外委外协管理制度定稿

外委外协管理制度定稿一、总则1.目的为加强公司外委外协项目的管理，规范外委外协工作流程，确保外委外协项目质量、进度、安全及成本可控，保障公司整体运营目标的实现，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有外委外协项目，包括但不限于生产加工、工程建设、技术服务、设备维修、物资采购等。3.定义外委外协：指公司因自身资源或能力限制，将部分业务或工作委托给外部具有相应资质和能力的单位或个人进行完成的活动。外委外协单位：与公司签订外委外协合同，承接公司外委外协项目的外部单位或个人。4.管理原则合法合规原则：外委外协活动必须遵守国家法律法规、行业标准及公司相关规定。择优选择原则：在选择外委外协单位时，应综合考虑其资质、信誉、业绩、技术能力、价格等因素，择优选择合作方。合同管理原则：外委外协项目应签订详细、明确的合同，明确双方权利义务，确保项目实施有章可循。过程监控原则：加强对外委外协项目实施过程的监控，及时发现和解决问题，确保项目顺利进行。风险防控原则：识别和评估外委外协项目可能存在的风险，采取有效措施进行防控，降低风险损失。

二、管理职责1.归口管理部门公司[归口管理部门名称]为本制度的归口管理部门，负责外委外协管理制度的制定、修订、解释及监督执行；负责外委外协项目的整体规划、预算审核、合同审批、项目验收等工作；协调解决外委外协项目实施过程中的重大问题。2.需求部门负责提出外委外协项目需求，编制项目需求说明书，明确项目要求、技术标准、质量要求、进度要求、验收标准等内容。参与外委外协单位的选择、考察和评估；负责与外委外协单位签订项目任务书，明确双方工作界面、权利义务等；跟踪外委外协项目实施进度，协调解决项目实施过程中的具体问题。负责外委外协项目的初步验收工作，对项目质量、进度、成本等进行初步评价，提出验收意见。3.财务部门负责外委外协项目预算的审核，参与合同审批，确保项目费用合理、合规。负责对外委外协项目费用的支付审核与核算，监督项目费用的使用情况，确保资金安全。4.质量部门负责制定外委外协项目质量控制标准和验收规范；对外委外协项目的原材料、零部件、成品等进行质量检验和监督；参与项目验收，出具质量检验报告。5.安全部门负责对外委外协项目的安全管理工作进行监督和指导；审查外委外协单位的安全管理制度和安全措施；督促外委外协单位加强安全教育培训，落实安全责任，确保项目施工安全。6.审计部门负责对外委外协项目进行审计监督，审查项目合同执行情况、费用支出情况、项目绩效等，提出审计意见和建议。

三、外委外协项目流程1.项目申请与审批需求部门根据公司业务需要，填写《外委外协项目申请表》，详细说明项目名称、项目内容、项目要求、预计费用、预计工期、申请理由等内容，并附上项目需求说明书。《外委外协项目申请表》经部门负责人审核签字后，提交归口管理部门。归口管理部门对项目申请进行初审，审核项目的必要性、可行性、合规性等。初审通过后，提交公司领导审批。公司领导根据项目情况进行审批，审批通过后，项目进入实施阶段。2.供应商选择与评估归口管理部门根据项目需求，发布外委外协项目招标或询价信息，明确项目要求、技术标准、质量要求、报价要求、交货期等内容。潜在供应商根据招标或询价信息，提交报价文件和相关资质证明文件。需求部门、归口管理部门等组成评估小组，对潜在供应商进行评估。评估内容包括供应商资质、信誉、业绩、技术能力、价格、售后服务等方面。评估小组根据评估结果，确定拟合作的外委外协单位，并报公司领导审批。3.合同签订经公司领导审批同意后，归口管理部门与外委外协单位签订外委外协合同。合同应明确双方的权利义务、项目内容、技术标准、质量要求、进度要求、验收标准、费用结算方式、违约责任等条款。合同签订后，由归口管理部门负责将合同副本分发给需求部门、财务部门、质量部门、安全部门等相关部门，各部门按照合同要求履行各自职责。4.项目实施需求部门与外委外协单位签订项目任务书，明确双方工作界面、权利义务等内容，并将项目任务书分发给相关部门。外委外协单位按照合同和项目任务书要求组织项目实施，合理安排人员、设备、材料等资源，确保项目顺利进行。需求部门负责跟踪外委外协项目实施进度，定期与外委外协单位沟通协调，及时了解项目进展情况，协调解决项目实施过程中的问题。质量部门、安全部门等按照各自职责，对外委外协项目的质量、安全等进行监督检查，确保项目符合相关标准和要求。5.项目验收外委外协项目完成后，外委外协单位应向需求部门提交项目验收申请，并提供项目成果、质量检验报告、测试报告、售后服务承诺等相关资料。需求部门组织相关部门对项目进行验收，验收内容包括项目质量、进度、功能、性能、售后服务等方面。验收合格后，需求部门填写《外委外协项目验收报告》，经相关部门签字确认后，报归口管理部门存档。验收不合格的，外委外协单位应按照合同要求进行整改，直至验收合格为止。6.费用结算外委外协项目验收合格后，外委外协单位根据合同约定，向需求部门提交费用结算申请，并提供发票、费用明细清单等相关资料。需求部门对费用结算申请进行审核，审核无误后，提交财务部门。财务部门按照合同约定和公司财务制度，对外委外协项目费用进行支付审核与核算，办理费用支付手续。

