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文档简介

决策与风险管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度旨在规范企业决策与风险管理的流程和方式，明确各级管理人员的职责和权限，提高决策的科学性和风险的掌控本领。本制度依据国家相关法律法规、企业章程和其他规章制度。第二条适用范围本制度适用于企业内各级管理层，在订立决策和管理风险过程中必需遵守本制度。第二章决策管理第三条决策分级依据决策的紧要性和影响范围，企业决策分为战略决策、经营决策和日常决策三个层级。具体划分如下：战略决策：由企业董事会负责，涉及企业长期发展方向和重点战略调整；经营决策：由总经理及相关部门负责人负责，涉及企业日常经营活动、投资和扩张等事项；日常决策：由各级管理人员负责，涉及具体岗位和业务范围内的事务布置和决策。第四条决策过程企业决策的过程包含问题识别、信息收集、方案订立和方案评估四个阶段。具体操作如下：问题识别：各级管理人员应及时发现和识别各类问题，并形成问题描述。信息收集：管理人员应通过调研、分析报告、会议讨论等方式，取得相关信息以支持决策订立。方案订立：依据问题识别和信息收集的结果，订立可行的决策方案，并综合考虑各类利益相关方的看法。方案评估：对订立的方案进行全面评估，包含风险评估、本钱效益分析、可行性评估等。第五条决策授权依据决策分级原则，各级管理人员有权对下级管理人员进行决策授权。具体授权方式和权限范围应通过授权书等书面形式进行明确和记录。第六条决策信息存档企业决策过程中的关键信息和决策结果应及时进行存档，并依照相关规定进行保密和备份。第三章风险管理第七条风险识别企业风险识别应从内部和外部两个方面进行，包含但不限于以下几个方面：内部风险：包含管理风险、生产风险、财务风险等企业内部产生的风险。外部风险：包含市场风险、政策风险、竞争风险等外部环境产生的风险。第八条风险评估对识别出的风险进行分析和评估，包含风险的概率、影响程度和掌控难度等方面的评估，以确定风险的优先级和应对策略。第九条风险掌控依据风险评估的结果，订立相应的风险掌控措施和预案，明确责任人和掌控时限，并进行监控和检查，确保风险得到有效掌控。第十条风险应对在风险预案中明确应对策略，包含乐观防范与自动应对等方式，及时应对风险事件，并进行事后评估和总结。第四章监督和评估第十一条监督机制企业应建立完善的决策和风险管理监督机制，监督部门应对决策和风险管理情况进行定期检查和评估，发现问题及时矫正并提出改进看法。第十二条评估机制对企业决策和风险管理的效果进行定期评估，评估过程中应充分运用评价工具和方法，提出改进措施，不绝提高决策和风险管理的水平。第五章附则第十三条修订和解释本制度的修订和解释权归企业管理负责人，如需修订和解释，应及时发布通知并将修订情况记录备案。第十四条生效日期本制度自发布之日起生效，同时废止之前的决策和风险管理相关制度。第十五条其他事项待增补。以上为企业的《决策与风险管理制度》，

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