电广传媒-子公司治理结构建议附件3-外派高管管理制度

电广传媒-子公司治理结构建议附件3-外派高管管理制度一、总则（一）目的为加强电广传媒对子公司的管控，规范子公司外派高管的管理，保障子公司的规范运作和健康发展，根据国家有关法律法规及电广传媒相关规定，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于电广传媒向子公司外派的高级管理人员（以下简称"外派高管"），包括但不限于总经理、副总经理、财务负责人等。（三）基本原则1.依法依规原则外派高管的管理活动应严格遵守国家法律法规和电广传媒的各项规定。2.有效管控原则通过规范外派高管的选拔、任用、考核、监督等环节，确保电广传媒对子公司的战略引领、经营决策和财务管控等方面的有效落实。3.激励约束并重原则建立科学合理的激励机制，充分调动外派高管的工作积极性和创造性；同时强化约束机制，确保外派高管忠实履行职责，维护电广传媒利益。二、外派高管的任职条件与选拔程序（一）任职条件1.具有良好的政治素质和职业道德，忠诚于电广传媒，有较强的责任心和使命感。2.具备相应的专业知识和工作经验，熟悉相关行业政策和市场情况，能够胜任子公司高级管理岗位工作。3.具有较强的组织协调能力、沟通能力和团队管理能力，能够有效地领导和管理子公司的经营团队。4.身体健康，能够适应子公司的工作强度和工作环境。5.无违法违纪记录，未受过刑事处罚或其他重大处分。（二）选拔程序1.电广传媒人力资源部门根据子公司的经营管理需求，发布外派高管选拔公告，明确任职条件、岗位职责、选拔流程等相关要求。2.符合条件的人员向电广传媒人力资源部门报名，提交个人简历、工作业绩报告、职业发展规划等相关材料。3.人力资源部门对报名人员进行资格审查，确定入围人员名单，并组织初步面试。初步面试重点考察报名人员的综合素质、专业能力、职业素养等方面。4.人力资源部门会同相关业务部门、财务部门等对入围人员进行综合考察，通过背景调查、实地考察、面试评估等方式，全面了解其工作经历、工作能力、工作表现等情况。5.根据综合考察结果，人力资源部门提出外派高管建议人选名单，报电广传媒党委研究决定。6.电广传媒党委研究通过后，按照相关规定办理外派高管的任职手续。三、外派高管的职责与权限（一）职责1.贯彻执行电广传媒的战略决策和各项管理制度，确保子公司的经营活动符合电广传媒的整体利益。2.组织领导子公司的日常经营管理工作，制定并实施子公司的年度经营计划和预算方案，完成电广传媒下达的各项经营目标。3.建立健全子公司的内部管理体系，加强财务管理、人力资源管理、风险管理等各项工作，确保子公司规范运作。4.负责子公司的团队建设和人才培养，提高子公司员工的业务素质和工作能力。5.定期向电广传媒汇报子公司的经营管理情况，及时反馈子公司发展过程中存在的问题和困难，提出解决方案和建议。6.代表子公司处理与外部相关方的关系，维护子公司的合法权益。（二）权限1.经营管理决策权根据电广传媒的战略规划和决策意见，对子公司的经营方针、投资计划、生产经营计划等重大事项提出建议，并在授权范围内进行决策。2.人事任免权按照子公司的人事管理制度，对子公司中层及以下管理人员的任免、奖惩等提出建议，并在授权范围内进行决定。3.财务管理权在电广传媒的财务管理制度框架下，负责子公司的财务管理工作，包括资金使用、成本控制、预算编制与执行等，在授权范围内审批子公司的财务支出。4.业务开展权根据子公司的业务发展需要，在符合法律法规和电广传媒相关规定的前提下，开展各项业务活动，拓展市场渠道，提升子公司的市场竞争力。四、外派高管的考核与评价（一）考核主体电广传媒人力资源部门会同相关业务部门、财务部门等组成考核小组，负责对外派高管进行考核评价。（二）考核周期考核周期为年度考核，于每年年末进行。（三）考核内容1.经营业绩考核主要考核子公司年度经营目标的完成情况，包括营业收入、利润、资产保值增值等指标。2.管理能力考核考核外派高管在组织管理、团队建设、内部管控等方面的能力和水平。3.职业操守考核考核外派高管的职业道德、廉洁自律等方面的表现。（四）考核方式1.述职报告外派高管在年末向考核小组提交年度述职报告，总结本年度工作情况，包括取得的成绩、存在的问题及改进措施等。2.数据统计分析考核小组收集子公司的财务报表、业务数据等相关资料，对经营业绩指标进行统计分析。3.民主测评组织子公司员工对外派高管进行民主测评，了解其在工作态度、工作能力、团队协作等方面的表现。4.实地考察考核小组通过实地走访、调研等方式，深入了解子公司的经营管理情况，对外派高管的工作成效进行实地评估。