2025年借壳上市包销合同

2025年借壳上市包销合同合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、协商一致的原则，就甲方拟借壳上市事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方借壳上市过程中，乙方作为包销方的权利义务，确保双方在借壳上市过程中利益共享，风险共担。

二、签订背景

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式实现资本市场的融资需求，乙方愿意作为包销方，在甲方借壳上市过程中，对甲方拟发行的股份进行包销，以保障甲乙双方在借壳上市过程中的合法权益。

甲方、乙方本着诚实信用、公平公正的原则，经充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

甲方：________________

乙方：________________

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方作为包销方，同意对甲方拟发行的股份进行包销，包销总额为人民币______元。

1.2乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成包销股份的认购。

1.3甲方应提供借壳上市所需的相关文件和信息，确保乙方能够及时了解上市进程。

二、质量标准

2.1甲方承诺，其借壳上市的相关文件和信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.2乙方对甲方提供的文件和信息进行审查，如发现不符质量标准，有权要求甲方补充或更正。

三、价格支付

3.1甲方应按照约定的包销总额，在包销股份认购完成后支付给乙方。

3.2甲方支付包销款项的方式为人民币现金或银行转账，具体支付方式由双方另行协商确定。

3.3乙方在收到甲方支付的包销款项后，应出具相应的收款凭证。

四、保密条款

4.1甲方、乙方对本合同内容以及借壳上市过程中的相关机密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密条款在本合同有效期内及合同终止后继续有效。

五、违约责任

5.1若甲方未按照约定时间支付包销款项，应向乙方支付______%的违约金。

5.2若乙方未按照约定完成包销股份的认购，应向甲方支付______%的违约金。

5.3若任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1甲方与乙方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、合同解除

7.1任何一方违反本合同约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

7.2因不可抗力导致本合同无法履行时，双方均有权解除本合同，并互不承担违约责任。

八、合同生效

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同未尽事宜，以法律法规的规定为准。

合同/协议编号：____________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定完成包销股份的认购。

1.2甲方有义务向乙方提供借壳上市所需的相关文件和信息，确保乙方能够及时了解上市进程。

1.3甲方有义务按照合同约定的时间支付包销款项。

1.4甲方有义务对乙方提供的信息保密，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露。

1.5甲方有义务在合同约定的期限内完成借壳上市的相关手续。

1.6甲方有义务在合同履行过程中，配合乙方进行必要的协调和沟通。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供相关文件和信息。

