黑龙江移动通信公司集团业务合作管理办法

黑龙江移动通信公司集团业务合作管理办法第一章总则第一条目的为规范黑龙江移动通信公司（以下简称"公司"）集团业务合作管理，保障集团业务健康、有序发展，提高公司市场竞争力和经济效益，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司与集团业务合作伙伴开展的各类合作项目，包括但不限于集团客户通信解决方案提供、系统集成、软件开发、内容合作、营销推广等。第三条基本原则1.合法合规原则：合作项目必须遵守国家法律法规和公司相关规定，确保合作行为合法、合规。2.诚实守信原则：合作双方应诚实守信，履行合作协议约定的各项义务，维护双方良好合作关系。3.互利共赢原则：通过合作实现优势互补，共同开拓市场，提高双方经济效益和社会效益。4.风险可控原则：对合作项目进行风险评估和管控，确保公司利益不受损害，合作项目风险可控。第二章合作管理组织与职责第四条集团客户部1.作为公司集团业务合作的归口管理部门，负责制定集团业务合作发展战略、规划和年度计划。2.组织开展集团业务合作伙伴的筛选、引入、评估和退出管理。3.负责集团业务合作协议的起草、审核、签订和执行监督。4.协调解决集团业务合作过程中的重大问题，推动合作项目顺利实施。第五条相关部门1.市场部：负责集团业务合作项目的市场推广和营销策划，制定市场推广方案并组织实施。2.网络部：负责保障集团业务合作项目所需的网络资源，确保网络稳定、安全运行。3.财务部：负责集团业务合作项目的财务核算和资金管理，审核合作项目费用预算和结算。4.法务部：负责对集团业务合作协议进行法律审核，提供法律咨询和支持，防范法律风险。第六条各地市分公司1.负责本地集团业务合作项目的具体实施和客户服务，配合省公司做好合作伙伴的管理和协调工作。2.及时反馈本地集团业务合作项目进展情况和存在的问题，提出改进建议和措施。第三章合作伙伴管理第七条合作伙伴筛选1.根据集团业务合作需求，制定合作伙伴筛选标准，包括但不限于企业资质、技术实力、市场信誉、服务能力等。2.通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，从符合筛选标准的潜在合作伙伴中选择合适的合作对象。3.对潜在合作伙伴进行尽职调查，了解其基本情况、经营状况、财务状况、法律纠纷等，评估其合作风险。第八条合作伙伴引入1.对于确定的合作伙伴，由集团客户部组织相关部门进行联合评审，评审通过后签订合作意向书。2.根据合作意向书内容，与合作伙伴进一步协商合作细节，起草合作协议。3.合作协议经法务部审核、公司领导审批后，与合作伙伴签订正式合作协议。第九条合作伙伴评估1.建立合作伙伴评估机制，定期对合作伙伴的合作表现进行评估，评估周期原则上为每年一次。2.评估内容包括但不限于合作项目完成情况、服务质量、客户满意度、费用支付情况、遵守协议情况等。3.根据评估结果，将合作伙伴分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于优秀合作伙伴，给予一定的奖励和政策支持；对于不合格合作伙伴，采取警告、限期整改、暂停合作、终止合作等措施。第十条合作伙伴退出1.当合作伙伴出现下列情形之一时，公司有权终止合作：严重违反合作协议约定，给公司造成重大损失的；经营状况恶化，无法继续履行合作义务的；存在违法违规行为，被相关部门处罚的；合作项目连续两次评估不合格的。2.合作伙伴退出前，应按照合作协议约定进行项目清算和交接，确保公司利益不受损害。3.对退出的合作伙伴进行记录和公示，防止其再次与公司开展合作。第四章合作项目管理第十一条合作项目立项1.业务部门根据集团客户需求和公司业务发展战略，提出合作项目立项申请，填写《集团业务合作项目立项申请表》，详细说明项目背景、合作内容、合作方式、预期收益等。2.集团客户部对立项申请进行初审，审核通过后组织相关部门进行联合评审。3.联合评审主要从项目可行性、技术方案、市场前景、经济效益、风险评估等方面进行评估，评审通过后报公司领导审批。4.经公司领导审批同意的合作项目，正式下达立项通知书，明确项目实施部门、责任人、时间进度要求等。第十二条合作项目实施1.项目实施部门按照立项通知书要求，制定详细的项目实施方案，明确项目实施步骤、工作内容、质量标准、时间节点等。2.组织项目团队按照实施方案开展项目实施工作，定期召开项目进度会议，及时解决项目实施过程中出现的问题。3.加强项目过程管理，严格控制项目质量、进度和成本，确保项目按计划顺利实施。第十三条合作项目验收1.项目完成后，项目实施部门应及时向集团客户部提交项目验收申请，并提供项目验收所需的相关资料，包括项目总结报告、技术文档、测试报告、用户反馈等。2.集团客户部组织相关部门和人员组成验收小组，按照项目验收标准对项目进行验收。