2025年度董事反洗钱与反恐怖融资承诺合同模板

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2025年度董事反洗钱与反恐怖融资承诺合同模板本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：法定代表人：_______职务：_______住所：_______法定代表人：_______职务：_______住所：_______鉴于：1.甲方为一家公司、企业或其他组织，从事经营活动。2.乙方为甲方公司的董事，负责公司的经营管理。3.为了加强反洗钱和反恐怖融资工作，保障甲方公司的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等相关法律法规，双方经友好协商，达成如下协议：第一条承诺内容1.乙方承诺，在担任甲方公司董事期间，严格遵守国家有关反洗钱和反恐怖融资的法律法规，积极配合甲方公司开展反洗钱和反恐怖融资工作。2.乙方承诺，在甲方公司经营活动中，不得参与、协助或放任任何形式的洗钱、恐怖融资等违法行为。3.乙方承诺，在发现或怀疑甲方公司经营活动存在洗钱、恐怖融资等违法行为时，应当立即向甲方公司报告，并积极配合甲方公司采取措施予以制止。4.乙方承诺，在担任甲方公司董事期间，不得利用职务之便，为他人提供洗钱、恐怖融资等违法行为提供便利。第二条信息保密1.乙方承诺，在担任甲方公司董事期间，对甲方公司商业秘密、客户信息、交易信息等予以保密，未经甲方公司同意，不得向任何第三方泄露。2.乙方承诺，在离职后，继续履行本合同第一条第一款、第二款、第三款约定的保密义务。第三条违约责任1.乙方违反本合同第一条约定的承诺内容，给甲方公司造成损失的，乙方应承担相应的法律责任。2.乙方违反本合同第二条约定的保密义务，给甲方公司造成损失的，乙方应承担相应的法律责任。第四条争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方公司所在地人民法院提起诉讼。第五条合同生效1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指甲方公司为履行反洗钱与反恐怖融资义务而引入的任何中介机构、咨询公司、审计机构、法律顾问或其他相关服务机构。二、第三方责任1.第三方在履行其职责时，应遵守国家有关反洗钱与反恐怖融资的法律法规，并按照甲方公司的要求提供专业服务。2.第三方在提供服务过程中，如因自身原因导致甲方公司违反相关法律法规，第三方应承担相应的法律责任。三、第三方权利1.第三方有权根据甲方公司的委托，获取必要的信息和资料，以便更好地履行其职责。2.第三方有权根据工作需要，对甲方公司的反洗钱与反恐怖融资制度进行审查和评估。四、第三方义务1.第三方应确保其服务符合甲方公司的反洗钱与反恐怖融资要求，并采取必要措施防止洗钱、恐怖融资等违法行为的发生。2.第三方应保守甲方公司的商业秘密，不得向任何第三方泄露。五、第三方责任限额1.第三方的责任限额应根据甲方公司与第三方签订的单独服务合同约定。2.若无单独服务合同，第三方对甲方公司的责任限额不超过其在履行本合同过程中直接造成的经济损失。3.甲方公司应在本合同中明确约定第三方责任限额，并在必要时调整该限额。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方在履行本合同过程中，应明确区分其自身责任与甲方公司、乙方及其他方的责任。2.第三方在履行本合同过程中，应接受甲方公司的监督和指导，确保其工作符合甲方公司的要求。3.甲方公司、乙方及其他方应积极配合第三方的服务工作，并提供必要的支持和协助。七、第三方更换1.若因第三方自身原因或甲方公司原因，需要更换第三方，双方应协商一致，并签订新的服务合同。2.新的第三方应具备与原第三方相当或更高的专业能力和资质。3.更换第三方不影响本合同的有效性。八、保密条款1.第三方在履行本合同过程中，应遵守保密条款，对甲方公司的商业秘密、客户信息、交易信息等予以保密。2.第三方在离职或合同终止后，仍应遵守保密义务，不得向任何第三方泄露上述信息。九、争议解决1.若第三方与甲方公司、乙方及其他方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向甲方公司所在地人民法院提起诉讼。3.第三方应遵守法院的判决和裁定，承担相应的法律责任。十、合同终止1.若甲方公司、乙方或其他方违反本合同约定，导致合同无法履行，任何一方有权终止合同。2.合同终止后，第三方应按照约定完成剩余工作，并退还甲方公司已支付的费用。3.合同终止不影响本合同中约定的保密条款、责任限额等条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：甲方公司反洗钱与反恐怖融资制度文件详细要求：包含甲方公司的反洗钱与反恐怖融资政策、程序、内部控制措施等，以证明甲方公司已建立完善的反洗钱与反恐怖融资体系。说明：该附件需由甲方公司提供，并确保内容的真实性和有效性。2.附件二：乙方个人反洗钱与反恐怖融资承诺书详细要求：乙方签署的个人承诺书，确认其了解并同意遵守本合同中的承诺内容。说明：该附件需由乙方签署，并保留一份存档。3.附件三：第三方服务合同详细要求：甲方公司与第三方签订的服务合同，明确双方的权利、义务、责任和责任限额。说明：该附件需由甲方公司与第三方签订，并确保合同内容的完整性和合法性。4.附件四：第三方工作报告详细要求：第三方在履行职责过程中，对甲方公司反洗钱与反恐怖融资制度进行审查和评估后形成的工作报告。说明：该附件需由第三方提供，并确保报告内容的客观性和准确性。5.附件五：争议解决相关文件详细要求：涉及争议解决的文件，包括协商记录、调解协议、仲裁裁决或法院判决等。说明：该附件需由争议双方提供，并确保文件的真实性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未履行本合同第一条第一款、第二款、第三款约定的承诺内容。（2）第三方未履行本合同第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条约定的义务。（3）甲方公司、乙方或其他方未履行本合同约定的保密义务。2.责任认定标准：（1）乙方未履行承诺内容，给甲方公司造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。（2）第三方未履行义务，给甲方公司造成损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。（3）甲方公司、乙方或其他方未履行保密义务，泄露甲方公司商业秘密，给甲方公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。简要示例说明：1.乙方在担任甲方公司董事期间，发现公司经营活动存在洗钱、恐怖融资等违法行为，但未立即向甲方公司报告，也未采取措施制止。若因此给甲方公司造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。2.第三方在履行服务合同过程中，泄露了甲方公司的客户信息，给甲方公司造成损失。若因此给甲方公