议记录人员应认真记录会议内容，包括会议讨论要点、决议事项、责任人和完成时间等，确保记录准确、完整。4.会议纪要会议结束后[X]个工作日内，会议记录人员应完成会议纪要的撰写。会议纪要应客观、准确地反映会议内容和决议事项。会议纪要经主持人审核后，发送至参会人员和相关部门，作为工作执行和监督的依据。5.会议跟进各部门应按照会议决议事项，明确责任人，制定工作计划，并按时推进工作。行政部门负责对会议决议事项的执行情况进行跟踪和督促，定期向公司领导汇报工作进展。（三）采购管理规程1.采购申请各部门根据工作需要填写采购申请表，注明采购物品的名称、规格、数量、预算等信息，并提交至部门负责人审批。部门负责人根据实际工作需求和预算情况，对采购申请进行审核，批准后提交至行政部门。2.采购审批行政部门收到采购申请后，根据公司采购制度和预算情况进行审核。对于金额较大的采购项目，需提交至上级领导审批。采购申请批准后，行政部门负责组织采购工作。3.供应商选择行政部门通过多种渠道寻找合适的供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商库查询等。对潜在供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面，选择至少[X]家供应商进行询价和比价。根据询价和比价结果，综合考虑各方面因素，确定最终供应商，并签订采购合同。4.采购执行采购人员按照采购合同要求，与供应商沟通采购细节，确保采购物品按时、按质、按量供应。采购过程中如出现问题，采购人员应及时与供应商协商解决，并向行政部门汇报进展情况。5.验收付款采购物品到货后，由使用部门和行政部门共同进行验收。验收合格后，填写验收单，并办理入库手续。行政部门根据验收单和采购合同，办理付款手续。付款申请需经相关领导审批后，按照公司财务制度进行支付。（四）合同管理规程1.合同起草业务部门根据业务需要起草合同文本，明确合同双方的权利和义务、合同标的、价格、履行期限、违约责任等条款。合同起草应遵循法律法规和公司合同管理制度的要求，确保合同条款合法、合规、严谨。2.合同审核合同起草完成后，提交至部门负责人进行初审。部门负责人应重点审核合同条款是否符合业务要求和公司利益。初审通过后，合同文本提交至法务部门进行法律审核。法务部门对合同的合法性、合规性进行审查，提出修改意见。根据法务部门和部门负责人的审核意见，业务部门对合同进行修改完善。3.合同批准修改后的合同文本提交至上级领导进行批准。上级领导应综合考虑公司业务战略、风险因素等，对合同进行最终审定。合同批准后，方可签订。4.合同签订合同由业务部门负责与对方当事人签订。签订合同时，应确保双方签字盖章齐全，合同文本一式多份，分别留存公司相关部门。合同签订后，业务部门应将合同副本及时提交至行政部门、财务部门等相关部门备案。5.合同履行与变更合同双方应按照合同约定履行各自的义务。业务部门负责跟踪合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。如因客观情况发生变化需要变更合同条款的，业务部门应及时与对方当