某钢铁集团公司合同管理办法范本

某钢铁集团公司合同管理办法范本第一章总则第一条目的为加强某钢铁集团公司（以下简称"集团公司"）合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护集团公司合法权益，根据国家相关法律法规及集团公司实际情况，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于集团公司及所属各子公司、分公司（以下统称"所属单位"）各类合同的管理。第三条基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、终止等活动应遵守国家法律法规及政策规定。2.平等自愿原则：合同双方应在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。3.公平公正原则：合同条款应体现公平公正，保障双方合法权益，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。4.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定义务，不得擅自变更或解除合同。第二章合同管理机构及职责第四条合同管理委员会集团公司设立合同管理委员会，由集团公司领导、相关部门负责人等组成。合同管理委员会职责如下：1.审议合同管理制度、流程及重大合同。2.协调解决合同管理中的重大问题。3.对合同管理工作进行监督和指导。第五条合同管理部门集团公司法律事务部门为合同管理部门，负责合同管理的日常工作，其主要职责包括：1.制定和完善合同管理制度、流程及示范文本。2.参与重大合同的起草、谈判、审核等工作。3.对合同进行统一编号、登记、归档管理。4.监督检查合同履行情况，协调处理合同纠纷。5.组织开展合同管理培训及宣传工作。第六条业务部门各业务部门负责本部门合同的起草、谈判、签订、履行等具体工作，并配合合同管理部门做好相关工作，其主要职责包括：1.负责本部门合同业务的调研、分析，提出合同签订及履行的意见和建议。2.按照合同管理流程，起草、审核本部门合同文本，组织合同谈判，办理合同签订手续。3.负责本部门合同的履行，跟踪合同执行情况，及时解决合同履行中出现的问题。4.向合同管理部门报送本部门合同签订、履行等情况统计报表。5.配合合同管理部门处理合同纠纷。第三章合同的签订第七条合同主体资格审查1.签订合同前，业务部门应对合同对方当事人的主体资格、经营范围、资信状况等进行审查，确保对方当事人具有签订合同的合法资格和履行合同的能力。2.审查内容包括但不限于对方当事人的营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权委托书、资质证书、业绩证明等相关文件。3.对于重大合同或涉及金额较大的合同，必要时可委托律师事务所、会计师事务所等专业机构对合同对方当事人进行尽职调查。第八条合同文本起草1.合同文本原则上由业务部门起草。业务部门应根据合同内容及相关法律法规要求，参照合同示范文本，拟定合同条款。2.合同条款应明确、具体、完整，包括但不限于合同双方当事人的名称、地址、联系方式，合同标的、数量、质量、价款或者报酬，履行期限、地点和方式，违约责任，解决争议的方法等。3.对于涉及技术、质量、安全等特殊要求的合同，应在合同条款中明确约定相关标准和规范。第九条合同审核1.合同文本起草完成后，业务部门应将合同文本提交本部门负责人审核。部门负责人应对合同的合法性、合规性、完整性及可行性进行审核，并签署审核意见。2.经部门负责人审核通过的合同文本，应提交合同管理部门进行审核。合同管理部门重点对合同的法律条款进行审核，确保合同符合法律法规要求，避免法律风险。3.对于重大合同或涉及法律风险较高的合同，合同管理部门应组织相关部门及专业人员进行会审，并出具会审意见。会审意见作为合同签订的重要依据。4.审核过程中，如发现合同文本存在问题或风险，合同管理部门应及时与业务部门沟通，提出修改意见，业务部门应根据修改意见对合同文本进行修改完善。第十条合同审批1.经审核通过的合同文本，按照集团公司审批流程进行审批。审批流程一般包括业务部门负责人、分管领导、财务部门、合同管理部门、总经理等环节。2.业务部门应向审批人详细说明合同签订的背景、目的、主要条款及风险防范措施等情况。审批人应认真审查合同内容，签署审批意见。3.对于重大合同或涉及金额较大的合同，需经合同管理委员会审议通过后方可签订。第十一条合同签订1.合同经审批通过后，由业务部门负责与合同对方当事人签订合同。签订合同应使用集团公司统一印制的合同文本，并加盖单位公章或合同专用章。2.合同签订人应持有法定代表人身份证明书或授权委托书，在授权范围内签订合同。授权委托书应明确授权事项、权限和期限，并由法定代表人签字或盖章。3.合同文本一式多份，合同双方当事人各执一份，集团公司相关部门及所属单位根据需要留存。合同签订后，业务部门应及时将合同副本提交合同管理部门进行编号、登记、归档。