企业关联交易自查报告

———企业关联交易自查报告企业关联交易自查报告1一、企业资质变动情况：企业名称为安全生产自查报告，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。二、采购进货查验落实情况：本厂重要采购的原材料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。全部物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵奉了gb2760的要求，并做了认真的相应记录。食品添加剂还备有单独的。进货台账。三、生产过程掌控情况：我厂每天布置专人对厂区卫生进行清扫，保持厂区内环境乾净干净。定期对生产场合、设备、库房、进行清扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的`个人卫生，工作服帽的乾净情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原材料从原材料专用通道进入生产设备。从原材料到产品及产品库均保持独立空间，没有交叉污染。四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅佑襄助设备和化学试剂，试验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。依照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原材料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格依照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原材料和显现生产不安全食品的情况。六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上依照相关规定印出名称、规格、净含量、生产日期、产品标准，以及生产者的名称、住址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包含购货者的名字，住址、销货场合等。八、产品标准执行情况：企业乐观并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是gb/t8967—、鸡精调味料执行的是sb/t10371—、复合调味料执行的是本企业标准q/01zh0001s—20xx、鸡味调味料执行的是本企业标准q/01zh0002s—20xx。全部标准的状态都是现行有效。九、企业人员培训、体检情况：我厂全部和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书（健康证），并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术培训。十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：我厂重要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本，并订立相应的处理制度、应对机制，确保一旦显现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。企业关联交易自查报告2依照人行长沙支行反洗钱处的文件要求，我公司依据贵处文件要求，打开了大额与可疑交易自查自纠工作。一、建立反洗钱内掌控度。由反洗钱管理人员与销售中心管理人员对日常工作事务进行监督。对公司员工尤其是公司一线员工进行定期的反洗钱培训与宣传工作，通过上述工作，让员工了解到洗钱犯罪活动的危害和反洗钱工作的必需性。而且对于公司员工提出的反洗钱工作的各项问题，布置了专人进行解答。二、对客户的资料事前确认。对于购卡客户发生交易前，我公司依照反洗钱内掌控度的相关要求对客户进行信息调查。个人或单位购买记名预付卡或一次性购买不记名预付卡1万元以上的，必需使用实名并供应有效身份证件。实现转账金额水平的，客户必需实名转账，账号与登记证件名称全都。经过自查，没有发现任何可疑与不明身份人员进行购卡。三、交易实时监管。依照预付卡管理方法中的规定，每张预付卡的限额不得超出5000元，由此也限制了交易限额也不得超出5000元。我公司反洗钱岗位员工对每日交易进行人工筛选监控，对于连续多笔5000元的整数消费，进行特别核查，对客户进行询问同时对商户进行确认。经过核查，暂未发现疑似洗钱大额可疑交易。四、大额可疑交易预警预案。对于确认为疑似洗钱的大额交易，我公司在遵奉反洗钱内掌控度的要求下，对客户交易卡进行冻结，并及时联系客户进行交易查询，限制其使用，待确认排出洗钱嫌疑后再进行解冻。在此次自查期间，暂未发现仿佛交易事项。五、对于购卡人收卡确认的方式改进。此次自查期间，公司对购卡流程进行重新梳理，为防止非客户本人操作，我公司改进原客户签收程序，要求客户除签字外，需留下本人联系方式。销售人员现场确认后，再由专人进行收卡回访，采取电话确认方式，保证客户本人收卡。此次自查自纠工作提高