（五）考核结果应用1.薪酬调整根据考核结果，对表现优秀的外派高管给予薪酬奖励，对未完成考核目标的外派高管适当扣减薪酬。2.职务晋升与降免考核结果作为外派高管职务晋升、降免的重要依据。连续多年考核优秀的外派高管，在职务晋升等方面予以优先考虑；考核不称职的外派高管，予以降职或免职处理。3.培训与发展针对考核中发现的问题和不足，为外派高管提供有针对性的培训和发展机会，帮助其提升工作能力和综合素质。五、外派高管的薪酬与福利（一）薪酬构成外派高管的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、激励薪酬等部分组成。1.基本薪酬根据外派高管的职位等级、工作经验、专业能力等因素确定，按月发放。2.绩效薪酬与年度考核结果挂钩，根据考核得分按一定比例发放。3.激励薪酬根据子公司的经营业绩、战略目标完成情况等给予相应的激励，如年度奖金、股权激励等。（二）薪酬调整1.定期调整根据电广传媒的薪酬政策和市场薪酬水平变化情况，定期对外派高管的薪酬进行调整。2.动态调整根据外派高管的考核结果、工作表现等情况，适时对外派高管的薪酬进行动态调整。（三）福利外派高管享受电广传媒规定的各项福利，包括社会保险、住房公积金、带薪年假、节日福利等。同时，根据子公司的实际情况，可享受一定的补充福利，如商业保险、交通补贴、通讯补贴等。六、外派高管的监督与约束（一）内部监督1.定期报告制度外派高管应定期向电广传媒报告子公司的经营管理情况、重大事项进展情况等，确保电广传媒及时掌握子公司动态。2.审计监督电广传媒定期对子公司进行内部审计，重点检查子公司的财务收支、经营管理、内部控制等方面的情况，对外派高管的履职情况进行监督。3.财务监管加强对子公司财务的监管，外派高管应严格执行电广传媒的财务管理制度，确保子公司财务信息真实、准确、完整。（二）外部监督1.接受监管部门监督子公司应遵守国家法律法规和相关监管要求，接受政府监管部门的监督检查，外派高管应积极配合相关工作。2.信息披露按照规定做好子公司的信息披露工作，及时、准确地向社会公众披露子公司的经营情况、重大事项等信息，接受社会监督。（三）约束措施1.纪律处分外派高管如有违反法律法规、电广传媒规章制度或职业道德等行为，视情节轻重给予相应的纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等。2.法律责任追究如外派高管的行为给电广传媒或子公司造成损失的，依法承担相应的赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。七、外派高管的培训与发展（一）培训计划制定电广传媒人力资源部门根据外派高管的岗位需求、个人发展规划及公司战略目标，制定年度培训计划，明确培训内容、培训方式、培训时间等。（二）培训内容1.公司战略与文化培训使外派高管深入了解电广传媒的发展战略、企业文化，确保其经营管理理念与公司保持一致。2.专业知识与技能培训根据子公司业务特点，开展相关行业知识、管理技能、财务知识、市场营销等方面的培训，提升外派高管的专业素养和业务能力。3.领导力与团队建设培训培养外派高管的领导能力、沟通协调能力、团队管理能力等，打造高效的管理团队。4.法律法规与合规培训加强外派高管对国家法律法规、行业监管政策及公司内部合规制度的学习，提高其合规意识和风险防范能力。（三）培训方式1.内部培训组织内部专家、业务骨干等开展专题培训讲座，分享经验和知识。2.外部培训选派外派高管参加外部专业培训机构举办的各类培训课程、研讨会、论坛等，拓宽视野，学习先进的管理理念和方法。3.实践锻炼安排外派高管到电广传媒其他子公司或部门进行挂职锻炼，丰富工作经验，提升综合能力。4.在线学习利用网络学习平台，提供丰富的学习资源，方便外派高管自主学习，及时更新知识。（四）培训效果评估建立培训效果评估机制，通过考试、撰写心得体会、实际工作应用等方式，对外派高管的培训效果进行评估。评估结果作为后续培训计划调整和个人职业发展的参考依据。八、外派高管的离职管理（一）离职原因外派高管离职原因包括任期届满、组织调动、个人辞职、退休等。（二）离职程序1.提出申请外派高管如需离职，应提前[X]个月向电广传媒提交书面离职申请，说明离职原因、离职时间等。2.审计与交接电广传媒安排审计部门对子公司进行离职审计，同时外派高管应做好工作交接，确保子公司各项工作的顺利过渡。3.审批与备案电广传媒按照规定程序对外派高管的离职申请进行审批，审批