第四章合同的履行第十二条合同履行计划制定1.合同签订后，业务部门应根据合同约定制定合同履行计划，明确合同履行的步骤、时间节点、责任人等内容。2.合同履行计划应报本部门负责人审核，并经分管领导批准后实施。第十三条合同履行跟踪1.业务部门应按照合同履行计划，对合同履行情况进行跟踪检查，及时掌握合同履行进度，确保合同顺利履行。2.在合同履行过程中，如发现合同对方当事人出现可能影响合同履行的情况，业务部门应及时采取措施，并向分管领导报告。3.对于合同履行过程中出现的问题或纠纷，业务部门应积极与合同对方当事人协商解决，并及时向合同管理部门通报情况。第十四条合同变更1.合同履行过程中，如需变更合同内容，业务部门应及时与合同对方当事人协商一致，并签订书面变更协议。2.合同变更协议应按照合同签订的审批流程进行审批。审批通过后，业务部门应将变更协议副本提交合同管理部门进行编号、登记、归档。3.合同变更后，业务部门应按照变更后的合同内容履行义务，并及时调整合同履行计划。第十五条合同终止1.合同履行完毕或出现法定终止情形时，合同即行终止。合同终止后，业务部门应及时办理相关手续，并通知合同对方当事人。2.合同终止后，业务部门应将合同履行情况进行总结，并向合同管理部门提交总结报告。合同管理部门应将合同相关资料整理归档。第五章合同的风险管理第十六条风险识别与评估1.合同管理部门应定期组织对合同风险进行识别与评估，分析合同履行过程中可能存在的风险因素，如法律风险、市场风险、信用风险等。2.风险识别与评估应采用科学合理的方法，如问卷调查、案例分析、专家咨询等。对于识别出的风险因素，应进行量化分析，评估风险发生的可能性及影响程度。第十七条风险应对措施1.根据风险评估结果，合同管理部门应会同业务部门制定相应的风险应对措施。风险应对措施应具有针对性、可操作性，能够有效降低风险发生的可能性及影响程度。2.对于法律风险，应加强合同审核，确保合同条款符合法律法规要求；对于市场风险，应加强市场调研，及时调整合同策略；对于信用风险，应加强对合同对方当事人的资信调查，采取必要的担保措施等。第十八条风险监控与预警1.业务部门应在合同履行过程中对风险进行实时监控，及时发现风险变化情况，并向合同管理部门报告。2.合同管理部门应建立风险预警机制，设定风险预警指标和阈值。当风险指标达到预警阈值时，及时发出预警信号，提醒相关部门采取措施防范风险。第六章合同纠纷处理第十九条纠纷协商1.合同履行过程中如发生纠纷，业务部门应首先与合同对方当事人进行协商，争取通过友好协商解决纠纷。2.协商过程中，业务部门应收集、整理相关证据，如合同文本、往来函件、履行记录等，为纠纷解决提供依据。第二十条纠纷调解1.如协商不成，业务部门可根据合同约定或双方协商一致，申请第三方调解机构进行调解。2.调解过程中，业务部门应积极配合调解机构，提供相关资料和信息，争取达成调解协议。第二十一条纠纷仲裁或诉讼1.如调解不成，业务部门可根据合同约定的仲裁条款或事后达成的仲裁协议，向仲裁机构申请仲裁；如合同未约定仲裁条款，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在纠纷仲裁或诉讼过程中，业务部门应及时向合同管理部门通报情况，并配合合同管理部门做好相关工作。合同管理部门应提供必要的法律支持和协助。第七章合同档案管理第二十二条档案收集1.合同签订后，业务部门应及时将合同文本及相关资料提交合同管理部门进行归档。归档资料应包括合同文本、审批文件、授权委托书、往来函件、履行记录、变更协议、终止证明等。2.合同管理部门应对归档资料进行认真审核，确保资料的完整性、准确性和规范性。第二十三条档案整理与保管1.合同管理部门应按照档案管理的相关规定，对归档资料进行分类整理、编号登记，并建立电子档案和纸质档案。2.合同档案应妥善保管，存放于安全、保密的场所，防止档案丢失、损坏或泄露。档案保管期限应按照国家法律法规及集团公司相关规定执行。第二十四条档案查阅与借阅1.因工作需要查阅或借阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》或《合同档案借阅申请表》，经业务部门负责人、合同管理部门负责人批准后，方可查阅或借阅。2.查阅或借阅合同档案时，应在合同管理部门指定的地点进行，不得擅自将档案带出。查阅或借阅人员应爱护档案，不得在档案上涂改、标记、污损等。查阅或借阅完毕后，应及时归还档案。第八章监督与考核第二十五条监督检查1.合同管理部门应定期对所属单位合同管理工作进行监督检查，检查内容包括合同管理制度执行情况、合同签订与履行情况、合同档案管理情况等。2.监督检查可采取现场检查、书面检查、问卷调查等方式进行。对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知书，要求所属单位限期整改。第二十六条考核评价1.集团公司建立合同管理考核评价制度，对所属单位合同管理工作进行考核评价。考核评价指标包括合同签订合规率、合同履行率、合同纠纷发生率、合同档案管理合格率等。2.考核评价结果作为对所属单位及相关责