新编合同管理程序模板

发行版本:A协议管理控制程序修改次数:0文件编号:QG/XNXS517－1适用范围本程序要求了企业协议管理内容及要求。本程序适适用于企业、分企业对外签署协议。企业对相关协议管理有专题要求,从其要求。2规范性引用文件下列文件中条款经过本程序引用而成为本程序条款。通常注日期引用文件,其随即全部修改单（不包含勘误内容）或修订版均不适适用于文件,然而,激励依据本细则达成协议各方研究是否可使用这些文件最新版本。通常不注日期引用文件中,其最新版本适适用于本程序。2.1《中国协议法》2.2石油法授字[]120号《授权委托书》2.3油炼销授字〔〕第4号《法人授权转委托书》2.4《中国石油天然气股份有限企业协议管理暂行措施》3术语和定义本文件采取以下定义:3.1三项审查:是指审查协议技术可行性、经济合理性、法律正当性。4风险4.1重大协议未按要求程序进行申报立项。4.2协议未按要求程序进行审查审批。4.3协议签署人未经授权签署协议,授权范围和期间不明确,被授权人中国石油西南销售分企业—05—20公布—05—25实施不符合授权条件。4.4协议专用章被盗用。4.5协议没有按要求程序推行或没有立刻推行且没有得到立刻处理。4.6协议修订未经过有效审批。4.7协议相关信息未被完整、正确地传送到财务部门。5职责5.1综合管理与法律事务处是协议归口管理部门,其具体职责是:5.1.1负责协议管理制度制订、监督和实施。5.1.2负责对分企业协议管理工作进行指导、监督、检验、考评。5.1.3参与企业重大协议项目谈判、协议文本起草、法律论证和审查。5.1.4负责承接企业直管协议审批或授权委托手续。5.1.5负责企业协议管理信息汇总、编制、统计分析。5.1.6负责企业协议管理人员培训、考评。5.1.75.1.85.1.95.2财务部门负责协议经济方面审查。5.3审计部门负责对协议管理全过程进行监督。5.4协议承接部门职责5.45.45.45.5分企业要配置专职协议管理人员,根据管理权限,依据本程序管理各类协议。6控制内容及要求(控制)6.1协议管理权限6.1.16.1.2下列协议报炼油与销售分企业审批,包含:新建或收购油库项目协议;以控股、参股形式设置企业以及以控股、参股企业名义提出投资项目协议;6.1.3企业直接管理下列协议:除上述协议外企业本部及云南地域经营单位对外签署全部支出类协议。云南地域经营单位可对外签署收入类协议,但必需使用企业统一制作标准协议文本。且依据相关经营权限需报企业核准,报企业核准。6.1.4分企业管理除以上协议外本单位管理范围内协议。支出类协议必需以分企业为签约主体;收入类协议可由片区企业签署,但必需使用企业制作下发标准协议文本。且依据相关经营权限需报分企业核准,报企业核准。6.1.56.2协议申报6.2.1企业网络投资协议及其她投资类协议由协议承接部门根据项目管理程序对协议项目6.26.2.36.3协议审批审查6.3.16.36.3.36.3.46.36.4协议签署6.46.4.16.4.1.26.4.16.4.1.4超出企业管理权限和授权范围协议,需上级企业授权,向上级企业主管部门提交授权申请,办理授权手续。6.4.1.56.46.4.2.1协议专用章由企业、分企业各刻制一枚,由使用单位协议管理人员负责保管,专用章应放在加锁安全地方存放。6.4.26.4.26.4.26.5协议推行6.5.6.56.5.3协议承接部门对协议推行情况进行检验。对已推行但还未结算或未进行帐务处理协议,提出处理意见,财务部门进行帐务处理。6.56.6协议归档。企业管理范围内协议,由综合管理与法律事务处保留;分企业管理范围内协议,由分企业协议管理部门保留;分企业承接,报企业审签协议,由两级企业协议管理部门保留;企业上报股份企业协议,综合管理与法律事务处保留;分企业承接,上报股份企业协议,分企业、企业两级保留。协议管理部门根据档案管理要求定时移交归档。6.7综合管理与法律事务处负责本制度监督实施,负责企业、分企业协议管理工作检验与考评。7相关文件（相关制度）7.1《档案管理程序》7.2《收入结算管理程序》7.3《支付结算管理程序》8控制证据或统计8.1协议审查会签表(综合管理与法律事务处设置,企业及所属各单位使用并保留,保留期长久)8.2协议用印记录表(综合管理与法律事务处设置,协议章管理部门使用并保留,保留期长久)8.3授权委托书(综合管理与法律事务处设置,企业及所属各单位使用并保留,保留期长久)8.4协议(各部门、单位依据业务需要设置,各部门、各单位使用,各部门、各单位及协议管理部门保留,保留期长久)9控制证据示范(见附录)9.1协议审查会签表9.2协议用印记录表编写部门:中国石油西南销售分企业综合管理与法律事务处编写人:吉超审核人:朱明刚审批人:刘杰附录A协议审查会签表年月日编号:申请单位（盖章）联络人协议标金额联络电话协议名称申请单位意见意见:并请相关处室提出技术审查意见（请确定相关处室并打“√”）。□经理办公室□人事处□审计监察处□调运处□投资计划处□加油站管理处□综合管理与法律事务处□信息化管理处□财务处□质量安全环境保护处□营销处□无申请单位责任人签字:技术审查意见法律审查意见意见:签字:财务审查意见意见:签字:审计审查意见意见:签字:申请单位主管领导审查意见总会计师审查意见备注注:申请单位提交本会签表时,请一并附上协议文本及协议谈判选商相关资料。附录B协议用印记录表序号登记日期协议名称经办部门签署人员份数登记人员