常规管理制度汇编

常规管理制度汇编一、总则1.目的：为了规范公司内部管理，确保各项工作有序、高效进行，提高公司整体运营效率和管理水平，特制定本常规管理制度汇编。2.适用范围：本制度适用于公司全体员工。3.基本原则合法性原则：各项制度符合国家法律法规要求。公平公正原则：对待所有员工一视同仁，确保制度执行的公平性。实用性原则：制度内容具有实际可操作性，能够有效指导工作。持续改进原则：根据公司发展和实际执行情况，适时对制度进行修订和完善。二、考勤管理制度1.工作时间公司实行[具体工作时间，如每周五天工作制，上午9:0012:00，下午13:0017:00]。如有特殊情况需要调整工作时间，需提前由行政部门通知全体员工。2.考勤方式采用打卡制度，员工需在规定时间内打卡上下班。因工作需要外出不能打卡的，需提前填写《外出申请单》，经上级领导批准后交行政部门备案。3.迟到、早退、旷工规定迟到或早退15分钟以内，每次扣除[X]元；迟到或早退15分钟以上30分钟以内，每次扣除[X]元；迟到或早退30分钟以上按旷工半天处理。旷工半天，扣除当日工资的[X]倍；旷工一天，扣除当日工资的[X]倍，并给予警告处分；连续旷工三天及以上，视为自动离职。4.请假制度员工请假需提前填写《请假申请表》，按照审批权限进行审批。病假需提供医院证明，事假需说明请假事由。请假1天以内由部门主管审批；请假13天由部门经理审批；请假3天以上由总经理审批。5.加班管理员工因工作需要加班的，需提前填写《加班申请表》，经上级领导批准后交行政部门备案。加班后可安排调休，无法调休的按照国家规定支付加班工资。三、薪酬福利管理制度1.薪酬结构公司薪酬由基本工资、绩效工资、奖金等部分组成。基本工资根据员工岗位和职级确定，绩效工资与员工工作业绩挂钩，奖金根据公司业绩和个人表现发放。2.工资发放公司每月[具体日期]发放工资。如遇节假日提前发放，工资发放形式为银行代发。3.福利政策法定福利：按照国家规定为员工缴纳五险一金。公司福利：提供带薪年假、病假、婚假、产假、陪产假、丧假等；定期组织员工体检；发放节日福利等。四、招聘与培训管理制度1.招聘流程需求申请：各部门根据工作需要填写《招聘需求申请表》，经部门负责人审核后交人力资源部。招聘信息发布：人力资源部根据招聘需求，在公司官网、招聘平台等发布招聘信息。简历筛选：对收到的简历进行筛选，确定符合条件的候选人进入面试环节。面试：组织候选人进行面试，包括初试、复试等环节。录用：根据面试结果确定录用人员，发放录用通知，并办理入职手续。2.培训管理培训需求调查：定期开展培训需求调查，了解员工培训需求。培训计划制定：根据培训需求制定年度培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式等。培训实施：按照培训计划组织培训，培训方式包括内部培训、外部培训、在线学习等。培训效果评估：通过考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估，评估结果作为后续培训改进的依据。五、员工行为规范1.职业道德诚实守信，保守公司机密。敬业爱岗，认真履行工作职责。廉洁奉公，严禁接受供应商或客户的贿赂。2.工作纪律遵守公司各项规章制度，按时上下班，不迟到、早退、旷工。工作时间内不得擅自离岗、串岗，不得从事与工作无关的事情。严格遵守公司的财务制度，不得虚报费用、挪用公款等。3.行为举止着装整洁得体，符合公司形象要求。言行文明礼貌，尊重同事、客户和合作伙伴。保持办公环境整洁，爱护公司公共财物。六、会议管理制度1.会议分类公司例会：每周[具体时间]召开，由总经理主持，各部门负责人参加，总结上周工作，安排本周工作。部门会议：由各部门自行组织召开，传达公司会议精神，安排本部门工作。专项会议：根据工作需要召开，针对特定问题进行讨论和决策。2.会议组织会议组织者提前确定会议主题、时间、地点、参会人员等，并提前通知参会人员。准备会议资料，如会议议程、汇报材料等。3.会议纪律参会人员提前5分钟到达会议地点，不得迟到、早退。会议期间将手机调至静音或关机状态，不得随意接听电话或离场。认真听取会议内容，积极参与讨论，不得交头接耳、做与会议无关的事情。4.会议记录与纪要安排专人负责会议记录，记录会议主要内容、讨论结果、决策事项等。会后及时整理会议纪要，经会议主持人审核后发送给参会人员，并督促相关人员落实会议决策事项。七、办公用品管理制度1.办公用品采购各部门根据工作需要填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审核后交行政部门。行政部门汇总采购申请，统一进行采购。采购时选择性价比高的供应商，确保办公用品质量。2.办公用品发放行政部门设立办公用品仓库，对采购的办公用品进行分类存放。员工凭已批准的《办公用品领用申请表》到仓库领取办公用品，仓库管理人员按照申请表发放，并做好发放记录。3.办公用品使用与保管员工应爱护办公用品，节约使用，不得浪费。办公用品如有损坏或丢失，应及时向行政部门报告，并说明原因。属于正常损耗的，予以更换；属于人为原因造成的，由责任人照价赔偿。八、财务报销管理制度1.报销原则真实性原则：报销凭证必须真实、合法、有效。合理性原则：报销费用应符合公司相关规定和实际工作需要。及时性原则：员工应在费用发生后及时报销，不得拖延。2.报销流程员工填写《费用报销单》，并粘贴好相关报销凭证。将报销单提交给部门负责人审核，部门负责人对报销事项的真实性、合理性进行审核。审核通过后，报销单交财务部门进行复审，财务部门对报销凭证的合法性、合规性以及报销金额进行审核。复审通过后，报销单报总经理审批。审批通过后，财务部门根据报销金额进行付款。3.报销凭证要求报销凭证必须是正规发票或财政部门监制的收据，发票内容应填写完整、清晰。发票上应加盖发票专用章，收据上应加盖收款单位财务章。除发票外，还需提供相关的审批文件、合同协议、清单等作为报销附件。九、文件档案管理制度1.文件管理文件起草：由相关部门或人员负责起草文件，文件内容应准确、规范、清晰。文件审核：文件起草完成后，交部门负责人审核，确保文件符合公司政策和工作要求。文件审批：重要文件需报总经理审批。文件编号与发布：经审批后的文件由行政部门进行编号，并在公司内部发布。文件发放：行政部门根据文件发放范围，将文件发放给相关部门和人员，并做好发放记录。文件保管：各部门应指定专人负责文件保管，定期对文件进行整理和归档。2.档案管理档案分类：公司档案分为行政档案、财务档案、业务档案等类别。档案收集：各部门应及时将本部门产生的档案资料收集整理，移交至行政部门档案室。档案整理与归档：行政部门档案室对收集到的档案资料进行整理、分类、编号，按照档案管理制度进行归档。档案查阅：因工作需要查阅档案的，需填写《档案查阅申请表》，经相关领导批准后，在档案室查阅。查阅档案时应爱护档案，不得涂改、损坏、丢失档案资料。档案销毁：对于已过保存期限或无保存价值的档案，由行政