董事会与股东权益管理制度

董事会与股东权益管理制度第一章总则第一条为了规范董事会与股东权益的管理，保护股东合法权益，提高公司整治水平，促进企业的连续健康发展，本制度订立。第二条本制度适用于本公司董事会及全部股东行为。第三条董事会是公司的最高权力机构，对公司的经营管理负责，并向股东负责。董事会依法行使决策、监督和引导职权，确保公司各项决策符合法律法规、公司章程及股东大会的决议。第四条本制度所称股东，是指在本公司拥有股权的自然人、法人或其他组织。第二章董事会的构成与权力第五条董事会由符合相关法律法规和公司章程要求的董事构成，董事人数由股东大会决议，最低不少于三人。第六条董事会的重要职责如下：订立公司的战略规划、发展目标和重点决策；监督公司日常运营，确保合规经营；任免公司高级管理人员，并进行薪酬福利管理；审议和决议公司的重点合同、投资、并购和资本运作等事项；审计公司的财务报告和经营情况；公司整治、风险管理和内掌控度的建立和完善；代表公司与股东、投资者、监管机构以及其他利益相关方进行沟通和协调；提交公司年度报告和季度报告给股东大会，并解释有关事项。第七条董事会会议的召开应当符合以下规定：董事会会议由董事长召集，董事长无法履职时，由副董事长或其他董事担负召集人；董事会会议至少每年召开4次，会议时间、地方和议题应提前通知董事会成员；董事会会议决议应当经过多数董事的同意方可生效；董事会会议内容和决议应当进行记录并保管，备审核。第八条董事会对公司的决策、监督和引导职权应当依照以下程序行使：重点决策应当通过董事会会议审议，并记录相关决议；对公司高级管理人员的任免和薪酬福利的以及公司的合同、投资、并购和资本运作等事项，应当符合公司章程的规定；审计公司的财务报告和经营情况应当通过董事会会议审议通过；公司整治、风险管理和内掌控度的建立和完善应当定期进行董事会会议审议；代表公司与股东、投资者、监管机构以及其他利益相关方进行沟通和协调应当经过董事会会议决策。第九条董事会成员在行使职权过程中应当遵守以下原则：忠实执行职务，维护公司利益；遵守法律法规和公司章程，不得以非法手段谋取私利；保守公司机密信息，禁止泄露公司商业机密；遵从公司整治程序，不得滥用职权。第三章股东权益的管理第十条股东作为公司的全部权人，享有以下权益：依法参加公司决策，通过股东大会行使投票权；依法共享公司经营所得，享有分红权；依法享有优先认购权和优先受让权；依法追究公司的侵权责任。第十一条股东大会是公司股东行使民主权益的最高决策机构，负责审议并决议公司的重点事项。第十二条股东大会的召开应当符合以下规定：股东大会由董事会召集并定期召开；股东大会的议案应提前通知全部股东，并确保股东有充分的时间来了解和准备议案；股东大会决议应当由出席的股东多数同意方可生效；股东大会决议应当进行记录，并及时公示。第十三条股东大会行使以下权利：通过决议选举和罢黜董事；通过决议审议和决议重点事项，包含公司章程的修订、公司的合并、分立、解散和清算等；审议和决议公司的年度报告、财务报告、利润调配方案，以及合并、分立、注册资本的更改等事项；监督和提出对董事会的建议；行使法律、法规给予的其他股东权益。第十四条股东间的股权转让应当依法严格履行公司章程和相关合同的商定，不得损害其他股东的利益。第十五条公司对股东权益的保护应当依法合规，保证股东的知情权、参加权和监督权。第四章监督与责任追究第十六条股东和董事会应当相互监督，保持有效沟通和协调，共同维护公司的利益和发展。第十七条股东有权向监管机构举报董事会及其成员的违法违规行为，监管机构有权对举报进行调查并依法处理。第十八条董事会及其成员在行使职权过程中存在违法违规行为的，应承当相应的法律责任，包含但不限于民事赔偿、行政惩罚和刑事追究等。第十九条公司应建立健全内部掌控和风险管理制度，加强对董事会及其成员的日常监督，发现问题及时矫正，保护股东合法权益。第二十条董事会及其成员应当依法接受内部和外部审计机构的审计，如有问题应乐观改进和整改。第五章附则第二十一条本制度由董事会负责解释和修改，经股东大会审议通过后生效。第二十二条本制度自颁布之日起执行，免除前有关制度的适用。第二十三条本制度未尽事宜或需要修改的，由董事会商讨决议，并报股东大会审议通过。第二