3.验收合格的项目，由验收小组出具验收报告；验收不合格的项目，项目实施部门应按照验收小组提出的整改意见进行整改，整改完成后重新申请验收。第十四条合作项目后评价1.项目验收完成后，集团客户部负责组织开展合作项目后评价工作，对项目实施效果、经济效益、社会效益等进行综合评价。2.后评价内容包括项目目标完成情况、项目实施过程管理、项目质量、项目收益、客户满意度等方面。3.根据后评价结果，总结经验教训，提出改进建议和措施，为今后的合作项目提供参考和借鉴。第五章合作协议管理第十五条协议起草1.合作协议由集团客户部负责起草，根据合作项目具体情况，明确合作双方的权利和义务、合作内容、合作方式、费用支付、保密条款、违约责任、争议解决方式等条款。2.协议起草应遵循公平、公正、合理的原则，确保公司利益得到有效保障。第十六条协议审核1.合作协议起草完成后，先由集团客户部内部审核，审核通过后提交法务部进行法律审核。2.法务部重点对协议的合法性、合规性、完整性进行审核，提出法律意见和建议。3.根据法务部审核意见，集团客户部对协议进行修改完善，确保协议符合公司要求和法律法规规定。第十七条协议签订1.合作协议经法务部审核、公司领导审批后，由公司法定代表人或其授权代表与合作伙伴签订。2.签订协议时，应确保双方签字盖章齐全，协议文本清晰、准确、完整。第十八条协议执行与变更1.合作双方应严格按照合作协议约定履行各自义务，确保协议有效执行。2.在协议执行过程中，如因不可抗力或其他原因需要变更协议内容的，合作双方应协商一致，并签订协议变更补充协议。3.协议变更补充协议应按照协议起草、审核、签订的流程进行管理。第十九条协议终止与解除1.合作协议期满或双方协商一致，可以终止协议。2.当出现协议约定的解除情形或一方严重违反协议约定时，另一方有权解除协议。3.协议终止或解除后，合作双方应按照协议约定进行清算和交接，妥善处理相关事宜。第六章费用管理第二十条费用预算1.合作项目实施前，项目实施部门应根据项目实施方案编制费用预算，明确项目各项费用支出明细和金额。2.费用预算应报财务部审核，财务部根据公司财务制度和相关规定进行审核，提出审核意见。3.经财务部审核通过的费用预算报公司领导审批，作为项目费用控制的依据。第二十一条费用支付1.合作项目费用支付应按照合作协议约定的支付方式和时间节点进行。2.项目实施部门应在费用支付前，向财务部提交费用支付申请，并提供相关证明材料，如发票、验收报告、结算清单等。3.财务部对费用支付申请进行审核，审核通过后按照公司财务流程进行支付。第二十二条费用结算1.项目结束后，项目实施部门应及时与合作伙伴进行费用结算，编制费用结算清单，经双方签字确认后作为费用结算的依据。2.财务部根据费用结算清单进行账务处理，确保费用核算准确、清晰。第二十三条费用审计1.公司定期对合作项目费用进行审计，检查费用支出的合理性、合规性和真实性。2.审计部门应出具审计报告，对审计发现的问题提出整改意见和建议。3.项目实施部门应根据审计报告要求进行整改，确保费用管理规范、有效。第七章知识产权管理第二十四条知识产权归属1.合作项目中涉及的知识产权归属，应在合作协议中明确约定。2.一般情况下，由公司自行研发或与合作伙伴共同研发的知识产权归公司所有；由合作伙伴单独研发的知识产权归合作伙伴所有，但公司享有在合作项目范围内的使用权。第二十五条知识产权保护1.合作双方应加强对知识产权的保护意识，采取必要的措施防止知识产权泄露和侵权。2.对于涉及公司商业秘密和知识产权的合作项目，合作双方应签订保密协议，明确保密责任和义务。3.如发现知识产权侵权行为，合作双方应及时采取措施进行制止，并依法追究侵权方的法律责任。第八章风险管理第二十六条风险识别与评估1.建立合作项目风险识别与评估机制，对合作项目可能面临的风险进行全面识别和评估。2.风险识别应包括但不限于市场风险、技术风险、信用风险、法律风险、操作风险等方面。3.采用定性和定量相结合的方法对风险进行评估，确定风险等级和风险程度。第二十七条风险应对措施1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，降低风险发生的可能性和影响程度。2.对于市场风险，可以通过加强市场调研、优化营销策略、拓展市场渠道等方式进行应对；对于技术风险，可以加大技术研发投入、加强技术合作、提高技术水平等方式进行应对；对于信用风险，可以加强合作伙伴信用管理、建立信用评估体系、签订担保协议等方式进行应对；对于法律风险，可以加强法律审核、聘请法律顾问、规范合同管理等方式进行应对；对于操作风险，可以完善内部控制制度、加强人员培训、规范操作流程等方式进行应对。第二十八条风险监控与预警1.建立风险监控机制，对合作项目风险进行实时监控，及时发现风险变化情况。