2.2乙方有权在合同约定的期限内完成包销股份的认购。

2.3乙方有权要求甲方按照合同约定的时间支付包销款项。

2.4乙方有权对甲方提供的信息保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

2.5乙方有义务在包销股份认购完成后，出具相应的收款凭证。

2.6乙方有义务在合同约定的期限内，完成包销股份的登记和过户手续。

2.7乙方有义务在合同履行过程中，配合甲方进行必要的协调和沟通。

三、合作方式

3.1甲方与乙方应建立定期沟通机制，确保双方在借壳上市过程中的信息畅通。

3.2甲方与乙方应设立项目负责人，负责协调双方在借壳上市过程中的具体事宜。

3.3甲方与乙方在合同执行过程中，应遵守法律法规和行业规范，确保借壳上市过程的合法合规。

3.4甲方与乙方应共同制定借壳上市的工作计划，明确各阶段的任务和时间节点。

3.5甲方与乙方在合同执行过程中，如遇特殊情况，应协商一致，及时调整工作计划。

3.6甲方与乙方在合同执行过程中，如发生争议，应优先通过友好协商解决，协商无果时，可提交仲裁或诉讼解决。

四、合同履行监督

4.1甲方与乙方应相互监督，确保本合同的履行。

4.2甲方与乙方有权对对方的履行情况进行检查，发现违约行为，有权要求对方改正或承担违约责任。

4.3甲方与乙方在合同履行过程中，如发现对方有违规行为，有权及时采取措施，防止损失扩大。

五、合同变更与解除

5.1本合同在履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方有权解除合同，并互不承担违约责任。

5.2本合同在履行过程中，如双方协商一致，可对合同内容进行变更，变更后的内容与本合同具有同等法律效力。

5.3本合同在履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

六、合同终止后的处理

6.1本合同终止后，双方应按照合同约定，处理相关事宜，包括但不限于股权过户、款项结算等。

6.2本合同终止后，双方应继续履行保密义务，不得泄露对方信息。

6.3本合同终止后，双方应相互配合，妥善处理遗留问题，确保双方的合法权益不受损害。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期限为______年。

1.2合同有效期内，除非本合同另有约定或双方协商一致解除，否则本合同持续有效。

二、合同的变更

2.1合同内容在履行过程中，如因法律法规变动或双方协商一致，可进行变更。

2.2变更后的合同内容以书面形式签署，并由双方签字盖章后生效。

2.3合同的变更不影响合同已履行部分的效力。

三、合同的解除

3.1合同的解除分为约定解除和法定解除。

3.2约定解除：双方协商一致，可以解除合同。

3.3法定解除：发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：

a)合同履行期限届满，乙方未按约定完成包销股份认购；

b)甲方未按约定时间支付包销款项；

c)发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

d)一方违约，另一方给予合理期限后仍未纠正；

e)其他依法或依合同约定可以解除合同的情形。

四、合同的终止

4.1合同终止的条件包括：

a)合同履行完毕；

b)合同解除；

c)合同期限届满；

d)因其他原因导致合同无法继续履行。

4.2合同终止后，双方应按照合同约定或法律法规的规定处理相关事宜。

五、争议解决机制

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商无果时，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.3本合同争议解决法院为合同签订地人民法院。

七、合同效力

7.1本合同自双方签字盖章之日起具有法律约束力。

7.2本合同任何一方违反合同约定，均应承担相应的法律责任。

7.3本合同未尽事宜，适用相关法律法规的规定。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.保密义务：指合同当事人对合同内容或相关信息负有不得向第三方泄露的义务。

2.违约责任：指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律后果。

3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

4.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

5.法律适用：指在处理合同纠纷时，适用的法律规范。

6.管辖法院：指对合同纠纷案件具有管辖权的法院。

7.合同变更：指在合同履行过程中，经双方协商一致，对合同内容进行的修改。

8.合同解除：指在合同履行过程中，因特定原因或双方协商一致，使合同失去法律效力。

9.合同终止：指合同权利义务关系因一定原因而消灭。

10.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。

11.诉讼：指当事人通过人民法院行使诉讼权利，解决争议的司法活动。

12.法定解除：指根据法律规定，一方或双方有权解除合同的情形。

13.约定解除：指双方在合同中明确约定的解除合同的条件。

14.仲裁条款：指合同中规定的争议解决方式为仲裁的条款。

15.诉讼管辖权：指法院对特定案件的审判权力范围。

16.合同效力：指合同对当事人具有法律约束力的状态。

17.法律规范：指国家制定或认可的，用于调整社会关系的规范性文件。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.保密问题

