控股企业管理办法

控股企业管理办法第一章总则控股企业管理办法第八条其它依法由董事局决定的事项。第一条控股企业管理办法依年度财务计划，筹措与调度公司的资金，以确保资金的有效运用。控股企业管理办法第一条目的1、董事会是公司的所有权代表人，是公司经营决策的最高权力机关，负责公司的营运成败，决定章程及其修正，议决公司的设立、撤销、转让、合并、增资、减资、股利分配及其他营运重大事件。2、董事会职责的履行以开会议决方式进行。第二条成员1、董事会开会的参加成员为依公司合同规定的董事人员，包括董事长、副董事长及董事。2、董事会开会时可邀请相关人员列席参加，发表意见，但无投票权。3、董事会开会时，董事长为当然主席。若董事长因故无法出席时，由董事长指定副董事长担任主席；若董事长及副董事长皆无法出席时，则由董事长指定一位董事担任主席。4、召开董事会时，主席应指定秘书担任记录及从事其他相关工作。第三条会议召开1、董事会例会每6个月召开一次，日期及地点由董事长或其指定代理人决定，并以书面通知各董事成员。2、若有必要时，董事长或两位以上董事可以要求董事长召开董事会临时会议。第四条出席人数及议决人数1、董事会召开的法定出席人数为全部董事人数的三分之二。董事因故未能出席董事会时，可出具委托书委托他人代表其出席及表决。2、董事会的决议需由二分之一以上的出席董事通过方为有效。第五条会议议程1、总经理在董事会召开之前，应该征得董事长的同意，制定会议议程，董事长在决定议程内容时，应询问各位董事意见，以确保议程的充实。2、董事长或其指定人召开会议时，应尽量依照会议议程进行，若议程项目无法在预定时间内讨论完毕时，可延长会议时间或延至下次会议继续讨论。控股企业管理办法第六条讨论程序1、会议召开时，主席宣布开会，并作概要性说明。2、其次，请秘书宣读上一次会议记录，由出席董事确认，并由总经理报告执行情况。3、随后，请秘书逐项宣读议程新案件及其补充说明，并付之讨论。若意见一致，则作出决议；若意见不一致，则以出席董事二分之一以上的意见为决议。4、董事长在议程案件讨论完毕后，应请各董事提出临时动议，其讨论方式及决议同本条第3款。5、在临时动议讨论完毕后，董事长或主席应宣布会议结束。第七条记录1、董事会的会议记录应在会议召开的当天整理完毕，送请董事长及董事确认签字，并各寄存一份给每一位出席人和各股东相关管理部门。2、经董事长签字确认的会议记录，应送一份予总经理凭以执行。第一条目的1、提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门的工作进度。2、讨总公司及各部门执行工作目标所发生的困难原因，采取必要的补救措施。3、集思广益，提出改进性及开创性的工作方案。4、协调各部门的工作方法，工作进度、人员资金及设备的调配。5、分配新工作任务及权责。6、增进员工团队精神，培育经理人材。第二条开会时间每星期五下午或每星期一上午，每次开会时间为时2小时至3小时，若因公司临时重要事件，无法如期开会时，则另行议定适当时间。第三条参加人员1、会议主持人：公司总经理，总经理因公出差无法主持时，则由副总经理或经总经理指定的公司高级干部代行职权。2、会议参加人：副总经理、特别助理、部门经理及各部门主任级以上人员。3、列席人员：视工作需要，会议主持人可以邀请董事、顾问、也可邀请总部人员及公司其他有关人员出席经营检讨会。4、会议记录人：由总经理秘书，或会议主持人临时指定人员（以出席者为原则）担任记录人。控股企业管理办法第四条会议进行程序1、会议主持人首先报告一周以来，公司所发生的重大事件，包括生产、经营、安全、财务、业务发展、工程、往来关系等。2、记录人逐项宣读上一次检讨会的会议记录内容。（见第五条-2）3、当逐项宣读上一次记录内容时，会议主持人即要求该项工作负责人提出口头说明。（说明已经办理完成或尚未办理，或在办理进行中，若尚未办或在办理中，则需解释原因。）4、会议主持人在听取前述工作进度检讨时，宜作必要的指示及新裁决，以协助各部门人员解决困难。5、会议出席人员（参加人及列席人）可对前述工作进行检讨，尤其应对属于尚未办理者提供参考意见，以协助该项工作负责人及会议主持人解决困难。6、当前一次会议记录逐一宣读及检讨完毕后，会议主持人应逐一要求各部门经理或主任，提出上一星期来该部门已经做的事务概要，以及下一星期预计要做的事务目标。各部门经理或主任应强调未来的工作目标，改进项目及预期之困难，若有需要其他部门协调合作之处，应一并明确提出。7、会议主持人在听完各部门经理或主任报告完毕后，对改进项目、预期困难及协调合作部份，应请各出席人员充分交换意见，集思广益，然后针对每一项目做出决定，并同时指定执行负责人。（此项目将列入本次会议记录，并在下一次会议时提出追踪检讨）8、会议主持人对此较重大及复杂的工作事项，一时无法做出明确决定时，可以指定一人或一人以上的出席者，在会后进行研究规划，再向会议主持人提出建议，供其决定，交付特定人员负责执行，并在下一次会议时提出报告。9、会议若无法在2-3小时内完成上述程序时，会议主持人可以延长时间或定期再行集中检讨，务必做到每周的工作进度有所追踪、检讨及控制。第五条会议记录1、会议主持人应批示记录人将重要的报告内容，各单位在上周应办而尚未办理的工作项目，以及本次检讨会中各单位提出需要协助或协调合作的工作项目（包括改进项目及解决预期困难的项目），以列项方式记下项目名称以及会议主持人决定的负责人（一人或一人以上，若属一人以上时，则应指定其中一人为主要负责人）。2、会议记录应在一天内整理完毕，送交会议主持人核阅（若有记录失实之处，核阅应自动修正），核阅后应复印分发各出席人一份，以控股企业管理办法供执行。若无法复印分发各人一份时，则应以一份记录传阅各出席人，并要求已阅者签字为据，该份记录最后传回会议主持人，作为下一次检讨会之重要参考资料。在下一次开会时，会议记录人可使用此份资料，逐一宣读决定办理的工作项目。（见第四条-2）第六条两次会议中间1、检讨会议开完之后，就是各单位继续执行正常业务及会议主持人决定办理改进工作的项目。协调合作项目，协助项目及研究规划项目的时间，在下一次开会之前，为执行责任内的业务，可自行与相关单位协调，或向主管人员商讨执行方法。2、检讨会议开完之后，会议主持人应以公司营运盈亏负责人之职责身份，针对急切及重要项目，拔出较多时间，协助及督促该工作项目的责任单位。3、对于必须另行研究规划后方能作决定执行的项目，会议主持人必须在下一次开会前，拔出时间督导及参预被指定负责研究规划之人，以确保其明确目标及责任。4、对于在检讨会决定的事项，若有必要向总部、其他公司、政府部门联络才能进行的，会议主持人应在会后立即联络。第七条决定及被决定的责任1、经营检讨会是协助总经理执行任务的协调、检讨会、它并不因参加人数的增加，而减低总经理的权力及责任，经营检讨会的决定权属于总经理或其指定人，其决定的后果，由该会议主持人负责。会议主持人必须对每一议题均有明确决定，不得拖泥带水，避免职责。2、在会议中被会议主持人决定去负责执行某项工作之人，对该决定即视为做该工作的授权，应全力以赴，完成目标，若有困难无法达成，应立即向主管