四、外委外协单位管理1.资质审查外委外协单位应具备相应的资质证书，如营业执照、行业资质证书、安全生产许可证等。归口管理部门在选择外委外协单位时，应对其资质证书进行审查，确保其具备承接项目的资格和能力。2.信誉评估了解外委外协单位的信誉情况，包括是否存在不良记录、合同履行情况、客户评价等。可以通过查询信用信息公示系统、行业协会评价、客户反馈等方式，对外委外协单位的信誉进行评估。3.业绩考察考察外委外协单位的类似项目业绩，了解其项目实施经验、技术水平、管理能力等。要求外委外协单位提供类似项目的业绩证明材料，如合同复印件、验收报告等，并对其业绩进行实地考察或核实。4.合同管理与外委外协单位签订详细、明确的合同，明确双方权利义务，确保项目实施有章可循。合同签订后，应严格按照合同约定履行各自职责，加强对合同执行情况的监督和检查，及时发现和解决合同履行过程中的问题。5.培训与指导根据项目需要，对外委外协单位进行相关培训，使其了解公司的业务流程、技术标准、质量要求等内容。在项目实施过程中，对其进行指导和监督，帮助其提高项目实施能力和管理水平。6.考核评价建立外委外协单位考核评价机制，定期对外委外协单位的项目实施情况进行考核评价。考核评价内容包括项目质量、进度、安全、成本、服务等方面，考核评价结果作为后续合作的重要依据。

五、风险管理1.风险识别对公司外委外协项目可能存在的风险进行识别，包括质量风险、进度风险、安全风险、成本风险、合同风险、供应商风险等。可以通过头脑风暴法、德尔菲法、风险矩阵法等方法，对风险进行识别和分析。2.风险评估对识别出的风险进行评估，评估其发生的可能性和影响程度。可以采用定性评估或定量评估的方法，对风险进行评估，并确定风险等级。3.风险应对根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，降低风险发生的可能性和影响程度。风险应对措施包括风险规避、风险减轻、风险转移、风险接受等。4.风险监控建立风险监控机制，对风险应对措施的执行情况进行监控，及时发现和处理新出现的风险。定期对风险状况进行评估和分析，根据评估结果调整风险应对措施。

六、监督与检查1.日常监督归口管理部门、需求部门等相关部门应定期对外委外协项目进行检查，了解项目进展情况，及时发现和解决问题。检查内容包括项目质量、进度、安全、成本、合同执行情况等方面。2.专项检查根据公司管理需要，不定期对外委外协项目进行专项检查，如质量专项检查、安全专项检查、成本专项检查等。专项检查应制定详细的检查方案，明确检查内容、方法、标准等，确保检查工作的有效性。3.审计监督审计部门定期对外委外协项目进行审计监督，审查项目合同执行情况、费用支出情况、项目绩效等，提出审计意见和建议。对外委外协项目审计中发现的问题，应及时督促相关部门进行整改，确保项目规范运作。

七、奖惩措施1.奖励对于在外委外协项目实施过程中表现优秀的外委外协单位，公司给予一定的奖励，如表彰、奖金、优先合作等。对于在项目管理中表现突出的公司内部部门和个人，公司给予相应的奖励，如表彰、奖金等。2.惩罚对于违反合同约定、项目质量不达标、进度延误、安全事故等问题的外委外协单位，公司视情节轻重给予警告、罚款、暂停合作、解