-注意事项：合同执行过程中，双方的保密义务至关重要，任何泄露都可能造成重大损失。

-解决办法：建立保密协议，明确保密范围和期限，对违反保密义务的行为设定明确的违约责任。

2.违约行为

-注意事项：违约行为可能导致合同解除，双方应严格遵守合同条款。

-解决办法：在合同中明确违约行为的定义和相应的违约金或赔偿标准，确保违约方承担相应责任。

3.不可抗力事件

-注意事项：不可抗力事件可能影响合同履行，双方应合理应对。

-解决办法：在合同中明确不可抗力事件的定义和双方的处理流程，如合同解除或变更。

4.合同变更的争议

-注意事项：合同变更可能导致双方利益调整，需谨慎处理。

-解决办法：在合同中设立变更流程，确保变更内容合法、合理，并经双方协商一致。

5.争议解决

-注意事项：争议解决机制需高效、公正，以减少成本和风险。

-解决办法：选择合适的争议解决方式，如仲裁或诉讼，并在合同中明确解决流程。

6.法律适用和管辖法院

-注意事项：明确法律适用和管辖法院可以避免跨境法律冲突。

-解决办法：在合同中指定适用的法律和管辖法院，确保法律适用的一致性和法院管辖的明确性。

7.合同执行的监督

-注意事项：合同执行过程中，双方需相互监督，确保合同条款得到执行。

-解决办法：设立监督机制，定期检查合同执行情况，发现问题及时沟通和解决。

8.款项支付问题

-注意事项：款项支付需准确、及时，避免财务纠纷。

-解决办法：在合同中详细规定付款时间、方式和条件，确保款项的安全和合规。

9.信息提供问题

-注意事项：甲方提供的信息需真实、完整，乙方需及时反馈信息需求。

-解决办法：在合同中明确信息提供的要求和流程，确保信息的及时性和准确性。

10.合同解除后的处理

-注意事项：合同解除后，双方需妥善处理遗留问题，避免纠纷。

-解决办法：在合同中明确解除后的处理流程，包括资产清算、债务处理等。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市融资：适用于企业希望通过借壳上市的方式进入资本市场，需要第三方包销股份以完成上市流程的场景。

2.股权交易：适用于涉及股权交易，其中一方作为包销方，对另一方拟发行的股份进行包销的场景。

3.资本市场投资：适用于投资者作为包销方，参与企业借壳上市过程，期望通过包销股份获得投资回报的场景。

4.合资合作：适用于合资企业或合作伙伴之间，一方需要另一方包销股份以实现共同上市目的的场景。

5.股权激励：适用于企业为了激励员工或管理层，通过借壳上市包销股份作为股权激励措施的场景。

6.企业并购：适用于企业并购过程中，通过借壳上市包销股份来完成并购交易的场景。

7.财务重组：适用于企业进行财务重组，需要通过借壳上市包销股份来改善财务状况的场景。

8.法律法规变动：适用于法律法规变动，导致原有合同条款需要调整，而新合同需要明确包销股份相关条款的场景。

9.争议解决：适用于合同执行过程中出现争议，需要明确双方权利义务和争议解决机制的场景。

10.保密和信息安全：适用于合同涉及敏感信息，需要双方严格遵守保密义务和信息安全措施的场景。

11.跨境交易：适用于涉及跨国交易，需要明确法律适用和国际管辖法院的场景。

12.知识产权保护：适用于合同涉及知识产权，需要明确知识产权归属和保护措施的场景。

所需附件列表：

1.保密协议：详细规定双方的保密义务和违约责任。

2.法律意见书：由律师出具，确认合同合法性及双方权利义务的合规性。

3.上市申请书：甲方提交给监管机构的上市申请文件。

4.股份发行说明书：详细说明股份发行的条件、价格、数量等信息的文件。

5.股权结构图：展示甲方当前股权结构，包括股东名称、持股比例等。

6.财务报表：甲方的最近财务报表，包括资产负债表、利润表等。

7.公司章程：甲方的公司章程，包括公司组织结构、股东大会、董事会等。

8.业务合同：甲方与其他方的业务合同，涉及借壳上市相关的交易。

9.相关政府批准文件：甲方获得的所有与借壳上市相关的政府批准文件。

10.交易对方背景调查报告：对乙方进行的背景调查报告，包括财务状况、信誉等。

11.包销协议：详细规定包销股份的具体条款，包括价格、数量、支付方式等。

12.争议解决机制文件：包括仲裁协议或诉讼管辖协议等。

13.信息安全协议：明确信息保密和信息安全措施。

14.股份登记文件：包括股份过户、登记等相关文件。

15.资产评估报告：对甲方资产进行评估的报告，如需。

16.其他相关文件：任何其他可能影响合同履行和双方权益的相关